19/03/2014
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 p
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I l
B a t e l e t s
G r e f f e O 6 M A R . 2 0 1 4
D é n o m i n a t i o n C y b r a
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R u e d u m a r t i n p ê c h e u r , 6 8 / 2 à 1 1 7 0 w a t e r m a e l b o i t s f o r t
d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 0 5 3 . 3 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : r a p p e l d é m i s s i o n s n o m i n a t i o n s / n a t u r e m a n d a t / r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s e x t r a i t d e l ' A G E d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h e u r e s 3 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e L ' A d m i n i s t r a u r - d é l é g u é , M o n s i e u r J e a n , L A U R E N T , q u i c o n s t a t e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r é u n i e s e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a i a b l e m e n t d é l i b é r e r .
I l r a p p e l l e l a t e n e u r d e s a s s e m b l é e s p r é c é d e n t e s q u i n ' o n t p a s f a i t l ' o b j e t d ' u n e p u b l i c a t i o n :
« L ' A C E d u 4 m a r s 2 0 1 0 a c t a i t u n e m o d i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t , l a d é m i s s i + e t l a d é c h a r g e d u m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r O L V E T I R o b e r t e t l a n o m i n a t i o n d e M a r l e m o i s e l l L A U R E N T N o é m i e c o m m e
.
a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t ;
« L ' A C E d u 1 1 j u i l l e t 2 0 1 1 a c t a i t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t , t a d é m i s s i o i l e t l a d é c h a r g e d u m a n d a t : d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d e m o i s e l l e L A U R E N T N o é m i e e t l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e L A U R E N T F A N O K L u d l i l l a : c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n r e m p l a c e m e n t .
L e p r é s i d e n t f a i t é t a t d u c h a n g e m e n t d e l a n a t u r e d u m a n d a t d e M a d a m e L A U R E N T F A N O K L u d m i l l a q u i ! d e v i e n t « à t i t r e o n é r e u x » .
I l p r o f i t e é g a l e m e n t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p o u r d e m a n d e r l e r e n o u v y l e m e n t d e s d e u x m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s . C e u x - c i p r e n d r o n t f i n , d e p i e n d r o i t a u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 9 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e :
« E n t é r i n e l e s d é c i s i o n s d e s a s s e m b l é e s p r é c é d e n t e s ;
« C o n f i r m e t e m a n d a t à t i t r e o n é r e u x d e M a d a m e L A U R E N T F A N O K L u d m i l l a ;
« M a r q u e s o n a c c o r d s u r l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e J p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/11/2013
ÿþ M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ ~ ~ ~
~ ~ , ~ . ~
2 5 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : C 5 7 , 0 5 3 . 3 4 - 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C Y B R A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 7 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u M a r t i n P ê c h e u r 5 8 / 2
O b j e t d e l ' a c t e ; C o n v e r s i o n a c t i o n s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n ç o i s M A T H O N E T , N o t a i r e à L i è g e , l e 6 a o û t 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é à L i è g e 6 , l e 7 a o û t 2 0 1 3 , v o l u m e 1 8 4 , f o l i o 5 6 c a s e 1 , 2 r ô l e s . R e ç u : 5 0 , 0 0 E . S i g n é : " L e r e c e v e u r , J . L A P L A N C H E " , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e e n l ' é t u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , l a q u e l l e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , s a v o i r :
A . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u i o u r :
1 . S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t r e m p l a c e m e n t p a r d e s t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s P r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r p a r u n e d e s d e u x a u t r e s f o r m e s d ' a c t i o n s p o s s i b l e s , e n s u p p r i m a n t l e t e x t e r e p r i s s o u s l ' a l i n é a 3 d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t , s a v o i r
" L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l ' u n e d e s a u t r e s f o r m e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . "
2 . C h o i x d u t y p e d ' a c t i o n s
P r o p o s i t i o n q u e c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s f a s s e l e c h o i x d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s a f i n d ' é v i t e r l e c o û t d e
l a d é m a t é r i a l i s a t i o n d e s t i t r e s .
3 . D e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t r e m i s e d ' u n r e g i s t r e d ' a c t i o n s
L e s p a r t i e s c o n f i r m e n t q u e , e n r é a l i t é , l e s t i t r e s a u p o r t e u r n ' o n t j a m a i s é t é i m p r i m é s e t q u e l e s
a c t i o n s o n t t o u j o u r s é t é i n s c r i t e s e n r e g i s t r e , d e m a n i è r e n o m i n a t i v e .
B . - C o n v o c a t i o n s :
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s , d é t e n t e u r s d e t o u t e s l e s a c t i o n s , é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t c o n s e n t a n t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n à s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e q u a n t à l ' o r d r e d u j o u r q u i p r é c è d e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s .
C . - D é l i b é r a t i o n s :
P o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l , T o u t e s l e s a c t i o n s é t a n t r e p r é s e n t é e s , c e t t e c o n d i t i o n e s t r e m p l i e . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D . - M a i o r i t é :
P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ,
d e v r o n t r é u n i r u n e m a j o r i t é d e t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
E . - D r o i t d e v o t e :
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
G 9 n s t t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; l ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
R é s o l u t i o n s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e s a c t i o n s a u p o r t e u r s o n t " s u p p r i m é e s " . E l l e s s e r o n t r e m p l a c é e s p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u
d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e t e x t e r e p r i s s o u s l ' a l i n é a 3 d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t , s a v o i r :
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e