09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 06.08.2013 13398-0394-017
03/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s z M o r b e
i U I H i i i d l ~ n i u i I I V I
U L L j
2 3 M E A 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 , 1 5 8 . 5 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C y r p a I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s M é l è z e s , 6 9 - 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e 1 ' A s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 m a i 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t c e j o u r e t p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 4 8 9 , e t ' ' a v e c e f f e t a u 3 1 m a i 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e K r e a n o v e s p r l / A r n a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e à l a p r é s e n t e A G E a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e l a B C E e t d e l a T V A , e n c e o o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n T i i j h - d B e g i s c h S { â t s l i l ï a - O I b 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/01/2013
ÿþu i
u
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 1 5 8 1 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C Y R P A I n t e r n a t i o n a l
M O D W O R D 1 4 . 4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e 1 4 J A A t ? o r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E R
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e d e M é l è z e s 6 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I O N
D a n s l ' a c t e c o n t e n a n t m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P a b l o D E D O N C K E R à B r u x e l l e s e n d a t e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a t d e B r u x e l l e s l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 0 0 0 5 8 9 3 , u n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e d a n s l ' a r t i c l e 3 . L a p h r a s e s u i v a n t e a é t é o u b l i é e : " t o u t e s a c t i v i t é s d e f a b r i c a t i o n e t d e m o d i f i c a t i o n d e t o u t m a t é r i e l p o u r t o u t e i n d u s t r i e , e t e n p a r t i c u l i e r l e m a t é r i e l m é d i c a l à d e s t i n a t i o n d e t o u t é t a b l i s s e m e n t d e s o i n s "
1 1 y a d o n c l i e u d e l i r e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u
e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o m m e r c e , n o t a m m e n t :
- C o m m e r c e d ' é q u i p e m e n t s e t d e p r o d u i t s p o u r l ' i n d u s t r i e ( t o u t e s i n d u s t r i e s c o n f o n d u s ) , l e s e c t e u r m é d i c a l ( t o u s d o m a i n e s c o n f o n d u e s ) , l ' a l i m e n t a i r e ( t o u s d o m a i n e s c o n f o n d u s ) , s e r v i c e s a u x t i e r s p o u r l e s i n d u s t r i e s e t d o m a i n e s p r é c i t é s .
- T o u t e s a c t i v i t é s d e t r a d i n g , d e n é g o c i a t i o n e t a c h a t d e c o m p o s a n t s ,
- L a s o c i é t é p e u t f a i r e d e l a r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t e n b i e n s d ' é q u i p e m e n t , e n p r o d u i t s i n d u s t r i e l s , t a n t
p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d ' u n e a u t r e s o c i é t é ,
- L a s o c i é t é p e u t a v o i r l a p o s s e s s i o n , l a d é t e n t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e d e s s i n s e t m o d è l e s i n d u s t r i e l s .
- T o u t e s o p é r a t i o n s d e m a n d a t , d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e c o m m i s s i o n r e l a t i v e s à t o u s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s e t e n g é n é r a l , a u x o p é r a t i o n s e t p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l , e n c e c o m p r i s l ' a s s i s t a n c e d a n s l a r e c h e r c h e d e c r é d i t i m m o b i l i e r ,
- L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s o u a u t r e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , a i n s i q u e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u s a c t e s d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e s o u d e c a p i t a u x e t l ' é m i s s i o n d e t o u s t y p e s d ' e f f e t s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i ,
- L a p r o p r i é t é d e t o u s d r o i t s d e n a t u r e i n t e l l e c t u e l l e s u r d e s p r o d u i t s o u p r o c e s s u s d e f a b r i c a t i o n , a i n s i q u e l a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' u t i l i s a t i o n p a r t o u s m o y e n s d e c e s d r o i t s ,
- L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f o u r n i r à s a c l i e n t è l e d e s s e r v i c e s , n o t a m m e n t d é v e l o p p e m e n t d e l o g i c i e l s , w e b d e s i g n , p r o g r a m m a t i o n d e s i g n e t p r é p r e s s e , i m p r e s s i o n s u r t o u t s u p p o r t e t p r o m o t i o n p u b l i c i t a i r e ,
- L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e a c t i v e d a n s l a c r é a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r é s e a u x i n t e r n a t e t i n t r a n e t o u t o u s a u t r e s t y p e s d e r é s e a u c o n n u s e t f u t u r s . C e t t e a c t i v i t é s e f e r a t a n t a u n i v e a u d e l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e t c o n s e i l q u ' a u n i v e a u d e l a f o u r n i t u r e d e m a t é r i e l s e t p o u r l e s c l i e n t s b e l g e s o u é t r a n g e r s ,
- I n t e r m é d i a i r e d e c o m m e r c e e n p r o d u i t s d i v e r s
- L a c o n s u l t a n c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s
- L e s t r a v a u x d u b â t i m e n t , r é g l e m e n t é s e t n o n r é g l e m e n t é s
- L a c o n s t r u c t i o n d e m a i s o n s i n d i v i d u e l l e s , d ' i m m e u b l e s à a p p a r t e m e n t s e t d e b u r e a u x
- L e c o u r t a g e i m m o b i l i e r
- T o u s s e r v i c e s a u x p a r t i c u l i e r s e t a u x e n t r e p r i s e s
- C o m m e r c i a l i s a t i o n d e l i c e n c e s d ' u s a g e s d e b r e v e t s m a t é r i e l s o u n o n m a t é r i e l s
- t o u t e s a c t i v i t é s d e f a b r i c a t i o n e t d e m o d i f i c a t i o n d e t o u t m a t é r i e l p o u r t o u t e i n d u s t r i e , e t e n p a r t i c u l i e r l e
m a t é r i e l m é d i c a l à d e s t i n a t i o n d e t o u t é t a b l i s s e m e n t d e s o i n s "
L a s o c i é t é a l e d r o i t d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e
s o n o b j e t s o c i a l o u g u i s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a m e , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u s e r v i c e s . E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n o u d o n n e r t o u t e s g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
S i g n é
P a b l o D E D O N C K E R
N o t a i r e a s s o c i é
1 1
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
10/01/2013
ÿþ M o d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I A
r ' B R U X E L L E S
i j o u 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 , 1 5 8 . 5 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C Y R P A I n t e r n a t i o n a l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e d e s M é l è z e s 6 9
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L & M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u 2 6 / 1 2 / 2 0 1 2 p a r M a î t r e P a b l o D E D O N C K E R , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a b l o & P i e r r e D e D o n c k e r , N o t a i r e s - a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u V i e u x M a r c h é a u x G r a i n s 5 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 , d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t q u ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a é t é m o d i f i é a v e c l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
R A P P O R T E T E T A T :
1 1 e s t d o n n é l e c t u r e :
- d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l .
- d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
C e s d o c u m e n t s r e s t e r o n t a n n e x é s a u x p r é s e n t e s .
E n s u i t e , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
c o m m e s u i t :
A R T I C L E 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u
e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o m m e r c e , n o t a m m e n t :
- C o m m e r c e d ' é q u i p e m e n t s e t d e p r o d u i t s p o u r l ' i n d u s t r i e ( t o u t e s i n d u s t r i e s c o n f o n d u s ) , t e s e c t e u r m é d i c a l ( t o u s d o m a i n e s c o n f o n d u e s ) , l ' a l i m e n t a i r e ( t o u s d o m a i n e s c o n f o n d u s ) , s e r v i c e s a u x t i e r s p o u r l e s i n d u s t r i e s e t d o m a i n e s p r é c i t é s .
- T o u t e s a c t i v i t é s d e t r a d i n g , d e n é g o c i a t i o n e t a c h a t d e c o m p o s a n t s ,
- L a s o c i é t é p e u t f a i r e d e l a r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t e n b i e n s d ' é q u i p e m e n t , e n p r o d u i t s i n d u s t r i e l s , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d ' u n e a u t r e s o c i é t é .
- L a s o c i é t é p e u t a v o i r l a p o s s e s s i o n , l a d é t e n t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e d e s s i n s e t m o d é l e s i n d u s t r i e l s .
- T o u t e s o p é r a t i o n s d e m a n d a t , d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e c o m m i s s i o n r e l a t i v e s à t o u s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s e t e n g é n é r a l , a u x o p é r a t i o n s e t p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l , e n c e c o m p a s l ' a s s i s t a n c e d a n s l a r e c h e r c h e d e c r é d i t i m m o b i l i e r ,
- L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s o u a u t r e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , a i n s i q u e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u s a c t e s d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e s o u d e c a p i t a u x e t l ' é m i s s i o n d e t o u s t y p e s d ' e f f e t s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i ,
- L a p r o p r i é t é d e t o u s d r o i t s d e n a t u r e i n t e l l e c t u e l l e s u r d e s p r o d u i t s o u p r o c e s s u s d e f a b r i c a t i o n , a i n s i q u e l a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' u t i l i s a t i o n p a r t o u s m o y e n s d e c e s d r o i t s ,
- L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f o u r n i r à s a c l i e n t è l e d e s s e r v i c e s , n o t a m m e n t d é v e l o p p e m e n t d e l o g i c i e l s , w e b d e s i g n , p r o g r a m m a t i o n d e s i g n e t p r é p r e s s e , i m p r e s s i o n s u r t o u t s u p p o r t e t p r o m o t i o n p u b l i c i t a i r e ,
- L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e a c t i v e d a n s l a c r é a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r é s e a u x i n t e r n e t e t i n t r a n e t o u t o u s a u t r e s t y p e s d e r é s e a u c o n n u s e t f u t u r s . C e t t e a c t i v i t é s e f e r a t a n t a u n i v e a u d e l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e t c o n s e i l q u ' a u n i v e a u d e l a f o u r n i t u r e d e m a t é r i e l s e t p o u r l e s c l i e n t s b e l g e s o u é t r a n g e r s .
- I n t e r m é d i a i r e d e c o m m e r c e e n p r o d u i t s d i v e r s
- L a c o n s u l t a n c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s
- L e s t r a v a u x d u b â t i m e n t , r é g l e m e n t é s e t n o n r é g l e m e n t é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L a c o n s t r u c t i o n d e m a i s o n s i n d i v i d u e l l e s , d ' i m m e u b l e s à a p p a r t e m e n t s e t d e b u r e a u x
- L e c o u r t a g e i m m o b i l i e r
- T o u s s e r v i c e s a u x p a r t i c u l i e r s e t a u x e n t r e p r i s e s
- C o m m e r c i a l i s a t i o n d e l i c e n c e s d ' u s a g e s d e b r e v e t s m a t é r i e l s o u n o n m a t é r i e l s
L a s o c i é t é a l e , d r o i t d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u s e r v i c e s , E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n o u d o n n e r t o u t e s g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s d e n a t u r e à f a v o r i s e r i a r é a l i s a t i o n d e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
2 , D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s ,
D E C L A R A T 1 O N S F I N A L E S
C h a q u e c o m p a r a n t d é c l a r e :
* q u e s o n é t a t c i v i l e s t c o n f o r m e à c e q u i e s t p r é c i s é c i - a v a n t ;
* q u ' i l n ' a à c e j o u r d é p o s é a u c u n e r e q u ê t e e n r è g l e m e n t c o l l e c t i f d e d e t t e s ;
* q u ' i l n ' e s t p a s p o u r v u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e o u d ' u n c o n s e i l j u d i c i a i r e ;
* q u ' i l n ' a p a s d é p o s é d e r e q u ê t e e n r é o r g a n i s a t i o n j u d i c i a i r e ( d a n s l e c a d r e d e l a l o i r e l a t i v e à l a c o n t i n u i t é
d e s e n t r e p r i s e s ) ;
* q u ' i l n ' e s t p a s p o u r v u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e d é s i g n é p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e ;
* q u ' i l n ' a p a s é t é d é c l a r é e n f a i l l i t e n o n c l ô t u r é e à c e j o u r ;
* e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , q u ' i l n ' e s t p a s d e s s a i s i d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s e s b i e n s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e a s s o c i é
P a b l o D e D o n c k e r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u v M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 11.09.2012 12560-0321-017
08/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
< i a o a s 1 s s
1 1 i
2 5 A P R 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 1 5 8 . 5 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C y r p a I n t e r n a t i o n a l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s M é l è z e s , 6 9 - 1 0 6 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t d e g é r a n t
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e , à d a t e r d e c e j o u r , q u e l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r P a s c a l B o u l i n i è r e s e r a r é m u n é r é .
P o u r D o G r o u p I n v e s t s c a
G é r a n t
V A O C o n s e i l s p r l
G é r a n t
T h i e r r y L a u l o m
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
08/05/2012
ÿþ M e d 2 . 1
m d e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M
l L l t l l L l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V 1 1 M I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I L I
" i a o a e o e o *
3 F I L e r e l " ~
} T ~ " i r 1 ~ ~ ~
e i d e n
1 ~ l x
' '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 1 5 8 . 5 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C y r p a I n t e r n a t i o n a l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s M é l è z e s , 6 9 - 1 0 5 0 I x e l l e s
O b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n , à d a t e r d u l e r f é v r i e r 2 0 1 1 , d e M o n s i e u r B O U L I N I E R E P a s c a l , n é à M a y e n c e ( A l l e m a g n e ) i e 2 o c t o b r e 1 9 5 9 , d o m i c i l i é à 7 7 4 1 0 V i l l e r o y ( F r a n c e ) , 5 r u e S t - P i e r r e e n q u a l i t é d e g é r a n t .
L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r D o G r o u p I n v e s t s c a
G é r a n t
V A ( ) C o n s e i l s p r l
G é r a n t
T h i e r r y L a u l o m
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/08/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
e A à l e 1 . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
R é s e a t M o n i " b e l !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, D e p o a é I R e ç u l e
2 0 1 5
1 : . _ 3 ; r e f f e d u t r a b e e d e c o m m e r c e ,
i r r a n c r y . / ; n r t - r \ P 1 3 - n s ~ - s n e s
( e n e n t i e r ) : C Y R P A I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e A v e n u e L o u i s e n u m é r o 4 8 9 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t Q : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N D E S G E R A N T S E T N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C Y R P A I N T E R N A T I O N A L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 8 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 2 9 . 1 5 8 . 5 7 2 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 , 3 3 8 , l e d i x - s e p t j u i l l e t d e u x m i l q u i n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e « H L B D o d é m o n t V a n I m p e & C ° » , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i e à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d u
S o u v e r a i n , 1 9 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n V a n P r a e t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , e n d a t e d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 5 ,
e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t
s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s
c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L C Y R P A I N T E R N A T I O N A L c o n s i s t e e n l ' a p p o r t
d u c o m p t e c o u r a n t d e D O G R O U P S C A e t d u c o m p t e c o u r a n t d e K T C M A N A G E M E N T S P R L .
C e t a p p o r t e s t é v a l u é à 7 7 4 . 1 0 0 E U R ,
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n e é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s
b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n
n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a
v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e
s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 7 . 7 4 1 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a
S P R L C Y R P A I N T E R N A T I O N A L , r é p a r t i e s c o m m e d é t a i l l é p r é c é d e m m e n t .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 5 j u i l l e t 2 0 1 5 .
P o u r H L B D o d é m o n t - V a n I m p e & C o
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ,
C h r i s t i a n V A N P R A E T
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e »
N I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 1 5 8 . 5 7 2
D é n o m i n a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
y
R é s e r v é
a u ,
M n i t e u r
l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d e s g é r a n t s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e ,
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 7 7 4 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 7 9 4 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e s e p t m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e e t u n e ( 7 . 7 4 1 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t p a r d e u x a s s o c i é s a c t u e l s d ' u n e p a r t i e d e l e u r c o m p t e c o u r a n t q u ' i l s d é t i e n n e n t s u r l a s o c i é t é , p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t t o t a l d e s e p t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 7 7 4 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a p p o r t p r é c i t é s e f a i t a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t m e n t i o n c i - a v a n t , b i e n s c o n n u e s d e s c o m p a r a n t s q u i d é c l a r e n t l e s a c c e p t e r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n ; M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 e t 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 - S i è g e
L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e f a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , l a q u e l l e s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a g é r a n c e p e u t é t a b l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e s s u c c u r s a l e s , b u r e a u x o u a g e n c e s .
A r t i c l e 5 - - C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 7 9 4 . 1 0 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e t u n e ( 7 . 9 4 1 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e t u n i è m e ( 1 1 7 . 9 4 1 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 7 . 9 4 1 .
L o r s d e f a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
E n d a t e d u d i x - s e p t j u i l l e t d e u x m i l q u i n z e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 7 7 4 . 1 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r à s e p t c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 7 9 4 . 1 0 0 , 0 0 E ) , a v e c c r é a t i o n d e s e p t m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e e t u n e ( 7 . 7 4 1 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s u i t e à u n a p p o r t e n n a t u r e p a r d e u x a s s o c i é s d ' u n m o n t a n t t o t a l é q u i v a l e n t .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d e s g é r a n t s e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n à c o m p t e r d u j o u r d e l ' a c t e
- d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K T C M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e H e n r i B o u r g y s 2 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 2 . 7 0 9 . 8 4 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e D o m i n i q u e N A D A L , d o m i c i l i é e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e H e n r i B o u r g y s 2 0 .
- d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « D O G R O U P I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 8 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s t e n u m é r o 0 8 2 5 . 7 6 7 . 2 3 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r T h i e r r y L A U L O M .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e a u g é r a n t e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t à t i t r e g r a t u i t : l a s o c i é t é d e d r o i t s u é d o i s « C - R A D A B » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 3 2 0 U p p s a l a ( S u è d e ) , B r e d g r à n d 1 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s s u é d o i s s o u s l e n u m é r o 5 5 6 6 6 3 - 9 1 7 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o b i s 0 6 3 3 . 9 1 6 . 4 7 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r T i m T H U R N , d o m i c i l i é à 7 4 5 9 3 E n k ô p i n g ( S u è d e ) , L a n g b a c v k s v à g e n , 1 , q u i a c c e p t e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n x P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- à l a g é r a n c e , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e
d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t
r a p p o r t s p é c i a l d e s g é r a n t s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.05.2015, DPT 23.10.2015 15654-0087-018
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 24.08.2016 16498-0163-017