20/12/2013
��Mal 2.0
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
b ~I~~~~~,~~.
~ o D~~ 2~
ri ie
Ondernemingsnr : 0899.795.259
Benaming
(voluit) : D.W.E.S.A.M. Engineering
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Charles Woestelaan 156
1090 Jette (1090 Brussel)
; Onderwerp akte : UITZONDERLIJKE VERLENGING VAN HET BOEKJAAR
KAPITAALVERHOGING WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Ingevolge beslissing van de algemene vergadering van vennoten gehouden op 25 november 2013, werd er besloten om de belaste reserves, zoals deze blijken uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011 te verminderen ten belope van negentig duizend euro (� 90.000,00) en dit bedrag toe te kennen aan de enige vennoot.
Ingevolge akte verleden voor Meester Guy DUBAERE, geassocieerd notaris met standplaats te Jette, op negenentwintig november tweeduizend dertien, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D.W.E.S.A.M, Engineering" onder meer volgende besluiten genomen
1.EERSTE BESLISSING: UITZONDERLIJKE VERLENGINGEN VAN HET HUIDIG EN HET DAAROPVOLGENDE BOEKJAAR
De vergadering beslist om het huidige boekjaar en het daaropvolgende boekjaar uitzonderlijk te verlengen zodat deze respectievelijk zullen lopen van 01 januari 2013 tot 30 september 2014 en van 01 oktober 2014 tot 31 december 2015. De daaropvolgende boekjaren zullen weer lopen van ��n januari tot eenendertig december van elk jaar.
2.TWEEDE BESLISSING: UITZONDERLIJKE WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
Ingevolge de uitzonderlijke verlenging van het boekjaar lopende van 01 januari 2013 tot 30 september 2014, zal de jaarvergadering tot goedkeuring van de rekeningen over voormeld boekjaar uitzonderlijk gehouden worden op de derde vrijdag van de maand maart 2014 om tien uur.
De jaarvergadering tot goedkeuring van de rekeningen van het boekjaar 01 oktober 2014 tot 31 december 2015 wordt uitzonderlijk gehouden worden op de derde vrijdag van de maand maart 2015 om tien uur.
3.DERDE BESLISSING: KAPITAALVERHOGING IN GELD
De vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van ��nentachtigduizend euro (� 81.000,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00) op negenennegentigduizend zeshonderd euro (� 99.600,00) zonder creatie van nieuwe aandelen.
4.VIERDE BESLISSING: INSCHRIJVING - VOLSTORTING
Op deze kapitaalverhoging in geld wordt integraal door de enige vennoot ingetekend voor een totaal bedrag van ��nentachtigduizend euro (� 81.000,00).
De inschrijver, verklaart en de leden van de vergadering erkennen dat deze kapitaalverhoging volstort werd; ten belope van honderd procent (100%) door een storting in geld bij de BNP PARIBAS FORTIS.
De leden van de vergadering verklaren dat de fondsen die bij deze bank werden gedeponeerd beschikbaar zijn.
5.VIJFDE BESLISSING: VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING WERD VERWEZENLIJKT
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat het kapitaal werd verhoogd tot
negenennegentigduizend zeshonderd euro (� 99.600,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen. 6.ZESDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit om artikel 5 van de statuten aan te passen aan voormelde beslissing tot kapitaalvgrhoging als volgt:
"Het kapitaal bedraagt negenennegentig duizend zeshonderd euro (� 99.600,00). Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��n/honderdste (11100e) van het kapitaal vertegenwoordigen."
7.ZEVENDE BESLISSING : VOLMACHT AAN DE ZAAKVOERDER VOOR DE UITVOERING VAN DE BESLISSINGEN
De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder(s) voor de uitvoering van voormelde beslissingen.,
blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
behotide
aan het
Belgiscl
Staatsbit
11111111
*13191 01*
Op de laatste
Voorbehouden abn het Belgisch Staatsblad
fDe ,tekst van de geco�rdineerde statuten zal worden neergelegd op de Rechtbank van koophandel tegelijkertijd als een uitgifte van het proces-verbaal.
VOOR EENSLUIDEND GELIJKVORMIG UITTREKSEL,
Neergelegd een uitgifte, een proces-verbaal van de buitengewone vergadering, gecoordineerde statuten. Guy DUBAERE, geassocieerd notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste,biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening