22/06/2012
ÿþ M a d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
L 1 1 5 4 8
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 4 4 . 2 3 9 . 6 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R O C S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O T S C H A P
Z e t e l : L E V E L 4 - E U R O P E A N Q U A R T E R - W E T S T R A A T 2 2 7 , 1 0 4 0 B R U S S E L ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S - T O E K E N N I N G V A N M A C H T E N
( U i t t r e k s e l s u i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n g e n o m e n o p 8 j u n i 2 0 1 2 ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m :
a ) m e t i n g a n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 2 , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T r e v i n D a v i d a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) m e t i n g a n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 2 , d e h e e r A d r i a n H o l l o w a y , w o n e n d e t e C o o m b e G a r d e n s 1 , B e r k h a m s t e d , H e r t s H P 4 3 P A , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r T r e v i n D a v i d , o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r A d r i a n H o l t o w a y n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r M a r i e E v r a r d c f o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , 1 0 4 0 B r u s s e l , L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , e n / o f D a v i d R i c h e l l e , c / o C o r p o c o n s u i t S p r i , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , b e i d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n b e g r e p e n h e t h a n d t e k e n e n v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ) .
( U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 8 j u n i 2 0 1 2 )
M e t i n g a n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 2 , i s d e h e e r T r e v i n D a v i d , w o n e n d e t e P i e t M o n d r i a a n s i n g e l 3 2 , 3 0 5 9 P D R o t t e r d a m , N e d e r l a n d , b e l a s t m e t e e n h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d i n h e t k a d e r v a n z i j n f u n c t i e s a l s j u r i d i s c h a d v i s e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e h e e r T r e v i n D a v i d i s b e v o e g d o m a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n a l s e i s e r d a n w e l a l s v e r w e e r d e r e n o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n f u n c t i e s .
M e t i n g a n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 2 , i s M e v r o u w E d i t h K o e v o e t s , w o n e n d e t e W e s t 1 0 , H o o r n 1 6 2 1 A L , N e d e r l a n d b e v o e g d o m a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e H R z a k e n i n h e t a l g e m e e n e n a l l e z a k e n i n v e r b a n d m e t a a n w e r v i n g , o n t s l a g e n v a s t s t e l l i n g v a n d e b e z o l d i g i n g v a n h e t p e r s o n e e l i n b e g r e p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i l h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t d a t b e l a s t i s m e t d e l o o n a d m i n i s t r a t i e e n o o k d e g o e d k e u r i n g e n r e g e l i n g v a n d e b e t a l i n g v a n m a a n d l o n e n a a n d e w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e c o n t r o l e e n a f t e k e n i n g v a n d e s t o r t i n g s g e g e v e n s .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r M a r i e E v r a r d d o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , 1 0 4 0 B r u s s e l , L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , e n / o f D a v i d R i c h e l l e , c l o C o r p o c o n s u l t S p r l , F e r n a n d f 3 e r n i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , b e i d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e l 3 J U N 2 0 1 2
G r i f f i e
. ` , t ~
' a V o h a n t e v e r r i c h t e n
m e t h e t o o g o p - d é
S t a a t s b l a d v a n
b o v e n v e r m e l d e r e s o l u t i e s ( h i e r i n b e g r e p e n h e t h a n d t e k e n e n v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ) .
V o o r - b e h o u d e n a a n B e I g i s c h S t a a t s b l a d
; G e t e k e n d
D a v i d R i c h e l l e
m b C m r o c o n s u l t S p d
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i n s t r u m e n t e r e n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g
02/05/2012
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
9 I U 1 9 1 1
~ i
b e l
a
B r S t a
1 9 A P R 2 0 1 2
l e u d e
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 2 3 9 . 6 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R O C S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B A S T I O N T O W E R , M A R S V E L D P L E I N 5 , 1 0 5 0 E L S E N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L
( U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 m a a r t 2 0 1 2 )
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m , m e t i n g a n g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p B m a a r t 2 0 1 2 , d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r :
L e v e l 4 , E u r o p e a n Q u a r t e r
W e t s t r a a t 2 2 7
1 0 4 0 E t t e r b e e k ( B r u s s e l )
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r M a r i e E v r a r d d o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , 1 0 4 0 B r u s s e l , L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , e n f o f D a v i d R i c h e l l e , c f o C o r p o c o n s u l t S p r l , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , b e i d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n b e g r e p e n h e t h a n d t e k e n e n v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ) e n a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e . .
G e t e k e n d
D a v i d R i c h e l l e
c l o c o r p o c o n s u l t S p r l
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e