11/04/2014
ÿþ \ Y C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O P W O R D 1 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u t q q v g l o
R é s e r a u M o n i t e b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 3 4 4 . 6 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D a n o n e W a t e r s B e n e l u x
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e . R u e J u l e s C o c K x 6 ( b o i t e 3 ) , 1 1 6 0 A u d e r g h e m ( B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r ( d é l é g u é ) E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4 :
t L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t n o t e d e e t a c c e p t e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é m i s s i o n d e M . M i c h e l R a s c a o d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , p r e n a n t e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 . L e s A c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t l a n o m i n a t i o n d e :
( i ) M m e . A n n e C a r r a z é , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e D i e w e g 5 8 6 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ; e t
( i i ) M m e . V a n e s s e C e s e n a D e l r i e u , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e 4 r u e d e s m a r r o n n i e r s , 7 5 0 1 6 P a r i s , F r a n c e ,
e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u i e r j a n v i e r 2 0 1 4 , p o u r u n t e r m e p r e n a n t f i n l o r s d e r a a s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 . L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 :
" 1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . M i c h e l R a s c a o d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S o c i é t é , p r e n a n t e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M . S t e p h e n G e l d e r s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é P r e i s b e r g s t r a a t 2 3 , 8 5 1 1 A a l b e k e , B e l g i q u e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 , p o u r u n t e r m e c o r r e s p o n d a n t a u t e r m e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S t e p h e n G e l d e r s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
02/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O E ) W O R D 7 1 . 1
1 3 F I L I X E L L E 3
S E P 2 0 1 3
G r e f f e
i
I I
R é s a M o n b e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 3 4 4 6 5 8
- D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " D A N O N E W A T E R S B E N E L U X "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e J u l e s C o c k x , 6 b o î t e 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e o n z e
s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s d e u x r e n v o i s
a u 2 è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J E T T E
l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3
v o l u m e 5 0 f o l i o 1 2 c a s e 7
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 )
L e R e c e v e u r W i m A R N A U T C o n s e i l l e r a i ( s i g n é ) .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " D A N O N E ,
W A T E R S B E N E L U X " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e J u l e s C o c k x , 6 b o î t e 3 , o n t '
p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . L A N G U E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u ' à p a r t i r d e c e j o u r l a s e u l e l a n g u e o f f i c i e l l e d a n s l a q u e l l e l e s a c t e s d e s o c i é t é s s o n t ;
r é d i g é s , s e r a l e f r a n ç a i s , p o u r a u t a n t q u ' i l s d o i v e n t ê t r e l é g a l e m e n t r é d i g é s e n f r a n ç a i s . E n c o n s é q u e n c e , l e s ;
s t a t u t s e n f r a n ç a i s s o n t l e s s e u l s v a l a b l e s .
l l . M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 1 5 , d e v e n a n t l ' a r t i c l e 1 4 , a l i n é a 2 : s u p p r i m e r l e s m o t s « s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l , » .
- A r t i c l e 2 0 , d e v e n a n t l ' a r t i c l e 1 9 :
- a l i n é a 1 : r e m p l a c e r l e s m o t s « t é l é g r a m m e o u t é l é c o p i e » p a r l e s m o t s « f a x , e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n v i s é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l » .
- a l i n é a 2 : s u p p r i m e r .
- a l i n é a 3 : s u p p r i m e r l e s m o t s « e n n o m » . ( . . . )
- A r t i c l e 2 4 , d e v e n a n t l ' a r t i c l e 2 3
* a l i n é a 4 : s u p p r i m e r l e s m o t s « s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , » ;
* à l a f i n d e l ' a r t i c l e : a j o u t e r u n n o u v e l a l i n é a , r é d i g é c o m m e s u i t
« L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t à l ' u n a n i m i t é p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i s o n t p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . » ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 2 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M Q D Y N Q R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 3 4 4 . 6 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : D a n o n e W a t e r s B e n e l u x
I x 1 1 i 1 * 1 ~ 1 1 1 r 1 1 i Ï ~ u m 1 1 m i
G r e f f e 2 9 ~ y ' 1 ~ ~ 1 2 W
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e J u l e s C o c k x 6 ( b o î t e 3 ) , 1 1 6 0 A u d e r g h e m ( B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n c o m m i s s a i r e e t a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 9 a v r i l 2 0 1 3 :
( i ) L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r é é l i r e P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M m e . I l s e M o e r i s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l a c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e , c e m a n d a t à s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e . L e m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
( i i ) L e m a n d a t d e M m e . L a u r e n c e M a r t i n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e s t r e n o u v e l é p o u r u n t e r m e p r e n a n t f i n l o r s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é . p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M i c h e l R a s c a o
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
07/06/2013
ÿþ M c d W e r d 7 1 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I l i 1 1 . i n 1 u i i i i u 0 i 1 1 1 1 h
2 c l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : 0 4 1 9 . 3 4 4 . 6 5 8
D a n o n e W a t e r s B e n e l u x
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
J u l e s C o c k x s t r a a t 6 ( b u s 3 ) , 1 1 6 0 O u d e r g e m ( B r u s s e l )
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 9 a p r i l 2 0 1 3 :
( i ) D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , t e h e r b e n o e m e n a l s C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n ' t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t m e v r o u w l i s e M o e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e e n k e l v o u d i g e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
( i l ) D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m m e v r o u w L a u r e n c e M a r t i n t e h e r b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n n a d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e e n k e l v o u d i g e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M i c h e l R a s c a o
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.04.2013, DPT 14.05.2013 13123-0533-035
27/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.04.2013, NGL 14.05.2013 13123-0536-036
27/01/2015
ÿþ e f , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" # s é J R o ç
1 5 J A N . 2 0 1 5
ç u r - ~ F 3 i ~ c ' 1 ~ t r : ~ s u r i a l d e c o m m e r c e ~ 3 l ~ G r i t ^ i t i ` i . 1 3 s o i i e d C e ~ e e t ' u x e l ° : s
I I i i i u ~ i w u i u i u 1
1 5 1 3 7 8 8
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i I I I
I I
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 3 4 4 . 6 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D a n o n e W a t e r s B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e J u l e s C o c k x 6 ( b o î t e 3 ) , 1 1 6 0 A u d e r g h e m ( B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 4
1 . L e s A c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r R o m a i n M o u r o t , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é 6 r u e d ' A l l e r a y , 7 5 0 1 5 P a r i s , F r a n c e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u l e r o c t o b r e 2 0 1 4 p o u r u n t e r m e p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
2 , L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t n o t e d e e t a c c e p t e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , t a d é m i s s i o n d e M a d a m e L a u r e n c e M a r t i n d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S t e p h e n G e l d e r s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/10/2012
ÿþ" " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A S O D W O R O i i . i
i
i u
B R U X E L L E S
G r e f f e 0 ` O C T 2 0 1 2
* i z i 9 a o s e "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 3 4 4 . 6 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D a n o n e W a t e r s B e n e l u x
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e J u l e s C o c k x 6 ( b o î t e 1 ) , 1 1 6 0 A u d e r g h e m ( B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e l s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r ( d é l é g u é )
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 2 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f i r m e r , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a n o m i n a t i o n d e M . M i c h e l R a s c a o , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , r é s i d a n t B - 1 1 8 0 U c c l e , K a m e r d e l l e 9 9 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a . S o c i é t é a v e c e f f e t a u 5 m a r s 2 0 1 2 e t p o u r u n t e r m e d e s i x ( 6 ) a n s , d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 8 e t d é l i b é r a n t e t s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 2 :
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e c o n f i r m e r , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a n o m i n a t i o n d e M . M i c h e l R a s c a o , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , r é s i d a n t B - 1 1 8 0 U c c t e , K a m e r d e l l e 9 9 , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 5 m a r s 2 0 1 2 , e t p o u r u n t e r m e d e s i x ( 6 ) a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 8 e t d é l i b é r a n t e t s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 , L e m a n d a t d e M . M i c h e l R a s c a o e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M i c h e l R a s c a o
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/10/2012
ÿþ M o d W e r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I W N I I I I I N I ~ I V N I V I V V I I I I l
* i a i ~ z o s e *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 3 4 4 . 6 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D a n o n e W a t e r s B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J u l e s C o c k x s t r a a t 6 ( b u s 3 ) , 1 1 6 0 O u d e r g e m ( B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 3 j u l i 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r M i c h e l R a s c a o , h o u d e n d e d e F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B - 1 1 8 0 U k k e l , K a m e r d e l l e 9 9 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 5 m a a r t 2 0 1 2 , e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r d i e z a l l o p e n t o t d e , G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n ' d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r d a t z a l a f s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 7 j u l i 2 0 1 2 :
D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r M i c h e l R a s c a o , ; ' h o u d e n d e d e F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B - 1 1 8 0 U k k e l , K a m e r d e l l e 9 9 , a l s B e s t u u r d e r v a n d e . V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 5 m a a r t 2 0 1 2 , e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r d i e z a l . l o p e n t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r d a t z a l a f s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r M i c h e l ' R a s c a o a i s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M i c h e l R a s c a o
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e p l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B R U S S E L ~ 9 O C T . , g i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.07.2012, NGL 31.07.2012 12375-0370-035
06/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.07.2012, DPT 31.07.2012 12375-0363-034
19/04/2012
ÿþ M o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b i a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 3 4 4 . 6 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D a n o n e W a t e r s B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J u l e s C o c k x s t r a a t 6 , 1 1 6 0 O u d e r g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 :
( i ) D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w K a t r i e n B o u s s o n a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 2 .
