15/06/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a i o s a s W L I l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 5 7 2 . 2 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C U K E L I
B R U X E L L E S
J U N 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é [ i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d ' A n v e r s 2 1 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s i d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é , l e 1 5 m a i 2 0 1 2 p a r G u y D E S C A M P S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e 1 5 / 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 , " E n r e g i s t r é c i n q r â l e s d e u x r e n v o i s a u 1 8 ` b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r s t , l e 2 4 m a i . 2 0 1 2 v o l u m e 8 5 f o l i o 4 8 c a s e 8 , R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o L e R e c e v e u r ( s i g n é i l l i s i b l e ) " , c e q u i s u i t , l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t
" L ' a n d e u x m i l l e d o u z e .
L e q u i n z e m a i .
A S a i n t - G i l l e s ( B r u x e l l e s ) , e n l ' é t u d e .
D e v a n t N o u s , G u y D E S C A M P S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e i s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y . D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e 1 5 / 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é . i l l i m i t é e « C U K E L I » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d ' A n v e r s 2 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 1 . 5 7 2 . 2 7 4 R P M B r u x e l l e s .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s s e i n g p r i v é l e 2 8 a v r i l 2 0 0 9 , s u i v a n t a c t e p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 6 8 2 6 2 ,
S t a t u t s n o n m o d i f i é s à c e j o u r .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s q u i n z e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M a r t i n C U K E L I , c i - a p r è s n o m m é , q u i n e d é s i g n e p a s d e s e c r é t a i r e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s à [ ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s , d o n t l e s n o m , p r é n o m s e t d o m i c i l e s o n t r e p r i s c i - d e s s o u s , l e s q u e l s d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s m e n t i o n n é e n r e g a r d d e l e u r n o m :
1 ) M o n s i e u r M a r t i n C U K E L I , n é à S h k o d e r ( A l b a n i e ) l e 2 2 j u i n 1 9 6 5 , n u m é r o n a t i o n a l ( o n o m e t ) , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e B r a b a n ç o n n e 1 5 , l e q u e l d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e s o i x a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s ;
2 ) M o n s i e u r G j o v a l i n B R I G J A , n é à S h k o d e r ( A l b a n i e ) l e 1 1 s e p t e m b r e 1 9 6 8 , n u m é r o n a t i o n a l ( o n o m e t ) , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a R e i n e 2 2 7 , l e q u e l d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d ' u n e p a r t s o c i a l e ;
3 ) M o n s i e u r P h i l i p p e H E R R E N T , c i - a p r è s n o m m é , l e q u e l d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e t r e n t e ( 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s ,
T o t a l : c e n t p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r G j o v a l i n B I . G J A e s t i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M a r t i n C U K E L I e n v e r t u d ' n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u 1 1 m a i 2 0 1 2 e t M o n s i e u r P h i l i p p e H E R R E N T e s t é g a l e m e n t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M a r t i n C U K E L I e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n d u m ê m e j o u r , t o u t e s d e u x c i - a n n e x é e s .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r c e q u i s u i t :
[ . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) S u p p r e s s i o n _ d e l a v a i e u c n o m i n a l d e s p a r t s s o p i a l s _ _ _
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 2 ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r - ' r e n c e d e s e i z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l ' é m i s s i o n d e h u i t c e n t t r e n t e ( 8 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e m ê m e n a t u r e q u e c e l l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à d a t e r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - e t - u n / q u a t r e - v i n g t - t r o i s i è m e s ( 2 1 / 8 3 è m e s ) , s o i t q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 4 . 2 0 0 ¬ ) .
3 ) R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l .
4 ) S o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n .
5 ) C o n s t a t a t i o n .
6 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t l a s u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
7 ) T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a p r è s r a p p o r t p a r l e g é r a n t e t p a r l a s o c i é t é K . F , G , A c c o u n t a n c y S c s p r l , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t G A U S S I N F r a n ç o i s , s o c i é t é d ' e x p e r t i s e c o m p t a b l e i n s c r i t e s u r l a l i s t e d e s e x p e r t s - c o m p t a b l e e x t e r n e s d e l ' I n s t i t u t d e s E x p e r t s C o m p t a b l e s e t d e s c o n s e i l s f i s c a u x s o u s l e n u m é r o 2 2 3 7 0 3 F 1 0 e t d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 6 1 2 0 H A M - S U R - M E U R E , B o i s R o m b u t 4 6 .
8 ) D é m i s s i o n N o m i n a t i o n .
9 ) P o u v o i r s .
I l . L e c a p i t a l s o u s c r i t s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s ,
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , t o u t e s r e p r é s e n t é e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
I I I . T o u t l e c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é , i l n ' y a p a s l i e u
d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n e t l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r ,
I V . P o u r ê t r e a d m i s e s l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à
l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e n o m b r e d e v o i x m i n i m u m f i x é p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
V . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
V I . A c t u e l l e m e n t , l a s o c i é t é a u n g é r a n t e n l a p e r s o n n e
d e M o n s i e u r P h i l i p p e H E R R E N T , n é à J a d o t v i l l e ( e x - C o n g o B e l g e ) l e 3 0 o c t o b r e 1 9 5 3 , ( o n o m e t ) , d o m i c i l i é
à 1 3 3 2 G e n v a l , A v e n u e A l b e r t t e r 2 9 9 , i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M a r t i n C U K E L I s u i v a n t p r o c u r a t i o n s o u s
s e i n g p r i v é e n d a t e d u 1 1 m a i 2 0 1 2 , p r é c i t é ,
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e q u i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
L e p r é s i d e n t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i o n t m o t i v é l ' o r d r e d u j o u r .
D E L 1 B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N ; S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S S O C I A L E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N . - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n - s c e d e s e i z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 . 6 0 0 , 0 0
E ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l ' é m i s s i o n d e
h u i t c e n t t r e n t e ( 8 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e m ê m e n a t u r e q u e c e l l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s
à d a t e r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - e t - u n / q u a t r e -
v i n g t - t r o i s i è m e s ( 2 1 1 8 3 é m e s ) , s o i t q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 4 . 2 0 0 ¬ ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N . - D R O I T D E P R E F E R E N C E
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t : M o n s i e u r G j o v a l i n B R 1 G J A e t M o n s i e u r P h i l i p p e H E R R E N T , p r é n o m m é s , q u i
d é c l a r e n t r e n o n c e r d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t
i r r é v o c a b l e à e x e r c e r l e u r d r o i t l é g a l d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , c o n s a c r é p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s ,
r é s e r v a n t t o u t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à M o n s i e u r M a r t i n C U K E L I , p r é n o m m é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N . - S O U S C R I P T I O N - - L I B E R A T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t
M o n s i e u r M a r t i n C U K E L I , p r é n o m m é , l e q u e l a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e
a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
I l d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s h u i t c e n t t r e n t e ( 8 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s h u i t c e n t t r e n t e ( 8 3 0 ) p a r t s . s o c i a l e s
s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - e t - u n / q u a t r e - v i n g t - t r o i s i è m e s ( 2 1 / 8 3 è m e s ) , m o y e n n a n t u n
v e r s e m e n t e n e s p è c e s t o t a l d e q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 4 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l e m o n t a n t d e l a l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s c i - a v a n t s o u s c r i t e s a
é t é d é p o s é a u p r è s d e l a B a n q u e R e c o r d B a n q u e à 1 1 4 0 E v e r e , à u n c o m p t e s p é c i a l n ° 6 5 2 - 8 2 0 9 5 8 9 - 7 6 o u v e r t
a u n o m d e l a s o c i é t é ,
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t n o u s a é t é p r o d u i t e .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s
( 4 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t q u e l a d i t e s o m m e e s t d i s p o n i b l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N . - C O N S T A T A T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t a i n s i r é a l i s é e e t q u ' e n
c o n s é q u e n c e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t
r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t t r e n t e ( 9 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N . - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d u
c a p i t a l e t l a s u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N , T R A N S F O R M A T I O N
a ) R a p p o r t s .
A u c u n e c l a u s e d e s s t a t u t s n e p r é v o i t q u e l a s o c i é t é n e p o u r r a p a s a d o p t e r u n e a u t r e f o r m e .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é K . F . G . A c c o u n t a n c y S c s p r l , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t
G A U S S I N F r a n ç o i s , s o c i é t é d ' e x p e r t i s e c o m p t a b l e i n s c r i t e s u r l a l i s t e d e s e x p e r t s - c o m p t a b l e e x t e r n e s d e
l ' I n s t i t u t d e s E x p e r t s C o m p t a b l e s e t d e s c o n s e i l s f i s c a u x s o u s l e n u m é r o 2 2 3 7 0 3 F 1 0 e t d o n t l e s b u r e a u x s o n t
é t a b l i s à 6 1 2 0 H A M - S U R - M E U R E , B o i s R o m b u t 4 6 , a d r e s s é u n r a p p o r t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
C e r a p p o r t d a t é d u 1 1 m a i 2 0 1 2 , e s t j o i n t à u n r a p p o r t d r e s s é p a r l e g é r a n t j u s t i - N f i a n t l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a
s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a - ' b i l i t é l i m i t é e .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s , a n t é r i e u r e m e n t
a u x p r é s e n t e s e t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e .
I l s d é c l a r e n t e n o u t r e , n ' a v o i r a u c u n e o b s e r v a t i o n à f a i r e v a l o i r q u a n t à c e s r a p p o r t s .
