11/03/2011
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M o d 2 . 1
s e f i t B i
C o p i e
à
p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e
B R U M E L L E S
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N ° d ' 0 8 8 9 8 4 1 5 7 4
D é n o m i n a t i o n C S B F I N A N C E & A D M I N I S T R A T I O N
( e n e n t i e r ) ; F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
1 1 5 0 W o l u w e - S a j n t - P i e r r e , A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 3 7 .
M O D I F I C A T I O N E X C E P T I O N N E L L E D E L A D A T E S T A T U T A I R E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - R A P P O R T D E G E S T I O N - A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S - A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T - D E C H A R G E - D I V E R S - D I S S O L U T I O N - C L O T U R E
U r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t i V i a î t r e 8 o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u d i x - s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é 4 r ô | n n 1 n a n w o i . A u 2 è m e b u n e a u d e | ' E n e i m X a n k d e J e t t o . L a 2 1 h é v h a r 2 0 1 1 . V u u m a 2 7
f o l i o 2 4 c a s e 1 9 . R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . ( s i g n é ) . W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e C S B F I N A N C E & A D M I N I S T R A T I O N , à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 3 7 , a p r i s l e s r é o o | u ó o n o o u i v a n t e o :
1 . M O D I F I C A T I O N E X C E P T I O N N E L L E D E L A D A T E S T A T U T A I R E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - R A P P O R T D E G E S T I O N - A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S - A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T - D E C H A R G E - D I V E R S :
1 . 1 . D é c i s i o n d e m o d i f i e r e x c e p t i o n n e l l e m e n t l a d a t e s t a t u t a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s o r t e q u e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a c e j o u r d i x s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e à t r e i z e h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e x c e p t i o n n e l l e m e n t l a d a t e s t a t u t a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s o r t e q u e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a c e j o u r d i x s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e à t r e i z e h e u r e s t r e n t e .
L ' a m s e m b | é e o n Í | n a i n e s e U e n ¢ d o n c e x o e p t i o n n o ( | e m e n t m a ÿ m u r e t ó | i n o ó a n L
1 . 2 . R a p p n r t d o 8 e s t i o n s u r | ' e x e n n i c m o | 8 » u n á o u m a n t a e < u n d á c a m b e d a u x m U | a d i x .
L e P r é s i d e n t d é p o s e s u r I e b u r e a u I e R a p p o r t d e G e s t i o n . C e r a p p o r t p o r t e s u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u t r e n t e n t u n d é o o m b n * d n u x m i | | n d i x . O e n a p p o r t n e d n n n e | i a u à m u n u n a o b a a m a t i n n .
1 . 3 . A p p r u b a t i o n d w a O o m p t e s A n n u e | o d n | ' n x e , n | c e u | ó t v o á a u t r o n t a e t u n d é u e m b o e d e u x m i U w d i x .
L o P n á o i d e n t d é p o o a m u r | e b u r a o u u n a x a m p | m i æ d e o C o m p m e s A n n u e | o d e | ' o x o , c i o e u | ô t u n á a u t r e n t a e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x . C e s o o m p t e s o o m p n e n n o n t | e b U m n . h a o n m p h e d e r é s u l t a t s e t l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s C o m p t e s A n n u e l s c l ô t u r é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , p r é s e n t é s p a r l a G é r a n t e .
1 . 4 . A f f a c t a h o n d u r á a u h m * d e | ' e x e r u i u e d ô 8 u r é a u t r e n t e e t u n d é u a m b r e d e u x m i U a d i x .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a p r o p o s i t i o n d e l a G é r a n t e d e n e p a s d i s t r i b u e r d e d i v i d e n d e s p o u r l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x e t d e r e p o r t e r l e r é s u l t a t : b é n é f i c e à r e p o r t e r d e t r e i z e m i l l e s o i x a n t e t r o i s e u r o s e t s e p t a n t e s i x c e n t s ( 1 3 . 0 6 3 , 7 6 ¬ ) .
1 . 5 . D é c h a r g e à d o n n e r à l a G é r a n t e .
L ' 0 0 0 e m b | á e , p a r u n v o t a s p é c i a l e t à | ' u n o n i m i t ó , d o n n e d é c h a r g e à l a G é r a n t e : M a d a m e C a r m e l a L A U R I C E L L A , d e m e u r a n t R u e J u l e s V i e u j a n t , 2 5 , B - 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( B r u x e l l e s ) .
2 . D I S S O L U T I O N - C L O T U R E :
2 . 1 . L e c t u r e d u r a p p o r t d e l a G é r a n t e e t d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a u x q u e l s e s t j o i n t u n é t a t
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , | e
t o u t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ( . . . )
2 . 2 . D i s s o l u t i o n e t c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é .
D û m e n t é c l a i r é e p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é s u r l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c l a r e
v o u l o i r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a c i r c u l a i r e d u
q u a t o r z e n o v e m b r e d e u x m i l l e s i x d e M a d a m e l a M i n i s t r e d e l a J u s t i c e , L a u r e t t e O n k e l i n x .
C e t t » d é c i s | o n d e n W u u e e n t m ü m o | e h o n o f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l a u x a s s o c i é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. R ê s e r v e
a u
M o n t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
{ L a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e d e c e f a i t c l ô t u r é e .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s .
2 . 3 . D é c h a r g e à l a G é r a n t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a d é c h a r g e d o n n é e à l a g é r a n t e M a d a m e C a r m e l a L A U R I C E L L A .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 3 7 o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
2 . 4 . P o u v o i r s - F o r m a l i t é s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r G a ë l I M B E R E C H T S , d e m e u r a n t R u e J u l e s V i e u j a n t , 2 5 , à B - 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( B r u x e l l e s ) , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , c o m m e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t p a s s e r l ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e , a i n s i q u e d e l a r a d i a t i o n d é f i n i t i v e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . A u x e f f e t s c i - d e s s u s , c e m a n d a t a i r e a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s , r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n t e d u 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 ,
r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e