08/11/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 0
2 . 9 O C T . 7 0 1 3 1 $ R U X E ~ . - ~ ~
G r e f f e
* 1 3 1 6 9 3 9 5 *
R é :
M o s I I I
b r
I A I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 . 0 9 2 . 2 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D . Y . S .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 9 0 F o r e s t , d r è v e d e l a G r a p p e , 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N - M I S E E N L I Q U I D A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e Y v e s R U E L L E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e q u a t r e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u P r e m i e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e q u a t r e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 5 1 6 1 f o l i o 6 7 c a s e 0 2 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) , P o u r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . , M i c h e l l e G A T E L L I E R s i g n é R . E L M A L L A L " , i l r é s u l t e q u e M o n s i e u r D I A Z Y S U A R E Z L u i s A l b e r t o , é p o u x d e M a d a m e R O M E R O E S C R I B A N O A n a M a r i a , d o m i c i l i é à 1 1 9 0 F o r e s t , d r è v e d e l a G r a p p e , 1 8 , a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D . Y . S . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 F o r e s t , d r è v e d e l a G r a p p e , 1 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E D E L A S O C I E T E - R A P P O R T S D U G E R A N T E T D U R E V t S E U R D ' E N T R E P R I S E S -
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é à l a d a t e d u s i x j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n t e c o n f o r m é m e n t a u x p r e m i e r e t s e c o n d a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 1 e r , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E l l e p r e n d é g a l e m e n t c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s u r c e t é t a t , é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C h r i s t i a n N E V E U X & A s s o c i é s " , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , à 7 9 7 0 B e l o e i l , P r e m i è r e r u e B a s s e , 5 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r C h r i s t i a n N E V E U X , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , c o n f o r m é m e n t a u t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 1 , d u d i t C o d e .
L e r a p p o r t d u r e v i s e u r c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" 8 . C O N C L U S I O N S
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e l i q u i d a t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l e G é r a n t d e l a S P R L « D . Y . S . » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i D r è v e d e l a G r a p p e , 1 8 à 1 1 9 0 F o r e s t , a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 6 j u i n 2 0 1 3 , f a i s a n t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 8 2 . 8 7 8 , 5 2 ¬ , d e s f o n d s p r o p r e s p o s i t i f s d e 7 1 , 0 7 9 , 3 1 ¬ d o n t u n e p e r t e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s a u 6 j u i n 2 0 1 3 d e 2 6 , 6 6 E .
C e t é t a t c o m p t a b l e n e t i e n t p a s c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é e t n o t a m m e n t d u p r o v i s i o n n e m e n t d e s f r a i s i n h é r e n t s à l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
1 1 r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s s e l o n l e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , e t n o t a m m e n t l a n o r m e r e l a t i v e a u c o n t r ô l e à o p é r e r e n c a s d e d i s s o l u t i o n , q u e , s o u s r é s e r v e d u p o i n t r e p r i s d a n s l e p a r a g r a p h e s u i v a n t , l ' é t a t s u r l a b a s e d u q u e l l a d i s s o l u t i o n e s t p r o p o s é e , r e f l è t e à m o n a v i s c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e f a s o c i é t é à c e t t e d a t e .
L ' é t a t s u r l a b a s e d u q u e l l a d i s s o l u t i o n e s t p r o p o s é e d o i t s u b i r l ' a j u s t e m e n t s u i v a n t :
- U n e p r o v i s i o n r e l a t i v e a u x f r a i s d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l ' o r d r e d e 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ r e p r e n a n t l a p r o v i s i o n d ' h o n o r a i r e s d u N o t a i r e , d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t d u C o m p t a b l e d e l a s o c i é t é .
I l n ' y a p a s d ' a u t r e s i n f o r m a t i o n s q u e n o u s e s t i m o n s i n d i s p e n s a b l e s d e c o m m u n i q u e r à l ' a s s o c i é u n i q u e o u a u x t i e r s .
F a i t à B e l o e i l , l e 1 6 j u i l l e t 2 0 1 3 "
D E U X I E M E R E S O L U T I O N D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a d i s s o l u t i o n
v o l o n t a i r e e t a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - N O M I N A T I O N D E L I Q U I D A T E U R S
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e s
l i q u i d a t e u r s à u n .
I l a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s M o n s i e u r D I A Z Y S U A R E Z L u i s , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , c i - a p r è s
d é n o m m é " l e l i q u i d a t e u r " .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L a p r é s e n t e d é c i s i o n e s t p r i s e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a c o n f i r m a t i o n d e c e t t e n o m i n a t i o n p a r l e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
( . . . )
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - D E T E R M I N A T I O N D E S P O U V O I R S
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f è r e a u l i q u i d a t e u r l e s p o u v o i r s l e s
p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l p e u t d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s H y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ; r e n o n c e r à t o u s d r o i t s
r é e l s , p r i v i l é g i é s , h y p o t h é c a i r e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t d e t o u t e s
i n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s ,
L e l i q u i d a t e u r e s t d i s p e n s é d e d r e s s e r i n v e n t a i r e e t p e u t s ' e n r é f é r e r a u x é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
I l p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s
m a n d a t a i r e s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e d e n e p a s r é m u n é r e r l e m a n d a t
d u l i q u i d a t e u r p r é n o m m é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - D E C H A R G E P R O V I S O I R E A U G E R A N T
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t
p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n s t a t e q u ' i l e s t m i s f i n a u m a n d a t d u g é r a n t d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r D I A Z Y
S U A R E Z L u i s , p r é n o m m é , à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a s s o c i é u n i q u e d o n n e d è s à p r é s e n t d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e
s o c i a l e n c o u r s , m a i s s o u s r é s e r v e l e c a s é c h é a n t d e c e q u i p o u r r a i t a p p a r a î t r e d u r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r c o m m e
p o u v a n t ê t r e m i s à s a c h a r g e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u l i q u i d a t e u r e n
v u e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s p o s t é r i e u r e s r e q u i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
- r a p p o r t d u g é r a n t e t r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
- c o p i e d u j u g e m e n t d u 9 o c t o b r e 2 0 1 3 c o n f i r m a n t l a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r
L e n o t a i r e a s s o c i é Y v e s R U E L L E à B r u x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
,
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v é
a l l
M o n i t e u r
b e l g e
l i
10/03/2011
ÿþ I ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e m r o d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n
a u
M o n i t e i
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D . Y . S .
" 1 1 0 3 7 7 5 1 *
8 3 4 4 0 9 a 2 i I .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 9 0 F o r e s t , d r è v e d e l a G r a p p e , 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e Y v e s R U E L L E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e d i x - s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t " E n r e g i s t r é s e p t r ô l e s s a n s r e n v o i a u P r e m i e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t : d e B r u x e l l e s l e d i x - h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 5 / 5 1 f o l i o 2 5 c a s e 0 9 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . : P o u r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . , s i g n é H e i d i V A N G E E L " , i l r é s u l t e q u e M o n s i e u r D I A Z Y S U A R E Z L u i s A l b e r t o , . d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , é p o u x d e M a d a m e R O M E R O E S C R I B A N O A n a M a r i a , d o m i c i l i é à 1 1 9 0 F o r e s t , d r è v e : d e l a G r a p p e , 1 8 .
F o n d a t e u r
F o r m e - - d é n o m i n a t i o n : A c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " D . Y . S . " .
S i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 F o r e s t , d r è v e d e l a G r a p p e , 1 8
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o i t s e u l e , s o i t p a r o u a v e c a u t r u i ,
p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s :
- l e c o n s e i l e t l a p r o g r a m m a t i o n i n f o r m a t i q u e , l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t i n s t a l l a t i o n s ' , i n f o r m a t i q u e s , l a g e s t i o n d ' i n s t a l l a t i o n s i n f o r m a t i q u e s , l ' é d i t i o n d ' a u t r e s l o g i c i e l s e t t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s : i n f o r m a t i q u e s ;
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l d ' o r d i n a t e u r s , d ' u n i t é s p é r i p h é r i q u e s e t d e l o g i c i e l s e n m a g a s i n s p é c i a l i s é ;
- l e c o m m e r c e e n g r o s d ' o r d i n a t e u r s , d ' é q u i p e m e n t s i n f o r m a t i q u e s p é r i p h é r i q u e s e t d e l o g i c i e l s ;
- l a l o c a t i o n e t l o c a t i o n - b a i l d e m a c h i n e s d e b u r e a u e t d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e ;
- l e c o n s e i l p o u r a f f a i r e s e t a u t r e s c o n s e i l s d e g e s t i o n ;
- l e r ô l e d ' i n t e r m é d i a i r e d e c o m m e r c e e n m a c h i n e s e t é q u i p e m e n t s u t i l i s é s d a n s l e s e c t e u r d e s e r v i c e s ;
- e t t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n a u x e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s
t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e , o u c o n n e x e s u s c e p t i b l e d ' ê t r e , n é c e s s a i r e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u I n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u ' p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a d e m ê m e s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n ' o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r e t f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e e t à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
D u r é e : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t . p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , q u i f u r e n t : i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n .
S o u s c r i p t i o n : L e s c e n t p a r t s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s c h a c u n e p a r M o n s i e u r D I A Z Y S U A R E Z L u i s , p r é n o m m é , e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s
N a t u r e d e s t i t r e s : L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s .
G é r a n c e : T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , : s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , : s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n c a s d e , p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u : n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r ' m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
P o u v o i r s d u / d e s g é r a n t ( s ) : S a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t e s t ' i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n , n é c e s s a i r e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
R e p r é s e n t a t i o n : C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s , a i n s i q u e d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s ' u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t . T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é s o n t , m ê m e e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , s i g n é s p a r u n g é r a n t .
R é m u n é r a t i o n : S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t . S i l e r . m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s , d é p l a c e m e n t s e t a u t r e s .
C o n t r ô l e : T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e
" i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n
" e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i
" c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
" A s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i o n : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i , à v i n g t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e .
" A s s e m b l é e g é n é r a l e - d r o i t d e v o t e : C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
" A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t . S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q " p o u r c e n t a u m o i n s p o u r ê t r e a f f e c t é a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e ; l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e t t e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e . L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e s s o c i é t é s , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t
" c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s . A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e " c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
L i q u i d a t i o n : E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a . l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s
" d e t t e s , c h a r g e s , e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t , d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s . T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t . e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
A l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , d a t e à l a q u e l l e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e :
1 ° - P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e : L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r " d u d i t d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
" o r d i n a i r e s e t i e n d r a d o n c e n m a i d e u x m i l l e d o u z e .
2 ° - N o m i n a t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e : I l d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n . M o n s i e u r D I A Z Y
S U A R E Z L u i s , p r é n o m m é , e s t a p p e l é à l a f o n c t i o n d e g é r a n t , c e q u ' i l a c c e p t e . I I e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n
e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é . " 3 ° C o m m i s s a i r e : L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
4 ° - R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s : T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d i x p a r M o n s i e u r D I A Z Y S U A R E Z L u i s , p r é n o m m é , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e . C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e . M o n s i e u r D I A Z Y S U A R E Z L u i s , p r é n o m m é , e s t e n o u t r e c o n s t i t u é m a n d a t a i r e a v e c p o u v o i r d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p r e n d r e l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , i c i c o n s t i t u é e . C e p e n d a n t , c e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i l e ' m a n d a t a i r e l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s a g i t é g a l e m e n t e n s o n n o m p e r s o n n e l ( e t n o n p a s s e u l e m e n t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e ) . L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e ; p a r l a s o c i é t é , i c i c o n s t i t u é e . C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a " r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s .
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
L e n o t a i r e a s s o c i é Y v e s R U E L L E à B r u x e l l e s
. , _ . R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e