19/09/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s P è r e s B l a n c s 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E M I S S I O N D ' O B L I G A T I O N S C O N V E R T I B L E S - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n M I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 7 a o û t 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e :
- * D é c l a r a t i o n s e t R a p p o r t s p r é a l a b l e s * -
I . E m i s s i o n d ' O b l i g a t i o n s C o n v e r t i b l e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i u n r a p p o r t s p é c i a l d a n s l e c a d r e d e l ' é m i s s i o n d e s O b l i g a t i o n s ; C o n v e r t i b l e s e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o u s c o n d i t i o n y a s s o r t i e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e c o p i e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é e -
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u ' i l a é t é d é c i d é d e m o d i f i e r l a c o n d i t i o n d ' é m i s s i o n d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s r e l a t i v e a u d é l a i d e s o u s c r i p t i o n p o u r p r e n d r e e n c o m p t e l e d é l a i d ' o u v e r t u r e d e s o u s c r i p t i o n . 1 1 e s t d o n c p r o p o s é q u e l a s o u s c r i p t i o n s e t e r m i n e l e d i x - n e u v i è m e j o u r s u i v a n t l ' o u v e r t u r e d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l ,
P R E M I E R E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e I N T E R N E T A T T I T U D E n ' a p a s s o u s c r i t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , l e p o i n t 2 . B d e l ' o r d r e d u j o u r e s t s a n s o b j e t . E l l e r é s e r v e l e s d r o i t s d e l a s o c i é t é à c e t é g a r d .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e c o n v e r t i b l e e n a c t i o n s , d e m i n i m u m c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) m a x i m u m c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m a x i m u m c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) o b l i g a t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 E U R ) ( l e s « O b l i g a t i o n s C o n v e r t i b l e s » ) , s e l o n l e s t e r m e s d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v i s é c i - d e s s u s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d e l ' e m p r u n t n o t a m m e n t c o m m e s u i t :
- V a l e u r n o m i n a l e e t l i b é r a t i o n : c h a q u e o b l i g a t i o n c o n v e r t i b l e a u r a u n e v a l e u r d e s o u s c r i p t i o n e t u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 . 0 0 0 e u r o . E l l e d e v r a ê t r e l i b é r é e à 1 0 0 % à l a s o u s c r i p t i o n .
- N o m b r e : l e n o m b r e d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s à é m e t t r e e s t d e m a x i m u m 1 5 0 .
- C o n d i t i o n d ' é m i s s i o n : l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s n e s e r a d é f i n i t i v e q u e p o u r a u t a n t q u ' a u m o i n s 1 0 0 o b l i g a t i o n s a i e n t v a l a b l e m e n t é t é s o u s c r i t e s p e n d a n t l a p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n , s o u s r é s e r v e d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u p l u s t a r d à l a f i n d e l a p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n , d e r e n o n c e r à c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n .
- D a t e s d e c o n v e r s i o n : C h a q u e s o u s c r i p t e u r p o u r r a c o n v e r t i r s e s o b l i g a t i o n s ( e n t o u t m a i s p a s e n p a r t i e ) à l ' o c c a s i o n d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d ' u n m i n i m u m d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o , d é c i d é e e t a c t é e e n t r e l a d a t e d ' é m i s s i o n e t l ' é c h é a n c e d e l ' o b l i g a t i o n . A d é f a u t d e s u r v e n a n c e d ' u n t e l é v é n e m e n t , e t u n i q u e m e n t d a n s c e c a s , l e s o b l i g a t i o n s s e r o n t c o n v e r t i b l e s p r é a l a b l e m e n t a u r e m b o u r s e m e n t c o m m e s t i p u l é o i - a p r è s .
- D é l a i d a n s l e q u e l l e s o b l i g a t a i r e s d o i v e n t f a i r e c o n n a î t r e l e u r d é c i s i o n d e c o n v e r s i o n : d a n s l e s d e u x s e m a i n e s d ' u n e c o n v o c a t i o n à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a m e n é e à d é l i b é r e r s u r u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d ' u n m i n i m u m d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o , s o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
- A t t r i b u t i o n : L e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s s e r o n t p r o p o s é e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s a c t u e l s d e l a s o c i é t é , e n e x é c u t i o n d e l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l e t e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
3 E
1 2 - 0 g - L G I S C H S T .
M O N I T E U R
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e ! ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 6 4 9 . 1 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C V T R U S T
1 1 3
B E L G E
2 4 1 3 B R U Y e e e l e
A T S B L A D O 5 S E P h y
1 4
G r e f f e
i ( I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c a p i t a l d e l a s o c i é t é e t , p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s p o u r l e s q u e l l e s u n a c t i o n n a i r e a u r a i t r e n o n c é à e x e r c e r s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l o u n e l ' a u r a i t p a s f a i t d a n s l e s d é l a i s r e q u i s , à t o u t e p e r s o n n e à l a q u e l l e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é j u g e r a i t u t i l e d e l e s p r o p o s e r .
- S o u s c r i p t i o n ; L e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s p o u r r o n t ê t r e s o u s c r i t e s e n t r e l a d a t e d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n e t l e n e u v i è m e j o u r c a l e n d r i e r q u i s u i t ( i n c l u s ) . A d é f a u t , l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s q u i n ' a u r o n t p a s é t é s o u s c r i t e s a u t e r m e d u d é l a i f i x é s e r o n t r é p u t é e s d e p l e i n d r o i t n e j a m a i s a v o i r é t é é m i s e s .
- D u r é e d e l ' e m p r u n t : d e u x ( 2 ) a n s à c o m p t e r d u j o u r d e t ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' é t a n t p r o n o n c é e s u r l ' é m i s s i o n .
- I n t é r ê t : L ' i n t é r ê t r é m u n é r a t o i r e d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s s ' é l è v e à c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) l ' a n . C e s i n t é r ê t s s o n t b r u t s , c a p i t a l i s a b l e s p a r a n n é e é c o u l é e e t p a y a b l e s a n n u e l l e m e n t .
- F o r m e d e s o b l i g a t i o n s : L e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s s e r o n t n o m i n a t i v e s ,
- S u b o r d i n a t i o n : L e r e m b o u r s e m e n t d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e s t s u b o r d o n n é à t o u t e a u t r e d e t t e n o n e x p r e s s é m e n t s u b o r d o n n é e d e l a s o c i é t é , e n p a r t i c u l i e r e n v e r s l e s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t .
- R e m b o u r s e m e n t : A d é f a u t d ' a v o i r é t é c o n v e r t i e s , l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s s e r o n t r e m b o u r s a b l e s e n e s p è c e s , à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , à l a d a t e d e l e u r é c h é a n c e . N é a n m o i n s , p e n d a n t u n e p é r i o d e d e d e u x s e m a i n e s q u i p r é c è d e l ' é c h é a n c e , c h a q u e t i t u l a i r e d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s n o n e n c o r e c o n v e r t i e s a u r a l a p o s s i b i l i t é d ' o b t e n i r l e u r c o n v e r s i o n ( e n t o u t m a i s p a s e n p a r t i e ) e n a c t i o n s d e l a s o c i é t é , à l a d a t e d ' é c h é a n c e , à r a i s o n d e 1 9 , 1 1 9 a c t i o n s p a r o b l i g a t i o n ( à a r r o n d i r à l ' u n i t é l a p l u s p r o c h e e n t e n a n t c o m p t e d e l ' e n s e m b l e d e s o b l i g a t i o n s d é t e n u e s p a r c e t i t u l a i r e , s o u s r é s e r v e d ' a j u s t e m e n t e n r a i s o n d ' é v e n t u e l s r e g r o u p e m e n t s o u d i v i s i o n s d e t i t r e s o u d ' é v e n t u e l l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l i n t e r m é d i a i r e s ) .
- C e s s i b i l i t é : L e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s s o n t i n c e s s i b l e s .
- C o n v e r s i o n : l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s d o n n e r o n t d r o i t à d e s n o u v e l l e s a c t i o n s a u m o m e n t d e l e u r c o n v e r s i o n .
- V a l e u r d e c o n v e r s i o n : E n c a s d e c o n v e r s i o n ( a u t r e q u e c e l l e p o s s i b l e à l ' é c h é a n c e d e s o b l i g a t i o n s ) , l e t i t u l a i r e d e c h a q u e o b l i g a t i o n c o n v e r t i b l e o b t i e n d r a u n n o m b r e d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é c o r r e s p o n d a n t à 1 0 0 / 8 5 è m e d u n o m b r e ( l e c a s é c h é a n t m o y e n ) d ' a c t i o n s o b t e n u p a r l e s s o u s c r i p t e u r s d ' a c t i o n s p a r t r a n c h e d ' i n v e s t i s s e m e n t d e 1 . 0 0 0 e u r o , s a n s t o u t e f o i s q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s a i n s i o b t e n u p u i s s e ê t r e i n f é r i e u r à 8 , 9 2 2 2 p a r o b l i g a t i o n ( à a r r o n d i r à l ' u n i t é l a p l u s p r o c h e e n t e n a n t c o m p t e d e l ' e n s e m b l e d e s o b l i g a t i o n s d é t e n u e s p a r c e t i t u l a i r e , s o u s r é s e r v e d ' a j u s t e m e n t e n r a i s o n d ' é v e n t u e l s r e g r o u p e m e n t s o u d i v i s i o n s d e t i t r e s o u d ' é v e n t u e l l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l i n t e r m é d i a i r e s ) .
- P l a n c h e r d e c o n v e r s i o n e t p r i m e d ' é m i s s i o n : E n a u c u n c a s , l e t a u x d e c o n v e r s i o n n e p o u r r a - t - i l a b o u t i r à l a c r é a t i o n d e p l u s d e 9 . 0 5 1 a c t i o n s n o u v e l l e s ( s o u s r é s e r v e d ' a j u s t e m e n t e n r a i s o n d ' é v e n t u e l s r e g r o u p e m e n t s o u d i v i s i o n s d e t i t r e s o u d ' é v e n t u e l l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l i n t e r m é d i a i r e s ) p o u r é v i t e r u n e é m i s s i o n d ' a c t i o n s s o u s l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t l e t a u x d e c o n v e r s i o n p r é v u c i - d e s s o u s s e r a d è s l o r s , l e c a s é c h é a n t , l i m i t é p o u r a b o u t i r à c e r é s u l t a t . L e m o n t a n t d e l ' a p p o r t r é s u l t a n t d e l a c o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s q u i d é p a s s e ! e p a i r c o m p t a b l e ( m o y e n ) d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é a u m o m e n t d e c h a q u e c o n v e r s i o n c o n s t i t u e r a u n e p r i m e d ' é m i s s i o n , ! e s o l d e é t a n t i n t é g r é a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a c o n v e r s i o n d e s O b l i g a t i o n s C o n v e r t i b l e s , d u m o n t a n t n é c e s s a i r e à l a c r é a t i o n d e m a x i m u m n e u f m i l l e c i n q u a n t e e t u n e ( 9 . 0 5 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s . L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é s e r v é e s e x c l u s i v e m e n t a u x t i t u l a i r e s d e s O b l i g a t i o n s C o n v e r t i b l e s , L e s a c t i o n s n o u v e l l e s é m i s e s à l ' o c c a s i o n d e l a c o n v e r s i o n d e s O b l i g a t i o n s C o n v e r t i b l e s s e r o n t i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . E l l e s a u r o n t d r o i t a u d i v i d e n d e e n t i e r a f f é r e n t à l ' e x e r c i c e s o c i a l a u c o u r s d u q u e l l e s O b l i g a t i o n s C o n v e r t i b l e s a u r o n t é t é c o n v e r t i e s . E l l e s n ' a u r o n t p a s d r o i t a u d i v i d e n d e a f f é r e n t a u x e x e r c i c e s s o c i a u x q u i p r é c è d e n t .
L e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a d é t e r m i n é p a r l e p a i r c o m p t a b l e d e l ' a c t i o n à l a d a t e d e l a c o n v e r s i o n d e s O b l i g a t i o n s C o n v e r t i b l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , a v e c p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r c o n t r ô l e r e t c o n s t a t e r q u e l e s c o n d i t i o n s p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o n t r e m p l i e s e t p o u r f a i r e c o n s t a t e r p a r a c t e a u t h e n t i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s c r é é e s s u i t e à l a c o n v e r s i o n d e s O b l i g a t i o n s C o n v e r t i b l e s , l ' a f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o r r e s p o n d a n t e e t l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s e n r é s u l t a n t . L a r é a l i s a t i o n d e c a p i t a l p o u r r a n ' ê t r e q u e p a r t i e l l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e p o u r r a ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s à p a r t i r d e l a d a t e d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n , f i x é e a u c i n q s e p t e m b r e 2 0 1 3 ( s o i t a u m o i n s h u i t j o u r s a p r è s l ' e n v o i d e l ' a v i s d e s o u s c r i p t i o n ) , p o u r s e c l ô t u r e r l e 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e , s i t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s n e s o n t p a s s o u s c r i t e s p a r l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e , l e s o b l i g a t i o n s n o n s o u s c r i t e s p o u r r o n t ê t r e s o u s c r i t e s p a r d e s t i e r s s u r i n v i t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c a r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é s u l t a n t d e
l ' é m i s s i o n d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e s t c o n d i t i o n n e l l e e t n ' a p a s e n c o r e e u l i e u .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
- ' R R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t ;
- à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r r é u n i r l e s s o u s c r i p t i o n s , r e c u e i l l i r l e s v e r s e m e n t s , d é t e r m i n e r t o u s a c c o r d s
e n v u e d e l a s o u s c r i p t i o n d e s t i t r e s n o u v e a u x é m i s e t f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s
n o u v e l l e s s o u s c r i t e s , l e u r l i b é r a t i o n t o t a l e e n n u m é r a i r e , l a r é a l i s a t i o n d e / d e s a u g m e n t a t i o n ( s ) d e c a p i t a l , a i n s i
q u e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
. 1 . . .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t r a p p o r t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e " 1 3 0 0 3 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 6 4 9 . 1 0 9 ' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C V T R U S T
i i D E C n r 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L i v o u r n e , 6 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t Í s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L -
T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I É T É A N O N Y M E - A D O P T I O N D E S S T A T U T S N O M I N A T I O N S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a r t i n D E S I M P E L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , I e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
= R a p p o r t s * -
I . P e r t e s d u c a p i t a l s o c i a l
L e e c o n s e i l d e g é r a n c e a r é d i g é u n r a p p o r t s p é c i a l s u r l a p r o p o s i t i o n d e p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s , e n `
a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
I I . A p p o r t e n n a t u r e
A . R a p p o r t d e l a g é r a n c e
L e s g é r a n t s o n t é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t p r o j e t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
B . R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
L e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E m m a n u e l
G R A W E Z , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E m m a n u e l G R A W E Z , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 5 1 0 0 J a m b e s , r u e d ' E n h a i v e 6 9 / 1 0 8 , a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t p r o j e t é , e n
a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t d a t é d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s
" N o u s a v o n s p r o c é d é à u n e x a m e n a t t e n t i f d e l a d e s c r i p t i o n e t d e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n
n a t u r e q u i s e r o n t e f f e c t u é s à l a S . P . R . L . « C V T r u s t » , l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e s o n c a p i t a l , e t c e c i e n
c o n f o r m i t é a v e c l e p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e u x - c i c o n s i s t e n t e n l ' a p p o r t d e c r é a n c e s
d é t e n u e s p a r c e r t a i n s a s s o c i é s .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x e t d e s c o n s i d é r a t i o n s d é v e l o p p é e s d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t , n o u s p o u v o n s c o n c l u r e
q u e :
' l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n : n a t u r e :
' l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
' l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e . l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t d e ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 . C e l l e s - c i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e ¬ 1 0 . 0 6 2 , 0 0 s e r a r é m u n é r é e p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 1 . 4 5 7 p a r t s ; n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r l ' i n s c r i p t i o n d u s o l d e e n p r i m e d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d e ¬ 5 4 . 9 3 8 , 0 0 . L e s p a r t s n o u v e l l e s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a n c i e n n e s p a r t s e t p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à d a t e r d u j o u r d e l a r é a l i s a t i o n ; e f f e c t i v e d e l ' o p é r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A n o t r e c o n n a i s s a n c e , i l n ' e s t a t t r i b u é a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r o u a u t r e r é m u n é r a t i o n d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n e n v i s a g é e .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . "
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
H I , T r a n s f o r m a t i o n
D a n s l e c a d r e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l e s c o m p a r a n t s r e m e t t e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , p o u r ê t r e a n n e x é s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e s r a p p o r t s p r e s c r i t s p a r l e s a r t i c l e s 7 7 7 e t 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , r a p p o r t s d o n t i l s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E m m a n u e l G R A W E Z , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E m m a n u e l G R A W E Z , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 5 1 0 0 J a m b e s , r u e d ' E n h a i v e 6 9 / 1 0 8 , r a p p o r t d a t é d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 é c o u l é , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
" N o u s a v o n s é t é m a n d a t é s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C V T r u s t » p o u r f a i r e r a p p o r t , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é .
C e t é t a t a é t é é t a b l i s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e t a r r ê t é a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2 . C e l l e - c i f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l b i l a n d e ¬ 2 0 1 . 1 4 3 , 5 2 , u n e p e r t e d e l ' e x e r c i c e d e ¬ 6 0 . 3 2 0 , 2 9 e t d e s f o n d s p r o p r e s d e ¬ 5 7 . 8 8 1 , 4 5 .
N o s t r a v a u x o n t n o t a m m e n t e u p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2 q u i n o u s a é t é s o u m i s e .
L e s i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s c o m p o r t e n t d e s f a c t u r e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e ¬ 1 4 . 7 8 5 , 1 8 ( p o u r l a p é r i o d e d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2 ) p e u r l e s q u e l s i l n e n o u s a p a s é t é p o s s i b l e d e v é r i f i e r s ' i l s ' a g i t b i e n d e f r a i s d e r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t p e r m e t t a n t l ' a c t i v a t i o n e t l ' a m o r t i s s e m e n t . L ' i m p a c t p o t e n t i e l s u r l e s f o n d s p r o p r e s s e r a i t n é g a t i f à c o n c u r r e n c e d e ¬ 1 1 . 8 2 8 , 1 4 .
C e s t r a v a u x o n t é t é e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é . S o u s r é s e r v e d u p a r a g r a p h e q u i p r é c è d e , c e u x - c i n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e d e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , r e p r é s e n t e u n m o n t a n t d e ¬ 5 7 . 8 8 1 , 4 5 , C e l u i - c i e s t i n f é r i e u r d e ¬ 7 0 . 7 1 8 , 5 5 a u c a p i t a l s o c i a l , a v a n t t r a n s f o r m a t i o n , d e ¬ 1 2 8 . 6 0 0 , 0 0 .
