17/12/2013
ÿþM o b W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I f l h i
* 1 3 1 8 8 5 2 1 +
0 5 D E C " 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 2 3 6 . 1 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C o v e n t G a r d e n D e v e l o p m e n t
( e n a b r é g é ) : C G D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 1 2 , 1 0 8 0 B r u x e l l e s
{ a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( e ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 3 1 m a i 2 0 1 3 a d é c i d é e , p a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r s :
1 / M o n s i e u r d e A l e s s a n d r o P I C C I O T T O , d o m i c i l i é à G e n è v e , S u i s s e , A v e n u e K r i e g 2 0 A ,
2 1 M o n s i e u r R a p h a ë l L 1 P S K I d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e B l ü c h e r 1 7 1 ,
t o u s d e u x à c o n s i d é r e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A .
3 / M o n s i e u r M a r c S C H U E R M A N S , d o m i c i l i é à 2 4 4 0 G e e l , R e t i e s e w e g 1 0 1 f A ,
4 / M o n s i e u r B e r t V E R M E U L E N , d o m i c i l i é à 2 8 0 0 M e c h e l e n , T w a a l f A p o s t e l e n s t r a a t 9 ,
t o u s d e u x a c o n s i d é r e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e B .
L e s m a n d a t s d e s q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l l e d i x
n e u f . L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o n r é m u n é r é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e 3 1 m a i 2 0 1 3 a d é c i d é e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
1 , M o n s i e u r R a p h a ë l L I P S K I , r e p r é s e n t a n t l e s a c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e A
2 . M o n s i e u r M a r c S C H U E R M A N S , r e p r é s e n t a n t l e s a c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e B
l e s q u e l s , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 7 , p r e m i e r a l i n é a d e s s t a t u t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t p o u r r o n t
r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
R a p h a ë l L I P S K 1 , a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
M a r c S C H U E R M A N S , a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e