25/06/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, n , .
: + _ , 2 _
G r e f f e 4 : t a ï 2 0 1 3
i I I I
* 1 3 0 9 6 6
D é n o m i n a t i o n : C r o p L i f e I n t e r n a t i o n a l
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 b o î t e 3 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 5 9 9 7 4 0
O b j e t d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d ' u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s - O c t r o i d ' u n e n o u v e l l e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
D é c i s i o n d u P r é s i d e n t e t C E O - R é v o c a t i o n d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d e M a d a m e C a t h e r i n e B e m i q u e t e t d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s à M a d a m e A n t o i n e t t e M i r c o
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 § 5 d e s s t a t u t s , l e P r é s i d e n t & C E O d é c i d e d e r é v o q u e r l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s l i m i t a t i f s c o n f é r é e à M a d a m e C a t h e r i n e B e m i q u e t d o m i c i l i é e à 3 H r u e d u B o l s P a i l l e t , 1 3 1 5 R o u x - M i r o i r , p a r d é c i s i o n d u 3 n o v e m b r e 2 0 0 8 ( e t p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ) , a v e c e f f e t a u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 § 5 d e s s t a t u t s , l e P r é s i d e n t & C E O d é c i d e d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s l i m i t a t i f s s u i v a n t s à M a d a m e A n t o i n e t t e M i r c o , d o m i c i l i é e à 7 1 1 0 S t r é p y - B r a c q u e g n l e s , 1 4 r u e d e M a u b e u g e , a v e c e f f e t a u l e ' m a i 2 0 1 3 e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ;
a . s i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e , a c c e p t e r d e s c o m m a n d e s ;
b . c o n c l u r e t o u t c o n t r a t r e l a t i f à l a l o c a t i o n d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r o u m o b i l i e r o u à l ' a c h a t d e t o u t m a t é r i e l o u
é q u i p e m e n t d e b u r e a u ;
c . s o u s c r i r e , s i g n e r , t r a n s f é r e r o u a n n u l e r t o u t e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e e t t o u s c o n t r a t s p o u r l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e n e a u , g a z , é l e c t r i c i t é e t a u t r e s s e r v i c e s e t p a y e r l e s p r i m e s e t f a c t u r e s y r e l a t i v e s ;
d . e x i g e r , r e c o u v r i r e t a c c e p t e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e v e n a n t à l ' a s s o c i a t i o n e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s o u a c c e s s o i r e s , p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s e t l é g a l e s p o u r r e c o u v r i r t o u t e s s o m m e s , c r é a n c e s o u b i e n s d e l ' A s s o c i a t i o n e t a c c o r d e r d e s d é c h a r g e s a u n o m d e l ' A s s o c i a t i o n ;
e . p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s t o u t e s s o m m e s d u e s p a r l ' a s s o c i a t i o n ;
f . a c c e p t e r e t r e c o u v r i r d e s e n v o i s a u p r è s d e l a P o s t e , a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e d o u a n e , d e s a g e n t s m a r i t i m e s e t d e s c h e m i n s d e f e r , d e t o u t c o u r r i e r , e n v e l o p p e , c o l i s , p a q u e t e n r e g i s t r é o u n o n , t a x é o u n o n , e n c e c o m p r i s c e u x c o n t e n a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s , d e d é l i v r e r t o u t a c c u s é d e r é c e p t i o n e t d ' a c c o r d e r d e s d é c h a r g e s à c e t e f f e t ;
g . r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n d a n s t o u s s e s r a p p o r t s a v e c l a p o s t e , l ' o f f i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s t é l é g r a p h e s e t d e s t é l é p h o n e s , l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s e t d o u a n i è r e s , l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l e s j u r i d i c t i o n s c i v i l e s e t t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n n a t i o n a l e , r é g i o n a l e , p r o v i n c i a l e o u c o m m u n a l e e t d o n n e r t o u t e g a r a n t i e v i s - à - v i s d e c e s a d m i n i s t r a t i o n s ;
h , r é d i g e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s p o u r m e t t r e e n o e u v r e l e s p o u v o i r s d é c r i t s c i - d e s s u s ,
é t a n t e n t e n d u q u e l e s p o y º%v o i r s m e n t i o n n é s s o u s ( a ) à ( h ) c l - d e s s u s s o n c o n f é r é s d a n s l e s l i m i t e s d e s b u d g e t s a p p r o u v é s
á r d i n i g h
P r é s i d e n t & C E O
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/10/2012
ÿþ M O D 2 . 2
' e . _ . 1 7 7 , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 8 O C T 2 0 1 2
Ë R U X E L L E È
G r e f f e
9
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 5 9 9 . 7 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C r o p L i f e I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e S a n s B u t L u c r a t i f S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 b o î t e 3 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a t t r i b u t i o n d e f o n c t i o n s a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 j u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e q u e l e s m a n d a t s d e M o n s i e u r H u g h G r a n t e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e M o n s i e u r A n t o n i o G a l i n d e z e n q u a l i t é d e V i c e - P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p r e n n e n t f i n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d n o t e d e l a n o m i n a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e M o n s i e u r A n t o n i o G a l i n d e z e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e M o n s i e u r M i k e M a c k e n q u a l i t é d e V i c e - P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n , e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l a r é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r A n t o n i o G a l i n d e z ;
- M o n s i e u r M i k e M a c k ;
- M o n s i e u r J a m e s B o r e l ;
- M o n s i e u r H u g h G r a n t ;
- M o n s i e u r M a r k u s H e i d t ;
- M a d a m e S a n d r a E . P e t e r s o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o r é n a v a n t c o m p o s é c o m m e s u i t
- M o n s i e u r A n t o n i o G a l i n d e z , a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; - M o n s i e u r M i k e M a c k , a d m i n i s t r a t e u r e t V i c e - P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; - M o n s i e u r J a m e s B o r e l , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r H u g h G r a n t , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r M a r k u s F i e l d t , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M a d a m e S a n d r a E . P e t e r s o n , a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s p r e n d e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n , e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a , f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
S u s a n n e M a i s e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/02/2011
ÿþ M O D 2 . 2
g r y I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
- 0 - 2 0 1
8 P U X C L L E S
G r e f f e
I ~ I ~ I I ~ I I I W I I I I W I I I w W
" 1 1 0 1 , 5 4 . "
R é s a M o n b e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 5 9 9 . 7 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C r o p L i f e I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 b o î t e 3 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r i e d r i c h B e r s c h a u e r , A l f r e d - N o b e l - S t r a s s e ; 5 0 , 4 0 7 8 9 M o n h e i m ( A l l e m a g n e ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 0 e t e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e S a n d r a E . P e t e r s o n , n é e l e 2 5 f é v r i e r 1 9 5 9 à N e w Y o r k ; ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) , A l f r e d - N o b e l S t r a s s e 5 0 , 4 0 7 8 9 M o n h e i m ( A l l e m a g n e ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 0 .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d n o t e d e l a n o m i n a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M r H u g h G r a n t e n ' q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t M r A n t o n i o G a l i n d e z e n q u a l i t é d e V i c e - P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r H u g h G r a n t , a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t ;
- M o n s i e u r A n t o n i o G a l i n d e z , a d m i n i s t r a t e u r e t V i c e - P r é s i d e n t ;
- M a d a m e S a n d r a E . P e t e r s o n , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r M i k e M a c k , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r M a r k u s H e l d t , a d m i n i s t r a t e u r ; e t
- M o n s i e u r J a m e s B o r e l , a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e ; g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
S u s a n n e M a i s e M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e