22/05/2014 : BL593443
04/06/2014
ÿþM o d 2 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 2 0 3 . 2 8 6 . 5 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C R E D 1 B E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t p u b l i c
S i è g e : r u e d e l a L o i , 4 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e s P R O C È S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
1 1 1 1 , M I R W 1 1 1 1 1 1
2 3 e 0 - 2 M
B R U X E U Z - . S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e d u 9 m a i 2 0 1 4 - e n r e g i s t r é 1 4 r ô l e s , s a n s r e n v o i s a u t e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s A n t e n n e 1 1 e 1 4 m a i 2 0 1 4 , v o l u m e 5 / 6 6 , f o l i o 2 4 , c a s e 0 3 3 A , R e ç u : G r a t u i t - ( S é . ) M . G a t e l l i e r , C o n s e i l l e r a . i . - i 1 ; r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e d e v a n t M o n s i e u r A n d r é D E B R U Y N E , C o n s e i l l e r g é n é r a l à l ' A d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e d e i l a D o c u m e n t a t i o n p a t r i m o n i a l e d u S e r v i c e P u b l i c F é d é r a l F i n a n c e s , a g i s s a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 1 d e l a i l o i d u 1 7 j u i n 1 9 9 1 p o r t a n t o r g a n i s a t i o n d u s e c t e u r p u b l i c d u c r é d i t e t d e l a d é t e n t i o n d e s p a r t i c i p a t i o n s d u = s e c t e u r p u b l i c d a n s c e r t a i n e s s o c i é t é s f i n a n c i è r e s d e d r o i t p r i v é ( p u b l i é e a u M o n i t e u r b e l g e d u 9 j u i l l e t 1 9 9 1 ) » m o d i f i é e à p l u s i e u r s r e p r i s e s , a c t u e l l e m e n t r e p r i s s o u s l ' a r t i c l e 8 2 d e l a l o i c o o r d o n n é e d u 2 4 d é c e m b r e 1 9 9 6 p o r t a n t o r g a n i s a t i o n d u s e c t e u r p u b l i c d u c r é d i t e t d e l a d é t e n t i o n d e s p a r t i c i p a t i o n s d u s e c t e u r p u b l i c d a n s c e r t a i n e s s o c i é t é s f i n a n c i è r e s d e d r o i t p r i v é ( p u b l i é e a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 1 d é c e m b r e 1 9 9 6 ) , i s s u e d e l ' a r r ê t é r o y a l d u 2 4 d é c e m b r e 1 9 9 6 p o r t a n t c o o r d i n a t i o n d e d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s r e l a t i v e s à l ' o r g a n i s a t i o n d u s e c t e u r p u b l i c d u c r é d i t e t d e l a d é t e n t i o n d e s p a r t i c i p a t i o n s d u s e c t e u r p u b l i c d a n s c e r t a i n e s s o c i é t é s f i n a n c i è r e s d e d r o i t p r i v é ( p u b l i é a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 1 d é c e m b r e 1 9 9 6 , Q u a t r i è m e E d i t i o n ) , e t a g i s s a n t s u r b a s e d ' u n e a u t o r i s a t i o n d u M i n i s t r e d e s F i n a n c e s d u 1 0 j u i l l e t 2 0 0 3 , l a q u e l l e a u t o r i s a t i o n e s t a n n e x é e à u n a c t e p o r t a n t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t p u b l i c « S o c i é t é f é d é r a l e d e P a r t i c i p a t i o n s » , p a s s é l e 1 1 j u i l l e t 2 0 0 3 d e v a n t M o n s i e u r J o h a n P i e t e r s , D i r e c t e u r à l ' A d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e d u C a d a s t r e , d e l ' E n r e g i s t r e m e n t e t d e s D o m a i n e s , e t a u q u e l i l e s t r e n v o y é ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e « C r e d i b e » , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t p u b l i c , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a L o i , 4 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 2 0 3 . 2 8 6 . 5 6 1 , R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s B r u x e l l e s . C o n s t i t u é e p a r a c t e p o r t a n t t r a n s f o r m a t i o n d e " l ' O f f i c e C e n t r a l d e C r é d i t H y p o t h é c a i r e " e n u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t p u b l i c " O f f i c e C e n t r a l d e C r é d i t H y p o t h é c a i r e " , p a s s é d e v a n t M o n s i e u r R o l a n d D e S m e t , I n s p e c t e u r g é n é r a l à l ' A d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , d e l ' E n r e g i s t r e m e n t e t d e s D o m a i n e s , l e 1 4 j u i l l e t 1 9 9 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 8 a o û t 1 9 9 5 s o u s l e s n u m é r o s 9 5 0 8 0 8 1 1 2 e t 1 1 3 . P a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e J a m e s D u p o n t , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 m a i 2 0 0 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 m a i 2 0 0 1 s o u s l e s n u m é r o s 2 0 0 1 - 0 5 - 2 3 / 2 3 4 e t 2 3 5 , l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é à é t é : m o d i f i é e e n « C r e d i b e » . L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é o n t é t é m o d i f i é s e n d e r n i e r l i e u , p a r p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e f o n c t i o n n a i r e i n s t r u m e n t a n t s o u s s i g n é l e 2 5 m a r s 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 3 a v r i l a 2 0 1 1 , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 0 4 - 1 3 / 0 0 5 5 4 5 8 .
D é l i b é r a t i o n R é s o l u t i o n s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a d o p t e , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I ) M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a l o i d u 2 a v r i l 1 9 6 2 r e l a t i v e à l a S o c i é t é f é d é r a l e d e P a r t i c i p a t i o n s e t d ' I n v e s t i s s e m e n t ( e n a b r é g é S F P I ) e t d e s S o c i é t é s R é g i o n a l e s d ' i n v e s t i s s e m e n t t e l l e q u e , r é c e m m e n t m o d i f i é e p a r l a l o i d u 1 7 j u i n 2 0 1 3 p o r t a n t d e s d i s p o s i t i o n s f i s c a l e s e t f i n a n c i è r e s e t d e s d i s p o s i t i o n s ; r e l a t i v e s a u d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e ( M o n i t e u r b e l g e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 p a g e s 4 1 . 0 1 4 e t s u i v a n t e s ) e t p l u s : p a r t i c u l i è r e m e n t p a r l e s d i s p o s i t i o n s d e s o n a r t i c l e 1 2 3 , 4 ° a b r o g e a n t t e c o n t e n u d e l ' a r t i c l e 3 s e x i e s , § 2 d e l a l o i d u 2 a v r i l 1 9 6 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u « T i t r e q u a t r i è m e A s s e m b l é e s g é n é r a l e s » d e s s t a t u t s :
1 ) S u p p r i m e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 1 « C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s d ` : v é
a u
p M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e t a l i n é a e s t r é d i g é c o m m e s u i t ; « A u s s i l o n g t e m p s q u e l a S o c i é t é f é d é r a l e d e P a r t i c i p a t i o n s e t d ' I n v e s t i s s e m e n t s e r a l e s e u l a c t i o n n a i r e , l e s a t t r i b u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r o n t e x e r c é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é f é d é r a l e d e P a r t i c i p a t i o n s e t d ' I n v e s t i s s e m e n t , e t c e l a e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 3 s e x i e s § 2 d e l a l o i d u 0 2 / 0 4 / 1 9 6 2 i n s t i t u a n t u n e S o c i é t é N a t i o n a l e d ' I n v e s t i s s e m e n t e t d e s S o c i é t é s R é g i o n a l e s d ' I n v e s t i s s e m e n t , »
2 ) S u p p r i m e r l e q u a t r i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 2 « R é u n i o n »
C e t a l i n é a e s t r é d i g é c o m m e s u i t : « A u s s i l o n g t e m p s q u e l a S o c i é t é f é d é r a l e d e P a r t i c i p a t i o n s e t d ' I n v e s t i s s e m e n t s e r a l e s e u l a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e c e l l e - c i s e r é u n i r a a n n u e l l e m e n t , a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é f é d é r a l e d e P a r t i c i p a t i o n s e t d ' I n v e s t i s s e m e n t , d a n s f e c o u r a n t d u m o i s d e m a i , à l a d a t e e t à l ' h e u r e f i x é e s p o u r u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é f é d é r a l e d e P a r t i c i p a t i o n s e t d ' i n v e s t i s s e m e n t q u i s e t i e n d r a a u c o u r s d e c e m ê m e m o i s . »
I I ) D É L E G A i I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e p a r a i l l e u r s à M o n s i e u r B e n o i t L e d o u b l e , d e m e u r a n t à 5 0 8 0 L a B r u y è r e , n i e d e S a i n t D e n i s , 1 7 , t o u s p o u v o i r s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s , n o t a m m e n t , l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s e n v u e d e : ( i ) s i g n e r t o u t e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s , ( i i ) r e q u é r i r l e f o n c t i o n n a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r l a v e r s i o n c o o r d o n n é e e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e , s ' i l l ' e s t i m e n é c e s s a i r e , e t ( i i i ) d é p o s e r t o u t d o c u m e n t , n o t a m m e n t e n v u e d e f a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
1 1 1 ) D I V E R S
C e p o i n t d e l ' a g e n d a e s t d e v e n u s a n s o b j e t .
V o t e
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e :
( S i g n é ) A n d r é D E B R E J Y N E
F o n c t i o n n a i r e i n s t r u m e n t a n t
P i è c e s d é p o s é e s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- l e t t r e s d e c o n v o c a t i o n ;
- l i s t e d e p r é s e n c e ;
- p r o u c r a t i o n ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/06/2014
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I * 1 4 1 1 1 0 2 8 *
V , b e h f l l
a a r
B e l S t a a
B R U s s i =
2 3 4 3 5 - 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 2 0 3 . 2 8 6 . 5 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R E D I B E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n p u b l i e k r e c h t
Z e t e l : W e t s t r a a t 4 2 , 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n a k t e v a n 9 m e i 2 0 1 4 - g e r e g i s t r e e r d 1 4 b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i e n o p h e t E e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r : v a n B r u s s e l A n t e n n e 1 o p 1 4 m e i 2 0 1 4 , b o e k 5 / 6 6 , b l a d 2 4 , v a k 0 3 3 A , O n t v a n g e n : G r a t i s : d e A d v i s e u r a . i , G a t e l l i e r M , - b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n v o o r d e h e e r A n d r é D E B R U Y N E , A d v i s e u r - g e n e r a a l b i j d e A l g e m e n e : A d m i n i s t r a t i e v a n d e P a t r i m o n i u m d o c u m e n t a t i e v a n d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n , h a n d e l e n d ' o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 1 v a n d e h e r h a a l d e l i j k g e w i j z i g d e w e t v a n 1 7 j u n i 1 9 9 1 t o t o r g a n i s a t i e v a n d e o p e n b a r e k r e d i e t s e c t o r e n v a n h e t b e z i t v a n d e d e e l n e m i n g e n v a n d e o p e n b a r e s e c t o r i n b e p a a l d e p r i v a a t r e c h t e l i j k e f i n a n c i ë l e v e n n o o t s c h a p p e n ( b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 j u l i 1 9 9 1 ) t h a n s o p g e n o m e n o n d e r a r t i k e l 8 2 v a n d e G e c o ö r d i n e e r d e w e t v a n 2 4 d e c e m b e r 1 9 9 6 t o t o r g a n i s a t i e v a n d e Y o p e n b a r e k r e d i e t s e c t o r e n v a n h e t b e z i t v a n d e d e e l n e m i n g e n v a n d e o p e n b a r e s e c t o r i n b e p a a l d e p r i v a a t r e c h t e l i j k e f i n a n c i ë l e v e n n o o t s c h a p p e n ( b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 d e c e m b e r ' , 1 9 9 6 ) v o o r t v l o e i e n d e u i t h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 2 4 d e c e m b e r 1 9 9 6 h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n w e t t e l i j k e e n ; r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e o r g a n i s a t i e v a n d e o p e n b a r e k r e d i e t s e c t o r e n v a n h e t b e z i t v a n d e ' d e e l n e m i n g e n v a n d e o p e n b a r e s e c t o r i n b e p a a l d e p r i v a a t r e c h t e l i j k e f i n a n c i ë l e v e n n o o t s c h a p p e n ! ( b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 d e c e m b e r 1 9 9 6 , V i e r d e E d i t i e ) , e n h a n d e l e n d o p b a s i s v a n e e n m a c h t i g i n g v a n d e M i n i s t e r v a n F i n a n c i ë n v a n 1 0 j u l i 2 0 0 3 , w e l k e m a c h t i g i n g g e h e c h t i s a a n e e n a k t e ; h o u d e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n p u b l i e k r e c h t F e d e r a l e r P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j , v e r l e d e n o p 1 1 j u l i 2 0 0 3 v o o r d e h e e r J o h a n . P i e t e r s , D i r e c t e u r b i j d e C e n t r a l e : A d m i n i s t r a t i e v a n h e t K a d a s t e r , d e R e g i s t r a t i e e n D o m e i n e n , e n w a a r n a a r w o r d t v e r w e z e n ,
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " C r e d i b e " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n p u b l i e k r e c h t , m e t ' z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l , W e t s t r a a t 4 2 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 2 0 3 . 2 8 6 . 5 6 1 , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l _ ; O p g e r i c h t b i j a k t e h o u d e n d e o m v o r m i n g v a n h e t " C e n t r a a l B u r e a u v o o r H y p o t h e c a i r K r e d i e t " t o t d e p u b l i e k r e c h t e l i j k e v e n n o o t s c h a p " C e n t r a a l B u r e a u v o o r H y p o t h e c a i r K r e d i e t " , v e r l e d e n v o o r d e h e e r R o l a n d D e ' S m e t , A u d i t e u r - g e n e r a a l b i j d e C e n t r a l e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , : R e g i s t r a t i e e n D o m e i n e n , o p 1 4 j u l i 1 9 9 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j s a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 ; a u g u s t u s 1 9 9 5 o n d e r d e n u m m e r s 9 5 0 8 0 8 - 1 1 2 e n 1 1 3 . B i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a m e s D u p o n t , N o t a r i s : t e B r u s s e l , o p 2 m e i 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 m e i 2 0 0 1 o n d e r : d e n u m m e r s 2 0 0 1 - 0 5 - 2 3 ) 2 3 4 e n 2 3 5 , w e r d d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d i n " C r e d i b e " . D e s t a t u t e n w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e a m b t e n a a r o p 2 5 m a a r t 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 4 - 1 3 1 0 0 5 5 4 5 9 ,
B e r a a d s l a g i n g e n B e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
i ) S T A T U T E N W 1 J Z 1 G 1 N G E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w e t v a n 2 a p r i l 1 9 6 2 b e t r e f f e n d e d e F e d e r a l e P a r t i c i p a t i e - e n I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j ( a f g e k o r t F P I M ) e n d e g e w e s t e l i j k e i n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n , r e c e n t g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 7 j u n i 2 0 1 3 h o u d e n d e f i s c a l e e n f i n a n c i ë l e b e p a l i n g e n e n b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e d u u r z a m e o n t w i k k e l i n g ( B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 p a g . 4 1 . 0 1 4 e n v o l g . ) , e n m e e r b e p a a l d d o o r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 2 3 , 4 ° d a t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 3 s e x i e s , § 2 v a n d e w e t v a n 2 a p r i l 1 9 6 2 o p h e f t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a a n T I T E L V i E R : " A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n " v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S t a a f s b 1 à - d = 1 4 % ó b 7 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
~
~
{ r
1 ) D e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 1 " S a m e n s t e l l i n g e n b e v o e g d h e d e n . " t e s c h r a p p e n .
D e z e a l i n e a l u i d t a l s v o l g t :
" Z o l a n g d e N . V . F e d e r a l e P a r t i c i p a t i e - e n I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l z i j n , z u l l e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r v a n d e N . V . F e d e r a l e P a r t i c i p a t i e - e n I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 s e x i e s § 2 v a n d e W e t v a n 2 a p r i l 1 9 6 2 b e t r e f f e n d e d e F e d e r a l e P a r t i c i p a t i e - e n I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n d e g e w e s t e l i j k e i n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n . "
2 ) D e v i e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 2 " B i j e e n k o m s t " t e s c h r a p p e n .
D e z e a l i n e a l u i d t a l s v o l g t :
" Z o l a n g d e N . V . F e d e r a l e P a r t i c i p a t i e - e n I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l z i j n , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p j a a r l i j k s b i j e e n k o m e n , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e N . V . F e d e r a l e P a r t i c i p a t i e - e n I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j , i n d e l o o p v a n d e m a a n d m e i , o p d e d a t u m e n o p h e t u u r b e p a a l d v o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n d e N . V . F e d e r a l e P a r t i c i p a t i e - e n I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j , d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n d e l o o p v a n d e z e l f d e m a a n d . "
I l ) D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b o v e n d i e n a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e h e e r B e n o i t L e d o u b l e , w o n e n d t e 5 0 8 0 L a B r u y è r e , r u e d e S a i n t D e n i s , 1 7 , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g , d a a r i n b e g r e p e n o n d e r m e e r d e b e v o e g d h e d e n o m ( i ) i e d e r e g e c o i & d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n t e t e k e n e n , ( i i ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e a m b t e n a a r t e v e r z o e k e n d e z e g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e o p a u t h e n t i e k e w i j z e t e a c t e r e n , i n d e m a t e d a t h i j h e t n o d i g v i n d t , e n ( i i i ) i e d e r d o c u m e n t n e e r t e l e g g e n , o n d e r m e e r m e t h e t o o g o p d e b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I I I ) D I V E R S E N
D i t p u n t v a n d e a g e n d a i s z o n d e r v o o r w e r p g e w o r d e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , w e r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l :
( G e t . ) A n d r é D E B R U Y N E
I n s t r u m e n t e r e n d a m b t e n a a r
N e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t a k t e ;
- o p r o e p i n g s b r i e v e n ;
- a a n w e z i g h e i d s l i j s t ;
v o l m a c h t ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
U p d e I a a t s l a b l z v a n t z ç , t , i c B N ; a r ) r t : e i h o e g a r s r y h e r d % r . s n d e r n s t t u n i e n t e r é : t s , . i e n d A c t i s s . n k : t z q v a r d e p e r : : n í o i n ; e n u b e v r , e g d d e s z t . h t s p c : r , 7 t s c . E s t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e : r t e 9 . - : n v x , n r r l i g e n
V e r s o N a a m : n h ~ r s r i t r k r n 3 n g
10/07/2013 : BL593443
10/07/2013 : BL593443
10/07/2013 : BL593443
10/07/2013 : BL593443
14/06/2013 : BL593443
13/06/2012 : BL593443
15/06/2011 : BL593443
13/04/2011 : BL593443
13/04/2011 : BL593443
16/06/2010 : BL593443
15/06/2010 : BL593443
15/06/2010 : BL593443
22/07/2009 : BL593443
22/07/2009 : BL593443
11/06/2009 : BL593443
22/05/2009 : BL593443
22/05/2009 : BL593443
14/05/2008 : BL593443
05/06/2007 : BL593443
05/06/2007 : BL593443
05/06/2007 : BL593443
05/06/2007 : BL593443
25/05/2007 : BL593443
23/05/2005 : BL593443
25/06/2004 : BL593443
25/06/2004 : BL593443
11/06/2004 : BL593443
14/08/2003 : BL593443
14/08/2003 : BL593443
30/07/2003 : BL593443
30/07/2003 : BL593443
20/06/2003 : BL593443
25/07/2002 : BL593443
24/07/2002 : BL593443
23/05/2001 : BL593443
23/05/2001 : BL593443
15/07/1999 : BL593443
01/10/1998 : BL593443
01/10/1998 : BL593443
09/03/1996 : BL593443
09/03/1996 : BL593443
29/09/2017 : BL593443
29/09/2017 : BL593443