COSINUS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : COSINUS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.241.714

Publication

07/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 25.09.2013 13605-0353-011
28/05/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod E.1

Réservé

au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise : 0840241714

Dénomination

(en entier) : COSINUS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Chaussée de Waterloo 421 -1050 IXELLES

Objet de l'acte : Nomination directeur technique journalier en matière de restauration

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 15/03/2013.

Le conseil de gérance entérine la décision de nommer Monsieur VENMANS Christophe en tant que directeur technique journalier de la restauration.

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

VENMANS Frédéric

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

18/03/2013
ÿþN° d'entreprise : 0840241714

Dénomination

(en entier) : COSINUS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Franz Merlay 109 -1050 BRUXELLES

Objet de Pacte : Cession parts sociales, transfert siège social et démission/nomination gérant

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 21/02/2013.

" Cession des parts sociales

Après en avoir débattu, tous les associés présents acceptent la cession de 23 parts sociales détenues initialement par Mr VENMANS Frédéric à Mr VENMANS Christophe et la cession de 24 parts sociales détenues initialement par Mme VANWYNSBERGHE Francine à Mr VENMANS Christophe.

" Transfert du siège social

11 est décidé à l'unanimité de transférer le siège social de la SPRL COSINUS à 1050 IXELLES, Chaussée de Waterloo 421 et ce à dater du ler mars 2013.

" Démission et nomination gérant

Après avoir début, les associés acceptent à l'unanimité la démission de Mme VANWYNSBERGHE Francine de son poste de gérante à dater du 01/04/2013 et Ça remercient pour tous les devoirs accomplis lors de l'exercice de sa fonction.

Monsieur VENMANS Frédéric est nommé gérant à dater du 01/04/2013.

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

VANWYNSBERGHE Francine

Gérante

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

25/10/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1 3 OCT. 2011

Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : COSINUS

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Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1050 Ixelles, rue Franz Merjay, 109

ObLet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu le 10 octobre 2011, par Maître Valérie DEPOUHON, Notaire à la résidence de Trazegnies;

(Commune de Courcelles), il a été extrait ce qui suit :

1/ Associés:

Monsieur VENMANS Frédéric Maria Joannes, né à Uccle, le onze mars mil neuf cent cinquante-quatre et son épouse Madame VANWYNSBERGHE Francine Albertine, née à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent' cinquante-sept, domiciliés ensemble à 1050 Ixelles, rue Franz Merjay, 109.

2/Dénomination : société privée à responsabilité limitée " COSINUS ".

3/ Siège social : 1050 Ixelles, rue Franz Merjay, 109

4! Objet social :

La société a pour objet toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, financières et de financement en ce compris l'importation et l'exportation se rapportant directement ou indirectement :

1/ à toutes les activités relatives à l'installation, la programmation et la consultance en matière de domotique ;

2/ à l'achat, la vente et t'entretien de tout matériel domotique ;

3/ au domaine de l'HORECA ;

4/ à l' import/export, la vente en gros et en détail de tout produit alimentaire et de vins et spiritueux ;

5/ à l'exploitation de :

tout débit de boissons ;

tout service traiteur et entreprise de banquet ;

tous salon de consommations ;

tout restaurant ;

tout hôtel et maison de logement ;

la fabrication et la vente en général de tout produit agroalimentaire ;

toute entreprise de spectacles ;

toute entreprise de location de matériel ;

toute entreprise de création d'évènements.

Cette liste étant énumérative et non exhaustive.

Elle peut réaliser son objet en Belgique ou ailleurs, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui, conviennent. La société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, souscription d'actions, commandites ou dei toute autre manière dans toutes autres entreprises ou opérations belges ou étrangères dont le but se rattacherait à l'objet de la présente société ou qui lui serait utile au développement ou à l'aménagement de ses affaires.

La société peut aussi assumer des mandats d'administrateur ou de liquidateur.

Elle pourra également garantir les engagements de tiers. Elle pourra ainsi notamment et sans que cela soit. exhaustif se porter caution.

5/ Durée : illimitée à dater du 10 octobre 2011.

6/ Capital social :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Le capital social a été fixé à la somme de dix-huit mille six cents (18.600) euros, représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Toutes les parts sociales ont été immédiatement souscrites en numéraire et libérées à concurrence de six mille : deux cents euros (6.200 ¬ ) par :

par Monsieur VENMANS Frédéric, prénommé, à concurrence de nonante-trois (93) parts sociales, libérées à concurrence d'un tiers ;

par Madame VANWYNSBERGHE Francine, prénommée, à concurrence de nonante-trois (93) parts sociales, libérées à concurrence d'un tiers.

Ce montant de six mille deux cents euros (6.200) euros a été mis à la disposition de la société et consigné en un " i compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la Banque ING.

17/ Gérance :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale et

" toujours révocables par elle.

" Il peut être attribué au(x) gérant(s) un traitement ou des indemnités à passer dans les frais généraux.

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Conformément au Code des sociétés et sauf organisation d'un collège de gestion par l'assemblée, chaque gérant i peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social sauf ceux que la loi et les présents statuts réservent à l'assemblée générale et représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en

i demandant ou en défendant.

Tous actes engageant ia société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, doivent être signés par un gérant qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Le ou les gérants peuvent déléguer à une tierce personne, la gestion commerciale, journalière et la gestion technique de la société.

8/ Assemblée générale : le troisième mardi du mois de juin à 20 heures et pour la premiére fois en deux mil treize.

91 Exercice social : L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se clôture le trente-et-un décembre. Pour la première fois, il commencera le jour du dépôt des statuts au greffe et finira le trente-et-un : décembre deux mil douze.

ASSEMBLEE GENERALE

Les statuts étant ainsi rédigés et la société étant constituée sous réserve du dépôt au greffe du tribunal de commerce des extraits nécessaires à la publication au Moniteur belge, les associés ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire.

L'assemblée à laquelle étaient présents ou valablement représentés tous les détenteurs de parts sociales et qui peut en conséquence valablement délibérer, a pris, à l'unanimité des voix, les décisions suivantes :

1° de ne pas nommer de commissaire.

2° d'appeler aux fonctions de gérante non statutaire, pour une durée illimitée, Madame Francine VANWYNSBERGHE, prénommée, présente et qui a accepté.

Son mandat ne sera pas rémunéré.

3° La société constituée reprend à son compte tous les engagements souscrits par Madame Francine VANWYNSBERGHE, prénommée, au nom de la société en formation et ce depuis le le septembre 2011. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal ' compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré par Nous, Valérie DEPOUHON, Notaire résidant à Trazegnies.

Déposé en même temps :

- expédition de l'acte

- attestation bancaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/06/2015
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Mai 2.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffè

Wposé I Reçu le

2 2 MAI 2015

3u greffe du tribunal de commerce francophone de bielles

N° d'entreprise : 0840241714

Dénomination

(en entier) : COSINUS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Chaussée de Waterloo 421 -1050 IXELLES

Objet de l'acte : Nomination gérant

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 29/04/2015.

II est décidé à l'unanimité de nommer Madame VANWYNSBERGHE Francine ( NN 57.05.18.462.36 ) à dater de ce jour au poste de gérant. Son mandat est exercé à titre gratuit.

Ratification des actes posés par les organes de gestion au nom de la société depuis la dernière assemblée générale ordinaire du 1810612013,

li est également décidé à l'unanimité de donner mandat à la SPRL FIMAT & CO (RPM Charleroi -- TVA n° 6E0474.361.573) en vue de l'accomplissement des formalités de dépôt et de publication afférentes au point qui précéde.Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

VENMANS Frédéric

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 07.10.2015, DPT 08.10.2015 15646-0363-015

Coordonnées
COSINUS

Adresse
CHAUSSEE DE WATERLOO 421 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale