C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l i J ! 1 ! ! 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é / R e ç u t e
2 L I O C T . 2 0 1 4
a u a
( . 6 a l d e c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 7 3 4 . 5 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D a n o n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e J u l e s C o c k x 6 ( b o î t e 1 ) , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t r é m u n é r a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
1 . L e s A c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t q u e l e m a n d a t d e M . C h r i s t i a a n G e e r a e r t e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a , S o c i é t é e s t r é m u n é r é à p a r t i r d u 1 e r a o û t 2 0 1 4 .
2 . L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t n o t e d u f a i t q u e M . C h r i s t i a a n G e e r a e r t , A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , e s t d o m i c i l i é G r o o t b o s s t r a a t 1 6 2 , 1 6 5 2 A l s e m b e r g , B e l g i q u e .
3 . L e s A c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t l a n o m i n a t i o n d e :
( i ) M o n s i e u r D a n n y M e r c k x , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é Z o n n e d a u w s t r a a t 1 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r , B e l g i q u e ; e t
( i i ) M o n s i e u r D i d i e r M e n u , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é A v e n u e d u M o n o p l a n 5 4 , 1 1 5 0 W o l u w e S a i n t P i e r r e , B e l g i q u e ,
e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s E x é c u t i f s d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u l e r a o û t 2 0 1 4 p o u r u n t e r m e p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
L e m a n d a t d e M e s s i e u r s D a n n y M e r c k x e t D i d i e r M e n u e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s E x é c u t i f s d e l a S o c i é t é , s e r a r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h r i s t i a a n G e e r a e r t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e