CROCS BELGIUM

Dénomination : CROCS BELGIUM

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 844.239.696

Publication

25/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.08.2013, NGL 20.11.2013 13663-0252-032
22/06/2012

�� Mad Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111

L1 1548

Ondemerningsnr : 0844.239.696

Benaming

(voluit) : CROCS BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOTSCHAP

Zetel : LEVEL 4 - EUROPEAN QUARTER - WETSTRAAT 227, 1040 BRUSSEL (volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS - TOEKENNING VAN MACHTEN

(Uittreksels uit de schriftelijke resoluties van de aandeelhouders aangenomen op 8 juni 2012) De aandeelhouders beslissen om:

a) met ingang van 10 mei 2012, het ontslag van de heer Trevin David ais bestuurder van de vennootschap te aanvaarden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

b) met ingang van 10 mei 2012, de heer Adrian Holloway, wonende te Coombe Gardens 1, Berkhamsted, Herts HP4 3PA, Verenigd Koninkrijk, tot bestuurder van de vennootschap te benoemen ter vervanging van de heer Trevin David, ontslagnemende bestuurder.

Het mandaat van bestuurder van de heer Adrian Holtoway neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2018.

De aandeelhouders beslissen om, een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Marie Evrard cfo Field Fisher Waterhouse LLP, 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29, en/of David Richelle, c/o Corpoconsuit Spri, Fernand Bernierstraat 15, 1060 Brussel, beide alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om alle handelingen te verrichten met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin begrepen het handtekenen van alle publicatieformulieren).

(Uittreksels uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 8 juni 2012)

Met ingang van 10 mei 2012, is de heer Trevin David, wonende te Piet Mondriaansingel 32, 3059PD Rotterdam, Nederland, belast met een handtekeningbevoegdheid in het kader van zijn functies als juridisch adviseur van de vennootschap. De heer Trevin David is bevoegd om alleen handelend, de vennootschap te vertegenwoordigen in alle rechtshandelingen als eiser dan wel als verweerder en om in naam van de vennootschap, alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van zijn functies.

Met ingang van 10 mei 2012, is Mevrouw Edith Koevoets, wonende te West 10, Hoorn 1621AL, Nederland bevoegd om alleen handelend, de vennootschap te vertegenwoordigen voor alle HR zaken in het algemeen en alle zaken in verband met aanwerving, ontslag en vaststelling van de bezoldiging van het personeel inbegrepen de vertegenwoordiging van de vennootschap bil het sociaal secretariaat dat belast is met de loonadministratie en ook de goedkeuring en regeling van de betaling van maandlonen aan de werknemers van de vennootschap evenals de controle en aftekening van de stortingsgegevens.

De raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Marie Evrard do Field Fisher Waterhouse LLP, 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29, en/of David Richelle, clo Corpoconsult Sprl, Fernand f3ernierstraat 15, 1060 Brussel, beide alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

el 3 JUN 2012

Griffie

.`,t~

'aVohan te verrichten

met het oog op-d�

Staatsblad van

bovenvermelde resoluties (hierin begrepen het handtekenen van alle publicatieformulieren).

Voor- behouden aan BeIgisch Staatsblad

; Getekend

David Richelle

mbCmr oconsult Spd

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedan instrumenterende perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam handtekening

02/05/2012

�� Mod Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

9 IU1 911

~i

bel

a

Br Sta

19 APR 2012

leude

Griffie

Ondememingsnr : 0844.239.696

Benaming

(voluit) : CROCS BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BASTION TOWER, MARSVELDPLEIN 5, 1050 ELSENE

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE ZETEL

(Uittreksels uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 27 maart 2012)

De raad van bestuur beslist om, met ingang van de oprichting van de vennootschap op B maart 2012, de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar :

Level 4, European Quarter

Wetstraat 227

1040 Etterbeek (Brussel)

De raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Marie Evrard d o Field Fisher Waterhouse LLP, 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29, enfof David Richelle, cfo Corpoconsult Sprl, Fernand Bernierstraat 15, 1060 Brussel, beide alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om alle handelingen te verrichten met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin begrepen het handtekenen van alle publicatieformulieren) en aile formaliteiten te vervullen met het oog op wijziging van de registratie van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW administratie..

Getekend

David Richelle

clo corpoconsult Sprl

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

19/03/2012

�� mod tt.1

In de bijlagen bil het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

M.~~~

~

lew,

0 ? MR 201Z

Gri ie

1 " iaose3ei*

V<

behc aar Belt

Stea

Ondernemingsnr : � (-i. 2 39 . 63 ~

Benaming (voluit) : Crocs Belgium

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bastion Tower, Marsveldplein 5

1050 Elsene (Brussel)

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op zes maart tweeduizend en twaalf, voor Meester Vincent Berquin, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een' co�peratieve vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat:

1) de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Crocs Europe B.V.", met statutaire zetel te Rijswijk en adres te Dr. Lelykade 14b, 2583CM 's Gravenhage (Nederland), ingeschreven in de kamer van koophandel Den::: Haag onder nummer 27276812;

2) de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Crocs Stores B.V.", met statutaire zetel te Den Haag!:

"

en adres te Dr, Lelykade 14b, 2583CM 's Gravenhage (Nederland), ingeschreven In de kamer van koophandel;

!, Den Haag onder nummer 27303675;

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Crocsj

Belgium".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Elsene (1050 Brussel), Bastion Tower, Marsveldplein 5.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in Belgi�

De uitbating van winkels voor kleinhandel, de huur en de uitbating van Crocs winkels in Belgi� voor

verkoop van ontworpen en gefabriceerde Crocs producten (zij het schoenen en andere modeobjecten en:

accessoires), het beheer en de dagelijkse werking van de winkels, het aanwerven van personeel voor:'

tewerkstelling in de winkels, en het beheer van en de controle over alle aspecten van de uitbating van de;',

winkels. De vennootschap kan ook optreden als kleinhandelaar, verdeler, importeur, exporteur, fabrikant, en allee,

andere gerelateerde commerci�le activiteiten uitvoeren.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of

' onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen ais tot waarborg van verbintenissen van;

derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen;

handelszaak,

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en/of onroerende:

handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard;

zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van zes maart tweeduizend,

en twaalf.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ��n en zestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door ��n en zestigduizend vijfhonderd (61,500) aandelen, zonder vermelding;

van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd ais volgt in geld ingeschreven;

- door Crocs Europe B,V., voornoemd, ten belope van ��n en zestigduizend vierhonderd negen en negentig,,

(61.499) aandelen;

- door Crocs Stores B.V., voornoemd, ten belope van ��n (1) aandeel;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

totaal: ��n en zestig vijfhonderd (61.500) aandelen.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd (100%).

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van ��n en zestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR).

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE82 7235 4521. 0168 bij de The Royal Bank of Scotland, zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 6 maart 2012 afgeleverd bankattest.

OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.

De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Crocs Europe B.V.", voornoemd, verklaart hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te zijnen laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, 2� van het Wetboek van vennootschappen

De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Crocs Stores B.V.", voornoemd, is bijgevolg enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijver.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon,

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels ; van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet,

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING,

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd, Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders,

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

Voor-

behouden bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vastste�ling van de jaarrekening 6f de aan het

Belgisch aanwending van het toegestaan kapitaal.

Staatsblad Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld In het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de ,

vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders,

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BiNNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1, Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet,

� 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

� 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

� 4. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen,

VERTEGENWOORD1GINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur, Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen direoteur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen warden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap,

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste dag van juni te 17 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de vorige werkdag plaats.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mati 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen-bij-het-Belgisch -Staatsblad

Qe

jaarvergadering wordt gehouden op de zete� van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in ��n van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders,

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, ;te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"s De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

' Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar,

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

1NTERIMD4VIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken,

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist,

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:

1/ de heer GUNN Vincent Anthony, wonende te 5 Lady Place, Sutton Courteway, Abingdon, Oxfordshire, OX

144 FB, Verenigd Koninkrijk

2/ de heer DAVID Trevin Abraham, wonende te Piet Mondriaansingel 32, 3059PD Rotterdam, Nederland.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

2018,

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

Op de laatste blz. van Luik f3 vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

Werd benoemd tot commissaris; de burgerlijke vennootschap die de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, VCLJ Bedrijfsrevisoren BVBA, gevestigd te Leopoldstraat 37, 2000 Antwerpen, Belgi�, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van. vennootschappen ais vertegenwoordiger de heer Jean-Paul Loots aanduidt en dit voor drie jaar vanaf zes maart tweeduizend en twaalf.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR,

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van zes maart tweeduizend en twaalf en zal worden afgesloten op 31 december 2012.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2013.

OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN.

Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en aile handelingen gesteld door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 1 januari 2012 worden, conform artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overgenomen door de bij onderhavige akte opgerichte vennootschap.

Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel,

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer David Richelle c/o Corpoconsult, die te dien einde woonstkeuze doet te 1060 Brussel, Fernand Bernierstraat 15, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondememingsioket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd � een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Uitgereikt vd�r registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten.

Alexis Lemmerling Geassocieerd Notaris

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/08/2015

�� MM Won' 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van deektmeiegd{ontvengen op"

111.11.111111.1 ID

" 1 4 Alti 2be

ter griffie bi��lel�#i�igtalige

r�cFitbgHP ~i~H ~h~~~~~~iej Artlssel

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 844.239.696

Benaming

(voluit) : CROCS BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : WETSTRAAT 2271040 ETTERBEEK

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

Op deze 11de dag van de maand augustus 2015, hebben de aandeelhouders de hierna vermelde besluiten genomen:

1.Goedkeuring van het ontslag van Dhr. Adrian l;olloway, als bestuurder van de vennootschap met onmiddelijke ingang. Kwijting zal worden verleend aan Dhr Adrian Holloway voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2016;

2.Goedkeuring van de benoeming van juffrouw Alida Christina Elisabeth de Best, wonende te Duivenbodestraat 16, 2313 XS, Leiden, Nederland, als bestuurder van de vennootschap, met onmiddelijke ingang om Dhr. Adrian Holloway te vervangen als bestuurder van de vennootschap, en dit voor een periode van 6 jaar. Haar mandaat zal onbezoldigd zijn.

3.Toekenning van een volmacht aan Dhr. S�bastien Lewy, c/o Louizalaan 331-333, 1050 Brussel of juffrouw Jessica Lanzillotta, d o Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, alsmede aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door Dhr. Adriaan de Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,

Jessica Lanzillotta

Lasthebber

Coordonnées
CROCS BELGIUM

Adresse
WETSTRAAT 227 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées CROCS BELGIUM

Coordonnées
CROCS BELGIUM