k L n \ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
* i a i e v 4 4 o *
B R U X E L L E S
2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 , 4 8 8 . 7 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D & G P R O D U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B 1 L I T E L I M I T E E
S i è g e : P L A C E E U G E N E S I M O N I S 8 - 1 0 8 1 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P R O C E S - V E R B A L I D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s
D O R D E A V a s i l e , d é t e n a n t 5 0 p a r t s s o c i a l e s
, D O R D E A A n i - D a n i e l a , d é t e n a n t 5 0 p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r V a s i l e D O R D E A p r é s i d e l ' a s s e m b l é e .
L e p r é s i d e n t f a i t c o n s t a t e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . I l s i g n a l e q u e l e s a s s o c i é s o n t é t é d ' a c c o r d p o u r d i s p e n s e r l e g é r a n t d e t o u t e c o n v o c a t i o n " l ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e .
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e l e s p o i n t s s u i v a n t s
1 . N o m i n a t i o n d e d e u x a s s o c i é s a c t i f s
L ' a s s e m b l é e a d o p t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
. N o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a s s o c i é a c t i f d e m a d a m e D A M I A N I U L A N A - S A N D A , d e m e u r a n t a B r u x e l l e s , q u i r e ç o i t 1 0 p a r t s d e M o n s i e u r D O R D E A V a s i l e e t d e m a d a m e M A N O L A C H E L A U R A - M A D A L I N A , d e m e u r a n t a B r u x e l i e s e t q u i r e ç o i t 1 0 p a r t s d e M a d a m e D O R D E A A n i - D a n i e l a . L e s d e u x p e r s o n n e s a c c e p t a n t l e u r s n o m i n a t i o n s a c e p o s t e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 H 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s -
v e r b a l ,
L e s m e m b r e s p r é s e n t s s i g n e n t .
D O R D E A V A S I L E ,
G E R A N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X É i M o
G r e f f e
2 Y J I S 1 1 1 0 3
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 3 5 3 9 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 4 8 8 . 7 2 2
D é n o m i n a t i o n
( c r i e n t i e r ) : D & G P R O D U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E D E J E T T E 1 2 - 1 0 8 1 B R U X E L L E S
O b j e t d e t ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 1 0 6 1 2 0 1 2 .
L ' A S $ E M B L E E D E C I D E D E T R A N S F E R E R L E S I E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E A L ' A D R E S S E S U I V A N T E : P L A C E E U G E N E S I M O N I S 8 A 1 0 8 1 B R U X E L L E S , A V E C E F F E T A U 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 .
L ' A S $ E M B L E E D O N N E D E M I S S I O N A L A G E R A N T E M A D A M E A N I - D A N I E L A D O R D E A , D E M E U R A N T A V E N U E D E J E T T E 1 2 A 1 0 8 1 B R U X E L L E S , A V E C P L E I N E E T E N T I E R E D E C H A R G E , A V E C E F F E T A U 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 .
L ' A S S E M B L E E N O M M E A U P O S T E D E G E R A N T M O N S I E U R V A S I L E D O R D E A , D E M E U R A N T A V E N U E D E J E T T E 1 2 A 1 0 8 1 B R U X E L L E S , A V E C E F F E T A U 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 .
D O R D E A V A S I L E ,
G E R A N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e