I l y a d o n c l i e u d e s e c o n f o r m e r a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t a c t i f n e t d e ¬ 5 7 . 8 8 1 , 4 5 e s t i n f é r i e u r d e ¬ 3 . 6 1 8 , 5 5 a u c a p i t a l m i n i m u m p r é v u p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s p o u r l e s s o c i é t é s a n o n y m e s .
i l e s t t o u t e f o i s p r é v u d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n n a t u r e d e ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 p r é a l a b l e m e n t à ! a t r a n s f o r m a t i o n d e s o r t e q u e l ' a c t i f n e t a p r è s t r a n s f o r m a t i o n s o i t s u p é r i e u r a u m i n i m u m d e ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 .
E n f i n , n o u s n ' a v o n s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à n o s c o n t r ô l e s q u i a u r a i e n t e n t r a î n é u n e m o d i f i c a t i o n s i g n i f i c a t i v e d e c e t é t a t s ' i l s a v a i e n t é t é c o n n u s , n i d ' é v é n e m e n t s s u s c e p t i b l e s d ' e x e r c e r u n e i n f l u e n c e n o t a b l e s u r l ' a v e n i r d e l a s o c i é t é , e t d e v a n t , p a r c o n s é q u e n t , m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t . "
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s r e s t e r a a n n e x é a u p r é s e n t a c t e .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
E u é g a r d a u x m o t i f s e x p o s é s d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p o u r s u i v r e f e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
D E U X I E M E R E S O L U T i O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s P è r e s B l a n c s 4 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e s o i x a n t e - d e u x e u r o s ( 1 0 . 0 6 2 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s ( 1 3 8 . 6 6 2 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 1 . 4 5 7 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e e t à c o m p t e r d e l e u r é m i s s i o n .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à ( i ) l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P A S C A L ( A F F I N E U R , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 6 0 M a l e v e s - S a i n t e - M a r i e - W a s t i n e s , r u e d u P r i e u r é 6 , ( i i ) l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C E J E M O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 0 8 0 T e r v u e r e n , B e u k e n l a a n 4 5 , ( i i i ) M o n s i e u r V i c t o r L O E W E N S T E I N , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e W e l l i n g t o n , 1 4 6 , ( i v ) M o n s i e u r G u i l l a u m e - P i e r r e W U N S C H , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C h a n d e l i e r s 1 3 , ( y ) M o n s i e u r P a s c a l M A T H E I , d o m i c i l i é à 1 3 4 2 L i m e l e t t e , A v e n u e A l b e r t l e r 1 0 0 , ( v i ) M o n s i e u r D a v i d A P P E L S T E I N , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e l a F l o r i d e , 6 9 , ( v i i ) M o n s i e u r L i o n e l G O L D E N B E R G , d o m i c i l i é à 1 1 9 0 F o r e s t , a v e n u e d u D o m a i n e 1 8 5 b o î t e 3 4 , ( v i i i ) M o n s i e u r A l a i n S K O W R O N E K , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e F r a n ç o i s F o l i e 1 , ( i x ) l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s D A N Y L A N D H O L D I N G B V , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 8 3 A G A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , L i m b u r g h o f 8 e t ( x ) M o n s i e u r M i c h e l H U B A I N , d o m i c i l i é à 1 1 9 0 F o r e s t , a v e n u e R e i n e M a r i e - H e n r i e t t e 1 1 9 , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r c e s d e r n i e r s d e c r é a n c e s q u ' i l s p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 E U R )
Q U A T R I E M E R E S O L U T i O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l e m o n t a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t
t r e n t e - h u i t e u r o s ( 5 4 . 9 3 8 E U R ) , r e p r é s e n t a n t l a d i f f é r e n c e e n t r e l a v a l e u r c o n v e n t i o n n e l l e d e l ' a p p o r t e t l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e i n t i t u l é " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d u q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 3 1 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e d e u x i è m e f o i s l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s ( 5 4 . 9 3 8 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s ( 1 3 8 . 6 6 2 E U R ) à c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 9 3 . 6 0 0 E U R ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 6 c i - d e s s u s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a n t r é a l i s é e s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x , m a i s p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
S i X I E M E R E S O L U T I O N .
L e s c o n c l u s i o n s d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s f i g u r a n t e n t ê t e d e s p r é s e n t e s é t a n t a p p r o u v é e s p a r t o u s l e s a s s o c i é s , l a s o c i é t é , s a n s e n a l t é r e r s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , e s t t r a n s f o r m é e e n u n e s o c i é t é a n o n y m e .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2 . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s l e d i x - s e p t d é c e m b r e 2 0 1 2 p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a n o n y m e , n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
T o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s v a l u e s e t l e s p l u s v a l u e s , d e m e u r e n t i n c h a n g é s e t s e r o n t r e p r i s d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d a n s l e u r s i t u a t i o n a c t u e l l e .
C e t t e t r a n s f o r m a t i o n n ' a p p o r t e a u c u n e m o d i f i c a t i o n à l a r é p a r t i t i o n e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N .
S u i t e à l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o u s s a f o r m e n o u v e l l e c o m m e s u i t , s a n s t o u t e f o i s m o d i f i e r [ ' a r t i c l e d é f i n i s s a n t l ' o b j e t s o c i a l :
T I T R E I . C A R A C T È R E D E L A S O C I É T É ,
A r t i c l e 1 , F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n : " C V T R U S T ' .
A r t i c l e 2 . S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s P è r e s B l a n c s 4 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d ' e m p l o i d e s l a n g u e s e n B e l g i q u e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e s f i l i a l e s , d e s s u c c u r s a l e s e t d e s a g e n c e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- l ' a i d e à l a d i r e c t i o n e t à l a g e s t i o n d e s a f f a i r e s ; c r é a t i o n e t g e s t i o n d e r e c u e i l s d e d o n n é e s d a n s u n f i c h i e r c e n t r a [ , c o m p r e n a n t p r i n c i p a l e m e n t d e s c u r r i c u l u m s v i t a e ; s y s t é m a t i s a t i o n d e d o n n é e s d a n s u n f i c h i e r c e n t r a l , c o m p r e n a n t p r i n c i p a l e m e n t d e s c u r r i c u l u m s v i t a e ; g e s t i o n d e f i c h i e r s i n f o r m a t i q u e s ; s e r v i c e s d e r e c h e r c h e p o u r c o m p t e d e t i e r s d e d o n n é e s e t d ' i n f o r m a t i o n s d a n s d e s f i c h i e r s i n f o r m a t i q u e s ; o r g a n i s a t i o n d e c o n f é r e n c e s e t d e s é m i n a i r e s à b u t s c o m m e r c i a l , p r o m o t i o n n e l e t p u b l i c i t a i r e ; s e r v i c e s d e s é l e c t i o n e t d e r e c r u t e m e n t d e p e r s o n n e l ; v é r i f i c a t i o n e t c o n t r ô l e d e d o n n é e s i n s c r i t e s d a n s d e s c u r r i c u l u m v i t a e e t d e s d e s c r i p t i f s d e c a r r i è r e p r o f e s s i o n n e l l e s ; v a l i d a t i o n e t c e r t i f i c a t i o n d e c u r r i c u l u m v i t a e ; b u r e a u x d e p l a c e m e n t ; é t a b l i s s e m e n t d e s t a t i s t i q u e s , l ' e n s e m b l e d e s s e r v i c e s p r é c i t é s é t a n t d é l i v r é s « o n - l i n e » v i a u n s i t e I n t e r n e t .
- f o u r n i t u r e d ' a c c è s à d e s b a s e s d e d o n n é e s .
- c o n c e p t i o n e t d é v e l o p p e m e n t d e l o g i c i e l s p e r m e t t a n t l a v é r i f i c a t i o n e t l a v a l i d a t i o n d e s d o n n é e s e t i n f o r m a t i o n s r e p r i s e s d a n s l e s c u r r i c u l u m s v i t a e e t l e s d e s c r i p t i f s d e c a r r i è r e ; c r é a t i o n , c o n c e p t i o n e t f o u r n i t u r e d e m o t e u r s d e r e c h e r c h e s u r i n t e r n e t ; m a i n t e n a n c e e t m i s e à j o u r d e l o g i c i e l s ; c o n c e p t i o n e t d é v e l o p p e m e n t d e l o g i c i e l s p e r m e t t a n t d ' é v a l u e r l e s d o n n é e s e t i n f o r m a t i o n s r e p r i s e s d a n s l e s c u r r i c u l u m s v i t a e e t l e s d e s c r i p t i f s d e c a r r i è r e ; c o n t r ô l e d e q u a l i t é d e s d o n n é e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s à t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' o b j e t s e r a i t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d u s i e n .
E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ,
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n . E l f e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t e t l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 4 . D u r é e .
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T R E I i . C A P I T A L - T I T R E S .
A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 9 3 . 6 0 0 E U R ) .
l l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t m i l l e s e p t a n t e - s e p t ( 2 0 . 0 7 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 . M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s
c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a m o r t i s a n s ê t r e r é d u i t p a r r e m b o u r s e m e n t a u x t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d e c e c a p i t a l
d ' u n e p a r t i e d e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s .
A r t i c l e 7 . D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o n t r e e s p è c e s , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s à s o u s c r i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s
p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
T o u t e f o i s , l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p o u r r a , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , ê t r e l i m i t é o u s u p p r i m é p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s o u p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
a g i s s a n t d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é , e t c e m ê m e e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s q u i
n e s o n t p a s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s .
A r t i c l e B . A p p e l s d e f o n d s ,
L e s a p p e l s d e f o n d s s u r l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t
s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s
e n t i è r e m e n t .
L e s a c t i o n n a i r e s p o u r r o n t l i b é r e r a n t i c i p a t i v e m e n t l e m o n t a n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
A r t i c l e 9 . N a t u r e d e s t i t r e s .
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 1 0 . E m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s - D r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i d é t e r m i n e r a l e t y p e e t l e s c o n d i t i o n s d e s e m p r u n t s o b l i g a t a i r e s .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à
d ' a u t r e s t i t r e s d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i .
A r t i c l e 1 1 . - C e s s i o n d e s t i t r e s
A . L e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s s o n t s o u m i s e s a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t à t o u t e c o n v e n t i c n d ' a c t i o n n a i r e s c o n c l u e e n t r e l e s p a r t i e s .
B . D r o i t d e p r é e m p t i o n e t d r o i t d e s u i t e
1 1 1 . P o u r ê t r e v a l a b l e m e n t r é a l i s é e , t o u t e n o t i f i c a t i o n p r é v u e a u p r é s e n t a r t i c l e d o i t ê t r e f a i t e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , a c c o m p a g n é e d ' u n c o u r r i e r p o s t a l n o r m a l . L a n o t i f i c a t i o n e s t c e n s é e a v o i r é t é f a i t e l e j o u r d e l a d a t e d e l a r é c e p t i o n d u r e c o m m a n d é .
1 1 . 2 . L ' a c t i o n n a i r e q u i v e u t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s d o i t l e n o t i f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , e n i n d i q u a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e , l ' i d e n t i t é d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , l e p r i x p r o p o s é o u t o u t e a u t r e f o r m e d e r é m u n é r a t i o n p r o p o s é e , a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n p r o j e t é e . I l j o i n t à s a n o t i f i c a t i o n u n e c o p i e d e l ' o f f r e f a i t e p a r l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , q u i d o i t à p e i n e d e n u l l i t é c o n t e n i r l e p r i x o u l a r é m u n é r a t i o n o f f e r t e s e l o n l e c a s , a i n s i q u ' u n e l e t t r e s i g n é e p a r l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e c o n f i r m a n t q u ' i l s ' a g i t d ' u n e o f f r e d e b o n n e f o i , f a i t e e n s o n n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e .
1 1 . 3 . D a n s l e s q u i n z e j o u r s c a l e n d r i e r d e l a n o t i f i c a t i o n o p é r é e p a r l e c a n d i d a t c é d a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é n o t i f i e l e p r o j e t d e c e s s i o n , a v e c c o p i e d e l ' o f f r e , a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s ,
1 1 . 4 . D a n s l e s s o i x a n t e j o u r s c a l e n d r i e r à c o m p t e r d e l a n o t i f i c a t i o n v i s é e à l ' a r t i c l e 1 1 . 3 . c i - d e s s u s , l e s a c t i o n n a i r e s n o t i f i e n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s ' i l s e x e r c e n t o u n o n l e d r o i t d e p r é e m p t i o n ( a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n ) o u l e d r o i t d e s u i t e . A d é f a u t d e r é p o n s e d a n s l e d é l a i f i x é , l e s a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é s s o n t p r é s u m é s r e n o n c e r à s e p o r t e r a c q u é r e u r d e t o u t e a c t i o n e t / o u à e x e r c e r l e u r d r o i t d e s u i t e . L e s a c t i o n n a i r e s p o u r r o n t é g a l e m e n t , p r é a l a b l e m e n t à l ' e x p i r a t i o n d e c e d é l a i , r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t à l ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n e t / o u d r o i t d e s u i t e , e n l e n o t i f i a n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n d o i t s ' e f f e c t u e r a u p r o r a t a d e l a p a r t i c i p a t i o n d e l ' a c q u é r e u r s u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s p r o p o s é e s p a r l e c a n d i d a t c é d a n t .
L e d r o i t d e s u i t e p o r t e , a u c h o i x d e s o n b é n é f i c i a i r e , s u r t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s q u ' i l d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é . E n c a s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s u i t e , l ' a c t i o n n a i r e i n d i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l l ' e x e r c e ,
1 1 . 5 . D a n s l e s q u i n z e j o u r s c a l e n d r i e r à c o m p t e r d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i v i s é a u p o i n t 1 1 . 4 . c i - d e s s u s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é i n f o r m e l e c a n d i d a t c é d a n t d e l ' e x e r c i c e o u n o n d u d r o i t d e p r é e m p t i o n e t / o u d u d r o i t d e s u i t e .
1 1 . 6 . A d é f a u t p o u r l e s a c t i o n n a i r e s d ' a v o i r e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e c a n d i d a t c é d a n t p o u r r a , m o y e n n a n t l ' e x é c u t i o n é v e n t u e l l e d u d r o i t d e s u i t e , c é d e r l i b r e m e n t s e s a c t i o n s a u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , d a n s l e s s o i x a n t e ( 6 0 ) j o u r s c a l e n d r i e r d e l a n o t i f i c a t i o n i n i t i a l e v i s é e à l ' a r t i c l e 1 1 . 2 , c i - d e s s u s , à d e s c o n d i t i o n s a u m o i n s é g a l e s a u x c o n d i t i o n s n o t i f i é e s . A d é f a u t d e c e s s i o n d a n s c e d é l a i , l a p r o c é d u r e d e v r a ê t r e r e c o m m e n c é e .
1 1 . 7 . L e s a c t i o n s d o n t l ' a c q u i s i t i o n e s t r e n d u e c b l i g a t o i r e e n v e r t u d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s u i t e p o u r r o n t ê t r e a c q u i s e s p a r l e o u l e s c a n d i d a t ( s ) c e s s i o n n a i r e ( s ) e t / o u p a r l e c é d a n t . C h a q u e a c t i o n n a i r e s ' o b l i g e d e m a n i è r e i r r é v o c a b l e , e n c a s d e c e s s i o n à u n t i e r s r é a l i s é e c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a r t i c l e , à f a i r e a c h e t e r p a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e c e s s i o n n a i r e l e s a c t i o n s q u i l u i s e r a i e n t p r é s e n t é e s p a r d ' a u t r e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e c a d r e d u d r o i t d e s u i t e o u , à d é f a u t , à l e s a c h e t e r l u i - m ê m e .
1 1 . 8 . L e d r o i t d e p r é e m p t i o n o u l e d r o i t d e s u i t e s e l o n l e c a s e s t e x e r c é a u p r i x p r o p o s é p a r l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e d e b o n n e f o i , D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l a c o n t r e p a r t i e o f f e r t e p a r l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e n ' e s t p a s e x c l u s i v e m e n t m o n é t a i r e o u s i l a c e s s i o n p r o j e t é e d o i t s ' e f f e c t u e r à t i t r e g r a t u i t , l e d r o i t d e p r é e m p t i o n o u l e d r o i t d e s u i t e s e l o n l e c a s e s t e x e r c é m o y e n n a n t u n p r i x à f i x e r d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s c o n c e r n é e s .
A d é f a u t d ' a c c o r d s u r c e p r i x o u e n c a s d e c o n t e s t a t i o n d e l a b o n n e f o i d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , l e p r i x e s t d é t e r m i n é p a r u n e x p e r t c o n f o r m é m e n t a u p o i n t 1 1 . 1 0 c i - d e s s o u s .
1 1 . 9 . L e s a c t i o n n a i r e s q u i s o u h a i t e n t e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n o u l e u r d r o i t d e s u i t e p r é c i s e n t e x p r e s s é m e n t d a n s l a n o t i f i c a t i o n v i s é e a u p o i n t 1 1 . 4 . c i - d e s s u s s ' i l s a c c e p t e n t l e p r i x m e n t i o n n é d a n s l a n o t i f i c a t i o n v i s é e a u p o i n t 1 1 . 2 . c i - d e s s u s o u s ' i l s e n t e n d e n t f a i r e d é t e r m i n e r l e p r i x p a r u n e x p e r t c o m m e p r é v u a u p r é s e n t a r t i c l e .
1 1 . 1 0 . P o u r l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n a u r o n t f a i t l a d e m a n d e e x p r e s s e o u à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l e p r i x , l e p r i x e s t f i x é p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s c o n c e r n é e s d a n s l e s q u i n z e j o u r s c a l e n d r i e r d e l a n o t i f i c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v i s é e a u p o i n t 1 1 . 3 . c i - d e s s u s . A d é f a u t d ' a c c o r d , l ' e x p e r t e s t d é s i g n é , s u r r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , p a r l e p r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é .
P o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e s é l é m e n t s p r é c i t é s , l ' e x p e r t t i e n d r a c o m p t e d e s c r i t è r e s u s u e l s f i x é s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( [ . R . E . ) a f i n d e d é t e r m i n e r u n e v a l e u r q u i r e f l è t e c e l l e d u m a r c h é .
L ' e x p e r t e x é c u t e s a m i s s i o n e t c o m m u n i q u e s o n r a p p o r t a u x p a r t i e s a u p l u s t a r d d a n s l e s s o i x a n t e ( 6 0 ) j o u r s c a l e n d r i e r d e s a d é s i g n a t i o n . L a d é c i s i o n d e l ' e x p e r t e s t s a n s r e c o u r s . L e s f r a i s d e l ' e x p e r t i s e s o n t r é p a r t i s e n t r e l e s A c t i o n n a i r e s q u i o n t d e m a n d é l ' e x p e r t i s e .
1 1 . 1 1 . L e p r i x d o i t ê t r e p a y é p a r l e s a c q u é r e u r s e n d é a n s l e s t r e n t e j o u r s c a l e n d r i e r d e f a d é c i s i o n d e l ' e x p e r t o u d e l a n o t i f i c a t i o n v i s é e a u p o i n t 1 1 . 4 . c i - d e s s u s , s e l o n l e c a s . A u - d e l à d e c e d é l a i , l e p r i x e s t p r o d u c t i f d ' u n i n t é r ê t é g a l a u t a u x E U R I B O R à t r o i s m o i s , m a j o r é d e d e u x p o u r c e n t l ' a n . L e t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é e t d e j o u i s s a n c e i n t e r v i e n t a u j o u r d u p a i e m e n t c o m p l e t d u p r i x . L a c e s s i o n d e s a c t i o n s p r é e m p t é e s p e u t ê t r e r é g u l a r i s é e d ' o f f i c e , d a n s l e s q u i n z e j o u r s c a l e n d r i e r d u d i t p a i e m e n t , p a r l a s i g n a t u r e d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s a n s q u e l a s i g n a t u r e d u c é d a n t d e s a c t i o n s n e s o i t r e q u i s e , A v i s e n e s t d o n n é a u d i t c é d a n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n .
C . C e s s i o n s l i b r e s
L e p r é s e n t a r t i c l e n ' e s t p a s a p p l i c a b l e ( i ) d a n s l ' h y p o t h è s e , v i s é e à l ' a r t i c l e 8 d e l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e ( « O b l i g a t i o n d e v e n d r e » ) , d ' u n e o f f r e f a i t e p a r u n t i e r s d ' a c q u é r i r c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é n i ( i i ) d a n s l ' h y p o t h è s e , v i s é e a u p a r a g r a p h e g . d u p r é a m b u l e e t d a n s l ' a n n e x e 6 d e c e t t e m ê m e c o n v e n t i o n , d e l a c e s s i o n p a r I n t e r n e t A t t i t u d e à D a v i d G o l d e n b e r g e t / o u P i e r r e - D a v i d D e w a e l e , d e c e r t a i n e s d e s a c t i o n s q u ' e l l e d é t i e n d r a .
T I T R E I I I . - A D M I N I S T R A T I O N - C O N T R O L E .
A r t i c l e 1 2 . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . T o u t e f o i s , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t n ' ê t r e c o m p o s é q u e d e d e u x m e m b r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e .
A r t i c l e 1 3 . P r é s i d e n c e R é u n i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t u n p r é s i d e n t e t s e r é u n i t s u r s a c o n v o c a t i o n , a u l i e u y i n d i q u é , e n B e l g i q u e o u à [ ' é t r a n g e r , a u s s i s o u v e n t q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t . I l d o i t ê t r e c o n v o q u é l o r s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s l e d e m a n d e n t , e t a u m o i n s u n e f o i s t o u s l e s t r o i s m o i s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s h u i t j o u r s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f c a s d ' u r g e n c e , a v e c c o m m u n i c a t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t v a l a b l e m e n t s a n s c o n v o c a t i o n s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t o n t m a r q u é l e u r a c c o r d s u r l ' o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 1 4 . D é l i b é r a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s u r l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r e t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t , m ê m e p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e o u t é l é c o p i e , d é l é g u e r u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s o n n o m . T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t a i n s i r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n a n t p a r t a u v o t e , E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
T o u t e f o i s , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s n e p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t p r i s e s q u e p o u r a u t a n t q u ' a u m o i n s s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t ( 7 5 % ) d e s v o i x d e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s ( c e u x - c i d e v a n t ê t r e p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ) l o r s d e l a r é u n i o n s o i e n t é m i s e s e n l e u r f a v e u r :
- t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' o r i e n t a t i o n s t r a t é g i q u e , d u m o d è l e d e d é v e l o p p e m e n t o u t o u t e m o d i f i c a t i o n s u b s t a n t i e l l e d e l ' a c t i v i t é d e l a S o c i é t é ;
- l ' o c t r o i o u l a r é v o c a t i o n d e l a d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
- p r o p o s i t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e p r o c é d e r à d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l o u t o u t e a u t r e o p é r a t i o n s u r l e c a p i t a l e t n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e , f u s i o n , s c i s s i o n , a p p o r t p a r t i e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ' a c t i f s , a u g m e n t a t i o n o u r é d u c t i o n d e c a p i t a l , é m i s s i o n d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , m o d i f i c a t i o n o u c r é a t i o n d e c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s a i n s i q u e t o u t p l a n d e r a c h a t s d ' a c t i o n s p a r f a s o c i é t é e t t o u t é t a b l i s s e m e n t d ' u n p l a n d e s t o c k o p t i o n e n f a v e u r d u p e r s o n n e l ;
- l ' a p p r o b a t i o n , l a m o d i f i c a t i o n o u l a s u p p r e s s i o n d u r è g l e m e n t d ' o r d r e I n t é r i e u r d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; - l a c r é a t i o n d e f i l i a l e s d e l a s o c i é t é e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s m a j o r i t a i r e s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ; - l ' a p p r o b a t i o n d e s p l a n s d e p r o s p e c t i o n s à l ' é t r a n g e r , l ' o u v e r t u r e d e b u r e a u x o u s u c c u r s a l e s e n p a y s é t r a n g e r s e t l e s f r a i s y a f f é r e n t s ;
- t o u s i n v e s t i s s e m e n t s , d é s i n v e s t i s s e m e n t s , a c q u i s i t i o n s o u c e s s i o n s d e b i e n s , a i n s i q u e l a c o n c l u s i o n d e
t o u s c o n t r a t s a y a n t p o u r o b j e t d e s l i v r a i s o n s d e b i e n s o u d e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e x c é d a n t l e s l i m i t e s d e l a
g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
- l ' e n g a g e m e n t d e p e r s o n n e s - c l é s e t l a m i s e à j o u r d e l a l i s t e d e s p e r s o n n e s - c l é s ;
- l ' a p p r o b a t i o n d u b u d g e t a n n u e l ;
- l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t e t l ' é v e n t u e l l e p r o p o s i t i o n d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s ;
- l a c o n c l u s i o n d ' e m p r u n t s e t / o u d e g a r a n t i e s o u d e s u r e t é s a u t r e s q u e c e u x r e l e v a n t d e l a g e s t i o n c o u r a n t e d e l a t r é s o r e r i e d i s p o n i b l e ;
- t o u t c o n t r a t a v e c d e s p a r t i e s l i é e s , m ê m e s i l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e n e r e n t r e p a s s t r i c t e m e n t d a n s l a d é f i n i t i o n d e s s i t u a t i o n s d e c o n f l i t d ' i n t é r ê t s a u s e n s d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
- t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , t o u t e d é c i s i o n t e n d a n t à l a d i s s o l u t i o n , à l a m i s e e n l i q u i d a t i o n a m i a b l e , à l a
m i s e e n r e d r e s s e m e n t o u e n l i q u i d a t i o n j u d i c i a i r e s o u à l a d é s i g n a t i o n d e t o u t m a n d a t a i r e j u d i c i a i r e .
