06/06/2013
ÿþR é s ( a ( M o n i b e l
* 1 3 5 0 1 *
M O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 8 M E I 2 0 »
B R U X E L L E S
G r e f f e
q I l
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C r é d i t A g r i c o l e L u x e m b o u r g
S u c c u r s a l e B e l g e : C r é d i t A g r i c o l e L u x e m b o u r g , s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e ,
b i j b a n k i n B e l g ï e
( e n a b r é g é } : C A L e n B e l g i q u e - C A L i n B e l g ï e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é é t r a n g è r e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
S i è g e : A l l é e S c h e f f e r , 3 9 à 2 5 2 0 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) / a d r e s s e s u r c c u r s a l e e n B e l g i q u e : D r è v e d u P r i e u r é , 1 9 à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : O u v e r t u r e s u c c u r s a l e - n o m i n a t i o n - p o u v o i r s
I . E x t r a i t s d e s s t a t u t s d e C r é d i t A g r i c o l e L u x e m b o u r g
1 . N o m e t f o r m e
C r é d i t A g r i c o l e L u x e m b o u r g , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , e n a b r é g é C A L
2 . S i è g e S o c i a l
A l l é e S c h e f f e r , 3 9 à 2 5 2 0 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) .
3 . C a p i t a l S o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E )
4 . O b j e t S o c i a l
( V o i r s t a t u t s d é p o s é s )
I L E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 8 m a r s 2 0 1 3
C A L e n B e l g i q u e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l ' o u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , s i t u é e à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , D r è v e d u P r i e u r é , 1 9 q u i s e r a d é n o m m é e " C r é d i t A g r i c o l e L u x e m b o u r g , s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , b i j b a n k i n B e l g ï e " e n a b r é g é " C A L e n B e l g i q u e " - " C A L i n B e l g ï e " .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t u t i l i s e r l a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e " C r é d i t A g r i c o l e P r i v a t e B a n k i n g B e l g i u m " .
L e C o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e m a n d a t e r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s A B A D I E , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a f i n d ' e x é c u t e r c e t t e d é c i s i o n , d e n o m m e r M o n s i e u r D a m i e n C O U R T E N S , d o m i c i l i é à 8 4 3 4 M i d d e l k e r k e , Z u i d s t r a a t , 1 6 e t M o n s i e u r L i e v e n V A N D A M M E , d o m i c i l i é à L - 1 6 3 8 S e n n i n g e r b e r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , R u e d u G o l f , 7 3 , r e s p e c t i v e m e n t d i r e c t e u r g é n é r a l e t d i r e c t e u r g é n é r a l a d j o i n t d e l a s u c c u r s a l e C A L e n B e l g i q u e .
I l l . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s à M o n s i e u r J e a n - F r a n ç a i s A B A D I E e n d a t e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 à M e s s i e u r s D a m i e n C O U R T E N S e t L i e v e n V A N D A M M E , p r é n o m m é s
C o n f o r m é m e n t a u m a n d a t d o n n é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 8 m a r s 2 0 1 3 à M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s A B A D I E , c e d e r n i e r d é l è g u e à M o n s i e u r D a m i e n C O U R T E N S e t M o n s i e u r L i e v e n V A N D A M M E , p r é n o m m é s , r e s p e c t i v e m e n t d i r e c t e u r g é n é r a l e t d i r e c t e u r g é n é r a l a d j o i n t d e l a s u c c u r s a l e C A L e n B e l g i q u e , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
5 3 4 . " - S 2 . ~ ó ~ 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f R é s e r v é ç ' a u ) M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
l e s p o u v o i r s :
[ M ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i v i t é d e l a S u c c u r s a l e ,
O d e c o m p r o m e t t r e , t r a n s i g e r , c o n s e n t i r t o u t d é s i s t e m e n t e t m a i n l e v é e , m ê m e h y p o t h é c a i r e , a v e c o u s a n s
p a i e m e n t ,
O d e r e p r é s e n t e r l a S u c c u r s a l e e n j u s t i c e o u d a n s l e s p r o c é d u r e s a r b i t r a l e s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n
d é f e n d a n t ,
O d e s i g n e r t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a S u c c u r s a l e d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
O d e m e t t r e e n p l a c e e t g é r e r l ' o r g a n i s a t i o n g é n é r a l e d e l a S u c c u r s a l e a i n s i q u e l e s é v e n t u e l s b u r e a u x d e
r e p r é s e n t a t i o n q u e n é c e s s i t e r a i t l e d é v e l o p p e m e n t d e l ' a c t i v i t é ,
O d ' é d i c t e r d e s r è g l e s e t r è g l e m e n t s i n t e r n e s ,
O d e g é r e r e t d i r i g e r l e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e l a B a n q u e ,
[ M ' e n g a g e r , n o m m e r , s u s p e n d r e e t r é v o q u e r t o u s a g e n t s , e m p l o y é s e t c o l l a b o r a t e u r s r e c r u t é s s u r p l a c e ,
f i x e r l e u r s s a l a i r e s , a p p o i n t e m e n t s , r é m u n é r a t i o n s a i n s i q u e l e s c l a u s e s r e l a t i v e s à l e u r e n g a g e m e n t e t m e t t r e
u n t e r m e à l e u r e m p l o i o u e n g a g e m e n t ,
O d e c o n f é r e r à t o u s a g e n t s o u e m p l o y é s d e s p o u v o i r s p a r t i e l s p o u r d e s o p é r a t i o n s d é t e r m i n é e s e t p o u r u n
t e m p s l i m i t é , l e s d i t s p o u v o i r s n e p o u v a n t ê t r e e x e r c é s q u e c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e m a n d a t a i r e ,
O d e r é v o q u e r t o u s p o u v o i r s c o n f é r é s à t o u t e p e r s o n n e a y a n t c e s s é s e s f o n c t i o n s d a n s l a S u c c u r s a l e o u l e s
b u r e a u x d e r e p r é s e n t a t i o n m i s e n p l a c e p a r c e l l e - c i e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u s e n r e g i s t r e m e n t s , n o t i f i c a t i o n s e t
a u t r e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e s a u t o r i t é s l o c a l e s ,
O d e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t e t d e v e n t e d e b i e n s m e u b l e s e n g é n é r a l , f i x e r o u a c c e p t e r t o u s p r i x ,
p a y e r o u e n r e c e v o i r l e p r i x s o i t a u c o m p t a n t , s o i t a u x t e r m e s c o n v e n u s , e n p r i n c i p a l e t i n t é r ê t s , d o n n e r t o u t e s
q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s ,
O d e d o n n e r o u p r e n d r e à b a i l t o u t i m m e u b l e e t s i g n e r o u r é s i l i e r t o u s c o n t r a t s , b a u x o u p e r m i s s ' y
r a p p o r t a n t ,
O d e f a i r e t o u s t r a v a u x d ' e n t r e t i e n , a m é n a g e m e n t s e t i n s t a l l a t i o n s ,
O d e c o n t r a c t e r o u d é n o n c e r t o u t e s a s s u r a n c e s r e l a t i v e s a u x o p é r a t i o n s c o u v e r t e s p a r l e p r é s e n t p o u v o i r .
L e s d i r i g e a n t s d e l a s u c c u r s a l e d e C R E D I T A G R I C O L E L U X E M B O U R G e n B e l g i q u e o n t l a f a c u l t é d e d é l é g u e r , t o u t o u p a r t i e d e c e s p o u v o i r s , s a n s f a c u l t é d e s o u s - d é l é g a t i o n e t d a n s l e r e s p e c t d e s p r o c é d u r e s e t d e s r è g l e s d e s i g n a t u r e s p r é v a l a n t c h e z C R E D I T A G R I C O L E L U X E M B O U R G .
M o n s i e u r D a m i e n C O U R T E N S
R e p r é s e n t a n t L é g a l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
S t a t u t s c o o r d o n n é s d e C r é d i t A g r i c o l e L u x e m b o u r g l é g a l i s é s a v e c a p o s t i l l e
E x t r a i t d u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é d u L u x e m b o u r g d e l a s o c i é t é C A L l é g a l i s é a v e c a p o s t i l l e
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u O S m a r s 2 0 1 3 l é g a l i s é a v e c a p o s t i l l e
D é c i s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s A B A D I E , e n d a t e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 l é g a l i s é
a v e c a p o s t i l l e
C o m p t e s A n n u e l s e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 a v e c r a p p o r t d e g e s t i o n e t r a p p o r t d u R é v i s e u r
d ' E n t r e p r i s e s a g r é é .
08/05/2015
ÿþM o o W O R D 1 1 . 1
i
u
I I A
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 5 0 6 5 9 0 4 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r : b e l g e - - - . a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_
D é p o s ~ f F ~ è - r ü l e _
2 1 A V R . 2 0 1 5 ,
a u g r e f f e d u t r , l , u 1 d e c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 . 7 5 2 . 2 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C r é d i t A g r i c o l e L u x e m b o u r g S u c c u r s a l e B e l g e : C r é d i t A g r i c o l e L u x e m b o u r g , s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , b i j b a n k i n B e l g i ë
( e n a b r é g é ) : C A L e n B e l g i q u e - C A L i n B e l g i ë F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é é t r a n g è r e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
S i è g e : A l l é e S c h e f f e r , 3 9 à 2 5 2 0 L u x e m b o u r g ( G r a n d d u c h é d u L u x e m b o u r g ) / a d r e s s e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e : D r è v e d u P r i e u r é , 1 9 à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u d i r e c t e u r g é n é r a l
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e C r é d i t A g r i c o l e L u x e m b o u r g d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 a n o m m é M o n s i e u r B a u d o u i n d e M a r n i x , d o m i c i l i é a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 1 1 8 B à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , à d a t e r d u 2 j a n v i e r 2 0 1 5 à l a f o n c t i o n d e D i r e c t e u r A u t o r i s é - D i r e c t e u r G é n é r a l d e C r é d i t A g r i c o l e L u x e m b o u r g , s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r D a m i e n C o u r t e n s , d o m i c i l i é Z u i d s t r a a t 1 6 à 8 4 3 4 M i d d e l k e r k e ,
L i e v e n V a n D a m m e B a u d o u i n d e M a r n i x
D i r e c t e u r G é n é r a l A d j o i n t D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e