( i i ) D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r S t e p h e n G e l d e r s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e P r e i s b e r g s t r a a t 2 3 , 8 5 1 1 A a l b e k e , B e l g i ë , a i s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r , d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . Z i j n m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r w o r d t n i e t v e r g o e d . E n i g e h a n d e l i n g d i e d e h e e r S t e p h e n G e l d e r s z o u h e b b e n v e r r i c h t s i n d s 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t h i e r b i j e x p l i c i e t g o e d g e k e u r d e n b e k r a c h t i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L a u r e n c e M a r t i n M a r t i n R e n a u d
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
A p R 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1
* i a o p 7 s a 3 s *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/04/2012
ÿþ! M D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a o ~ s a a s "
1 1 M t g ~ ~ ~ ~ L F S
r i 5 r e 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 3 4 4 . 6 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D a n o n e W a t e r s B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e J u l e s C o c k x 6 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 9 f é v r i e r 2 0 1 2 :
( i ) L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t n o t e d e e t a c c e p t e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é m i s s i o n d e M m e . K a t r i e n B o u s s o n d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , p r e n a n t e f f e t a u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 2 .
( i i ) L e s A c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t l a n o m i n a t i o n d e M . S t e p h e n G e l d e r s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é P r e i s b e r g s t r a a t 2 3 , 8 5 1 1 A a l b e k e , B e l g i q u e , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2 , p o u r u n t e r m e d e s i x ( 6 ) a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 . S o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , T o u s l e s a c t e s q u e M . S t e p h e n G e l d e r s a u r a i t a c c o m p l i s e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é d e p u i s l e 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2 s o n t e x p l i c i t e m e n t c o n f i r m é s e t r a t i f i é s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L a u r e n c e M a r t i n M a r t i n R e n a u d
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R U X E L L E S
2 2 S E P . 2 0 1 1
G r e f f e
n l V I I h I I N l l l l n ~ I I M V
* 1 1 1 4 9 0 3 8 +
R é
M c e
i i i
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 3 4 4 . 6 5 8 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e :
D a n o n e W a t e r s B e n e l u x
S o c i é t é A n o n y m e
R u e J u l e s C o c k x 6 ( b o î t e 3 ) , 8 - 1 1 6 0 A u d e r g h e m ( B r u x e l l e s )
2 .
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r C h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 1 .
1 . L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r é é l i r e M m e . K a t r i e n B o u s s o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , p o u r u n t e r m e d e s i x ( 6 ) a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 7 e t d é l i b é r a n t e t s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e e t c o n f i r m e n t e x p l i c i t e m e n t l e u r a c c o r d a v e c l a n o m i n a t i o n p a r l e C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é d e M m e . I l s e M o e n s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , r e m p l a ç a n t M . J e a n F o s s i o n , p o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é d u r a n t l e s e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 1 e t 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
K a t r i e n B o u s s o n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u R e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u V e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
04/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
/ / ~
M U S E / ' / ~ / 1 ~ s f u ,
~ I ~ y
2 E 3 t l E O 1 Y
G r i f f i e
I I n l V l l l l l l l l l . 1 1 I I
* 1 1 1 4 9 0 3 9 +
V I b e h t
a a s
B e l l 5 t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 3 4 4 . 6 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D a n o n e W a t e r s B e n e l u x
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J u l e s C o c k x s t r a a t 6 ( b u s 3 ) , B - 1 1 6 0 O u d e r g e m ( B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n D a n o n e W a t e r s B e n e l u x N V d d . 2 5 j u l i 2 0 1 1 .
1 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m m e v r o u w K a t r i e n B o u s s o n t e h e r b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e
V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r d i e z a l l o p e n t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
2 . D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n u i t d r u k k e l i j k d e b e n o e m i n g d o o r d e C o m m i s s a r i s
v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n m e v r o u w I l s e M o e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s d i e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d i t : t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J e a n F o s s i o n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t i j d e n s d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K a t r i e n B o u s s o n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.07.2011, DPT 29.07.2011 11378-0326-033
09/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.07.2011, NGL 29.07.2011 11378-0360-033
26/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.04.2010, DPT 17.05.2010 10123-0022-034
26/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.04.2010, NGL 17.05.2010 10123-0018-034
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.04.2009, NGL 15.05.2009 09151-0016-034
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.04.2009, DPT 15.05.2009 09151-0036-034
24/04/2015
ÿþl i t ! V , 1 ! 1 1 1 , 1 1 p 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I P c ç u
1 4 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u f r l b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e c l e r e # e : ; ^ : l e 5
M O U W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 3 4 4 . 6 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D a n o n e W a t e r s B e n e l u x
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e J u l e s C o c k x 6 ( b o î t e 3 ) , 1 1 6 0 A u d e r g h e m ( B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 4 m a r s 2 0 1 5 :
1 , L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t n o t e d e e t a c c e p t e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A n n e C a r r a z é d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 5 .
2 . L e s A c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t l a n o m i n a t i o n d e ( i ) M o n s i e u r P a u l u s H a v e r m a n s , d e n a t i o n a l i t é n é e r l a n d a i s e , d o m i c i l i é T o l h u i s l a a n 3 9 , 4 8 7 5 A H E t t e n - L e u r , P a y s - B a s e t ( i i ) M a d a m e B é n é d i c t e L a u r e n t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é A v e n u e E d o u a r d L a c o m b l é 3 2 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k , B e l g i q u e , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u l e r f é v r i e r 2 0 1 5 p o u r u n t e r n i e p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 . L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S t e p h e n G e l d e r s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.04.2008, NGL 15.05.2008 08142-0179-035
21/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 18.04.2008, DPT 15.05.2008 08142-0178-035
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.04.2007, NGL 08.06.2007 07205-0016-034
14/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 20.04.2007, DPT 08.06.2007 07204-0327-034
11/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I I I I I I 1 1 1 1 I l i I I I f i I I U I I I
* 1 5 0 8 2 9 0 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 3 4 4 . 6 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D a n o n e W a t e r s B e n e l u x r . û t 3 r . . ; : 1 1 7 2 i 1 7 2 . t ? ' â b i e k a l . d e . r i o . = . e i m P é r ë e
f r 3 3 ' . t c o ~ 1 : t . ~ 3 ~ . , ~ , d . e ~ ~ - s ~ ~ . ~ ~ ~
,
~ - s
D é p o m / E t e 9 u l e Q 2 J U I N 2 0 1 5
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e J u l e s C o c k x 6 ( b o t t e 3 ) , 1 1 6 0 A u d e r g h e m ( B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 m a r s 2 0 1 5 :
1 , L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t n o t e d e e t a c c e p t e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é m i s s i o n d e M . M a r t i n R e n a u d d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 5 .
2 . L e s A c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t l a n o m i n a t i o n d e M m e . C é c i l e Z i n d é p . B é l i o t , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e à B o u l e v a r d M a i l l o t 3 8 , 9 2 2 0 0 N e u i l l y s u r S e i n e , F r a n c e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , , a v e c e f f e t a u 1 e r m a r s 2 0 1 5 e t p o u r u n t e r m e p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s , a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 . L e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
3 . L e s A c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t q u e l a p r e m i è r e d é c i s i o n d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s , a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é d u 4 m a r s 2 0 1 5 c o n t i e n t u n e e r r e u r m a t é r i e l l e v u q u ' e l l e m e n t i o n n e q u e M m e . A n n e ; C a r r a z é a d é m i s s i o n n é a v e c e f f e t a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 5 p e n d a n t q u ' e l l e a d é m i s s i o n n é a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e , 2 0 1 4 . L e s A c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t d è s l o r s q u e l a d i t e r é s o l u t i o n d e v r a i t ê t r e r e c t i f i é e p o u r q u ' e l l e s e l i s e c o m m e . s u i t :
" L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t n o t e d e e t a c c e p t e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é m i s s i o n d e M m e . A n n e ' C a r r a z é d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 " .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S t e p h e n G e l d e r s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
11/09/2006 : BL419009
11/09/2006 : BL419009
29/06/2015
ÿþe C r \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A S O D W O R D 1 7 . 1
H h I I f l 1 i 1 1 1 , 1 x o i g 1 w i i i M
R é s e i a u M o n i t b e l C
D é p o s é / R e ç u l e
~ 8 J U i N 2 0 1 5
G r e f f e
, r y ~ j / g y y y ~ ~ g r y s s xS + . S y ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r y p V , l ~ 3 i y J . j e . L t i i L
~ i ~ : ~ ` i 3 6 ~ . d I ~ i - 1 ~ ~ - i
, ~ ~ t ; ~ ~ t > Q f ~ ~ s i ' i . i r f h ; ~ E ; s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 3 4 4 . 6 5 8 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) D a n o n e W a t e r s B e n e l u x
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e J u l e s C o c k x 6 ( b o î t e 3 ) , 1 1 6 0 A u d e r g h e m ( B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 7 a v r i l 2 0 1 5 :
L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d u c h a n g e m e n t i n t e r v e n u d a n s l a p e r s o n n e d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e . l a s o c i é t é P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , q u i s e r a r e p r é s e n t é e p a r F r a n ç o i s C a t t o i r à p a r t i r d u 1 7 a v r i l 2 0 1 5 p o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e , e n r e m p l a c e m e n t d e I l s e M o e n s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S t e p h e n G e l d e r s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/06/2005 : BL419009
21/06/2005 : BL419009
06/06/2005 : BL419009
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23/11/2004 : BL419009
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