23/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I * I l f H 1 1 1 1 1 2 1 1 9 1 1 1 1 1 2 J A N . 2 0 1 2
0 8 4 1 . 3 8 6 . 4 1 3
C r e s i n f i S A
C R E S I N F I
s o c i é t é a n o n y m e
( 1 1 5 0 ) W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e M a r q u i s d e V i l l a l o b a r 9 0
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H e r i n c k x , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , « e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e s i x j a n v i e r d e u x m i l d o u z e . V o l u m e 7 9 , f o l i o 4 2 , c a s e 1 0 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) S . G e r o n n e z - L e c o m t e » q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C r e s i n f i S A » , e n a b r é g é : « C R E S I N F I » , a y a n t s o n s i è g e à ( 1 1 5 0 ) W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e M a r q u i s d e V i l l a l o b a r 9 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 1 . 3 8 6 . 4 1 3 , a d é c i d é n o t a m m e n t :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 5 8 . 2 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 6 1 . 8 0 0 ¬ ) à s e p t c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 7 2 0 . 0 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a q u o t e - p a r t d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , p a r m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 , a l i n é a 1 , 1 4 ° , d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l e c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G B e l g i q u e .
2 . d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( S i g n é ) F r a n ç o i s H E R I N C K X , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
01/12/2011
ÿþM o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 6 9 9 4 *
G r e f f e D é p o s é
2 9 - 1 1 - 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e M a r q u i s d e V i l l a l o b a r 9 0 O b j e t d e l a c t e : C O N S T I T U T I O N N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H E R I N C K X , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N T E R N A T I O N A L F I N A N C E S E R V I C E S S . A . » , e n a b r é g é « I N F I S E R S . A . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ( 1 1 5 0 ) W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e M a r q u i s d e V i l l a l o b a r 9 0 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 8 6 9 . 1 5 6 ) e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C R E S P I » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ( 1 1 5 0 ) W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e M a r q u i s d e V i l l a l o b a r 9 0 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 5 0 3 . 0 5 8 ) , o n t c o n s t i t u é e n t r e e l l e s u n e s o c i é t é a n o n y m e , d o n t l e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t n o t a m m e n t l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s : D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « C r e s i n f i S A » , e n a b r é g é : « C R E S I N F I » . L ' a p p e l l a t i o n c o m p l è t e e t l ' a p p e l l a t i o n a b r é g é e p o u r r o n t ê t r e e m p l o y é e s s é p a r é m e n t .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ( 1 1 5 0 ) W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e M a r q u i s d e V i l l a l o b a r 9 0 .
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s d e s s o c i é t é s à t i t r e p r i n c i p a l ,
- l a c t i v i t é d e c o n s e i l d a n s l e d o m a i n e d e l a g e s t i o n d e s e n t r e p r i s e s à t i t r e p r i n c i p a l ,
- e t a c c e s s o i r e m e n t l a c h a t , l a c o n s t r u c t i o n , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l é c h a n g e e t l a v e n t e d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , b â t i m e n t s i n d u s t r i e l s , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s a i n s i q u e d e t o u s f o n d s d e c o m m e r c e e t d r o i t s e t b i e n s m o b i l i e r s ; e l l e p o u r r a c o n c é d e r e t s e f a i r e c o n c é d e r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l e m p h y t é o t i q u e , s e r v i r d i n t e r m é d i a i r e d a n s t o u t e s t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s d e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n .
E l l e p o u r r a e x e r c e r d e s m a n d a t s d a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r p o u r d e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t u n i n t é r ê t o u n o n .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , p r e n a n t c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 6 1 . 8 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l e c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r è s d e l a F o r t i s B a n q u e .
A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e :
a ) s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
b ) s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t s u i v a n t c e q u i s e r a d é c i d é l o r s d e l a n o m i n a t i o n ;
c ) s o i t p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C r e s i n f i S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
0 8 4 1 3 8 6 4 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
E l l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à 1 6 h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s t i p u l e r d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d o i t e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n é t a b l i s s e m e n t d é s i g n é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e , t é l e x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e . L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r f i n i r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
R E S E R V E S - B E N E F I C E S E T B O N I D E L I Q U I D A T I O N
A p r è s c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l , l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A u c u n e r è g l e p a r t i c u l i è r e n ' e s t p r é v u e q u a n t à l a r é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n . C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
C o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l a l o i , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e : l a s o c i é t é c o m m e n c e s e s a c t i v i t é s e t i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u e , p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s d é r o g a t o i r e s l é g a u x .
N O M I N A T I O N S
O n t é t é n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t e n u e à l ' i s s u e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s :
- M a d a m e N a t h a l i e d e C o r d e s d o m i c i l i é e à ( 3 0 9 0 ) O v e r i j s e , N i e u w e l a a n 2 1 ,
- M o n s i e u r J e a n - C h a r l e s d e C o r d e s d o m i c i l i é à ( 1 3 3 0 ) R i x e n s a r t , a v e n u e R e i n e E l i s a b e t h 2 1 ,
- M o n s i e u r G u y d e C o r d e s d o m i c i l i é à ( 1 1 5 0 ) W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e M a r q u i s d e V i l l a l o b a r 9 0 ,
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C R E S P I » p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A m a u r y d e
C o r d e s d o m i c i l i é à ( 3 0 9 0 ) O v e r i j s e , V a r e n s l a a n 1 7 .
L e u r m a n d a t s e r a g r a t u i t e t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
O n t é t é n o m m é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
a ) c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r J e a n - C h a r l e s d e C o r d e s , p r é n o m m é ,
b ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c t o u s p o u v o i r s c o n c e r n a n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C R E S P I » , p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A m a u r y d e C o r d e s , p r é n o m m é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e c o m p é t e n t .
( S i g n é ) F r a n ç o i s H E R I N C K X , n o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e