18/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 1 2 3 9 *
D é p o s é
1 6 - 0 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 6 8 6 . 7 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F P S & R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 2 0 B r u x e l l e s , D r è v e S a i n t e - A n n e 6 8 B
O b j e t d e l a c t e : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n M o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l
t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d é m i s s i o n n o m i n a t i o n
A u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e Q u e n t i n V a n h a l e w y n , à K r a a i n e m , e n d a t e d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 1 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e s e s t r é u n i e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F P S & R » .
L a s s e m b l é e a d é c i d é c e q u i s u i t :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N R A P P O R T
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l e s c o m p a r a n t s .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r b u t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , u n i q u e m e n t d a n s s o n n o m p r o p r e e t p o u r c o m p t e p r o p r e :
E x e r c e r l e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e e t d e c o n s e i l d e m a n a g e m e n t d a n s l a s i g n i f i c a t i o n l a p l u s l a r g e , e t e n p a r t i c u l i e r d a n s l e d o m a i n e d e l a t e c h n o l o g i e d e l ' i n f o r m a t i o n , d e l ' i n f o r m a t i q u e , d e s s e r v i c e s f i n a n c i e r s e t d e l a t e c h n o l o g i e d e l a c o m m u n i c a t i o n e t d u m a n a g e m e n t e n g é n é r a l .
L e b u t d e l a s o c i é t é c o n s i s t e e s s e n t i e l l e m e n t e n d é l i v r a n c e d a s s i s t a n c e , d e c o n s e i l e t d e d i r e c t i o n a u x e n t r e p r i s e s , a u x p e r s o n n e s p r i v é e s e t p u b l i q u e s p r i n c i p a l e m e n t , m a i s p a s u n i q u e m e n t , d a n s l e d o m a i n e d u m a n a g e m e n t , d u m a r k e t i n g , d e l a p r o d u c t i o n e t d u d é v e l o p p e m e n t , d e l ' o r g a n i s a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s , d e t o u t c e c i a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
L a s o c i é t é s e f i x e p o u r o b j e c t i f e n s u i t e l a c o m m e r c i a l i s a t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e s t i e r s p r i n c i p a l e m e n t , m a i s p a s u n i q u e m e n t d e s p r o d u i t s e t d e s s e r v i c e s a y a n t t r a i t , a u m u l t i m é d i a , à l ' o r d i n a t e u r e t a u x l o g i c i e l s , a u x i n s t r u m e n t s d e c o m m u n i c a t i o n e t a u t r e s s o l u t i o n s b a s é e s s u r l i n f o r m a t i q u e .
L a s o c i é t é a a u s s i c o m m e b u t l ' a c c o m p a g n e m e n t , l ' o r g a n i s a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a f o r m a t i o n e t l e c o a c h i n g d e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s d e s e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t c o m m e b u t l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t i o n à e x e r c e r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , d a n s l e m ê m e s e c t e u r é c o n o m i q u e o u n o n , e t d a n s l e c a d r e d ' u n e m i s s i o n d e c o n s u l t a n c e o u d u n a c t i o n n a r i a t o u n o n .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t c o m m e b u t d ' a c c r o î t r e c e s a c t i f s é g a l e m e n t p a r v e n t e ( s ) o u a c h a t ( s ) d e s v a l e u r s f i n a n c i è r e s e t d e s p r o d u i t s d é r i v é s e t d e f a i r e u s a g e d e t o u t e s t e c h n i q u e s d i s p o n i b l e s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a f a b r i c a t i o n , l e p l a c e m e n t , l i m p o r t a t i o n , l e x p o r t a t i o n , l a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s , a u d é t a i l e t à l i n d u s t r i e d e t o u s p r o d u i t s d e p e i n t u r e e t a c c e s s o i r e s , d e p a p i e r s p e i n t s , r e v ê t e m e n t s p o u r m u r s e t s o l s e t a c c e s s o i r e s , a i n s i q u e t o u s l e s p r o d u i t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , u t i l i s é s d a n s e t p o u r l a d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e .
L a s o c i é t é p e u t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r c e l a l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r a v e c , p a r t i c i p e r o u , d e t o u t e m a n i è r e , d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t , p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s
d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l e s c o m p a r a n t s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N
L a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e t d a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n C R N G r o u p .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l e c o m p a r a n t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à E v e r e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 9 7 2 .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l e s c o m p a r a n t s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N D E M I S S I O N
L a s s e m b l é e d é c i d e d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e , M o n s i e u r J e a n C h a r l e s M a r i e R E Y N I E R S , n é à S a i n t - A m a n d , l e 1 4 m a i 1 9 4 9 , d o m i c i l i é à G r i m b e r g e n , T a n g e m o l e n l a a n , 9 e t d e l a g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e , M a d a m e F r a n ç o i s e A l i c e G e o r g e t t e N A E G E L S , n é e à U c c l e l e 2 0 m a i 1 9 4 6 , d o m i c i l i é e à G r i m b e r g e n , T a n g e m o l e n l a a n , à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l , d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a u x g é r a n t s d é m i s s i o n n a i r e s ,
M o n s i e u r J e a n R e y n i e r s e t M a d a m e F r a n ç o i s e N a e g e l s , p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l e s c o m p a r a n t s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A R T I C L E 1 3 D E S S T A T U T S
L a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t s t a t u t a i r e e t p a r c o n s é q u e n t d e
s u p p r i m e r l e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l e s c o m p a r a n t s .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - N O M I N A T I O N
E n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r R e y n i e r s e t M a d a m e N a e g e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l l e
a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , à c o m p t e r d e c e j o u r e t a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r
l e s s t a t u t s :
1 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C a r d i I n v e s t » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à W e z e m b e e k - O p p e m , E l i s a b e t h l a a n 3 2 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D i d i e r C A R O N c o m p a r a n t a u x p r é s e n t e s , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O s c a r M a n a g e m e n t » , d o n t l e s i è g e
s o c i a l e s t à W e z e m b e e k - O p p e m , D i e w e g , 2 1 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
M o n s i e u r O l i v i e r C A R O N , c o m p a r a n t a u x p r é s e n t e s , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l e c o m p a r a n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , L e N o t a i r e Q u e n t i n V a n h a l e w y n
D é p ô t s i m u l t a n é d u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e