D-SIDE

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. D-SIDE
Dénomination : D-SIDE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 472.232.523

Publication

23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 16.07.2014 14317-0423-034
13/08/2014
ÿþ,, n

. ,,

____,

Réservé

au

Moniteur

belge

1W- e Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

AI iifl

*14159118

Mod 2.+

4 -08- 201ig

BRUXEt-LE:

Greffe

Ne d'entreprise : 0472.232.523

Dénomination

(en entier) : D-SIDE

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE LEONARD MOMMAERTS 24 - 1140 EVERE

Objet de l'acte : DEMISSION

(Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 juin 2014)

L'assemblée acte et confirme la démission du poste d'administrateur et de président du Conseil d'administration de la SPRL STRAT-UP effective depuis le 3 juillet 2007

LOB Sébastien

Président

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

15/10/2013
ÿþ \`!k k ~i1, ' Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2,1

04OKT2013

tagetee

Greffe

tlllll~lllll~llll

*13155989*

T

11 i







i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge N° d'entreprise : 0472.232.523

Dénomination

(en entier) : D-SIDE

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE LEONARD MOMMAERTS 24 -1140 EVERE

Objet de l'acte : NOMINATION

(Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 2013)

1.L'Assemblée reconduit etlou prolonge les mandats des administrateurs, à savoir Next-ID et Resulthink au: titre d'administrateurs-délégués et Capital B000ster au titre d'administrateur pour une durée de 5 ans, soit jusqu'à l'issue de rassemblée générale ordinaire de 2018. L'Assemblée révoque tout autre mandat ou présidence de conseil.

LOB Sébastien

Président



.Ei! l~ti~l-1," " i-fi.}~~



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

\`!k k ~i1, ' Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2,1

04OKT2013

tagetee

Greffe

tlllll~lllll~llll

*13155989*

T

11 i







i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge N° d'entreprise : 0472.232.523

Dénomination

(en entier) : D-SIDE

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE LEONARD MOMMAERTS 24 -1140 EVERE

Objet de l'acte : NOMINATION

(Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 2013)

1.L'Assemblée reconduit etlou prolonge les mandats des administrateurs, à savoir Next-ID et Resulthink au: titre d'administrateurs-délégués et Capital B000ster au titre d'administrateur pour une durée de 5 ans, soit jusqu'à l'issue de rassemblée générale ordinaire de 2018. L'Assemblée révoque tout autre mandat ou présidence de conseil.

LOB Sébastien

Président



.Ei! l~ti~l-1," " i-fi.}~~



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 09.07.2013 13285-0450-034
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 09.07.2013 13285-0549-033
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 18.06.2012 12202-0479-033
26/06/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Moe 2.1

ERuxELLEs

JUN 2012i

Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

i11uI~xi~um~I~u~u~w

" iaiiziae*

N° d'entreprise : 0472.232.523

Dénomination

(en entier) ; D-SIDE

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE LEONARD MOMMAERTS 24 -1140 EVERE

Objet de l'acte : NOMINATION

(Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du ler juin 2012)

Le mandat du commissaire venant à échéance, l'Assemblée Genérale Ordinaire renouvelle le mandat de Danielle Quivy, réviseur d'entreprises (IRE A01162), pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015 et d'en fixer les émoluments à 2.000 Eur/an.

LOB Sébastien

Président

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/06/2012
ÿþerûjniali

Mod 2.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

JUM

Griffie

III II IIl 1lI I1I'iIIl lI II Iflll'1

" iaiiaizs

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening,

Ondernemingsnr: 0472232523

Benaming

(voluit) : D-SIDE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel ; L,MOMMAERTS LAAN 24 - 1140 EVERE

Onderwerp akte : Benoeming -- Volmacht

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 1 juni 2012

Het mandaat van de commissaris is verstreken. De Gewone Algemene Vergadering vernieuwt het mandaat van Danielle Quivy, bedrijfsrevisor (IBR A01162) voor een periode van drie jaar, tot aan de Gewone Algemene Vergadering in 2015 en bepaalt een honoraria van 2.000@/jaar.

LOB Sébastien

22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 18.06.2012 12183-0561-033
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 18.06.2012 12183-0569-032
15/09/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 08.09.2011 11540-0171-035
05/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 02.08.2011 11373-0417-035
06/06/2011
ÿþ ° , e,, Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Í..~~ ~

BRUXELLES

~4 MAI 2011

Greffe

_

Fpi 111

" 11635,5"

} Dénomination : D-SIDE

Forme juridique : société anonyme

Siège : Evere (1140 Bruxelles), avenue Leonard Mommaerts 24

N° d'entreprise : 0472232523

Objet de l'acte : modification des statuts

II résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Jean-Pierre BERTHET à Molenbeek-Saint-Jean le dix-sept: mai deux mille onze, portant la mention « Enregistré onze rôles sans renvoi(s) au 2ème bureau de! l'Enregistrement de Jette le 18 mai 2011 volume 30 folio 30 case 2. Reçu : vingt-cinq euros (25,00 ¬ ) L'inspecteur principal a.i. (signé) W. ARNAUT », que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la: société anonyme « IJ-SIRE », ayant son siège social à Evere (1140 Bruxelles), avenue Leonard Mommaerts 24, TVA BE 0472 232 523 RPM Bruxelles, a pris la résolution suivante : adoption de la version néerlandaise des; statuts comme seconde version des statuts, la version française des statuts primant sur la version néerlandaise; en cas de difficulté d'interprétation.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(sé) Jean-Pierre BERTHET, notaire à Molenbeek-Saint-Jean.: -

A été déposé en même temps : expédition du procès-verbal. ` '

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011- Annexes du Moniteur belge

06/06/2011
ÿþ háo0 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



11\yellomp

eleiSEL

-

2'4 MAI 20111

- t., .~...

= ~~G'riffie~r

Ondernemingsnr : 0472232523

Benaming

(voluit) : D-S1DE

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Evere (1140 Brussel), Leonard Mommaertslaan 24

Onderwerp akte : wijziging van de statuten

Er blijkt uit een proces-verhaal opgesteld door notaris Jean-Pierre BERTHET te Sint-Jans-Molenbeek op: zeventien mei tweeduizen en elf met de melding « Enregistré onze rôles sans renvoi(s) au 2ème bureau de:& l'Enregistrement de Jette le 18 mai 2011 volume 30 fo lio 30 case 2. Reçu : vingt-cinq euros (25,00 ¬ ) L'inspecteur principal a.i. (signé) W. ARNAUT » dat de buitengewone algemene vergadering van dei aandeelhouders van de naamloze vennootschap « D-SIDE » met maatschappelijke zetel te Evere (1140, Brussel), Leonard Mommaertslaan 24, BTW BE 0472 232 523 RPR Brussel, de volgende besslissing heeft genomen : aanneming als volgt van de Nederlandstalige versie der statuten als tweede versie van de statuten, en in geval van moeilijkheid van interpretatie dat de Franstalige versie der statuten de overhand heeft op de Nederlandstalige versie der statuten :

VORM  BENAMING  ZETEL  DOEL

De vennootschap is een naamloze vennootschap. Ze draagt de naam "D-SIDE".

De maatschappelijke zetel is gevestigd in Evere (1140 Brussel), Leonard Mommaertslaan 24.

De vennootschap heeft als maatschappelijk doel het concipiëren en organiseren van privé-evenementen, familiale evenementen en commerciële evenementen alsook alle advies inzake communicatie, in het bijzonder met het oog op het ontwikkeling van de externe en interne communicatie van het bedrijf, het concipiëren en' organiseren van promotiecampagnes, het bemiddelen tussen adverteerders en reclamebureaus, zowel via de klassieke media als met behulp van multimediatechnieken.

De vennootschap kan tevens onder voorbehoud van wettelijke beperkingen alle commerciële, onroerende of` financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk" doel.

Zij kan in het bijzonder door middel van inbreng, fusie, intekening, financiële tussenkomst of op enige; andere wijze een participatie nemen in elke andere Belgische of buitenlandse firma of onderneming waarvan' het maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk gelijk is aan het hare, waarvan het maatschappelijk doel verwant: is aan het hare of waarvan het maatschappelijk doel de uitbreiding en ontwikkeling van haar eigen; maatschappelijk doel mogelijk kan maken.

Ze kan aan elke vennootschap een lening verstrekken en voor elke vennootschap borg staan, ook voor een; hypothecair krediet.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL  AANDELEN  OBLIGATIES

Het ingetekende kapitaal, dat één miljoen tweehonderdvijftigduizend honderdvierenzeventig euro en: zesentachtig cent bedraagt (1.250.174,86 ¬ ), wordt vertegenwoordigd door duizend en tien (1.010) aandelen! zonder nominale waarde die integraal zijn volgestort. Op dit kapitaal is ingeschreven op de wijze die blijkt uit d& aktes inzake oprichting, verhoging van het kapitaal en vermindering van het kapitaal.

De raad van bestuur mag het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere keren met twee miljoen euro vermeerderen.

Deze kapitaalverhoging kan binnen de limieten die het Wetboek van Vennootschappen stelt, worden: gerealiseerd door middel van een inbreng in speciën of in natura.

Ze kan tevens gerealiseerd worden door een opname van reserves, waarbij al dan niet nieuwe effecten: gecreëerd kunnen worden.

Deze toestemming is geldig voor een periode van vijf jaar, te tellen vanaf de publicatiedatum van de._ oprichtingsakte in de bijlage bij het Belgisch Staatblad, maar zij kan verlengd worden in overeenstemming met;. de wettelijke bepalingen.

De emissiepremies moeten, als zij bestaan, op een onbeschikbare reserverekening geboekt worden, die: evenzeer als de andere bijdragen, de garantie ten overstaan van derden zal vormen en die eventueel alleen', gereduceerd of afgeschaft kan worden door een beslissing van de algemene vergadering die in overeenstemming met de voorwaarden uit artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen werd genomen.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011- Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan tevens binnen het kader van het toegelaten kapitaal en in het belang van de vennootschap overgaan tot een inperking of afschaffing van het recht van voorkoop van de aandeelhouders, zelfs ten overstaan van één of meerdere bepaalde personen die geen personeelsleden van de vennootschap of van haar filialen zijn, en wel onder de voorwaarden die in het Wetboek van Vennootschappen zijn vastgelegd.

De raad van bestuur kan binnen het kader van het toegelaten kapitaal converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uitgeven met of zonder recht van voorkoop voor de aandeelhouders. Bij emissie van converteerbare obligaties kan de afschaffing van het recht van voorkoop ook beperkt warden tot één of meerdere specifieke personen die geen personeelslid van de vennootschap of van haar filialen zijn, en wel onder de voorwaarden die in het Wetboek van Vennootschappen zijn vastgelegd.

Het maatschappelijk kapitaal kan in een of meerdere keren verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering die vergadert in overeenstemming met de voorwaarden die vereist zijn voor een statutenwijziging.

Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal worden de nieuwe aandelen waarop tegen speciën ingetekend moet worden, eerst aangeboden aan de eigenaren van aandelen die op de emissiedatum bestaan, en wel a rato van het aantal aandelen dat zij in hun bezit hebben.

Als er aandelen zonder stemrecht bestaan, hebben de toonders van die aandelen in geval van emissie van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht een voorkeurrecht, tenzij de kapitaalverhoging gerealiseerd wordt door emissie van twee proportionele tranches aandelen, een met stemrecht en een zonder stemrecht, waarbij de eerste tranche bij voorkeur aangeboden wordt aan de toonders van aandelen met stemrecht en de tweede aan toonders van aandelen zonder stemrecht. Diezelfde regel is van toepassing bij emissie van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten.

In afwijking van het voorafgaande kan de algemene vergadering evenwel in het belang van de vennootschap en onder de voorwaarden die vervuld moeten zijn voor een statutenwijziging beslissen dat de nieuwe aandelen waarop in speciën moet worden ingetekend, geheel of gedeeltelijk niet bij voorkeur aan de aandeelhouders worden aangeboden.

De algemene vergadering kan dit recht voor een of meerdere bepaalde personen die geen personeelslid van de vennootschap of haar filialen zijn, inperken of schrappen onder de voorwaarden die in het Wetboek van Vennootschappen zijn vastgelegd.

Bij beperking of afschaffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering of de raad van bestuur binnen het eventuele kader van het toegestane kapitaal ook voorzien dat bij de toekenning van de nieuwe aandelen voorrang zal worden gegeven aan de bestaande aandeelhouders. In dat geval zal de inschrijvingsperiode tien dagen duren.

De raad van bestuur heeft in elk geval de mogelijkheid om met de clausules en onder de voorwaarden die hij zal meedelen, binnen de bij wet vastgelegde limieten afspraken te maken die moeten garanderen dat op de uit te geven aandelen geheel of gedeeltelijk wordt ingetekend.

De aandelen blijven tot op het tijdstip van de volstorting aandelen op naam. Wanneer het volledige bedrag is gestort, kunnen ze in aandelen aan toonder worden omgezet.

De aandelen aan toonder zijn genummerd en voorzien van de handtekening van twee bestuurders. Minstens een van deze handtekeningen kan aangebracht worden door middel van een stempel.

De rechten en plichten die gekoppeld zijn aan een effect, volgen dat effect naarmate het in ander bezit overgaat.

De eigendom over een aandeel houdt van rechtswege de instemming met deze statuten en met de beslissingen van de algemene vergadering in.

Er kan geen enkele overdracht van aandelen op naam die niet volledig zijn volgestort, plaatsvinden tenzij uit hoofde van een speciale beslissing die de raad van bestuur voor elke afstand afzonderlijk moet nemen in het voordeel van een verkrijger waarmee de raad van bestuur akkoord gaat.

De overdracht van het aandeel aan toonder gebeurt uitsluitend bij terhandstelling van het effect.

Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht.

Aandelen zonder stemrecht:

1.kunnen niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal uitmaken

2.moeten in geval van een verdeelbare winst zoals bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, recht geven op een bevoorrecht dividend dal, behoudens andersluidende bepaling in de statuten, invorderbaar is en waarvan het bedrag op het ogenblik van de emissie wordt bepaald, en op een deel van de winst die wordt uitgekeerd, wetende dat dit deel niet kleiner mag zijn dan het deel dat aan de aandelen met stemrecht wordt toegekend

3.moeten op preferente wijze recht geven op terugbetaling van het aandeel in de ophoging van het kapitaal en, in voorkomend geval, van de emissiepremie, op terugbetaling van een deel van de tegoeden die in geval van vereffening worden uitgekeerd, wetende dat dit deel niet kleiner mag zijn dan het deel dat aan de aandelen met stemrecht wordt toegekend.

Indien er aandelen zonder stemrecht worden gecreëerd door middel van omvorming van aandelen met stemrecht, bepaalt de algemene vergadering die bijeenkomt onder de voorwaarden die vereist zijn voor een statutenwijziging, of de raad van bestuur het maximale aantal aandelen dat kan warden omgevormd, en de voorwaarden voor de omvorming, en wel binnen de limieten die in het Wetboek van Vennootschappen zijn vastgelegd.

De vennootschap kan ook eisen dat al haar aandelen zonder stemrecht of bepaalde categorieën aandelen heringekocht zouden worden, waarbij de categorieën van elkaar worden onderscheiden op basis van hun emissiedatum.

ADMINISTRATIE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door een raad die minstens uit het bij wet bepaalde minimumaantal bestuurders bestaat. De bestuurders zijn al dan niet vennoten, worden door de algemene vergadering der aandeelhouders benoemd voor een periode van hoogstens zes jaar en de mandaten kunnen door de algemene vergadering herroepen worden.

De bestuurders zijn herverkiesbaar.

Mandaten van uittredende bestuurders lopen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering af.

Als door een overlijden, een ontslag of een andere reden een mandaat van bestuurder vacant is, kunnen de overige leden van de raad van bestuur voorlopig instaan voor de vervanging en wel tot aan de volgende algemene vergadering, die dan de definitieve vervanging regelt.

Elke bestuurder die onder de bovenvermelde voorwaarden aangeduid wordt, is slechts benoemd voor de tijd die nodig is voor het beëindigen van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan wat de verbintenissen van de vennootschap betreft, maar ze zijn in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat en voor de fouten die bij het beheer worden gemaakt.

De raad van bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel een of meerdere ondervoorzitters. Hij kan onder of buiten zijn leden een directiecomité kiezen waarvan hij de bevoegdheden bepaalt. Tevens kan hij het dagelijkse beheer van de vennootschap, de vertegenwoordiging van de vennootschap, wat dit beheer betreft, aan één of meerdere afgevaardigd bestuurders overlaten, die al dan niet vennoot zijn en die ook belast worden met de uitvoering van de beslissingen van de raad, de leiding over de hele activiteit, over een deel van de activiteit of over een bepaalde tak van de sociale aangelegenheden aan een of meerdere directeurs toevertrouwen en aan elke mandataris welbepaalde speciale bevoegdheden toekennen.

De raad bepaalt de bevoegdheden, competenties, bezoldigingen of vergoedingen van de personen die in de vorige alinea zijn vermeld. De raad kan de beslissing die hij ter zake heeft genomen, te allen tijde herroepen.

De raad van bestuur vergadert op basis van een bijeenroeping en onder de leiding van zijn voorzitter of, indien deze laatste verhinderd is, van een ondervoorzitter of, bij gebrek hieraan, door een bestuurder die hiertoe door zijn collega's is aangeduid. Hij wordt samengeroepen telkens ais het belang van de vennootschap dit vereist en telkens ais minstens twee bestuurders hierom verzoeken.

De vergaderingen vinden plaats op de plaats die in de bijeenroeping vermeld staat.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissingen nemen als minstens de helft. van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder die verhinderd of afwezig is, kan schriftelijk of per telegram, telex of fax aan een van zijn collega's uit de raad volmacht geven zodat deze hem op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur kan vertegenwoordigen en er in zijn plaats kan stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval bij stemming als aanwezig beschouwd. Geen enkele afgevaardigde kan echter op die manier meer dan een bestuurder vertegenwoordigen.

Elke bestuurder kan ook schriftelijk of per telegram, fax of e-mail zijn mening geven en zijn stem uitbrengen, evenwel uitsluitend indien minstens de helft van de leden van de raad persoonlijk aanwezig is.

Elke beslissing van de raad wordt bij eenvoudige meerderheid van de stemmen genomen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de persoon die de vergadering van de raad voorzit, de doorslag.

In uitzonderlijke gevallen die op correcte wijze gerechtvaardigd zijn door het dringende karakter en het belang van de vennootschap, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur tot slot ook genomen worden door een unanieme schriftelijke goedkeuring door de bestuurders.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in processen-verbaal die ondertekend worden door de meerderheid van de leden die aanwezig waren bij de beraadslaging en bij de stemming, waarbij de afgevaardigden tevens ondertekenen voor de verhinderde of afwezige bestuurders die zij vervangen. Die processen-verbaal worden bewaard in een speciaal register. De volmachten, de meningen en stemmen die schriftelijk, per telegram, per telex of per fax zijn meegedeeld, worden als bijlage bijgevoegd.

De raad van bestuur mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het realiseren van het maatschappelijk doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd of wordt bezoldigd op de wijze die de algemene vergadering op het ogenblik van de benoeming vastlegt.

Het mandaat van de bestuurders kan in voorkomend geval bezoldigd worden door de toekenning van tantièmes.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap kan zich bij handelingen of in rechte laten vertegenwoordigen door twee bestuurders, hetzij door de afgevaardigd bestuurder, hetzij door enige andere persoon die hiertoe is gedelegeerd. ALGEMENE VERGADERINGEN

De algemene vergadering die op regelmatige wijze is samengesteld, vertegenwoordigt aile aandeelhouders. Zij beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om de handelingen die de vennootschap betreffen, te stellen of te bekrachtigen.

Zij bestaat uit de eigenaars van aandelen met stemrecht, die allen het recht hebben om te stemmen, hetzij rechtstreeks hetzij via een volmachthouder, mits naleving van de statutaire bepalingen.

Behoudens in gevallen waarin hen een stemrecht is toegekend, wordt bij het bepalen van de voorwaarden inzake aanwezigheid en inzake de meerderheid die bij algemene vergaderingen gehaald moet worden, geen rekening gehouden met bevoorrechte aandelen zonder stemrecht en met opgeschorte aandelen.

De beslissingen die de algemene vergadering neemt, zijn bindend voor iedereen, ook voor afwezige of afvallige aandeelhouders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011- Annexes du Moniteur belge

De algemene vergaderingen vinden plaats in de maatschappelijke zetel of in de plaats die in de bijeenroeping vermeld staat.

De jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats op de eerste dinsdag van de maand april om tien uur dertig. Als die dag samenvalt met een wettelijke feestdag, vindt de algemene vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur plaats.

De algemene vergadering kan telkens als het belang van de vennootschap dit vereist, bijeengeroepen worden voor een buitengewone vergadering. Dit moet gebeuren op verzoek van aandeelhouders die samen een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De raad van bestuur heeft het recht om elke algemene vergadering, zowel jaarlijks als buitengewoon, onverwijld te verdagen voor een periode van maximaal drie weken. Deze verdaging annuleert alle beslissingen die zijn genomen.

De algemene vergadering vergadert zowel bij een jaarlijkse vergadering als bij een buitengewone vergadering op uitnodiging van de raad van bestuur of het college van commissarissen.

De bijeenroepingen voor alle algemene vergaderingen worden in overeenstemming met de artikelen 532 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen opgesteld.

De bijeenroepingen voor de jaarlijkse algemene vergadering moeten altijd de volgende agendapunten bevatten: bespreking van het beheersverslag en van het verslag van de commissarissen, bespreking en goedkeuring van de jaarrekening, kwijting voor de bestuurders en commissarissen, herverkiezing, vervanging van bestuurders en van commissarissen.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de onderwerpen die op haar agenda zijn geplaatst.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moet elke eigenaar van aandelen ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam of zijn aandelen aan toonder uiterlijk drie dagen voor de datum van de vergadering neerleggen in de maatschappelijke zetel of in de instellingen die in de bijeenroepingen vermeld staan.

Elke eigenaar van aandelen kan zich op de algemene vergadering door een speciale gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.

Rechtspersonen kunnen echter vertegenwoordigd zijn door een mandataris die geen aandeelhouder is, en elk van beide echtgenoten kan door zijn echtgenoot worden vertegenwoordigd.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, schuldeisers en pandhoudende schuldenaars moeten zich respectievelijk door een enkele persoon laten vertegenwoordigen.

De instantie die de vergadering bijeenroept, kan de vorm van de volmacht bepalen en kan eisen dat deze overgelegd worden op de door haar aangeduide plaats en binnen de door haar bepaalde termijn.

De aandeelhouders hebben bovendien het recht per briefwisseling te stemmen met behulp van een formulier dat door de raad van bestuur is opgesteld, met daarop hun complete identiteit (naam, voornaam, beroep, woonplaats of maatschappelijke zetel), het aantal aandelen waarmee ze aan de stemming deelnemen, de agenda en de volgorde waarin de verschillende voorstellen ter stemming gebracht zullen worden. Dit formulier moet gedateerd en ondertekend worden en moet uiterlijk drie dagen voor de vergadering per aangetekend schrijven of per fax verzonden worden naar de in de bijeenroepingen vermelde plaats.

Voor het begin van de aandeelhoudersvergadering moeten de aandeelhouders zelf of via hun mandataris een aanwezigheidslijst ondertekenen waarop de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat ze in hun bezit hebben, vermeld staan. De formulieren van de aandeelhouders die per briefwisseling hebben gestemd, worden als bijlage bij de aanwezigheidslijst gevoegd.

Elke algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de ondervoorzitter of de oudste van de ondervoorzitters, als er meerdere ondervoorzitters zijn, of, bij ontstentenis, door een bestuurder die hiertoe is aangeduid door zijn collega's, of, bij ontstentenis aan een aanwezige bestuurder, door een aandeelhouder of diens vertegenwoordiger.

De voorzitter duidt eventueel een secretaris aan. De vergadering kiest uit haar leden eventueel een of meerdere stemopnemers.

Elk aandeel met stemrecht geeft recht op een stem zonder enige beperking.

Ondanks alle tegenstrijdige bepalingen in de statuten hebben toonders van aandelen zonder stemrecht toch een stemrecht volgens de voorwaarden die in het Wetboek van Vennootschappen voorzien zijn.

De uitoefening van het stemrecht kan het voorwerp uitmaken van afspraken tussen de aandeelhouders en wel binnen de limieten die door artikel 551 van het Wetboek van Vennootschappen zijn vastgelegd.

Behalve in de gevallen die hierna in lid 4 voorzien zijn, worden beslissingen ongeacht het aantal aandelen dat in de vergadering vergaard is, genomen door de meerderheid van de stemmen die aan de stemming deelnemen.

De stemming gebeurt bij handopsteken of bij naamafroeping tenzij de algemene vergadering ter zake met een meerderheid van de stemmen anders beslist.

In geval van een benoeming wordt, als geen enkele kandidaat een meerderheid behaalt, overgegaan tot herstemming tussen de kandidaten die het meeste stemmen hebben gehaald. Als beide kandidaten bij die herstemming evenveel stemmen halen, is de oudste kandidaat verkozen.

Voor zover de algemene vergadering een beslissing moet nemen over:

1.een statutenwijziging

2.een kapitaalverhoging of een kapitaalvermindering

3.de fusie van de vennootschap met andere vennootschappen

4.de ontbinding van de vennootschap

5.de emissie van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten

6.de omvorming van de vennootschap tot een bedrijf met een andere rechtsvorm

7.de wijziging van het maatschappelijk doel,

" moet het onderwerp dat ter discussie words voorgelegd, onder voorbehoud van de dwingende bepalingen uit' de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen speciaal in de uitnodiging vermeld worden en moet de vergadering minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen,

Als die voorwaarde niet vervuld is, is er een nieuwe bijeenroeping noodzakelijk en zal de nieuwe vergadering rechtsgeldig beraadslagen, ongeacht het aantal effecten dat er vertegenwoordigd is.

Een beslissing over de punten 1 tot en met 5 is slechts rechtsgeldig genomen indien ze wordt genomen met

drie kwart van de stemmen die aan de stemming deelnemen. "

Een beslissing over de punten 6 en 7 is slechts rechtsgeldig genomen indien ze wordt genomen met vier

vijfden van de stemmen die aan de stemming deelnemen. "

De processen-verbaal van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

JAARREKENING  VERDELING

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Op die datum maken de bestuurders een inventaris op en stellen de jaarrekening op in overeenstemming met de wet.

Bovendien wordt voor deze documenten binnen de wettelijke termijnen overgegaan tot de maatregelen inzake inspectie en communicatie die de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen voorschrijven.

De jaarrekening, het beheersverslag en het verslag van de commissarissen worden samen met de bijeenroeping verstuurd naar de houders van aandelen op naam;

Elke aandeelhouder heeft het recht om tegen overlegging van zijn effecten vijftien dagen voor de vergadering gratis een exemplaar te verkrijgen van de documenten die in de vorige paragraaf vermeld staan. Het positieve saldo van de resultatenrekening is de nettowinst.

" Van die winst wordt eerst en vooral minstens vijf percent afgehouden om de wettelijke reserve op te bouwen. Deze afhouding is niet langer verplicht zodra de reserve gelijk is aan één tiende van het maatschappelijk kapitaal.

" Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die op voorstel van de raad van bestuur beslist hoe het geld benut zal worden.

De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van bestuur zijn vastgelegd. Deze laatste kan de betaling van een voorschot op het dividend beslissen in overeenstemming met de bepalingen uit de artikelen 618, 619 en 874 van het Wetboek van Vennootschappen.

Verdeling van de tegoeden in geval van vereffening

Na vereffening van alle schulden, lasten en kosten voor de vereffening of consignatie die met het oog op de i vereffening is gebeurd, worden de netto activa in speciën of in natura verdeeld over alle aandelen.

Indien de aandelen niet allemaal volgens dezelfde proportie volgestort zijn, moeten de vereffenaars, alvorens zij overgaan tot de verdeling die voorzien is in de vorige alinea, rekening houden met die diverse situaties en het evenwicht herstellen door alle aandelen in absolute cijfers op gelijke voet te plaatsen, hetzij door een verzoek tot bijkomende volstorting voor de aandelen die nog niet zijn volgestort, hetzij door een i voorafgaande terugbetaling in speciën of in natura voor de aandelen die proportioneel te sterk waren volgestort.

VOOR GELIJKVORMIGE UITTREKSEL

(get.) Jean-Pierre BERTHET, notaris te Sint-Jans-Molenbeek.

Werd samen neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -06/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-hahouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 12.07.2010 10298-0307-033
28/07/2009 : BL642890
22/06/2009 : BL642890
06/06/2008 : BL642890
02/08/2007 : BL642890
10/05/2007 : BL642890
31/01/2007 : BL642890
10/08/2006 : BL642890
01/08/2006 : BL642890
08/08/2005 : BL642890
09/05/2005 : BL642890
07/10/2004 : BL642890
09/10/2003 : BL642890
11/07/2003 : BL642890
26/03/2003 : BL642890
20/09/2002 : BL642890
24/07/2001 : BL642890
27/04/2001 : BL642890
28/03/2001 : BL642890
10/03/2001 : BL642890
28/02/2001 : BL642890

Coordonnées
D-SIDE

Adresse
AVENUE LEONARD MOMMAERTS 24 1140 EVERE

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale