16/05/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g i t i n t i l
0
i s
i u
1 3 ; ~ " x e ~ t a . . . _
. . C t ~
n i e , 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : ' 2 ` 1 3 . ' 2 . 1 - ( 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C V C A d m i n i s t r a t i o n S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e t r a n g e r ( S à r l d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s )
S i è g e : A v e n u e M a r t t e r e y 2 0 , L - 2 1 6 3 L u x e m b o u r g I R u e d e L i g n e 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
o b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t l é g a l
L e 2 2 m a r s 2 0 1 3 s ' e s t r é u n i e l e C o n s e i l d e G é r a n c e d e l a s o c i é t é à R e s p o n s a b i l i t é e l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g o i s C V C A d m i n i s t r a t i o n S e r v i c e s S à r l - d o n t l e s i è g e e s t s i s a u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , A v e n u e M o n t e r e y 2 0 , 2 1 6 3 L u x e m b o u r g ; s o c i é t é r é g i s t r é s o u s l e n u m é r o B 1 6 4 5 3 7 a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g .
I l r é s u l t e d e l a d i t é r é u n i o n d u C o n s e i l d e G é r a n c e a u q u e l l e C o n s e i l a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é : :
1 . d e n o m m e r c o m m e r e p r é s e n t a n t l é g a l a d d i t i o n e l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e " C V C A d m i n i s t r a t i o n S e r v i c e s B e l g i u m B r a n c h " :
J P A d v i s o r y S e r v i c e s B V B A , P r i n s e n s t r a a t 4 1 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n ( N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 5 7 9 . 8 2 5 ) . M r J o h n P u t t e m a n s e s t n o m m é p a r l a d e r n i è r e s o c i é t é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
C e m a n d a t p r e n d e f f e c t à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 .
D ' a c c o r d e r a u r e p r é s e n t a n t l é g a l l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l a g e s t i o n o u l a d i r e c t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e .
L e s p o u v o i r s q u e l e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x n e p e u v e n t p a s e x e r c e r q u e p a r s i g n a t u r e j o i n t e d ' u n m i n i m u m d e 2 r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
2 . P o u v o i r s
L e c o n s e i l d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à - e t d o n c d é s i g n e c o m m e m a n d a t a i r e ( c o n f o r m e l ' a r t i c l e 1 9 8 4
d u C o d e C i v i l ) - l a S P R L V a n h u y n e g e m A s s o c i a t e s , N ° d ' E n t r e p r i s e 0 4 6 6 8 7 1 3 9 1 , a v e c s i è g e s o c i a l à 2 6 0 0
A n t w e r p e n , F l o r a l i ë n l a a n 2 b u s 1 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n ,
à l a f i n :
- d ' i n s c r i r e , c o r r i g e r / m o d i f i e r , a n n u l e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
- d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e a u p r è s u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e ;
- d ' a f f i l i e r l a s o c i é t é à u n e c a i s s e d ' a s s u r a n c e s s o c i a l e s ;
- d ' a f f i l i e r l e s m a n d a t a i r e s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t / o u g é r a n t s d e l a s o c i é t é à u n e c a i s s e d ' a s s u r a n c e s
s o c i a l e s ;
- d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e a u p r è s u n s e c r é t a r i a t s o c i a l ;
- d e s i g n e r t o u t e s l e s p u b l i c a t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ;
- d ' i n s c r i r e , c o r r i g e r / m o d i f i e r , a n n u l e r l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s l e s S e r v i c e s d u T V A ;
- d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s t o u s l e s S e r v i c e s P u b l i c s F é d é r a u x , a u p r è s d e s i n s t i t u t i o n s p r i v é e s e t
p u b l i q u e s a f i n d e :
- l u i r e p r é s e n t e r e t d é f e n d r e s e s i n t é r ê t s ;
- i n t r o d u i r e e t p r é s e n t e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t p i è c e s d e m a n d é s p a r l e s A u t o r i t é s ;
- r é p o n d r e d e m a n i è r e a u t o r i s é e à t o u t e s l e s q u e s t i o n s o r a l e s e t é c r i t e s d e s A u t o r i t é s e t S e r v i c e s
A d m i n i s t r a t i f s ;
- s i g n e r d e m a n i è r e a u t o r i s é e l e s d é c l a r a t i o n s , l e s c o r r e c t i o n s o u d e s a u t r e s d o c u m e n t s e n g é n é r a l .
E m a n u e l a B r e r o
r e p r é s e n t a n t l é g a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
1 1 1
* i a o s i o o a +
S R U X É 1 1 ~ r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O L I 3 . , ' ` ' I O e ' l
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C V C A d m i n i s t r a t i o n S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e t r a n g e r ( S a r i d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s )
S i è g e : A v e n u e M o n t e r e y 2 0 , L - 2 1 6 3 L u x e m b o u r g , -
, . . Q O O C e t . 0 Y e .
O b j e t d e l ' a c t e : o u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e ! n o m i n a t i o n d e r e p r é s e n t a n t l é g a l I o b j e t s o c i a l
L e 7 N o v e m b r e 2 0 1 1 s ' e s t r é u n i e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é à R e s p o n s a b i l i t é e l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g o i s C V C A d m i n i s t r a t i o n S e r v i c e s S à r l - d o n t l e s i è g e e s t s i s a u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , A v e n u e M o n t e r e y 2 0 , 2 1 6 3 L u x e m b o u r g ; s o c i é t é r e g i s t r é s o u s l e n u m é r o B 1 6 4 5 3 7 a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g -
S T A T U T S :
D E N O M I N A T I O N
L a p r é s e n t e s o c i é t é s ' a p p e l l e C V C A d m i n i s t r a t i o n S e r v i c e s S a r l e t e s t e n r e g i s t r é e s o u s l e n ° B 1 6 4 5 3 7 a u
r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t o f f i c i e l l e m e n t s i s e a u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , A v e n u e M o n t e r e y 2 0 ,
2 1 6 3 L u x e m b o u r g .
O B J E T
l e s o b j e c t i f s d e l a s o c i é t é s o n t :
- s u r v e i l l e r e t c o o r d o n n e r l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s , o u d e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s l e G r o u p e C V C C a p i t a l P a r t n e r s , o u d e s f o n d s c o n s e i l l é s e t g é r é e s p a r c e l u i - c i , d é t i e n n e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n i n t é r ê t ( c i - a p r è s l e s " S o c i é t é s A f f i l l i é e s " ) , a i n s q u e d e f o u r n i r d e l ' a s s i s t a n c e a d m i n i s t r a t i v e a u x S o c i é t é s A f f i l i é e s , é t a n t e n t e n d u q u e l a S o c i é t é n e c o n c l u r a p a s d e t r a n s a c t i o n q u i a u r a i t p o u r c o n s é q u e n c e d e l ' e n g a g e r d a n s t o u t e a c t i v i t é c o n s i d é r é e c o m m e u n e a c t i v i t é r é g l e m e n t é e .
- l a S o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t , d a n s d e s s o c i é t é s l u x e m b o u r g e o i s e s o u é t r a n g è r e s , a c q u é r i r d e t o u t e m a n i è r e d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , r e c o n n a i s s a n c e s d e d e t t e s , n o t e s a u a u t r e s t i t r e s d e q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t . L a S o c i é t é p e u t p o s s é d e r , a d m i n i s t r e r , d é v e l o p p e r e t g é r e r s o n p o r t e f e u i l l e . L a S o c i é t é p e u t e n o u t r e p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s d e p e r s o n n e s e t c r é e r d e s s u c c u r s a l e s t a n t a u L u x e m b o u r g q u ' à l ' é t r a n g e r .
- l a S o c i é t é p e u t e m p r u n t e r s o u s t o u t e s l e s f o r m e s e t p r o c é d e r à l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s q u i p o u r r o n t ê t r e c o n v e r t i b l e s ( à c o n d i t i o n q u e c e l l e - c i n e s o i t p a s p u b l i q u e ) e t à l ' é m i s s i o n d e r e c o n n a i s s a n c e s d e d e t t e s . L a S o c i é t é p e u t a u s s i c o n t r a c t e r t o u t e g a r a n t i e , g a g e o u t o u t e a u t r e f o r m e d e s û r e t é p o u r l ' e x é c u t i o n d e t o u s c o n t r a t s o u o b l i g a t i o n s d e l a S o c i é t é o u d ' u n e S o c i é t é A f f i l i é e .
- d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , e l l e p e u t a c c o r d e r d e l ' a s s i s t a n c e a u x S o c i é t é s A f f i l i é e s , p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s d e c o n t r ô l e e t d e s u p e r v i s i o n e t a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n q u i p o u r r a i t ê t r e u t i l e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t .
- L a S o c i é t é p o u r r a e n o u t r e e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e o u f i n a n c i è r e , a i n s i q u e t o u t e t r a n s a c t i o n s u r d e s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s .
- L a S o c i é t é e s t a s s u j e t t i e à l ' i m p o s i t i o n d e d r o i t c o m m u n .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
C A P I T A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 2 . 5 0 0 E U R ( d o u z e m i l l e c i n q c e n t e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r 1 . 2 5 0 . 0 0 0 ( u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 0 , 0 1 E U R ( u n c e n t i m e e u r o s ) , t o u t e s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t p e u t ê t r e m o d i f i é à t o u t m o m e n t p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e o u p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 d e s p r é s e n t s S t a t u t s e t d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s d e l a L o i .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e f r a c t i o n d e s a c t i f s e t b é n é f i c e s d e l a S o c i é t é , e n p r o p o r t i o n d i r e c t e a v e c l e n o m b r e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
E n v e r s l a S o c i é t é , l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s , d e s o r t e q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e e s t a d m i s p a r p a r t s o c i a l e . L e s c o p r o p r i é t a i r e s i n d i v i s d o i v e n t d é s i g n e r u n e s e u l e p e r s o n n e q u i l e s r e p r é s e n t e a u p r è s d e l a S o c i é t é .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s , a u n o m d ' u n e p e r s o n n e d é t e r m i n é e e t s o n t i n s c r i t e s s u r l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s o c i é u n i q u e e x e r c e t o u s p o u v o i r s c o n f é r é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é p e u t p r e n d r e p a r t a u x d é c i s i o n s c o l l e c t i v e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s q u ' i l d é t i e n t . C h a q u e a s s o c i é p o s s è d e u n d r o i t d e v o t e e n r a p p o r t a v e c l e n o m b r e d e p a r t s d u ' i l d é t i e n t .
L a t e n u e d ' a s s e m b l é e s g é n é r a l e s n ' e s t p a s o b l i g a t o i r e , q u a n d l e n o m b r e d e s a s s o c i é s n ' e s t p a s s u p é r i e u r à v i n g t - c i n q ( 2 5 ) . D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é r e c e v r a l e t e x t e d e s r é s o l u t i o n s o u d é c i s i o n s à p r e n d r e e x p r e s s é m e n t f o r m u l é e s e t é m e t t r a s o n v o t e p a r é c r i t .
S i l e n o m b r e d e s a s s o c i é s e s t s u p é r i e u r à v i n g t - c i n q , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d o i t ê t r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é o u à t o u t e a u t r e e n d r o i t à L u x e m b o u r g t e l q u e p r é c i s é d a n s l a c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e , l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i , à 1 4 h e u r e s .
S i c e j o u r d e v a i t ê t r e u n j o u r n o n o u v r a b l e à L u x e m b o u r g , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v r a i t s e t e n i r l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a S o c i é t é e s t g é r é e p a r u n g é r a n t u n i q u e o u p a r p l u s i e u r s g é r a n t s . S i p l u s i e u r s g é r a n t s s o n t n o m m é s , i l s c o n s t i t u e r o n t u n c o n s e i l d e g é r a n c e . L e ( s ) g é r a n t ( s ) n ' e s t / n e s o n t p a s n é c e s s a i r e m e n t a s s o c i é ( s ) .
L e g é r a n t u n i q u e e t c h a c u n d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d e g é r a n c e n ' e s t o u n e s e r o n t p a s r é m u n é r é ( s ) p o u r s e s / l e u r s s e r v i c e s e n t a n t q u e g é r a n t , s a u f s ' i l e n e s t d é c i d é a u t r e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
T o u s l e s p o u v o i r s n o n e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s p a r l a L o i o u l e s p r é s e n t s S t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s r e l è v e n t d e l a c o m p é t e n c e d u g é r a n t u n i q u e o u e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s d e l a c o m p é t e n c e d u c o n s e i l d e g é r a n c e .
D a n s l e s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s e t a v e c l a j u s t i c e , i e g é r a n t u n i q u e , e t e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l e c o n s e i l d e g é r a n c e a u r a t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r a u n o m d e l a S o c i é t é e t p o u r e f f e c t u e r e t a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s c o n f o r m é m e n t à l ' o b j e t s o c i a l e t s o u s r é s e r v e d u r e s p e c t d e s t e r m e s d u p r é s e n t a r t i c l e 7 . 3 .
L a S o c i é t é e s t e n g a g é e p a r l a s e u l e s i g n a t u r e d u g é r a n t u n i q u e e t e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x m e m b r e s d u c o n s e i l d e g é r a n c e .
L e g é r a n t u n i q u e o u e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l e c o n s e i l d e g é r a n c e p o u r r a d é l é g u e r s e s c o m p é t e n c e s p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i f i q u e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s a d h o c .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e n e p e u t d é l i b é r e r e t a g i r v a l a b l e m e n t q u e s i a u m o i n s l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l a r é u n i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l e s r é s o l u t i o n s n e p o u r r o n t ê t r e p r i s e s q u ' à l a m a j o r i t é d e s v o i x e x p r i m é e s p a r l e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a d i t e r é u n i o n .
E X E R C I S E S O C I A L
L ' e x e r c i s e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e p r e m i e r e x e r i c e s o c i a l d é b u t e r a à . l a d a t e d e c o n s t i t u t i o n e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . L a
p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n m a i 2 0 1 3 .
I l r é s u l t e d e l a d i t é r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n s i t r a t i o n a u q u e l l e C o n s e i l a d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
1 . d ' o u v r i r u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e d e L i g n e 1 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L a s u c c u r s a l e c o m m e n c e s e s a c t i v i t é s à d a t e r d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 1 . L a s u c c u r s a l e B e l g e s ' a p p e l l e " C V C
A d m i n i s t r a t i o n S e r v i c e s - B e l g i u m B r a n c h " .
2 . d e d é s i g n e r , e n t a n t q u e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e c e t t e s u c c u r s a l e :
- M m e E m a n u e l a B r e r o , c i t o y e n n e i t a l i e n n e , n é e à B r a ( I t a l i e ) l e 2 5 M a i 1 9 7 0 , r é s i d a n t p r o f e s s i o n n e l l e m e n t
a u 2 0 , a v e n u e M o n t e r e y , L - 2 1 6 3 L u x e m b o u r g ; e t
- M r M a r k A l a i n G r i z e l l e , c i t o y e n a n g l a i s , n é à B o g n o r R e g i s ( R o y a u m e - U n i ) l e 4 J u i n 1 9 5 6 , r é s i d a n t
p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à 1 1 1 , S t r a n d , L o n d r e s W C 2 R O A G , R o y a u m e U n i e .
R é s e r v é
a u
e l o r t i t e e i r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I l s d i r i g e n t l a s u c c u r s a l e e t i l s a s s u m e n t l a r e p r é s e n t a t i o n l é g a l e d e l a S o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x r é g l e m e n t a t i o n s b e l g e s , e t q u ' i l s p u i s s e n t m e n e r à b i e n t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r l a g e s t i o n d e c e t t e s u c c u r s a l e .
3 . N o m m e r c o m m e r e p r é s e n t a n t s l é g a u x :
- M m e E m a n u e l a B r e r o , c i t o y e n n e i t a l i e n n e , n é e à B r a ( I t a l i e ) l e 2 5 M a i 1 9 7 0 , r é s i d a n t p r o f e s s i o n n e l l e m e n t a u 2 0 , a v e n u e M o n t e r e y , L - 2 1 6 3 L u x e m b o u r g ; e t
- M r M a r k A l a i n G r i z z e l l e , n é à B o g n o r R e g i s ( R o y a u m e - U n i ) l e 4 J u i n 1 9 5 6 , r é s i d a n t p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à 1 1 1 , S t r a n d , L o n d r e s W C 2 R O A G , R o y a u m e - U n i .
D ' a c c o r d e r a u x r e p r é s e n t a n t s l é g a u x l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l a g e s t i o n o u l a d i r e c t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e . L e s p o u v o i r s q u ' i l s n e p e u v e n t e x e r c e r q u e p a r s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n m i n i m u m d e 2 r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e b u t s o c i a l d e l a s u c c u r s a l e e s t :
- s u r v e i l l e r e t c o o r d o n n e r l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s , o u d e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s l e G r o u p e C V C C a p i t a l P a r t n e r s , o u d e s f o n d s c o n s e i l l é s e t g é r é e s p a r c e l u i - c i , d é t i e n n e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n i n t é r ê t ( c i - a p r è s l e s " S o c i é t é s A f f i l l i é e s " ) , a i n s i q u e d e f o u r n i r d e l ' a s s i s t a n c e a d m i n i s t r a t i v e a u x S o c i é t é s A f f i l i é e s , é t a n t e n t e n d u q u e l a S o c i é t é n e c o n c l u r a p a s d e t r a n s a c t i o n q u i a u r a i t p o u r c o n s é q u e n c e d e l ' e n g a g e r d a n s t o u t e a c t i v i t é c o n s i d é r é e c o m m e u n e a c t i v i t é r é g l e m e n t é e .
- p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t , d a n s d e s s o c i é t é s , a c q u é r i r d e t o u t e m a n i è r e d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , r e c o n n a i s s a n c e s d e d e t t e s , n o t e s a u a u t r e s t i t r e s d e q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t . E l l e p e u t p o s s é d e r , a d m i n i s t r e r , d é v e l o p p e r e t g é r e r s o n p o r t e f e u i l l e e t e n o u t r e p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s d e p e r s o n n e s e t c r é e r d e s s u c c u r s a l e s .
- e m p r u n t e r s o u s t o u t e s l e s f o r m e s e t p r o c é d e r à l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s q u i p o u r r o n t ê t r e c o n v e r t i b l e s ( à c o n d i t i o n q u e c e l l e - c i n e s o i t p a s p u b l i q u e ) e t à l ' é m i s s i o n d e r e c o n n a i s s a n c e s d e d e t t e s . E l l e p e u t a u s s i c o n t r a c t e r t o u t e g a r a n t i e , g a g e o u t o u t e a u t r e f o r m e d e s û r e t é p o u r l ' e x é c u t i o n d e t o u s c o n t r a t s o u o b l i g a t i o n s d e l a S o c i é t é o u d ' u n e S o c i é t é A f f i l i é e .
- d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , e l l e p e u t a c c o r d e r d e l ' a s s i s t a n c e a u x S o c i é t é s A f f i l i é e s , p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s d e c o n t r ô l e e t d e s u p e r v i s i o n e t a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n q u i p o u r r a i t ê t r e u t i l e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t e t a u " d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t .
- L a S o c i é t é p o u r r a e n o u t r e e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e o u f i n a n c i è r e , a i n s i q u e t o u t e t r a n s a c t i o n s u r d e s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s .
P O U V O I R S
N o u s a v o n s d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à V A N H U Y N E G E M A S S O C I A T E S , N ° N A 0 4 6 6 . 8 7 1 . 3 9 1 , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 2 6 0 0 A n v e r s , F l o r a l i ë n l a a n , 2 , b u s 1 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
E m a n u e l a B r e r o
r e p r é s e n t a n t l é g a l
A n n e x e s :
- a c t e d e c o n s t i t u t i o n e n f r a n ç a i s
- P V c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- e x t r a i t r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e L u x e m b o u r g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 % 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d c i e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e