01/10/2014
ÿþM o o l t . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e p o s ~ - 4
t 2 g - b 2 r 2 0 1 k
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o E h o n e d e S t u z c e l l e s
w g e f 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 1 7 1 4 2 1 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ` D A V A U X
( e n a b r é g é ) . :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) : P L A C E D E S C H A S S E U R S A R D E N N A I S 2 1 1 0 3 0 S C H R A E B E E K
O b l e t i s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S G E R A N T E T D I R E C T E U R T E C H N I Q U E
L e 2 0 a o û t 2 0 1 4 à 2 0 H 0 0 s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s . L a s é a n c e e s t o u v e r t e , t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r e t q u ' i l n ' y a d o n c p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n .
O R D R E D U J O U R
- N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
- N o m i n a t i o n d ' u n d i r e c t e u r t e c h n i q u e
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e :
- L a n o m i n a t i o n d e C a r o l i n e B O S E R E T , N N : 7 3 1 0 2 6 - 2 1 6 . 2 5 , r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d e s p a r t s s o c i a l e s , e n t a n t q u e g é r a n t e e t c e , d é s l e 2 0 a o û t 2 0 1 4 .
D e p l u s , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e :
- L a n o m i n a t i o n d e J e a n - J a c q u e s P A T T E - D A V A U X , N N : 4 0 0 1 0 - 1 1 5 . 6 5 , d é t e n a n t 1 0 % d e s p a r t s s o c i a l e s , e n t a n t q u e d i r e c t e u r t e c h n i q u e e t c e , d è s l e 2 0 a o û t 2 0 1 4 , i l n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
C a r o l i n e B O S E R E T
G é r a n t e
J
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
n o t m i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i n r 3 n i i f a F o n d a t i o n à i ' é n a r d d e s f i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 02.02.2014, DPT 28.02.2014 14057-0177-015
04/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 02.02.2013, DPT 28.03.2013 13075-0363-015
06/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 16.12.2011, DPT 29.02.2012 12052-0457-014
13/01/2011
ÿþ M ° d 2 . 0
W ® O ~ , ~ í ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I 1 i 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i I I I i i 1 1 1 1 1 1
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M o n i t e u r
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. + 4
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 7 1 4 . 2 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A V A U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 3 0 S C H A E R B E E K - P L A C E D E S C H A S S E U R S A R D E N N A I S 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D A V A U X » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , P l a c e d e s C h a s s e u r s A r d e n n a i s , 2 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r
j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e 1 ' a n n é e s u i v a n t e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e v i n g t t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l n e u f , s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l o n z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a f i x e r a u t r o i s i è m e v e n d r e d i d u
m o i s d e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e