25/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . í
B R U X E L L E S
1 6 O K T 2 Ü g l
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 1 8 8 . 4 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C R A Z Y I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : ! R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 m a i 2 0 1 3
" A l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s ( A G O 2 0 1 6 ) l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r A l e x i s G u r d j i a n
- M o n s i e u r G u y T i m m e r m a n s
" M o n s i e u r P h i l i p p e L h o m m e
" D E F I C O M G R O U P S A , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P i e r r e D ' H a e s e l e e r
A l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e , p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s , v e n a n t à é c h é a n c e a u j o u r d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 ( A G O 2 0 1 6 ) , B r u n o V a n d e n b o s c h & C i e S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B r u n o V a n d e n b o s c h e t d e l u i a t t r i b u e r ¬ 1 . 5 0 0 c o m m e h o n o r a i r e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t .
L a r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . "
P h i l i p p e L h o m m e
A d m i n i s t r a t e u r
P i e r r e D ' H a e s e l e e r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I
< 1 3 1 6 3 9 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 03.10.2013 13623-0210-026
16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 07.01.2013 13003-0525-020
21/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C ] C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é " 1 1 1 7 4 2 9 5 * B R U X E L L E S \ " " , " -
a u G r e f f e
M o n i t e u r
b e l g e
- 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 1 8 8 . 4 3 8
D é n o m i n a t i o n : C R A Z Y I N V E S T
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A N D E R L E C H T ( 1 0 7 0 B R U X E L L E S ) R O U T E D E L E N N I K 4 5 1
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - c i n q o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , d e u x r ô l e s , u n r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e : ; ; l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 2 6 o c t o b r e 2 0 1 1 , v o l . 7 8 , f o l i o 6 6 , c a s e 1 8 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e C R A Z Y I N V E S T a :
1 1 1 / p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e F R A N K L I N , a y a n t s o n s i è g e à A n d e r l e c h t
( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r o u t e d e L e n n i k , 4 5 1 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s n u m é r o 0 4 3 5 . 0 2 8 . 8 6 5 . 2 / d é c i d é d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é a n o n y m e " G R O U P E D E F I " e n n é e r l a n d a i s ' ' D E F I ; 1 1 G R O E P " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , r o u t e d e L e n n i k , 4 5 1 ( R P M B r u x e l l e s ; 4 0 0 . 6 9 3 . 0 4 3 ) , l a q u e l l e a d é c l a r é n o m m e r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t ; M o n s i e u r d ' H a e s e l e e r P i e t e r J u l i u s ( d i t P i e r r e ) , n é à A a l s t , l e 1 1 a v r i l 1 9 5 8 , d o m i c i l i é à O v e r i j s e , 2 6 1 1 1 M a r i a C h r i s t i n a l a a n
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é v i e n d r a à é c h é a n c e l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e a p p e l é e à ; ; 1 s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e 2 0 1 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n a v e c 3 a n n e x e s é t a n t 3 p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/09/2011
ÿþ ' " V v ` , . ( i a ; : ~ : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I i ~ n a a a u i u i u u s e i
"
R é '
M o i b i
i A
B R U X E L L E S
0 9 S E P . l e 1 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
0 8 7 5 . 1 8 8 . 4 3 8
C R A Z Y I N V E S T
s o c i é t é a n o n y m e
C h a u s s é e d e l a h u l p e 1 8 1 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
N O M I N A T I O N / C H A N G E M E N T S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e . A l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s é l i s e n t
" p o u r u n m a n d a t g r a t u i t v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à a p p r o u v e r : l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 :
- F R A N K L I N S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 1 8 1 c h a u s s é e d e l a H u l p e à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 1 B r u x e l l e s ) , q u i s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e L h o m m e . "
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 j u i n 2 0 1 1
" A l ' u n a n i m i t é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R o u t e d e L e n n i k s e b a a n 4 5 1 1 0 7 0 B r u x e l l e s / B r u s s e l s a v e c e f f e t a u 1 0 e r j u i n 2 0 1 1 .
M a n d a t e s t d o n n é a u p r é s i d e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r p r o c é d e r à t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n . "
22/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 17.06.2011 11178-0291-022
12/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 30.06.2010 10272-0366-010
18/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 15.09.2009 09760-0024-010
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.08.2008, DPT 29.08.2008 08688-0020-009
03/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.04.2007, DPT 29.06.2007 07293-0365-009
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.05.2015, DPT 17.07.2015 15327-0261-027