CRYSTAL - CORTENBERG

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. CRYSTAL - CORTENBERG
Dénomination : CRYSTAL - CORTENBERG
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 476.349.479

Publication

24/04/2014 : BL659747
17/06/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

1751fi

0 5 -06- 2014

eftUXete

Greffe

N° d'entreprise : 0476.349.479

Dénomination

(en entier) : CRYSTAL-CORTENBERG

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Saint-Lazare 4-10 à 1210 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Administrateur : Ratification de mandat. Commissaire : renouvellement du mandat.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire du 12 mai 2014 - Ratification de la SPRL Amaury de Crombrugghe en qualité d'administrateur

L'Assemblée générale ordinaire ratifie la nomination de la SPRL Amaury de Crombrugghe, dont le siège social est situé à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Bécasses 16, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0464.615.548 et ayant comme représentant permanent Monsieur Amaury de Crombrugghe, en qualité d'administrateur de la Société, qui a été cooptée par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 2 septembre 2013, en remplacement de Monsieur Jean-Marc Dubois.

Cet administrateur est nommé pour le temps restant à courir du mandat de l'administrateur qu'il remplace soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2018. Son mandat est exercé à titre gratuit.

- Renouvellement du mandat du commissaire

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires renouvelle le mandat de la SCRL civile F.C.G.Réviseurs d'entreprises, dont le siège social est situé à 5100 Naninne, rue de Jausse 49, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0446,111.908, en qualité de commissaire de ia Société, pour une durée de trois (3) ans, Le mandat du commissaire viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2016.

La SCRL civile F.C.G. Réviseurs d'entreprises, désigne Monsieur Louis-François Binon en qualité de représentant permanent.

SPRL Laurent Stalens SPRL Marc Van Begin

Administrateur Administrateur

Elle-même représentée par Elle-même représentée par

Laurent Stalens Marc Van Begin

Représentant permanent Représentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/11/2014 : BL659747
02/12/2013 : BL659747
30/09/2013 : BL659747
21/06/2013 : BL659747
19/07/2012 : BL659747
31/05/2012 : BL659747
27/05/2011 : BL659747
23/05/2011 : BL659747
07/02/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor. behoud

aan hE Betgtst Staatsbl

BRu"

2 6 JAN 2

Griffie

Ondernemingsnr : 0476.349.479

Benaming

(voluit) : CRYSTAL-CORTENBERG

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Joost-Ten-Node (1210 Brussel), Sint-Lazaruslaan 4-10

Onderwerp akte : DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 17 januari 2011, [Geregistreerd 13 blade(n) zonder renvooi(en). Op het lste registratiekantoor Brussel. Op 18 januari 2011. Boek. 5151, blad 06, vak 17. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 é). De Wn eerstaanwezend Inspecteur (getekend) M. Gatellier], blijkt het dat:

.1...

1.AG INSURANCE, naamloze vennootschap met zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, gerechtelijk: arrondissement Brussel, Rechtspersonenregister nummer 0404.494.849, gedeeltelijk onderworpen aan de Belasting over de toegevoegde waarde, onder nummer BE 404.494.849.

2.AG REAL ESTATE, afgekort AG RE, naamloze vennootschap met zetel te Sint-Joost-ten-Node (1210 Brussel), Sint-Lazaruslaan, 4-10, gerechtelijk arrondissement Brussel, Rechtspersonenregister nummer 0403.231.968, onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 403.231.968.

3.INCRESCO, naamloze vennootschap met zetel te Sint-Joost-ten-Node (1210 Brussel), Sint-Lazaruslaan, 4-10, gerechtelijk arrondissement Brussel, Rechtspersonenregister nummer 0437.008.853, onderworpen aan. : de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 437.008.853.

4.AGRIDEC, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Sint-Joost-ten-Node (1210 Brussel),: Sint-Lazaruslaan, 4-10, gerechtelijk arrondissement Brussel, Rechtspersonen register nummer 0402.795.765, niet onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

.1...

5.ACCESS, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Sint-Joost-ten-Node (1210 Brussel), Sint-Lazarus laan, 4-10, gerechtelijk arrondissement Brussel, Rechtspersonenregister nummers 0413.075.686, niet onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

6.ACA WERKRUIMTE, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Sint-Joost-ten-Node (12101 Brussel), Sint-Lazaruslaan, 4-10, gerechtelijk arrondissement Brussel, Rechtspersonenregister nummer 0872.389.987, onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 872.389.987. " 7.CITYMO, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Brussel (1000 Brussel), Dambordstraat 30, gerechtelijk arrondissement Brussel, Rechtspersonenregister nummer 0416.911.245, onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 416.911.245.

8.CRYSTAL-CORTENBERG, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Sint-Joost-ten-Node. (1210 Brussel), Sint-Lazaruslaan, 4-10, gerechtelijk arrondissement Brussel, Rechtspersonenregister nummer: 0476.349.479, onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 476.349.479.

9.JULIE BRICHANT UNIT 3, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Sint-Joost-ten-Node- (1210 Brussel), Sint-Lazaruslaan, 4-10, gerechtelijk arrondissement Brussel, Rechtspersonenregister nummer: 0873.081.855, onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 873.081.855.

10.MOSELLA CONSULT, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (société à responsabilité limitée) met maatschappelijke zetel te L-1653 Luxembourg, avenue Charles de Gaulle, 2 ingeschreven bij het: Handelsregister van Luwembourg onder nummer 851918.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011- Annexes du Moniteur belge

11.NINIA, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Sint-Joost-ten-Node (1210 Brussel), Sint-Lazaruslaan, 4-10, gerechtelijk arrondissement Brussel, Rechtspersonenregister nummer 0869.651.619, onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 869.651.619.

12.NORTH LIGHT, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Sint-Joost-ten-Node (1210 Brussel), Sint-Lazaruslaan, 4-10, gerechtelijk arrondissement Brussel, Rechtspersonenregister nummer 0871.398.510, onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 871.398.510.

13.POLE STAR, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Sint-Joost-ten-Node (1210 Brussel), Sint-Lazaruslaan, 4-10, gerechtelijk arrondissement Brussel, Rechtspersonenregister nummer 0871.395.936, onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 871.395.936.

14.SHOPIMMO, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Sint-Joost-ten-Node (1210 Brussel), Sint-Lazaruslaan, 4-10, gerechtelijk arrondissement Brussel, Rechtspersonenregister nummer 0466.501.202, onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 456.501.202.

15.SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL D'ANDERLECHT POUR 2000, afgekort SODECOMA 2000, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Sint-Joost-ten-Node (1210 Brussel), Sint-Lazaruslaan, 4-10, gerechtelijk arrondissement Brussel, Rechtspersonenregister nummer 0454.945.638, onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 454.945.638.

16.SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE DU WILTCHER'S, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Sint-Joost-ten-Node (1210 Brussel), Sint-Lazaruslaan, 4-10, gerechtelijk arrondissement Brussel, Rechtspersonenregister nummer 0438.810.776, onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 438.810.776.

17.TESS-INVEST, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Sint-Joost-ten-Node (1210 Brussel), Sint-Lazaruslaan, 4-10, gerechtelijk arrondissement Brussel, Rechtspersonenregister nummer 0475.546.557, onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 475.546.557.

18.URBIS, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Sint-Joost-ten-Node (1210 Brussel), Sint-Lazaruslaan, 4-10, gerechtelijk arrondissement Brussel, Rechtspersonenregister nummer 0400.111.043, onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 400.111.043.

19.WAREHOUSE AND INDUSTRIAL PROPERTIES, afgekort WIP, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Sint-Joost-ten-Node (1210 Brussel), Sint-Lazaruslaan, 4-10, gerechtelijk arrondissement Brussel, Rechtspersonenregister nummer 0403.348.566, onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 403.348.566.

Hierna gezamenlijk genoemd "de comparanten" of "de deelnemers".

UITEENZETTING

Welke comparanten voorafgaandelijk uiteengezet hebben dat:

De comparanten vennootschappen zijn die behoren tot de groep AG INSURANCE.

Bij onderhandse overeenkomst van 27 april 2001, die meermaals werd gewijzigd, werd er tussen AG INSURANCE en verschillende vennootschappen van haar groep een kostenvereniging inzake immobiliën werd opgericht onder de naam "kostenvereniging Fortis Real Estate", met als opdracht de algemene administratie (Asset Management) van de onroerende goederen waarvan de deelnemers eigenaar zijn of die door hen gehuurd worden. Er werd een einde gesteld aan deze kostenvereniging per 1 januari 2011.

Voormelde opdracht wordt voortaan door de comparanten aan AG REAL ESTATE GROUP ASSET MANAGEMENT, in het kort AG REGAM toevertrouwd.

OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN

Vervolgens hebben de comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, bij deze verklaard als bijzondere volmachtdrager aan te stellen

AG REAL ESTATE GROUP ASSET MANAGEMENT, afgekort AG REGAM, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Sint-Joost-ten-Node (1210 Brussel), Sint-Lazaruslaan, 4, gerechtelijk arrondissement Brussel, Rechtspersonenregister nummer 0413.086.178.

Aan wie zij volmacht geven om voor hen en in hun naam, met de bevoegdheid om haar machten geheel of gedeeltelijk over te dragen: de activiteit uitoefenen van administratie en beheer van de portefeuille van onroerende goederen die hen toebehoren of die toebehoren aan één van hun dochtermaatschappijen, of die door hen gebruikt worden of zullen worden en overeenkomsten sluiten van verkoop en aankoop van effecten, of alle andere roerende verrichtingen met betrekking tot rechtspersonen met onroerende aard die onroerende goederen of rechten bezitten.

De machten hebben betrekking op alle opdrachten in verband met de algemene administratie van een onroerend vermogen, ze bevatten onder meer de bevoegdheid om de volgende akten te verrichten of te doen verrichten, door alle personen die de lasthebber in zijn plaats zal stellen.

1.Authentieke of onderhandse akten verwezenlijken houdende de beschikking, het beheer of de verwerving van om het even welk onroerend zakelijke recht alsmede alle akten, van om het even welke aard, die nodig of nuttig zijn voor het beheer van de onroerende goederen toebehorende aan de comparanten of aan één van hun

Voorbehouden aan het Belgisch Staátsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011- Annexes du Moniteur belge

dochtervennootschappen en/of die door hen worden gebruikt of zullen gebruikt worden, en onder meer de aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruil, de verdeling, de vestiging, de splitsing, de aanvaarding en de overdracht van alle rechten of huurovereenkomsten van erfpacht, opstal of van om het even welke zakelijke rechten, de inbreng in vennootschap, de aanvragen van stedenbouwkundige, milieu- of nuttige vergunningen, de vestiging en de aanvaarding van alle erfdienstbaarheden, het sluiten van overeenkomsten van gemeenheid, het huren en verhuren, zelfs langdurig, de, zowel roerende als onroerende, leasing alsmede de overdracht van huur, de onderhuur, de uitoefening van alle rechten verleend door de wetgeving op de huur, de pacht en de handelshuur, alle aanverwante verrichtingen, zelfs van roerende aard, en namelijk de verkoop en aankoop van effecten, de verbintenis tot waarborg, of alle andere roerende verrichtingen die vereist kunnen zijn in het kader van bovenvermelde verrichtingen of met betrekking tot de beheerde goederen of met betrekking tot rechtspersonen met onroerende aard die onroerende goederen of rechten bezitten.

2.0m het even welke bezwaren of verhalen indienen betreffende onroerende goederen, in het bijzonder tegen alle belastingen of taksen met betrekking tot onroerende goederen of hun uitbating (onroerende voorheffing, belasting op verlaten gebouwen, taksen op de kantoorruimten, ...), tegen aile beslissingen van weigering van bouw-, milieu- en exploitatievergunningen en tegen alle administratieve beslissingen in het algemeen; alle dadingen hieromtrent sluiten; afstand doen van alle rechts- of andere vorderingen; in aile proces-handelingen tussenkomen.

3.Authentieke of onderhandse akten verwezenlijken houdende verdeling van onroerende goederen in kavels, het opmaken van alle verdelingsakten, onroerende statuten of basisakten, reglementen van medeëigendom of huishoudelijke reglementen en van alle lastenkohieren.

4.De deelneming aan de algemene vergaderingen van mede-eigenaars en de uitoefening van alle rechten die voortvloeien uit de hoedanigheid van mede-eigenaar. De deelneming aan de organen (algemene vergaderingen, raden, ...) van alle onroerende vennootschappen in het kader van onroerende verrichtingen.

5.De akten bevattende afstand door de huurders of door alle houders van om het even welk recht van hun gebruiksrecht, van hun recht van voorkoop of van om het even welk recht; gezegde afstanden aanvaarden onder de lasten, bedingen en voorwaarden die de mandatarissen zullen mededelen; alle eventuele vergoedingen ontvangen of betalen, er goede en geldige kwitanties van geven.

Binnen de grenzen van de hem toegestane bevoegdheden, zal de lasthebber deze verrichtingen doen met alle personen of vennootschappen of alle instellingen onder de lasten, bedingen en voorwaarden die hij zal mededelen.

Binnen dezelfde grenzen, mag ze alle akten doen die bijkomend of nuttig zijn aan degene die hierboven worden bepaald, onder meer :

-de oorsprong van eigendom van de door deze akten betrokken goederen vaststellen of eisen, de tijdstippen van ingenottreding vaststellen; de aan- of verkoopprijs betalen of ontvangen alsmede alle opleg en schadevergoeding, in hoofdsom of bijhorigheden, er kwitanties van geven of intrekken, alle lasten opleggen of aanvaarden, alle reserves aanleggen en aanvragen, tot wederverkoop door herveiling overgaan.

-het voorwerp en de voorwaarden van de rechten voortvloeiend uit bovenvermelde akten wijzigen, ze verlengen, ertoe verzaken, ze in der minne, met of zonder vergoeding, opzeggen of de opzegging ervan in rechte vorderen.

-Alle indeplaatsstellingen met of zonder waarborg toestaan en aanvaarden; afstaan of de afstand vorderen van alle zakelijke rechten, voorrechten en rechtsvorderingen tot ontbinding, opheffing verlenen of opvorderen of toestemmen in de doorhaling van alle ambtshalve genomen of conventionele hypothecaire inschrijvingen, van alle beslagen, verzetten, overschrijvingen en om het even welke andere verhinderingen, dit alles met of zonder vaststelling van betaling, de hypotheekbewaarder vrijstellen ambtshalve inschrijving te nemen.

-Alle akten, processen-verbaal van meting, plaatsbeschrijvingen en om het even welke stukken verlijden en ondertekenen, alle nodige of nuttige kennisgevingen en betekeningen doen, woonst kiezen en in het algemeen het nodige doen voor de verwezenlijking van huidige lastgeving.

Dit mandaat wordt ten kosteloze titel uitgeoefend.

HERROEPING VAN BEVOEGDHEDEN.

En tezelfdertijd verklaren de comparanten bij deze een einde te stellen aan de door hen verleend bevoegdheden in het kader van de kostenvereniging Fortis Real Estate, bij akten verleden voor notaris Damien Hisette, te Brussel, op 27 oktober 2009 en dit, met ingang van 1 januari 2011

Deze herroeping heeft geen invloed op de geldigheid van de rechtshandelingen die tot heden namens de comparanten werden gesteld krachtens deze bevoegdheden noch op de machtsoverdrachten dewelke hun uitwerking behouden voor de toekomst.

Voor zover nodig worden de rechtshandelingen bekrachtigd die sedert 1 januari 2011 tot heden namens de comparanten werden gesteld krachtens de akte van 27 oktober 2009.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/02/2011 : BL659747
24/06/2010 : BL659747
10/05/2010 : BL659747
22/04/2010 : BL659747
26/05/2009 : BL659747
10/04/2009 : BL659747
03/07/2008 : BL659747
14/05/2008 : BL659747
11/06/2007 : BL659747
10/05/2007 : BL659747
25/10/2006 : BL659747
15/06/2005 : BL659747
26/05/2005 : BL659747
10/09/2004 : BL659747
03/08/2004 : BL659747
18/06/2004 : BL659747
08/12/2003 : BL659747
02/06/2003 : BL659747
22/05/2003 : BL659747
01/10/2002 : BL659747
25/09/2015 : BL659747
01/12/2015 : BL659747
19/05/2016 : BL659747
17/04/2018 : BL659747

Coordonnées
CRYSTAL - CORTENBERG

Adresse
AVENUE DES ARTS 58 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale