DAVIDOFF OF GENEVA DISTRIBUTION/BELUX

Dénomination : DAVIDOFF OF GENEVA DISTRIBUTION/BELUX

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 538.638.426

Publication

25/09/2013

��(en entier) : Davidoff of Geneva Distribution/BELUX

(en abr�g�):

Forme juridique : SOCI�T� PRIV�E � RESPONSABILIT� LIMIT�E

Si�ge : chauss�e de Dieleghem 33 - Jette (B-1090 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Il r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre Vincent Vroninks, notaire associ� � Ixelles, le 13 septembre 2013, que:

1. la soci�t� anonyme "Zabia", ayant son si�ge social � 1090 Bruxelles, chauss�e de Dieleghem, 33,' identifi�e sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0413.962.940 RPM Bruxelles ; et

2. la soci�t� de droit Suisse ('Aktiengesellschaff) "Oettinger Imex", ayant son si�ge social � 4052 Basel (Suisse), Nauenstrasse 73,

ont constitu� une soci�t� dont les caract�ristiques sont les suivantes:

Forme: soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

D�nomination; "Davidoff of Geneva Distribution!BELUX".

Si�ge social: chauss�e de Dieleghem 33, Jette (1090 Bruxelles),

Objet: La soci�t� a pour objet, en Belgique et � l'�tranger, soit directement, soit comme interm�diaire, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers, sauf disposition contraire ci-apr�s: la facturation de tous produits, en gros et en d�tail, de cigares, cigarettes, tabacs et, en g�n�ral, de tous articles de fumeurs qu'elle ach�tera � la soci�t� anonyme Zabia (RPM: 413.962,940). Dans le cadre de cette activit� de facturation, elle pourra revendre, sur base des instructions qui lui seront donn�es par Zabia SA, ces produits au r�seau de distribution appartenant � Zabia SA.

Elle peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles et financi�res, immobili�res et mobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou susceptibles de favoriser son d�veloppement, � l'exception des op�rations sur valeurs mobili�res et immobili�res r�serv�es par la loi aux banques et aux soci�t�s de bourse,

La soci�t� pourra exercer tous mandats relatifs � l'administration, � la gestion, � la direction, au contr�le et � 1a. liquidation de toutes soci�t�s ou entreprises.

La soci�t� peut, par voie d'apport en esp�ces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, prendre des participations dans d'autres soci�t�s ou entreprises; existantes ou � cr�er, que ce soit en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue: au sien ou de nature � favoriser son objet social.

Elle peut �galement consentir tous pr�ts ou garantir tous pr�ts consentis par des tiers, �tant entendu que la; soci�t� n'effectuera aucune activit� dont l'exercice serait soumis � des dispositions l�gales ou r�glementaires; applicables aux �tablissements de cr�dits etlou financiers.

Capital: est fix� � dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 EUR), repr�sent� par cent (100) parts sociales sans d�signation de valeur nominale.

Administration: La soci�t� est g�r�e par un ou plusieurs g�rants (dans les statuts "la g�rance"), associ�s ou non.

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

16 SEP. 2013

BRUXELLES

Greffe

05(38 63Y �2

N� d'entreprise : D�nomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Pouvoirs internes de gestion

Le ou les g�rants ont le pouvoir d'accomplir seul(s) tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par le Code des soci�t�s (ou par les statuts) � l'assembl�e g�n�rale.

S'il y a plusieurs g�rants, ils peuvent r�partir entre eux les t�ches de gestion. Une telle r�partition des t�ches ne pourra �tre oppos�e aux tiers.

Repr�sentation externe

Le g�rant unique repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en d�fendant. En cas de pluralit� de g�rants, ils pourront agir s�par�ment.

D�l�gation - Mandat sp�cial

La g�rance peut d�signer des mandataires sp�ciaux de la soci�t�.

Seules des d�l�gations sp�ciales et limit�es pour des actes d�termin�s ou pour une s�rie d'actes d�termin�s sont admises.

Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�s, nonobstant la responsabilit� de la g�rance, en cas de d�passement de son pouvoir de d�l�gation.

Assembl�e annuelle: le premier mardi du mois d'avril, � 16.30 heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la m�me heure, Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou en un autre endroit en Belgique, indiqu� dans les convocations,

Exercice du droit de vote: chaque part sociale donne droit � une voix.

Lorsque la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il ne peut les d�l�guer. En cas de pluralit� d'associ�s, chaque associ� �met sa voix, soit en personne, soit par un mandataire, associ� ou non et porteur d'une procuration �crite. Les procurations doivent �tre produites � l'assembl�e g�n�rale pour �tre annex�es au proc�s-verbal de la r�union.

Les associ�s peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre constat�es par un acte authentique. Sauf dispositions contraires reprises dans les statuts, le droit de vote attach� � une part sociale d�tenue en indivision, ne pourra �tre exerc� que par une seule personne, d�sign�e par tous les copropri�taires. Le droit de vote attach� � une part sociale grev�e d'usufruit sera exerc� par l'usufruitier,

Le droit de vote attach� aux parts sociales qui ont �t� donn�es en gage, sera exerc� par le propri�taire qui a constitu� le gage, � moins qu'il n'en soit dispos� autrement dans la convention de mise en gage et que la soci�t� en ait �t� inform�e.

Tout associ� est autoris� � voter par correspondance, au moyen d'un formulaire qui doit contenir les mentions suivantes :

- les nom, pr�noms et domicile (si personne physique) I d�nomination, forme et si�ge (si personne morale) de l'associ� ;

- le nombre de parts sociales pour lequel il prend part au vote ;

la volont� de voter par correspondance ;

la d�nomination et le si�ge de la soci�t� ;

les date, heure et lieu de l'assembl�e g�n�rale ;

l'ordre du jour de l'assembl�e ;

apr�s chaque point de l'ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuv�"/ "rejet�"/ "abstention" ;

les lieu et date de signature du formulaire;

la signature.

Les formulaires ne reprenant pas ['ensemble des donn�es ci-dessus, sont nuls.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont �t� re�us par la soci�t� huit jours au

moins avant la date pr�vue pour l'assembl�e g�n�rale.

Exercice social: commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

R�partition des b�n�fices: sur le b�n�fice net, ainsi qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�,

chaque ann�e, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement

cesse d'�tre obligatoire lorsque cette r�serve atteint dix pour cent (10 %) du capital social. Le surplus

est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition de la g�rance, en d�termine l'affectation,

conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.

Boni de liquidation: apr�s apurement de toutes les dettes, charges et co�ts de liquidation, l'actif net sera

r�parti entre les associ�s en proportion de la part du capital que repr�sentent leurs parts sociales. Si les

parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, le ou les liquidateurs, avant de proc�der

s . I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

aux r�partitions, r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces ou en titres au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure. Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts.

DISPOSITIONS DIVERSES

Procurations: les fondateurs sont repr�sent�s � l'acte constitutif par Monsieur Fr�d�ric Pierre DE RIDDER, domicili� � Ixelles (1050 Bruxelles) Avenue George Bergmann, 126, en vertu de deux procurations sous seing priv�.

Souscription et lib�ration du capital: les 100 parts sociales ont �t� souscrites par le fondateur au moyen d'un apport en esp�ces, comme suit

1. La soci�t� anonyme "Zabia", comparante sub 1., � concurrence de nonante-

neuf parts sociales 99

2, La soci�t� "Oettinger Imex AG", comparant sub 2., � concurrence d'une part

sociale 1

Chaque part sociale a �t� lib�r�e en esp�ces dans une m�me proportion pour un montant global de six mille deux cents euros (6.200,00 EUR).

Le notaire instrumentant atteste que le montant du capital lib�r� a �t� d�pos� sur un compte sp�cial ouvert conform�ment � l'article 224 du Code des soci�t�s aupr�s d'ING. L'attestation d�livr�e par cette institution financi�re a �t� remise au notaire qui l'a gard�e dans son dossier.

Nomination du g�rant: A �t� nomm� � la fonction de g�rant pour une dur�e illimit�e, Monsieur Jean-Christophe Marcel HOLLAY, n� � Messancy, le 20 juin 1966, domicili� � 4357 Donceel, rue Oscar Renson 2. Son mandat n'est pas r�mun�r�,

Nomination du commissaire: A �t� appel�e � la fonction de commissaire pour un terme qui prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle de 2015:

la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e "KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER R�VISEURS D'ENTRPRISES", soci�t� civile � forme commerciale, avenue Einstein 2A � 1348 Louvain-la Neuve N.N.Haeren (1130 Bruxelles), Avenue Bourget 40, identifi�e sous le num�ro d'entreprise NA BE 0419.122.548 RPM Bruxelles, repr�sent�e par Monsieur Dominic ROUSSELLE, r�viseur d'entreprises.

Premier exercice social: � compter du jour du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal

de commerce comp�tent jusqu'au 31 d�cembre 2014.

Premi�re assembl�e annuelle: en 2015.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (�tabli: avant enregistrement conform�ment � l'article

173, 1�bis du Code des droits d'enregistrement).

Vincent VRONINKS, notaire associ�.

D�p�t simultan�: exp�dition de l'acte constitutif. Deux procurations ont �t� annex�es � l'acte constitutif.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/07/2015

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N� d'entreprise : 0538.638.426

D�nomination

(en entier) : DAVIDOFF OF GENEVA DISTRIBUTIONIBELUX

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : CHAUSSE DE DIELEGHEM 33, 1090 BRUXELLES

(adresse complete)

Obiet(s) de l'acte :RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE - RECTIFICATION (Extraits du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s tenue Ie 7 avril 2015)

Suite � une erreur mat�rielle sur la dur�e du mandat du commissaire publi�e dans l'Annexe du Moniteur belge du 25 septembre 2013 sous la r�f�rence 13145622, l'assembl�e rectifie le ternie du mandat conf�r� � KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER -- REVISEURS D'ENTREPRISES, soci�t� civile � forme commerciale, Avenue Einstein 2A 1348 Louvain-La-Neuve -- N.N. Haeren (1130 Bruxelles), identifi�e sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0419,122.548 RPM Bruxelles, repr�sent�e par Monsieur Dominic ROUSSELLE, r�viseur d'entreprises et confirme qu'il prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2017.

Procuration est donn�e � CORPOCONSULT sprl, repr�sent�e par son g�rant, David Richelle, rue Femand Bernier 15 � 1060 Bruxelles, afin d'accomplir toutes d�marches en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge des d�cisions ci-annex�es, en ce compris proc�der � la signature des formulaires de publication, d�poser les documents au Greffe du Tribunal de Commerce et accomplir toutes d�marches et signer tous documents n�cessaires � l'inscription et/ou la modification de l'inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Sign�

David Richelle

c/o Corpoconsult Sprl

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
DAVIDOFF OF GENEVA DISTRIBUTION/BELUX

Adresse
CHAUSSEE DE DIELEGHEM 33 1090 BRUXELLES

Code postal : 1090
Localité : JETTE
Commune : JETTE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

DAVIDOFF OF GENEVA DISTRIBUTION/BELUX

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées DAVIDOFF OF GENEVA DISTRIBUTION/BELUX

Coordonnées
DAVIDOFF OF GENEVA DISTRIBUTION/BELUX