30/05/2011
ÿþ 1 ' L ~ L l . . _ . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M W 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M
B R ü x e t e s 1 8 M A ; Z e d ' i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 M D é n o m i n a t i o n 3 6 ) 3 X 9 6
( e n e n t i e r ) : C O V E D E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m , a v e n u e H e n r i D e B r o u c k è r e , 8 9
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e Y v e s R U E L L E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e o n z e m a i d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e
q u e M o n s i e u r D E B L O U D T S V i n c e n t , é p o u x d e M a d a m e B R O Z E M a r i e - . A g n è s C l a i r e A m a n d i n e G h i s l a i n e ,
d o m i c i l i é à A u d e r g h e m , a v e n u e H e n r i D e B r o u c k è r e , 8 9
F o n d a t e u r
F o r m e d é n o m i n a t i o n : A c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " C O V E D E " .
S i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , a v e n u e H e n r i D e B r o u c k è r e , 8 9 .
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o i t s e u l e , s o i t p a r o u a v e c a u t r u i , .
p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
1 . L e m a n a g e m e n t , l a c o n s u l t a n c e e t l e s a c t i v i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e n g é n é r a l e t d a n s l e p l u s l a r g e s e n s d u ; m o t , c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e s :
- B u r e a u d e c o n s e i l d a n s l e d o m a i n e d e l ' e x p l o i t a t i o n e t d e l a g e s t i o n p a r m i l e s q u e l l e s e n t r e a u t r e s m a i s p a s : e x c l u s i v e m e n t l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s e t d ' a i d e p r a t i q u e a u x e n t r e p r i s e s e n r a p p o r t a u x r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t l a c o m m u n i c a t i o n , l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s e t d ' a i d e a u x e n t r e p r i s e s e t p o u v o i r s p u b l i c s d a n s l e d o m a i n e e n t r e : a u t r e s d e l a p l a n i f i c a t i o n , d e l ' o r g a n i s a t i o n , d e l ' e f f i c a c i t é e t d u c o n t r ô l e , l a f o u r n i t u r e d ' i n f o r m a t i o n s a u x e n t r e p r i s e s , l e c a l c u l d e s c o û t s e t p r o f i t s d e s m e s u r e s p r é s e n t é e s d a n s l e d o m a i n e d e l a p l a n i f i c a t i o n , d e ' l ' o r g a n i s a t i o n e t d e l ' e f f i c a c i t é , l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s d a n s l e d o m a i n e d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l .
- L ' i n t e r v e n t i o n d a n s l a d i r e c t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e s e n t r e p r i s e s e n t r e a u t r e s p a r l ' e x e r c i c e ; d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , d i r e c t e u r o u l i q u i d a t e u r .
- B u r e a u d ' é t u d e , o r g a n i s a t i o n e t c o n s e i l e n c e q u i c o n c e r n e l e s q u e s t i o n s j u r i d i q u e s , f i n a n c i è r e s , ' c o m m e r c i a l e s , é c o n o m i q u e s e t s o c i a l e s e n c e c o m p r i s t o u s l e s a c t e s r e l a t i f s a u x c o n s e i l s , d o c u m e n t a t i o n e t p u b l i c a t i o n c o n c e r n a n t l e s p r o b l è m e s j u r i d i q u e s , s o c i a u x , é c o n o m i q u e s e t f i n a n c i e r s .
- L ' a c c o m p a g n e m e n t d e s e n t r e p r i s e s d a n s l e d o m a i n e d u c o m m e r c e , d e l ' a c t i v i t é é c o n o m i q u e e t : ' l ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' e x é c u t i o n d e s t r a v a u x d e s e c r é t a r i a t , l a d o m i c i l i a t i o n d e s e n t r e p r i s e s , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e ' b u r e a u x , m a g a s i n s e t e s p a c e s d e f a b r i c a t i o n , l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s p r é p a r a t o i r e s e t f o u r n i t u r e s d e c o n s e i l s . d a n s l e d o m a i n e d u m a n a g e m e n t , d e l ' e x p l o i t a t i o n , d e l a l é g i s l a t i o n é c o n o m i q u e , d u m a r k e t i n g , d e l ' i m p o r t e x p o r t , l ' i m p r e s s i o n e t l a p u b l i c a t i o n d ' é t u d e s , r a p p o r t s e t l a f o u r n i t u r e d ' a i d e a u x e n t r e p r i s e s e n f o n d a t i o n o u . l o r s d e l a r e p r i s e d ' e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s , l ' e n v o i e t l a r é c e p t i o n d e c o u r r i e r e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t c e q u i s ' a v é r e r a i t d e q u e l q u e u t i l i t é à e f f e c t u e r c o n c e r n a n t l a f o n d a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e s e n t r e p r i s e s .
2 . L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e s o c i é t é g é n é r a l e i m m o b i l i è r e , d e g e s t i o n d e p r o j e t s e t d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e e t : d a n s l e p l u s l a r g e s e n s d u m o t , c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e s m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t :
- D e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e s p é c i a l i s é e s , d e s a c t i v i t é s d ' e x p e r t i s e , d u s u p p o r t a d m i n i s t r a t i f , d e s ' p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d ' a f f a i r e s e t t o u s t y p e s d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e s e c t e u r d e l a c o n s t r u c t i o n a u x . e n t r e p r i s e s , p a r t i c u l i e r s e t a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
- T o u t e s l e s a c t i v i t é s d ' u n b u r e a u d e p r o j e t s , d ' é t u d e s e t d e d e s s i n s d a n s l a c o n s t r u c t i o n , c o m p r e n a n t e n t r e ' a u t r e s m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s l e s c r o q u i s , d e s s i n s , p l a n s d ' e x é c u t i o n d e s o u v r a g e s , d o c u m e n t s , m a q u e t t e s , d o s s i e r s d e p r é s e n t a t i o n , m o n t a g e s p h o t o s , v i s u a l i s a t i o n i n f o r m a t i q u e . c o n c e r n a n t l e d é v e l o p p e m e n t d e c o n s t r u c t i o n s a r c h i t e c t u r a l e s , t r a v a u x d ' a r t , m i s s i o n s u r b a n i s t i q u e s e t p a y s a g è r e s , d e m ê m e q u e l a c r é a t i o n e t s t y l i n g d e s d e s s i n s d ' i l l u s t r a t i o n , a p p l i c a t i o n s p u b l i c i t a i r e s e t : ' a u d i o v i s u e l l e s , t r a v a u x d ' i m p r e s s i o n , a f f i c h a g e s , e m b a l l a g e s , l o g o s , a n n o n c e s p u b l i c i t a i r e s , s t i c k e r s , d i s p l a y s , , d i r e c t m a i l , c e t t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
- A u t r e s a c t i v i t é s d ' e n g i n e e r i n g e t d e c o n s u l t a n c e , l a r é a l i s a t i o n d e m a q u e t t e s e t p l a n s d e s i t e , d ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e e t d é t a c h e m e n t a u n i v e a u d u p i p i n g , c o n s t r u c t i o n d ' a p p a r e i l s , c o n s t r u c t i o n d e m a c h i n e s , t e c h n i q u e s d e t r a i t e m e n t d ' a i r , c h a u f f a g e c e n t r a l , i n s t r u m e n t a t i o n , c a l c u l s d e r é s i s t a n c e , t e c h n i q u e s d e s m e s u r a g e e t r é g u l a t i o n , t r a v a u x d ' é l e c t r i c i t é , c o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e e t a r c h i t e c t u r e ( g é n i e d u b â t i m e n t ) , c o n s t r u c t i o n d e ' p o n t s , c o n s t r u c t i o n r o u t i è r e , p n e u m a t i q u e , c o n s t r u c t i o n d e m a t r i c e s , h y d r a u l i q u e , p e r t e d e c h a l e u r , E P B , : é l e c t r o n i q u e , s o f t w a r e e t h a r d w a r e , s é c u r i t é , é t u d e e n v i r o n n e m e n t a l e , d e m ê m e q u e l e s u i v i d e c h a n t i e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s f i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - b ' r j - - h e t - B e l g i s e h - S t a a t s b l a d _ 3 0 / 0 5 1 2 0 1 - 1 - - A n n - e x e s - d n - M o n i t e u r - b e l g e -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r é c é d e n t s , e n c e c o m p r i s l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s d e s t a b i l i t é , m i s s i o n s d e g é o d é s i e ( t o p o g r a p h i e ) , l a r é a l i s a t i o n d e r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e t h é o r i q u e e t p r a t i q u e e t l a d é l i v r a n c e d e c o n s e i l s d e n a t u r e t e c h n i q u e .
- G e s t i o n d e p r o j e t , d é v e l o p p e m e n t d e p r o j e t ( p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e ) e t t o u t c e q u i e n d é c o u l e c o m m e l a p r o m o t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a v e n t e e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s p r o j e t s , c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e s m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t l ' a c c o m p a g n e m e n t d e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n , l ' e x é c u t i o n d u s u i v i d e s p r o j e t s , l a s u r v e i l l a n c e , l e s c o n t r ô l e s d e c h a n t i e r e t e x p e r t i s e s , é v a l u a t i o n s d e s c o û t s e t g e s t i o n d e b u d g e t , l a c o o r d i n a t i o n d e s c o n s t r u c t i o n s e t l e c o n t r ô l e a f f é r e n t p e n d a n t e t u l t é r i e u r e m e n t d e m ê m e q u e l a c o o r d i n a t i o n g é n é r a l e d e s t r a v a u x s u r l e c h a n t i e r , l a d é l i v r a n c e d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s , j u r i d i q u e s e t a d m i n i s t r a t i f s , t o u s t y p e s d e c o n s e i l s a u m a î t r e d ' o e u v r e , l a n é g o c i a t i o n a v e c e t l a d é s i g n a t i o n d e s a r c h i t e c t e s , e n t r e p r e n e u r s e t a u t r e s p e r s o n n e s i m p l i q u é e s , l a p r é s e n t a t i o n f a c e à t o u s t y p e s d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t a u t o r i t é s p o u r l e s a u t o r i s a t i o n s e t a u t r e s p r o c é d u r e s a d m i n i s t r a t i v e s .
- T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u x b i e n s i m m o b i l i e r s e t d r o i t s r é e l s t e l s e n t r e a u t r e s l e b a i l e m p h y t é o t i q u e , l e d r o i t d e s u p e r f i c i e e t l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s l o c a t i v e s d e s b i e n s i m m o b i l i e r s a u x t i e r s , l ' a c h a t e t l a v e n t e t a n t e n p l e i n e p r o p r i é t é q u ' e n u s u f r u i t e t / o u n u e p r o p r i é t é , é c h a n g e r , f a i r e c o n s t r u i r e , e f f e c t u e r d e s t r a n s f o r m a t i o n s , e n t r e t e n i r , d o n n e r e n l o c a t i o n , l o u e r , d i v i s e r e n l o t s , p r o s p e c t e r e t e x p l o i t e r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s , a c h e t e r e t v e n d r e , l o u e r e t d o n n e r e n l o c a t i o n d e s b i e n s m o b i l i e r s p o u r l ' a m é n a g e m e n t e t l ' é q u i p e m e n t d e s b i e n s i m m o b i l i e r s , d e m ê m e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s q u i s ' y r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e t s o n t d e n a t u r e à p r o m o u v o i r l e r a p p o r t d e s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , e n b r e f t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s e t o p é r a t i o n s d a n s l e p l u s l a r g e s e n s d u t e r m e e t d e t o u t e s n a t u r e s .
- T o u t e s l e s a c t i v i t é s d ' u n b u r e a u d e c o n s u l t a n c e d a n s l e d o m a i n e d e l ' a m é n a g e m e n t d e b â t i m e n t s , t a n t à l ' i n t é r i e u r q u ' à l ' e x t é r i e u r d a n s l e p l u s l a r g e s e n s d u t e r m e , c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e s l ' é t u d e e t l a r e c h e r c h e , l ' o r g a n i s a t i o n , l e s s e r v i c e s d ' a s s i s t a n c e - c o n s e i l d a n s l e d o m a i n e d e l ' a m é n a g e m e n t d e s b â t i m e n t s d e t o u t e s n a t u r e s e n g é n é r a l , t a n t l ' a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r s o u s q u o i a u s s i b i e n l ' a m é n a g e m e n t d ' h a b i t a t i o n s q u e l ' i n t é r i e u r d e m a g a s i n s , b u r e a u x e t a u t r e s e s p a c e s p r o f e s s i o n n e l s , q u e l ' e x t é r i e u r d ' h a b i t a t i o n s e t i m m e u b l e s p r o f e s s i o n n e l s ( d ' e x p l o i t a t i o n ) , a i n s i q u e l e d e s i g n , l a c o n c e p t i o n , l e s t y l e , l e f a ç o n n a g e , l e s m a t é r i a u x , l e s c o u l e u r s , t o u t c o m m e l e d é v e l o p p e m e n t , l a c r é a t i o n , l a c o n c e p t i o n d e m e u b l e s , d é c o r a t i o n s , d é c o r s , a r t i c l e s d e s i g n , t a n t d ' a r t i c l e s d ' o r n e m e n t q u e d ' o b j e t s u s u e l s , é g a l e m e n t d e n o u v e l l e s f o r m e s , n o u v e a u x s t y l e s , n o u v e a u x o b j e t s e t p r o d u i t s , l ' é l a b o r a t i o n d e t o u t e s l e s e s q u i s s e s n é c e s s a i r e s , d e s s i n s , d e s s i n s t e c h n i q u e s , d o c u m e n t s , m a q u e t t e s , d o s s i e r s d e p r é s e n t a t i o n , m o n t a g e s p h o t o s a f f é r e n t s , l a c r é a t i o n e t l e s t y l i n g d e s d e s s i n s d ' i l l u s t r a t i o n , s p a c e p l a n n i n g , m a î t r i s e d e c h a n t i e r , s u r v e i l l a n c e e t c o n t r ô l e s d e c h a n t i e r , c a l c u l d e s f r a i s e t g e s t i o n d e b u d g e t r e l a t i f s .
- T o u t e s a c t i v i t é s d ' e n s e i g n e m e n t , f o r m a t i o n , c o l l a b o r a t i o n s c i e n t i f i q u e , c o p y w r i t i n g , r é d a c t i o n e n r a p p o r t a v e c l e s a c t i v i t é s s u s m e n t i o n n é e s .
3 . L a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e , c o m p o s é d e b i e n s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s , l a v a l o r i s a t i o n e t l a p r é s e r v a t i o n d u d i t p a t r i m o i n e p r i n c i p a l e m e n t p a r d e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n c e c o m p r i s c o n v e r t i r e n a r g e n t ( e s p è c e s ) e t p l a c e m e n t e n t i t r e s e t t o u s a u t r e s é l é m e n t s d e v a l e u r s .
L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s m ê m e f o r m e d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à f o n d e r d e m ê m e q u e d e s o p é r a t i o n s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e f i n a n c e m e n t à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s r é s e r v é e s l é g a l e m e n t a u x b a n q u e s d e d é p ô t , c a i s s e s d ' é p a r g n e e t s o c i é t é s p o u r g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e e t c o n s e i l s e n p l a c e m e n t e t i n v e s t i s s e m e n t .
L a s o c i é t é a g i t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , e n c o m m i s s i o n , c o m m e i n t e r m é d i a i r e o u c o m m e r e p r é s e n t a n t .
E l l e p e u t m e t t r e s e s b i e n s i m m o b i l i e r s e n h y p o t h è q u e e t t o u s s e s a u t r e s b i e n s , y c o m p r i s l e f o n d s d e c o m m e r c e , e n g a g e . E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r s o n a v a l p o u r t o u s l e s p r ê t s , o u v e r t u r e s d e c r é d i t e t a u t r e s e n g a g e m e n t s t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r t o u s l e s t i e r s à c o n d i t i o n q u ' e l l e y a i t p e r s o n n e l l e m e n t d e l ' i n t é r ê t .
D u r é e : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . l l e s t d i v i s é e n c e n t p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n .
S o u s c r i p t i o n : L e s c e n t p a r t s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s c h a c u n e p a r M o n s i e u r D E B L O U D T S V i n c e n t , p r é n o m m é , e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s
N a t u r e d e s t i t r e s : L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s .
G é r a n c e : T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s t e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
P o u v o i r s d u / d e s g é r a n t ( s ) : S a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n , n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
R e p r é s e n t a t i o n : C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s , a i n s i q u e d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t . T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é s o n t , m ê m e e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , s i g n é s p a r u n g é r a n t .
R é m u n é r a t i o n : S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t . S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , d é t e r m i n e l e
V o l e t B - S u i t e
m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s , d é p l a c e m e n t s e t a u t r e s .
C o n t r ô l e : T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e . i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i o n : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e . .
A s s e m b l é e g é n é r a l e - d r o i t d e v o t e : C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e ' s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t . S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q ' p o u r c e n t a u m o i n s p o u r ê t r e a f f e c t é a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e i l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e t t e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e . L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n . d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e s s o c i é t é s , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s . A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
L i q u i d a t i o n : E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s , e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s . T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t , e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
A l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , d a t e à l a q u e l l e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e :
1 ° - P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e " L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d u d i t d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x
m i l l e o n z e . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a d o n c e n m a i d e u x m i l l e d o u z e . "
2 ° - N o m i n a t i o n d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s
I I d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n . M o n s i e u r D E B L O U D T S V i n c e n t , p r é n o m m é , e s t a p p e l é à l a f o n c t i o n d e g é r a n t , c e q u ' i l a c c e p t e . I I e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
3 ° - C o m m i s s a i r e
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
4 ° - R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s
M o n s i e u r D E B L O U D T S V i n c e n t , p r é n o m m é , e s t c o n s t i t u é m a n d a t a i r e a v e c p o u v o i r d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p r e n d r e l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , i c i c o n s t i t u é e . C e p e n d a n t , c e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i l e m a n d a t a i r e l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s a g i t é g a l e m e n t e n s o n n o m p e r s o n n e l ( e t n o n p a s s e u l e m e n t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e ) . L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e t a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é , i c i c o n s t i t u é e . C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a . r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
5 ° - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G L S E R V I C E S B U R E A U X " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 L i m a i , a v e n u e G e o r g e t t e , 7 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o s t é r i e u r e s r e q u i s e s a u p r è s d ' u n G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e d e s o n c h o i x e t d e s s e r v i c e s f i s c a u x d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . L e m a n d a t a i r e s p é c i a l p o u r r a i m m a t r i c u l e r , r e c t i f i e r e t / o u m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t ( a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t )
D é p o s é e n m ê m e t e m p s .
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
L e n o t a i r e a s s o c i é Y v e s R U E L L E à B r u x e l l e s
R ë e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e