26/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T n e e r g e l e g d l o n t V d t r g e f o p
1 1 1 1 1 q 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V b e n
a a
B e l S i a n
1 T R I N I 2 0 1 4
t e r K
g r i ~ f f Û t v ^ n d } ~ i : ~ ' r ; ~ é r ~ - n d s t a t i g e
l ~ ! h l i # y ~ ~ f l i t é r ~ t ~ C ? ' ~ i j , l I e G . r . ' - 1 n r s t e s e f
E E ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 4 3 5 . 6 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C r e d i m u n d i
( v e r k o r t ) : C r e d i m u n d i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t , 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
O p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m
d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 J a a r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w o r d t b i j e e n g e r o e p e n v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9 :
- D e h e e r D i r k T e r w e d u w e , v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r ,
- D e h e e r F i l i p A b r a h a m , z e t e l e n d a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r ,
- D e h e e r N i k o D e m e e s t e r , z e t e l e n d a i s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r ,
- D e h e e r Y v e s G o l d s t e i n , n i e t u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r ,
- D e h e e r M a r c M o n b a l i u n i e t u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r ,
- D e h e e r G e o r g e S t i e n l e t , n i e t u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r ,
- D e h e e r S t e f a a n V a n B o x s t a e l , u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é ,
- M e v r o u w K a r i n D e e s e n , u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r .
d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n d e 6 j a a r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w o r d t b i j e e n g e r o e p e n v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9 :
- D e h e e r F r a n k V a n w i n g h , n i e t u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r ,
- D e h e e r N a b i l J i j a k l i , n i e t u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r ,
- D e h e e r J e a n - P a u l S t e e n b e k e , u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r ,
- M e v r o u w L a u r e n c e C h r i s t i a n s , n i e t u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r .
H e t d i r e c t i e c o m i t é z a l v a n a f 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 s a m e n g e s t e l d z i j n u i t :
- d e h e e r S t e f a a n V a n B o x s t a e l ,
' - m e v r o u w K a r i n D e e s e n ,
- d e h e e r J e a n - P a u l S t e e n b e k e .
M a n d a t e n v a n d e h e e r B a u d o i n V e l g e e n d e h e e r J u l i e n C o m p è r e w o r d e n n i e t v e r l e n g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r " b e l g e
26/06/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 4 3 5 . 6 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C r e d i m u n d i
( e n a b r é g é ) : C r e d i m u n d i
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s ; R u e M o n t o y e r 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é :
d e r e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s j u s q u ' a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l o t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 :
- M o n s i e u r D i r k T e r w e d u w e , p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
- M o n s i e u r F i l i p A b r a h a m , a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t ,
- M o n s i e u r N i k o D e m e e s t e r , a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d e n t ,
- M o n s i e u r Y v e s G o l d s t e i n , a d m i n i s t r a t e u r n o n - e x é c u t i f ,
- M o n s i e u r M a r c M o n b a l i u , a d m i n i s t r a t e u r n o n - e x é c u t i f ,
- M o n s i e u r G e o r g e S t i e n l e t , a d m i n i s t r a t e u r n o n - e x é c u t i f ,
- M o n s i e u r S t e f a a n V a n B o x s t a e l , a d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f e t p r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n ,
- M a d a m e K a r i n D e e s e n , a d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f .
d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s j u s q u ' a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l o t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 :
- M o n s i e u r F r a n k V a n w i n g h , a d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f ,
- M o n s i e u r N a b i t J i j a k l i , a d m i n s t r a t e u r n o n e x é c u t i f ,
- M o n s i e u r J e a n - P a u l S t e e n b e k e , a d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f ,
- M a d a m e L a u r e n c e C h r i s t i a n s , a d m i n i s t r a t e u r n o n - e x é c u t i f .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t d è s l o r s c o m p o s é à p a r t i r d u 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r S t e f a a n V a n B o x s t a e l ,
- M a d a m e K a r i n D e e s e n ,
- M o n s i e u r J e a n - P a u l S t e e n b e k e .
L e s m a n d a t s d e B a u d o i n V e l g e e t J u l i e n C o m p è r e n ' o n t p a s é t é r e n o u v e l é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 2 3 6 1 7 *
R
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p s
1 7 J ! ; : ` . : i 2 0 3 1
t e r g r i f f i e v a n d e e k r l a n c ` - " " l e
F o e f i e l e a w i i e 1 0 b p h a n d c :
02/07/2014
ÿþ Z M û t ! M e t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t i B e i g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k O p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e N e t W i l e i g f t g d / o n t v a n g e n o p :
b e l 1 1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 . 1 1 . ) 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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B e S t a
2 3 J U N I 2 0 1
t e r g r i f f i e y e n d e N e d e r i r -
1 4 n e i t w 4 p i , 8 8 J 5 h ; - / r i e
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C r e d i m u n d i ( v e r k o r t ) : C r e d i m u n d i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i V i o n t o y e r s t r a a t , 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e D a g e l i j k s b e s t u u r b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n I l d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 d e h e e r S t e f a a n V a n B o x s t a e l t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( C E 0 ) v a n C r e d i m u n d i , a a n w i e t e v e n s h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e k e n d .
D e h e e r S t e f a a n V a n B o x s t a e l v e r v a n g t h i e r m e e d e h e e r T e r w e d u w e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
0 8 6 7 . 4 3 6 . 6 6 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d i M o p i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a p t e : e n r a g i e z o p . . .
M O D W O R D 1 1 . 1
"
2 3 J U N I 2 0 1 t t
g r i f f i e v a n & a N e d e r l a n d s t a l f
r c , . , : A n t . w i d d N e " - , r r
G r e f f e
j .
* 1 4 1 2 7 3 5 4 *
1 1
U I
R é i
M o i b i
1 1 I l
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 7 . 4 3 5 . 6 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C r e d i m u n d i
( e n a b r é g é ) : C r e d i m u n d i
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s ; R u e M o n t o y e r 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : G e s t i o n j o u r n a l i è r e : n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L o r s d e l a s é a n c e d u C o n s e i l d ' a d m i n s t r a t i o n d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r S t e f a a n V a n B o x s t a e l à p a r t i r d e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ( C E 0 ) d e C r e d i m u n d i , à q u i l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a é t é d é l é g u é e .
M r S t e f a a n V a n B o x s t a e l r e m p l a c e M r D i r k T e r w e d u w e e n c e t t e f o n c t i o n «
_ . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 01.07.2014 14237-0382-131
04/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 02.07.2014 14247-0475-083
08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 07.07.2014 14268-0227-077
25/09/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 6 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n e e t i p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 7 . 4 3 5 . 6 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C r e d i m u n d i
( v e r k o r t ) : C r e d i m u n d i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l M o n t o y e r s t r a a t , 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g
T i j d e n s d e z i t t i n g v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 n a m d e R a a d v a n B e s t u u r n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e a n P i e r r e P a u w e l s a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 .
D e h e e r T e r w e d u w e v e r v a n g t d e h e e r P a u w e l s a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 .
K a r i n D e e s e n S t e f a a n V a n B o x s t a e l
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 A 1 1 1 J 1 1 2 1 1 1
V I I
b e h
a a
B e l
S t a z
I t
25/09/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
7 1 - - q P 2 1 - 1 7 : , T C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 , 1 N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 4 3 5 . 6 6 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C r e d i m u n d i
n e e r g e l e g d / o n w a n g e n o p 1 6 S E P , 2 0 1 k
t e r g r i f f i w o r e i d e N e d e r l a n d s t a r e c h t b a n k v a n k o o h a n d e l
l i g e - s e l
( e n a b r é g é ) : C r e d i m u n d i
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s ; R u e M o n t o y e r 3
( a d r e s s e c o r n p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
L o r s d e l a s é a n c e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e C o n s e i l d ' a d m i n s t r a t i o n a p r i s n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M r J e a n P i e r r e P a u w e i s à p a r t i r d e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 c o m m e a d m i n d i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e C r e d i m u n d i .
M r D i r k T e r w e d u w e r e m p l a c e M r P a u w e l s e n f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 .
K a r i n D e e s e n S t e f a a n V a n B o x s t a e l
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2014
ÿþ ` ~ ~ ~ - " ' . ~ i
1 1 1 3 1 9 1 1 1 1
1 1
u i
M o d W o r d 1 / . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r k d ë g c l e g d l o n t v a n g e n o p
0 7 M U 2 0 V
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 4 3 5 . 6 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C r e d i m u n d i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t , 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 2 7 / 0 6 1 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . K u r t C a p p o e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A .
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
K a r i n D e e s e n
B e s t u u r d e r
J e a n - P a u l S t e e n b e k e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2014
ÿþ r Y ` ' ~ ~ ' ~ i ~ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n e o r g Q i e g d / o n t v a n g e n o p
i u I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 4 3 5 . 6 6 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C r e d i m u n d i
0 7 M n 2 0 1 4
t e r g r i l l e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v G r t e o p h a n d e i B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e J u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s ; R u e M o n t o y e r 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 7 1 0 6 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s .
C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r K u r t C a p p o e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
K a r i n D e e s e n
A d m i n i s t r a t e u r
J e a n - P a u l S t e e n b e k e
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/11/2013
ÿþî
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' e u s s e ' 1 2 W U 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 7 . 4 3 5 . 6 6 3
B e n a m i n g
( v o r u i t ) D E L C R E D E R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l M o n t o y e r s t r a a t 3 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B e n o i t R i c k e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 9
o k t o b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " D E L C R E D E R E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M o n t o y e r s t r a a t 3 , b e s l o t e n h e e f t
d e N e d e r l a n d s e e n d e F r a n s e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " C r e d i m u n d r " e n b i j g e v o l g d e e e r s t e z i n
v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . . Z 1 d r a a g t d e n a a m " C r e d i m u n d i " . " :
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ) .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s . -
G e l j ! t j d e n e e r l e g g i n g ! :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N I I I ~ I N I I I I O I I I I ~ I Y I I I
* 1 3 1 7 9 9 9 5 *
V c b e h c
a a n
B e l t ' S t a a l
i
, O p - d e - l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/11/2013
ÿþf a V o l e t B - S u i t e M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 1 1 3 . 1 3 1 1 1 , 1 1 3 1 1 I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 , 4 3 6 . 6 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) D U C R O I R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r u e M o n t o y e r 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e n o î t R i c k e r , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 9 o c t o b r e 2 0 1 3 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D U C R O I R E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e M o n t o y e r 3 , a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n f r a n ç a i s e e t n é e r l a n d a i s e d e l a s o c i é t é e n " C r e d i m u n d i " e t d e r e m p l a c e r , p a r c o n s é q u e n t , l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e C r e d i m u n d i n . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , r b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
. M e n t i o n n e r - s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
D L
1 .
e
0 1
e
0 1
0 1
g - M
C : 1 1 1
N
e t
" r 9
e t
e t
- e
- e
D L
08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.06.2013, DPT 04.07.2013 13259-0211-123
17/05/2013
ÿþ V o l e t B s u i t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) : D U C R O I R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : r u e M o n t o y e r , 3 - B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t t ( s ) d e l ' a c t e : R É D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e n o i t R i c k e r , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 6 m a i 2 0 1 3 , q u e ; ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D U C R O I R E " , a y a n t s o n s i è g e ; s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e M o n t o y e r 3 , a d é c i d é :
1 . d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 1 2 e t 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s à c o n c u r r e n c e ; , d ' u n m o n t a n t d e t r e n t e - s i x m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 3 6 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 F U R ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t : c i n q u a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t t r e i z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 1 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u r a l i e u m o y e n n a n t r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s a u x a c t i o n n a i r e s . L A
2 . e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t ;
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t t r e i z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 1 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t .
L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 5 0 . 0 0 0 , »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
4 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
~
i M E I L U 1 , 3
e s e e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N 4 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 4 3 5 . 6 6 3 I : D é n o m i n a t i o n
I
- M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/05/2013
ÿþM a [ W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m i " 1 3 0 7 5 d 4 * I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 4 3 5 . 6 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L C R E D E R E
( v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t , 3 - B r u s s e l ( B - 1 0 0 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B e n o i t R i c k e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 6 i m e i 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
" D E L C R E D E R E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M o n t o y e r s t r a a t 3 , b e s l o t e n h e e f t : É
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 1 2 e n 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s e n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 6 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p : h o n d e r d d e r t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 1 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n d o o r e e n p r o r a t a t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s
2 . A i s g e v o l g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d e r t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o :
( 1 1 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r ;
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n ,
D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 5 0 . 0 0 0 . " ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ) .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e l i j i c í i j d i g e n e e r l e g g i n g :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e $
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- 7 M E I 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
O p " d e d a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 17.04.2012, DPT 26.06.2012 12220-0538-125
13/07/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 8 6 7 4 3 5 6 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L C R E D E R E N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
- w e r d b e s l i s t o m d e h e e r M a r c M o n b a l i u a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a p r i l 2 0 1 4 .
- w e r d b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a p r i l 2 0 1 4 t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r :
- d e h e e r J e a n - P i e r r e P a u w e l s ;
- d e h e e r J u l i e n C o m p è r e ;
- m e v r o u w K a r i n D e e s e n ;
- d e h e e r N i k o D e m e e s t e r ;
- d e h e e r Y v e s G o l d s t e i n ;
- d e h e e r W a l t e r S t e v e n s ;
- d e h e e r G e o r g e s S t i e n l e t ;
- d e h e e r D i r k T e r w e d u w e ;
- d e h e e r B a u d o u i n V e l g e .
d i e
, D e ' = - i i r k T e r w e " u w e
B e s t u r d e r
M e y s o G w K a r i n D e e s e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1 T E U F 3 B I ! R E C T I U N
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1
d a N . i f f l
V t b e h c a a r B e l t S t a a l
M U S S E ! .
t 2 4 M M 2 0 1 1
G C i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2011
ÿþt i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 f l L I J f f 1 1 f f 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 f
* 1 1 1 0 6 6 7 2 *
R é : M o i
b ~
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 4 3 5 . 6 6 3
O b j e t d e l ' a c t e : L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 :
- i l a é t é d é c i d é d e n o m m e r , à d a t e r d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 , M o n s i e u r M a r c M o n b a l i u à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 4 .
- i l a é t é d é c i d é d e r e c o n d u i r e , à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 1 e t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 4 , d a n s l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s ;
"
- M o n s i e u r J e a n - P i e r r e P a u w e l s ;
- M o n s i e u r J u l i e n C o m p è r e
- M a d a m e K a r i n D e e s e n :
"
- M o n s i e u r N i k o D e m e e s t e r ;
- M o n s i e u r Y v e s G o l d s t e i n ; - M o n s i e u r W a l t e r S t e v e n s ; - M o n s i e u r G e o r g e s S t i e n l e t ; - M o n s i e u r D i r k T e r w e d u w e ; - M o n s i e u r B a u d o u i n V e l g e .
M o n s i e u r D i r
e r w e d w e
r n i n i s t r a t e u r
M a d a e ' K a r i n D e e s e n A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n r
( e n e n t i e r ) : D U C R O I R E S A
' a
~
o P v r E T ~ r = , _ - _ - .
D r R E C ? t ~ T " . .
" J 7 - 2 4 e j i
~
B R U X E L L E S
/ 2 4 M A I 2 0 1 1
r e u
13/07/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P - 7 0 E i r D I ~ D E L G ~ E C I Q N
. 2 4 s i , .
l l l 1 1 l l I l l i l l l l l l l 1 1 1 1 1 1 l 1 l l
* 1 1 1 0 6 6 7 3 "
V ` . / V G V D .
- 0 7 _
G I S C H S T ~
~ E S T ~ j a S $ ~ D
R é s a M o n b e i
~ ' " , ; 2 ; ; ~ 3
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U C R O I R E S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 4 3 5 . 6 6 3
O b i e t d e l ' a c t e : L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 5 a v r i l 2 0 1 1 :
- i l a é t é p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n , à d a t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , d e M o n s i e u r W a l t e r S t e v e n s d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
- i l a é t é d é c i d é d e n o m m e r , à d a t e r d u 5 a v r i l 2 0 1 1 , M o n s i e u r F i l i p A b r a h a m à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 4 .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a s c r l , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r R o l a n d J e a n q u a r t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s c r l , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
M o n s i e u r D i r k T e r v i e d u w e
A d r p i n i a t F t e u r
M a d a m e - K a r i n D e e s e n
A d m i n i s t r a t e u r
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
13/07/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 8 6 7 4 3 5 6 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L C R E D E R E N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : D e a l g e m e n e g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n 5 a p r i l 2 . 0 4 4
- n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W a l t e r S t e v e n s v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
- b e n o e m t d e h e e r F i l i p A b r a h a m a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 a p r i l 2 0 1 1 t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a p r i l 2 0 1 4 .
- b e n o e m t d e c v b a , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r R o l a n d J e a n q u a r t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e F S A M , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e h e e r o i r K T e r w é d u w e
b e s t u u r d e r
M e v r o u w K a r i n D e e s e n
B e s t u u r d e r
. . . . . . . . . . _ - - O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n
_ - _ . . . _ . . _ _ _ _ . d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a e a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l T E t , U R E c L G É ~
L 7 I R E C r i C I V ~
- 0 7 - 2 1 g
: C H S T A A ~ ' S g L A D 3 E S T U U F
î V g s " L ( d , û
G r i f f i e
R
V o o r . b e h o u d 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N I
a a n h e * 1 1 1 0 6 6 7 4 *
B e l g i s t
S t a a t s b l
"
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.04.2011, DPT 06.06.2011 11147-0496-126
31/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.04.2010, NGL 21.05.2010 10129-0211-125
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.04.2009, NGL 04.06.2009 09205-0324-123
02/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.04.2008, NGL 28.05.2008 08166-0069-098
12/07/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2005, GGK 09.05.2006, NGL 05.07.2007 07348-0198-003
12/07/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 10.04.2007, NGL 05.07.2007 07348-0199-003
16/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 10.04.2007, NGL 07.05.2007 07134-0164-076
26/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.12.2005, NGL 18.07.2006 06476-0179-092
20/07/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 16.06.2015, NGL 16.07.2015 15311-0597-089
05/12/2016 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES CONSOLIDES 31.12.2015, APP 21.06.2016, DPT 29.11.2016 16687-0357-079