D a n s l e s c a s o ù l a l o i l e p e r m e t , q u i d o i v e n t d e m e u r e r e x c e p t i o n n e l s e t ê t r e d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t
l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s
a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
A r t i c l e 1 5 . P r o c è s v e r b a u x .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s v e r b a u x é t a b l i s p a r l e p r é s i d e n t
d e l a r é u n i o n e t l e s e c r é t a i r e e t s i g n é s p a r e u x a i n s i q u e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l , s o i t p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 6 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e C o m i t é d e d i r e c t i o n C o m i t é c o n s u l t a t i f s o u t e c h n i q u e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u
n o n .
I l p e u t é g a l e m e n t i n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e t t o u s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s o u t e c h n i q u e s , p e r m a n e n t s o u
n o n , c o m p o s é s d e m e m b r e s p r i s a u s e i n d u c o n s e i l o u m ê m e e n d e h o r s e t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s à d e s
m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d o n t i l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , f i x e o u v a r i a b l e .
A r t i c l e 1 7 . C o n t r ô l e .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à
c o n s t a t e r d a n s l e s d i t s c o m p t e s , e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
L e s é m o l u m e n t s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' o c c a s i o n d e l e u r
n o m i n a t i o n .
L e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n a u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e , s i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s l é g a u x , l a
n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e .
A r t i c l e 1 8 . R e p r é s e n t a t i o n .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t a i l l e u r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e
g e s t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
T i T R E i V . - A S S E M B L É E S G É N É R A L E S ,
A r t i c l e 1 9 . R é u n i o n s .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à q u i n z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
A r t i c l e 2 0 . R e p r é s e n t a t i o n e t a d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , a c t i o n n a i r e o u
n o n , q u i s e r a p o r t e u r d ' u n p o u v o i r s p é c i a l , q u i p o u r r a ê t r e d o n n é s o u s f o r m e d e s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e o u
t é l é c o p i e e t d o n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é t e r m i n e r , l e c a s é c h é a n t , l a f o r m e .
L e s a c t i o n n a i r e s e n n o m s o n t r e ç u s à l ' a s s e m b l é e s u r l a p r o d u c t i o n d e l e u r c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e
r e g i s t r e , p o u r v u q u ' i l s y s o i e n t i n s c r i t s d e p u i s c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e ,
A r t i c l e 2 1 . B u r e a u .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r u n a u t r e
a d m i n i s t r a t e u r .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e q u i p e u t n e p a s ê t r e a c t i o n n a i r e e t l ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r d e u x
s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s .
A r t i c l e 2 2 , P r o r o g a t i o n .
R é s e r v é a u . M o n i t e u r " b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t , s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e p r o r o g é e s é a n c e t e n a n t e à t r o i s s e m a i n e s . ;
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t . L e s f o r m a l i t é s
d ' a d m i s s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a
s e c o n d e .
A r t i c l e 2 3 . D r o i t d e v o t e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
A r t i c l e 2 4 . D é l i b é r a t i o n s P r o c è s v e r b a u x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , a l o r s m ê m e q u ' i l s ' a g i r a i t
d e l a r é v o c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s o u d e c o m m i s s a i r e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e s t a t u e v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t
l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s
q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E V . E X E R C I C E S O C I A L C O M P T E S A N N U E L S R É P A R T I T I O N .
A r t i c l e 2 5 . E c r i t u r e s s o c i a l e s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , a i n s i
q u e , l e c a s é c h é a n t , s o n r a p p o r t d e g e s t i o n .
A r t i c l e 2 6 . D i s t r i b u t i o n .
S u r l e s o l d e b é n é f i c i a i r e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p c u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ,
c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
L e s u r p l u s e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
d é c i d e r a c h a q u e a n n é e d e s o n a f f e c t a t i o n .
A r t i c l e 2 7 . P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s
e n l a m a t i è r e , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
T I T R E V I . D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
A r t i c l e 2 8 . D i s s o l u t i o n .
L a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e p r o n o n c é e à t o u t m o m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s
d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 2 9 . R é p a r t i t i o n .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é e t l e r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l s o c i a l
r é e l l e m e n t l i b é r é , l e s o l d e s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T I T R E V I I . D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S ,
A r t i c l e 3 0 . E l e c t i o n d e d o m i c i l e .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e e n n o m , a d m i n i s t r a t e u r , d i r e c t e u r , f o n d é d e p o u v o i r s ,
l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r e s t t e n u d ' é l i r e d o m i c i l e e n B e l g i q u e . A d é f a u t , i l s e r a c e n s é a v o i r é l u d o m i c i l e
a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 3 1 . D r o i t c o m m u n ,
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N .
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o u s s a f o r m e n o u v e l l e é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s , e n l e u r q u a l i t é
d ' a c t i o n n a i r e s e t t o u j o u r s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é :
1 . d e f i x e r i n i t i a l e m e n t l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s ( 3 ) e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s :
- M o n s i e u r D a v i d G o l d e n b e r g , p r é n o m m é
- M o n s i e u r P i e r r e - D a v i d D e w a e l e , p r é n o m m é ; e t ,
- L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P A S C A L L A F F I N E U R » , p r é n o m m é e , l a q u e l l e d é s i g n e c o m m e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r L A F F I N E U R P a s c a l , d o m i c i l i é à 1 3 6 0 M a l e v e s - S a i n t e - M a r i e - W a s t i n e s , r u e
d u P r i e u r é 6 .
S a u f r é é l e c t i o n , l e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
2 . d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e é t a n t d o n n é q u e l a s o c i é t é r é p o n d , t a n t p o u r s o n e x e r c i c e s o c i a l
é c o u l é , q u e p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s , é t a n t t e n u c o m p t e é g a l e m e n t d e l ' é v o l u t i o n p r é v i s i b l e d e s a f f a i r e s d e l a
s o c i é t é à c o u r t t e r m e , a u x c r i t è r e s v i s é s p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s
N E U V I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t r a p p o r t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e