23/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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1 2 O C T . 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 7 8 5 4 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O S M O P H A R M A
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t - a v e n u e d e s C e r i s i e r s 1 2 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à B r a i n e l ' A l l e u d , l e 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , 3 r ô l e s , 1 r e n v o i , v o l . 2 1 5 , f o l . : 8 4 , c a s e 1 2 . R e ç u ; 2 5 , 0 0 E U R . ( S ) L e R e c e v e u r F , M A Y N E , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C O S M O P H A R M A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d e s C e r i s i e r s 1 2 3 , a p r i s à ' l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - R a p p o r t s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l a P r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r R e n é V A N A S B R O E C K , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e d é s i g n é p a r l a g é r a n c e , a g i s s a n t a u n o m d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L V A N A S B R O E C K V A N D E L A N O T T E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 9 0 J e t t e , a v e n u e B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r 3 , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t e r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r R e n é V A N A S B R O E C K c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S P R L C O S M O P H A R M A s o u h a i t e s o u m e t t r e à l ' a p p r o b a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o u s f o r m e d ' u n a p p o r t p a r t i e l d e c o m p t e c o u r a n t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d ' E U R 1 9 0 . 0 0 0 e t d o n t l e c o r p s d e c e r a p p o r t e n c o n t i e n t u n e d e s c r i p t i o n . C e t t e c r é a n c e v i s - à - v i s d e l a S o c i é t é e s t d é t e n u e p a r , l a g é r a n t e , M a d a m e V i n c i a n e W A L T R E G N Y .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s d e c o n t r ô l e d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s ; d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e : l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
" L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d ' E U R 1 9 0 , 0 0 0 ; c e l l e - c i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u ' n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e ; d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 . 9 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L C O S M O P H A R M A , a v e c ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' E U R 1 0 0 c h a c u n e ,
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n ' e s t p a s u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » .
C e r a p p o r t e s t e x c l u s i v e m e n t d e s t i n é à l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S P R L C O S M O P H A R M A q u i d o i t s e r é u n i r a f i n d ' a p p r o u v e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e . C e r a p p o r t a i n s i q u e s e s c o n c l u s i o n s n e p e u v e n t e n a u c u n c a s ê t r e u t i l i s é s à d ' a u t r e s f i n s . »
C e s d e u x r a p p o r t s r e s t e r o n t c i - a n n e x é s e t s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e 3 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s à 2 2 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 9 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t ' p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e r n o r a i e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t F 3 - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e e n c o m p t e - c o u r a n t d é t e n u e p a r M a d a m e V i n c i a n e W A L T R E G N Y e t q u e l e s 1 , 9 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M a d a m e V i n c i a n e W A L T R E G N Y , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t ,
0
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s 1 . 9 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l ' e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 2 2 1 , 0 0 0 , 0 0 e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 2 , 2 1 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" 1 - L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 2 2 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 . 2 1 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
0
S I X I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s .
R é s e r v é a u , , M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D o m i n i q u e R O U L E Z
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n , r a p p o r t d e l a g é r a n c e , r a p p o r t d u r é v i s e u r e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o o t i o n d e r e o r e s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e e V ' e g a r d n e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e