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
L e r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" C O N C L U S I O N S
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 2 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s
c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e
a u t r e f o r m e j u r i d i q u e , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 1 m a i 2 0 1 2
G A U S S I N F r a n ç o i s E x p e r t C o m p t a b l e 1 E C . »
b ) T r a n s f o r m a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t
d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p a r l a
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s c o m p t e s s o c i a u x .
L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e i s s u e d e l a
t r a n s f o r m a t i o n d é c i d é e c i - a v a n t e t d o n t u n e x t r a i t s u i t :
D E N O M I N A T I O N : C U K E L I » .
S I E G E : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d ' A n v e r s 2 1 .
O B J E T ï L a s o c i é t é a p e u r o b j e t :
L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n h ô t e l , d e c a f é , d e r e s t a u r a n t , d e s n a c k b a r , d e s n a c k f r i t e r i e , d e p i z z e r i a , d e p e t i t e
r e s t a u r a t i o n e t c o m m e r c e t o u c h a n t a u s e c t e u r H o r e c a . L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à
l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t à
s o n o b j e t s o c i a l , q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t ,
l a r é a l i s a t i o n .
D U R E E : L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e 2 8 a v r i l 2 0 0 9 ,
C A P I T A L : D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t t r e n t e ( 9 3 0 )
p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
R E S E R V E S E T B E N E F I C E S : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s
s o c i a l e s e t a m o r t i s - ' s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , f o r m e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é m i n i m u m c i n q p o u r - c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e
n e r e p r é s e n t e p l u s u n l d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r
p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e ,
L I Q U I D A T I O N : l e s o l d e r e s t a n t s e r a p a r t a g é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E T D ' E X E R C I C E D U D R O I T D E V O T E :
c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e p a r t s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u
n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
G E R A N C E - P O U V O I R S :
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s
é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r u n g é r a n t .
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r ' c e r t a i n s p o u v o i r s s p é c i a u x p o u r d e s T f i n s d é t e r m i n é e s à u n o u p l u s i e u r s d e s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , o u à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e . "
M o n i t e u r E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s ' d é l é g a t i o n s .
b e l g e T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l . A S S E M B L E E A N N U E L L E : s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t , c h a q u e a n n é e , l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e m a i .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E X E R C I C E S O C I A L : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
" H U I T I E M E R E S O L U T I O N . - D E M I S S I O N N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n h o n o r a b l e d e M o n s i e u r P h i l i p p e H E R R E N T , p r é n o m m é , e n r a i s o n d e l a
t r a n s f o r m a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e M o n s i e u r P h i l i p p e H E R R E N T , p r é n o m m é , e n
q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N . - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
A é t é d é s i g n é c o m m e m a n d a t a i r e p a r t i c u l i e r , a f i n d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , d e l ' O N S S e t d e s C o n t r i b u t i o n s D i r e c t e s ; L a
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F o n s n y F i d u c i a i r e , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e ,
n u m é r o 0 4 5 1 . 8 6 2 . 4 2 4 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , R u e R e n k i n 7 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
F O N S N Y R o b e r t , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s ,
p i è c e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e d a n s l ' a c c e p t i o n l a p l u s l a r g e d u
t e r m e .
V O T E S
M i s e s a u x v o i x , t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à
` l ' u n a n i m i t é ,
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à o n z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s .
F R A I S
( o n o m e t )
I N T E R V E N T I O N
E s t i c i i n t e r v e n u e M a d a m e K A S L u l z i m e n é e à S a i n t - i o s s e - t e n - N o o d e l e 1 2 a o û t 1 9 8 1 , d o m i c i l i é e r u e
R e n k i n 8 5 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k ( o n o m e t ) .
L a q u e l l e d é c l a r e a v o i r d o n n é t r a d u c t i o n i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d e s p r é s e n t e s e n a l b a n a i s à M o n s i e u r
M a r t i n C U K E L I , q u i l e r e c o n n a î t .
D o n t p r o c è s v e r b a l ,
D r e s s é d a t e e t l i e u q u e d e s s u s ,
E t a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e , l e s c o m p a r a n t s e t i n t e r v e n a n t s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e
d i t c i - d e s s u s , s i g n e n t a v e c n o u s , n o t a i r e ,
( s u i v e n t l e s s i g n a t u r e s ) .
E n r e g i s t r é c i n q r ô l e s d e u x r e n v c i ( s ) a u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 2 4 m a i 2 0 1 2 v o l u m e 8 5
f o l i o 4 8 c a s e 8 . R e ç u ; v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o L e R e c e v e u r ( s i g n é i l l i s i b l e ) .
_ = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E _ _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( s é ) G u y D E S C A M P S ,
N o t a i r e A s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l e s p r o c u r a t i o n s ;
- r a p p o t d u g é r a n t ;
- r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e