D-SIDE VILLAGE

SA


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. D-SIDE VILLAGE
Dénomination : D-SIDE VILLAGE
Forme juridique : SA
N° entreprise : 839.282.404

Publication

23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 16.07.2014 14317-0413-013
12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 09.07.2013 13285-0497-013
26/09/2011
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BRUXELLES_

G2e*SEP. 2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Dénomination : D-SIDE VILLAGE

Forme juridique : société anonyme

Siège : Evere (1140 Bruxelles), avenue Leonard Mommaerts 24

N° d'entreprise : ig

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Objet de l'acte : Constitution

Il résulte d'un acte reçu le treize septembre deux mille onze par le notaire Jean-Pierre BERTHET à Molenbeek-Saint-Jean, que 1) Madame DE BOECK Alexandra Marie Pascale, domiciliée à 1410 Waterloo,; avenue des Chasseurs 8 ; 2) Monsieur MARTIN Yves Constant Jean Michel, domicilié à Schaerbeek (1030,; Bruxelles), avenue Général Eisenhower 116 ; 3) Monsieur ANDRIES Emmanuel Frédéric Pascal Guy, domicilié: à 1380 Lasne, rue du Mont-Lassy 12 ; 4) Monsieur LOB Sébastien Charles, domicilié à Ixelles (1050 Bruxelles),' avenue Molière 227 ; 5) « CAPITAL BOOOSTER », société anonyme ayant son siège social à Evere (1140; Bruxelles), avenue Leonard Mommaerts 24, TVA BE 0890 704 379 RPM Bruxelles, ont constitué entre eux une société anonyme, sous la dénomination de "D-SIDE VILLAGE" dont le siège social sera établi à Evere (11401. Bruxelles), avenue Leonard Mommaerts 24 et au capital de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,- EUR) àï représenter par deux cents (200) actions sans désignation de valeur nominale auxquelles ils souscrivent de la' manière suivante : 1) Madame Alexandra DE BOECK prénommée souscrit quinze actions ; 2) Monsieur Yvesï MARTIN prénommé souscrit quinze actions ; 3) Monsieur Emmanuel ANDRIES prénommé souscrit quinze actions ; 4) Monsieur Sébastien LOB prénommé souscrit quinze actions ; 5) ladite société « CAPITAL BOOOSTER » préqualifiée souscrit par l'organe de ses représentants cent quarante actions. Total : deux cents actions. Les comparants sub 1) à 4) son considérés comme souscripteurs et la comparante sub 5) comme fondateur et souscripteur.

Tous les comparants ont déclaré et reconnu : 1) que chacune des souscriptions en numéraire est libérée= intégralement ; 2) que la société a, par conséquent, du chef des dites souscriptions et libérations en numéraire, et dès à présent à sa disposition, une somme de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,- EUR). Les statuts contiennent en outre entre autre :

OBJET: la société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de; tiers ou en participation avec des tiers :

a) l'accomplissement de toutes opérations immobilières, notamment l'acquisition, l'aliénation, la réalisation, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, le financement de la construction, l'aménagement, l'appropriation, le financement de la transformation, la gestion, la location, meublée ou non, de tous immeubles ainsi que la: négociation, l'achat et la vente de tous droits immobiliers ;

b) l'étude de tous plans d'ensemble ou particuliers, devis et marchés, le financement de l'exécution de tous: travaux relatifs à l'objet social ;

c) la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, entreprises, associations, établissements, existants ou à créer, ayant des activités industrielles, financières, immobilières, commerciales; ou civiles ;

d) la gestion et la valorisation de ces participations notamment par la stimulation, la planification et la; coordination du développement des sociétés, entreprises, associations, établissements dans lesquels elle: détient une participation ;

e) l'achat, la vente, la cession et l'échange de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, obligations,: fonds d'Etat et de tous droits mobiliers et immobiliers ;

f) toutes opérations de conseil, de management ;

g) la conception, la construction, l'acquisition, la gérance et l'exploitation d'hôtels, de restaurants, débits de= boissons, dancings, cafés, et d'une manière générale toutes les activités se rapportant à l'industrie hôtelière d'une façon directe ou indirecte, ainsi que l'organisation d'événements. Elle peut également fournir tous services de conseil et d'assistance en matière de gestion, de vente, de marketing, de développement et: d'exploitation dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration et, plus généralement, de l'industrie de: l'hospitalité.

La société peut pourvoir à l'administration (mandat de gérant/administrateur), à la supervision et au contrôle: de toutes sociétés liées ou pas.

Elle pourra contracter ou consentir tous emprunts hypothécaires ou non, donner ou prendre en gage ou en caution, consentir des garanties (hypothécaires), même pour des tiers, exception faite pour les opérations,: réservées par la loi ou la réglementation aux banques ou aux institutions de crédit.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

à Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2011- Annexes du Moniteur belge La société peut réaliser toutes études en faveur de tiers notamment des sociétés, entreprises, associations, établissements dans lesquels elle détient, directement ou indirectement, une participation, prêter son assistance technique, administrative et financière, consentir tous prêts, avances et garanties et réaliser toutes opérations financières. Elle peut également acquérir, gérer, mettre en location et réaliser tous biens mobiliers et immobiliers.

La société peut réaliser son objet, directement ou indirectement, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés, entreprises, associations, établissements dans lesquels elle détient une participation ;

ACTIONS: les actions sont nominatives. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives.

ADMINISTRATION: la société est administrée par un conseil composé au moins du nombre légal minimal requis, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Ils sont rééligibles.Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé aux réélections.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou en cas d'empêchement de celui ci d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, et statuer qu'à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Tout administrateur, empêché ou absent, peut donner par écrit, par télégramme ou par télécopieur, à un de ses collègues, délégation pour le représenter aux réunions du conseil et y voter en ses lieu et place. Le délégant est, dans ce cas, réputé présent. Le conseil peut également utiliser les moyens nouveaux de télécommunication pour se réunir en conférence.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès verbaux, signés par les membres présents. Ces procès verbaux sont inscrits dans un registre spécial. Les délégations y sont annexées. Les copies ou extraits, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par un administrateur délégué ou par deux administrateurs.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Sans préjudice, savoir :

af aux délégations spéciales conférées par leconseil d'administration à un seul de ses membres ;

b/ aux délégations conférées conformément à l'article 19 en matière de gestion journalière;

c/ à tous mandats spéciaux conférés par le conseil d'administration à toute personne qui ne serait pas membre du conseil d'administration, la société est représentée à l'égard des tiers, en justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur-délégué agissant seul, qui n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, alors appelés administrateur délégué, à des directeurs ou autres agents, agissant seuls ou conjointement. En cas de délégation, le conseil d'administration fixe les pouvoirs et les rémunérations spéciales attachées à ces fonctions.

A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est rémunéré par une indemnité fixe ou variable à charge des frais généraux.

L'assemblée peut également allouer aux administrateurs des jetons de présence à charge des frais généraux. Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs et directeurs, chargés de fonctions ou de missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux ;

ASSEMBLEE GENERALE : l'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier juin à dix-sept heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant. L'assemblée peut être convoquée extraordinairement, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions. Les assemblées générales annuelles ou extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans la convocation et à défaut d'indication, au siège social.

Tout propriétaire d'actions peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire. Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne. Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles ci soient déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant l'assemblée générale.

Les procès verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président du conseil d'administration ou par un administrateur délégué ou encore par deux administrateurs ;

EXERCICE SOCIAL : commence le premier janvier et finit le trente et un décembre ;

REPARTITION DES BENEFICES : l'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour-cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale ne représente plus un/dixième du capital social. Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du conseil d'administration. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du report bénéficiaire, ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des pertes reportées.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration pourra, sous sa responsabilité et dans les limites des articles 618, 619 et 874 du Code des Sociétés, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement. Ce bénéfice se calcule sur les résultats réalisés au cours de l'exercice, le cas échéant réduits de la perte reportée et de la proportion des réserves légales ou statutaires à constituer en fin d'exercice, ou majorés du bénéfice reporté, à l'exclusion des réserves existantes. Le conseil d'administration fixe le montant de ces acomptes au vu d'un état résumant la situation active et passive de la société dressé dans les deux mois précédant sa décision. Cet état est vérifié par les commissaires qui dresseront un rapport de vérification à annexer à leur rapport annuel. La décision du conseil d'administration ne peut être prise moins de six mois après la clôture de l'exercice précédent, ni avant l'approbation des comptes annuels se rapportant à cet exercice. Un nouvel acompte sur dividende ne peut être décidé que trois mois après la décision de distribution de l'acompte précédent. Les actionnaires qui ont reçu un acompte sur dividende, décrété en violation des dispositions légales, doivent le restituer si la société prouve qu'ils connaissaient l'irrégularité de la distribution ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances ;

BONI DE LIQUIDATION: le solde favorable de la liquidation après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé entre les actionnaires suivant le nombre de leurs actions respectives.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

A. Premier exercice social

Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition de ta personnalité juridique de la présente

société, pour finir le trente et un décembre deux mille douze.

B. Date de la première assemblée générale

La première assemblée générale annuelle se réunira en deux mille treize.

C. Premiers administrateurs

Les comparants ont décidé de fixer pour la première fois le nombre des administrateurs à quatre et

appellent à ces fonctions :

a) « CAPITAL BOOOSTER », société anonyme ayant son siège social à Evere (1140 Bruxelles), avenue Leonard Mommaerts 24, TVA BE 0890 704 379 RPM Bruxelles, ici représentée conformément à l'article 61 du Code des Sociétés par son représentant permanent, savoir Monsieur Emmanuel Frédéric Pascal Guy ANDRIES, domicilié à 1380 Lasne, rue du Mont-Lassy 12, nommé à cette fonction aux termes d'une décision prise in fine de l'acte de constitution ;

b) « RESULTHINK », société privée à responsabilité limitée ayant son siège social à Ixelles (1050 Bruxelles), avenue Molière 227, TVA BE 0472.875.196 RPM Bruxelles, ici représentée par ses deux gérants, savoir Monsieur Sébastien Charles LOB, et son épouse, Madame Sophie Monique de JAER, domiciliés à Ixelles (1050 Bruxelles), avenue Molière 227, qui, réunis en conseil, désignent comme représentant permanent au sens de l'article 61 du Code des Sociétés, Monsieur Sébastien LOB prénommé, qui a accepté et déclaré qu'aucune mesure ne s'oppose à sa nomination, son mandat étant exercé à titre gratuit, sauf décision contraire;

c) « NEXT-ID », société anonyme ayant son siège social à 1380 Lasne, rue du Mont-Lassy 12, TVA BE 0471.395.650 RPM Nivelles, ici représentée conformément à l'article 61 du Code des Sociétés par son représentant permanent, savoir Monsieur Emmanuel Frédéric Pascal Guy ANDRIES, domicilié à 1380 Lasne, rue du Mont-Lassy 12, nommé à cette fonction aux termes d'une décision du sept avril deux mille huit dont un extrait a été publié aux annexes du Moniteur belge le six mai suivant sous le numéro 08067307 ;

d) Madame Alexandra Marie Pascale DE BOECK, domiciliée à 1410 Waterloo, avenue des Chasseurs 8,

qui tous ont déclaré expressément accepter et déclarent qu'aucune mesure ne s'oppose à leur nomination, le mandat d'administrateur étant à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Leurs fonctions prendront fin après l'assemblée annuelle de deux mille dix-sept.

D. Représentant permanent.

Les administrateurs présents ou représentés réunis en conseil, sous condition suspensive et à compter de l'acquisition de la personnalité juridique, ont décidé, en application de l'article 61 du Code des Sociétés, de nommer comme représentant permanent Madame Alexandra DE BOECK prénommée, qui a déclaré expressément accepter et déclaré qu'aucune mesure ne s'oppose à sa nomination, le mandat de représentant permanent étant à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

E. Conseil d'administration

Les administrateurs présents ou représentés réunis en conseil, sous condition suspensive et à compter de l'acquisition de la personnalité juridique de la société, ont décidé d'appeler à la fonction d'administrateurs-délégués :

a) « RESULTHINK », société privée à responsabilité limitée ayant son siège social à Ixelles (1050 Bruxelles), avenue Molière 227, TVA BE 0472.875.196 RPM Bruxelles, ici représentée conformément à l'article 61 du Code des Sociétés par son représentant permanent, savoir Monsieur Sébastien Charles LOB prénommé;

b) « NEXT-ID », société anonyme ayant son siège social à 1380 Lasne, rue du Mont-Lassy 12, TVA BE 0471.395.650 RPM Nivelles, ici représentée conformément à l'article 61 du Code des Sociétés par son représentant permanent, savoir Monsieur Emmanuel Frédéric Pascal Guy ANDRIES prénommé,

qui tous ont accepté ce mandat et déclaré qu'aucune mesure ne s'oppose à leur nomination. Le mandat d'administrateur-délégué sera exercé à gratuit, sauf décision contraire du conseil d'administration, et sera exercé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de deux mille dix-sept.

F. Les comparants ont constaté qu'il n'y a pas lieu de nommer un commissaire réviseur.

G. L'assemblée a confirmé confirmé toutes les opérations effectuées pour compte de la société en formation.

H. MANDATAIRE ADMINISTRATIF.

A été désigné comme mandataire particulier, afin de remplir les formalités nécessaires auprès de la Chambre des Métiers et Négoces compétente, du registre du commerce compétent, banque-carrefour des entreprises et de signer tous documents en vue de l'inscription de la société, des modifications éventuelles, de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

,Réservé

au

Moniteur

belge

l'immatriculation à la TVA : la société privée à responsabilité limitée "DE CLEM^. RPM Bruxelles numéro 0436149711. ayant son siège social à Schaerbeek (1030 Bruxelles), avenue Général Eisenhower 116, représentée par son gérant Monsieur Yves MARTIN.

Aueufinu.|emandataimpnurnm.aunnmdo|000ciáté.óyimtouteodéu|oneóona.pouneretsignnrtouoacteo. pièces et documents, substituer et, en général, faire tout ce qui est nécessaire dans l'acceptation la plus large du terme.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(sé) Jean-Pierre BERTHET, notaire à Molenbeek-Saint-Jean.

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Coordonnées
D-SIDE VILLAGE

Adresse
AVENUE LEONARD MOMMAERTS 24 1140 EVERE

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale