02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.05.2014, DPT 20.06.2014 14222-0266-015
17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 10.07.2013 13302-0371-015
11/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
t I I L t l l 1 k k u ~ ~ ~ u ~ u ~ u u ~
1 3 5 2 4 *
e t t a l e e
0 M I L . 2 0 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 3 2 7 . 3 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C R O W N A V E N U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N E T D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 m a r s 2 0 1 3 ~ " " )
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é P a r d i r e c B V B V B A , d o m i c i l i é e à 3 0 0 1 H e v e r l e e K a r d i n a a l M e r c i e r l a a n 6 0 , a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 3 4 . 7 4 3 . 9 9 0 , e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a u l C H A R D O M E , ; d o m i c i l i é à 3 0 0 1 H e v e r t e , K a r d i n a a t M e r c i e r t a a n 6 0 , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é T R A C E A B I L I T Y P A R T N E R S S P R L , d o m i c i l i é e à 1 3 9 0 G r e z D o i c e a u , L e s G o t t e s 2 0 , a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 6 1 . 0 6 4 . 5 4 5 , e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l C L A U S , d o m i c i l i é à L e s G o t t e s 2 0 , 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , B e l g i q u e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e a c t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S e b a s t i e n S O H L , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e d e l a , V i e i l l e H a l l e a u x B l é s 3 6 ( N N : 7 5 0 3 1 5 - 3 3 1 . 3 9 ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
S o n m a n d a t , e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s ; c o m p t e s d e 2 0 1 5 ,
L ' a s s e m b l é e a c t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a t t h i e u B R A V O , d o m i c i l i é à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , R u e d u . M o n t é n é g r o 1 0 3 ( N N : 8 1 0 1 2 1 - 1 9 5 . 7 3 ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
S o n m a n d a t , e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s , c o m p t e s d e 2 0 1 5 .
p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a t t h i e u B R A V O , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s . p o u v o i r s a f i n d ' a c i e r c e s r é s o l u t i o n s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s , a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
( . . )
M a t t h i e u B r a v o
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b ' r j - h e t B v i g i s c h - S t a a t s b l a c t t f f 0 9 / 2 0 1 3 A i m e r a - t ï ë l g é
06/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 27.07.2012 12372-0345-018
15/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
B R U X E L L E S
0 3 M A I 2 0 1 2
G r e f f e
I I I I I I U l U I I I I I U U
* i a o e 9 s o a =
R é
M a b
i
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 3 2 7 . 3 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C R O W N A V E N U E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B T E 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
( " )
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d o n n é e p a r S P R L A A J H o l d i n g s , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e c o m m e r c i a l e , a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 3 . 5 5 2 . 1 1 9 e t M o n s i e u r M i c h e l C L A U S à p a r t i r d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é P A D I R E C B V B A B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 0 0 1 L e u v e n , K a r d i n a a l M e r c i e r l a a n 6 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 4 . 7 4 3 . 9 9 0 , R P M L e u v e n , q u i a u r a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a u l C H A R D O M E , K a r d i n a a l M e r c i e r l a a n 6 0 à 3 0 0 1 L e u v e n e t l a s o c i é t é T R A C E A B I L I T Y P A R T N E R S S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , L e s C o t t e s 2 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 1 . 0 6 4 . 5 4 5 , R P M N i v e l l e s , q u i a u r a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M i c h e l C L A U S , L e s G o t t e s 2 0 à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u ,
C e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s c o u r r o n t j u s q u ' a u 1 1 j u i n 2 0 1 3 ,
L ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r S e b a s t i e n S O H L , C F O d e B N P P a r i b a s R e a l E s t a t e B e l g i u m , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d é c o u l a n t d e l a r é s o l u t i o n 2 a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , d e i a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d ' a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
S e b a s t i e n S O H L
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I A a l i i i n H i l l 6 3 ~ i i i i 2 * u a l i i
X 1 1 1 0
A M
n u ~ ~ l ~ . ~ t t ~ . ~ ~ ~ G r e f f e 2 9 J U I N
L s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 3 2 7 3 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C R O W N A V E N U E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 2 6 B T E 1 4 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 m a i 2 0 1 1
L e C o n s e i l , e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a l o i e t p a r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c o m p t e r d u 3 0 m a i 2 0 1 1 , l a s o c i é t é a n o n y m e C R O W N A V E N U E i n s t a l l e s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 b t e 3 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l c o n f è r e à S e b a s t i e n S O H L , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c t e r c e t t e r é s o l u t i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e f a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
S e b a s t i e n S O H L
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 05.07.2011 11261-0425-027
17/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.08.2010, DPT 31.12.2010 10652-0474-030
27/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.07.2009, DPT 21.08.2009 09622-0253-030
09/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2008, APP 21.11.2008, DPT 05.12.2008 08834-0117-034
08/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2007, APP 19.06.2007, DPT 31.07.2007 07504-0373-055
16/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 10.04.2007, DPT 08.05.2007 07134-0258-052