16/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.09.2013, DPT 08.10.2013 13626-0111-040
31/10/2012
ÿþ M O D M I R O 1 1 . 1
. ' ' 7 - * m r 7 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é * 1 2 1 7 8 9 2 3
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X
~ ~
~
, 1
G r e f f e m r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 8 1 5 . 0 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A V I D L L O Y D L E I S U R E O P E R A T I O N S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : D r è v e d e L o r r a i n e 4 1 , 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u l e r j u i n 2 0 1 2 .
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 5 q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à A n n e T i l l e u x d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.09.2012, DPT 09.10.2012 12607-0109-035
23/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 16.06.2011 11180-0066-033
13/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. . ~ , ~
0 1 A V R e f f 2 0 1 1
G r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 0 5 5 4 1 7 *
I 1 1 0 1 1 i i D I D 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 8 1 5 . 0 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A V I D L L O Y D L E I S U R E O P E R A T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : D r è v e d e L o r r a i n e 4 1 , 1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t s d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e d u 1 8 m a r s 2 0 1 1 .
L e s A s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o s é M a n u e l S a n c h e z , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e d e l ' A l s a c e L o r r a i n e 4 2 , n ° 3 , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é , f o n c t i o n à l a q u e l l e i l a é t é n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s l o r s d e s a r é u n i o n d u 4 j u i n 2 0 1 0 , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 j u i n 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 0 9 2 2 9 2 , a v e c e f f e t a u l e r f é v r i e r 2 0 1 1 .
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t l a p e r s o n n e s u i v a n t e a v e c e f f e t a u l e r f é v r i e r 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
- l a s o c i é t é S R I S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 6 5 2 A l s e m b e r g , K r u i s d r e e f 3 1 , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 5 . 6 5 7 . 4 0 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r S t é p h a n e R u t t é , d o m i c i l i é à 1 6 5 2 A l s e m b e r g , K r u i s d r e e f 3 1 .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l a S o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p a r c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l .
L e s A s s o c i é s f i x e n t l e n o m b r e d e g é r a n t s à t r o i s .
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à A n n e T i l i e u x d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 15.06.2010 10180-0354-034
30/04/2015
ÿþM o a W O R D 1 1 . 1
i 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
2 0 A M 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i t e t t m c i e c e m m e r c e 4
r r ~ 1 7 r ~ y ~ - I ~ ~ I Z É J 1 I r , y x( e _ . i ^ ' t i y i J S ~ é ~ k 3 Î l i V % !
1 1 1 1 1 1 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 8 1 5 . 0 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A V I D L L O Y D L E I S U R E O P E R A T I O N S S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : D r è v e d e L o r r a i n e 4 1 , 1 1 8 0 l i c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t f s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 m a r s 2 0 1 5 .
L e s A s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e S R ! S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t S t é p h a n e R u t t é , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é , f o n c t i o n à l a q u e l l e i l a é t é n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s A s s o c i é s l o r s d e s a r é u n i o n d u l e r f é v r i e r 2 0 1 1 e t d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 3 a v r i l 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 0 5 5 4 1 7 , a v e c e f f e t a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , T o u s l e s p o u v o i r s q u i o n t é t é a t t r i b u é s à S R I S P R L e n q u a l i t é d e g é r a n t s o n t r e t i r é s a v e c e f f e t a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t l a p e r s o n n e s u i v a n t e à p a r t i r d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- S p o r t L e i s u r e & E v e n t C o n s u l t a n c y B V B A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é K r u i s d r e e f 3 1 à 1 6 5 2 A l s e m b e r g , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 5 6 0 , 8 1 3 . 7 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t S t é p h a n e R u t t é .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e s A s s o c i é s r a t i f i e n t l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s p a r S p o r t L e i s u r e & E v e n t C o n s u l t a n c y B V B A d e p u i s l e 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l a S o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p a r c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l .
2 . L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a i t r e A n n e T i l l e u x , e t l o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e . .
A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 8 1 5 . 0 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A V I D L L O Y D L E I S U R E O P E R A T I O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : D r è v e d e L o r a i n e 4 1 , 1 1 8 0 U c c t e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
D b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 6 , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s ; B o n n e f o y , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é . S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e t r o i s , a n s e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 8 q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s , c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 .
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e A n n e T i l l e u x , e t t o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r ' s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e t a ' S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e f a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u p r è s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n ' g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
J u l i e S a l t e u r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e e l r e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ' , t i b e = , ~ ` ~
D é p o s é / R e ç u l e "
,
3 0 M I I , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d g r y J x e l l e s
R é s e r a u M o n i t b e f t
" 1 5 1 1 Q 8 1 6 +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e