28/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
e r ~ t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 D I
1 1
* 1 9 0 6 8 7 9 4 *
B R U S e
t r i - 7 f ~ L ~ R T 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 5 3 1 . 5 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D B F M S c h o l e n v a n M o r g e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s : w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b r i e f v a n d e N V P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n d . d . 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 w a a r i n w o r d t v e r m e l d d a t d e N V P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n h e e f t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 0 m a a r t 2 0 1 4 m e v r o u w B r i g i t t e L o s s y a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h e t k a d e r v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e N V P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p . M e v r o u w B r i g i t t e L o s s y v e r v a n g t a l d u s v a n a f 1 0 . m a a r t 2 , 0 1 4 d e h e e r T i m V a n M o o r h e m .
B V B A D a n i ë l G e e r t s
G e v o l m a c h t i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n i ë l G e e r t s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2013
ÿþ M W W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 8 7 9 5 1 <
B R U S s E i .
3 e I G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 5 3 1 . 5 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; D B F M S c h o t e n v a n M o r g e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t - L a z a r u s l e a n 4 - 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s : w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b r i e f v a n d e N V P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n d . d . 2 4 m e i 2 0 1 3 w a a r i n w o r d t v e r m e l d d a t d e N V P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n h e e f t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 3 d e h e e r T i m V a n M o o r h e m a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h e t k a d e r v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e N V P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p . D e h e e r T i m V a n M o o r h e m v e r v a n g t a l d u s v a n a f 2 7 m e i 2 0 1 3 m e v r o u w B r i g i t t e L o s s y ,
B V B A D a n i ë l G e e r t s
G e v o l m a c h t i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n i ë l G e e r t s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
L t e ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
B R U S S E L
3 1 F f 4 l ; 2 t i I à
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 5 3 1 . 5 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D B F M S c h o t e n v a n M o r g e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . 1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o m m i s s a r i s : b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p 2 1 m e i 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 3 6 W . V e n n .
D e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m d e B u r g . V e n n . C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C o r p o r a t e V i l l a g e E l s i n o r e B u i l d i n g D a V i n c i l a a n 9 b o x E . 6 t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l v e r v a l l e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 v a s t s t e l t .
D e B u r g . V e n n . C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r B e r t K e g e l s , b e d r i j f s r e v l s o r _ v e n n o o t , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r z o e k t d e B V B A D a n i ë l G e e r t s , G e n e r a l M a n a g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i ë l G e e r t s , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n i n h e t k a d e r v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B V B A D a n i ë l G e e r t s
G e v o l m a c h t i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n i ë l G e e r t s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 23.05.2013 13133-0025-031
07/12/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
F
' t = I e r ) i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
q q n §
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 5 3 1 . 5 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D B F M S c h o l e n v a n M o r g e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a c h t e n d e l e g a t i e : b i j z o n d e r e v o l m a c h t U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2 :
D e r a a d b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e g e n e r a l m a n a g e r v o o r d e h i e r n a o p g e s o m d e h a n d e l i n g e n - v o o r z o v e r d e z e n i e t z o u d e n b e h o r e n t o t h e t a a n d e g e n e r a l m a n a g e r r e e d s t o e v e r t r o u w d e d a g e l i j k s b e s t u u r - :
- D e g u n n i n g s b e s l i s s i n g e n t e n e m e n d i e h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n d e o p d r a c h t d i e w e r d t o e v e r t r o u w d a a n d e A f g e v a a r d i g d B o u w h e e r i n g e v o l g e d e o v e r e e n k o m s t A f g e v a a r d i g d B o u w h e e r d . d . 1 0 j u n i 2 0 1 0 . A a n d e g e n e r a l m a n a g e r w o r d t m . a . w . d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m d e g u n n i n g s b e s l i s s i n g e n t e n e m e n d i e w o r d e n v o o r b e r e i d d o o r d e A f g e v a a r d i g d B o u w h e e r i n h e t k a d e r v a n d e o p d r a c h t d i e d e V e n n o o t s c h a p a a n d e A f g e v a a r d i g d B o u w h e e r h e e f t t o e v e r t r o u w d .
- D e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e g u n n i n g s b e s l i s s i n g e n .
- D e V e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n i n h e t k a d e r v a n d e a u t h e n t i e k e a k t e n ( z o a l s b v . e r f p a c h t , o p s t a l , h y p o t h e e k v e s t i g i n g e n h y p o t h e c a i r e v o l m a c h t , e n z . ) , t e v e r l i j d e n v o o r e e n n o t a r i s , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e o p d r a c h t d i e w e r d t o e v e r t r o u w d a a n d e A f g e v a a r d i g d B o u w h e e r , i n g e v o l g e d e o v e r e e n k o m s t A f g e v a a r d i g d B o u w h e e r d . d . 1 0 j u n i 2 0 1 0 .
- D e d B M - o v e r e e n k o m s t e n , S T M - o v e r e e n k o m s t e n , I D B F M - o v e r e e n k o m s t e n a l s o o k d e e v e n t u e l e a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n , d i e h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n d e o p d r a c h t d i e w e r d t o e v e r t r o u w d a a n d e A f g e v a a r d i g d B o u w h e e r i n g e v o l g e d e o v e r e e n k o m s t A f g e v a a r d i g d B o u w h e e r d . d . 1 0 j u n i 2 0 1 0 , n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n , d e w e l k e d o o r d e z e o n d e r t e k e n i n g v e r b o n d e n z a l z i j n .
- I n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d e ( r e c h t s ) h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n ( z o a l s b v . h e t o n d e r t e k e n e n v a n v e r g u n n i n g s a a n v r a g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n b e s t e l b o n n e n v o o r m e e r w e r k e n , h e t g o e d k e u r e n e n o n d e r t e k e n e n v a n h e d g i n g d o c u m e n t e n , e n z . ) d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n o f t e n b e h o e v e v a n d e o p d r a c h t d i e w e r d t o e v e r t r o u w d a a n d e A f g e v a a r d i g d B o u w h e e r i n g e v o l g e d e o v e r e e n k o m s t A f g e v a a r d i g d B o u w h e e r d . d . 1 0 j u n i 2 0 1 0 ,
- D e i n d e v i j f ( 5 ) v o o r g a a n d e p a r a g r a f e n o m s c h r e v e n d a d e n e n ( r e c h t s ) h a n d e l i n g e n d i e h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n d e a a n h e m ( i . e . d e g e n e r a l m a n a g e r ) v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p z i j n b e u r t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e d e l e g e r e n a a n e e n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ( a l l e e n h a n d e l e n d ) e n / o f a a n m e e r d e r e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n / o f a a n m e v r o u w K a t r i e n K e u l e n , e n d i t m i d d e l s e e n o n d e r h a n d s e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n / o f e e n a u t h e n t i e k e b i j z o n d e r e v o l m a c h t .
D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n k a n t e a l l e n t i j d e d o o r d e r a a d h e r r o e p e n w o r d e n ,
B V B A D a n i ë l G e e r t s
G e v o l m a c h t i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n i ë l G e e r t s
Z a a k v o e r d e r
G r i f f i 2
e 8 N O V 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2012
ÿþM o d W o l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R t t a i t '
J i 9 J G r i l U N e , ^ ) . ±
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 5 3 1 . 5 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D B F M S c h o l e n v a n M o r g e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s : o n t s l a g - b e n o e m i n g
( D
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I I I I H I 1 I I I I f l 1 1 I V
* 1 2 1 1 3 9 5 1 *
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p 2 1 m e i 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 3 6 W . V e n n .
1 , A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g a l s B - b e s t u u r d e r v a n d e B V B A A . D e v o s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e f v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 2 e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e
B V B A A . D e v o s m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 2 ,
2 . B e n o e m i n g a l s B - b e s t u u r d e r v a n d e h e e r S e r g e F a u t r é
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 2 a i s B - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r S e r g e F a u t r é , w o o n a c h t i g t e 8 3 0 0 K n o k k e , T u l p e n l a a n 1 7 m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 0 1 1 0 5 0 0 3 2 0 . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 .
B V B A D a n i ë l G e e r t s
G e v o l m a c h t i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n i ë l G e e r t s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 31.05.2012 12147-0486-034
09/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 6 A P R 2 0 2
G r i f f i e
1 1 J 1 1 1 1 , 1 1 i l g 1 6 1 1 * 1 1 1 1
b i
E S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 5 3 1 . 5 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D B F M S c h o t e n v a n M o r g e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s : w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 9 a p r i l 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e f v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 a f k o m s t i g v a n P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v w a a r i n w o r d t v e r m e l d d a t P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v b e s l i s t h e e f t o m d e h e e r D a n y V a n d e v e l d e m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w B r i g i t t e L o s s y a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h e t k a d e r v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p .
B V B A D a n i ë l G e e r t s
G e v o l m a c h t i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n i ë l G e e r t s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 9 J _ O 5 L 2 0 1 2 - A n n e x e s d u . M a n i t e u r _ . b e l g e -
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 06.06.2011 11147-0319-035
11/03/2011
ÿþ
E û r î t B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I I w ~ u ~ ~ u ~ ~ w u ~ ~ ~
" i i o 3 a a a a "
~ ~ ~
.
Q 1 M A R . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 5 3 1 . 5 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D B F M S c h o l e n v a n M o r g e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t - L a z a r u s i a a n 4 - 1 0
O n d e r w e r p a k t e : M a c h t e n d e l e g a t i e : d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 j a n u a r i 2 0 1 1 :
N a o v e r l e g i s d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m a k k o o r d o m v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n d e g e n e r a l m a n a g e r , z i j n d e d e B V B A D a n i ë l G e e r t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u m e , V a n H a v r e l e i 2 5 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 0 . 7 5 4 . 5 2 0 :
- b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t ` d a g e l i j k s b e s t u u r
- v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
- i n u i t v o e r i n g v a n d e d o o r d e r a a d / b e s t u u r s l e d e n g e t e k e n d e o v e r e e n k o m s t e n ;
- i n u i t v o e r i n g v a n b e s l i s s i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
B V B A D a n i ë l G e e r t s
G e v o l m a c h t i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n i ë l G e e r t s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/01/2011
ÿþM o e z . +
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 y 1 t 1 1 1 1 1 M 1 1 0 1 1 1 1
3 0 o 1 2 m 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 5 3 1 . 5 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D B F M S c h o l e n v a n M o r g e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0
O n d e r w e r p a k t e : C o m m i s s a r i s : b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
D e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m d e B V o w C V B A C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 7 . 8 9 7 . 0 8 8 , t e b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l v e r v a l l e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a s t s t e l t .
C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r J a n V a n B r a b a n t , v e n n o o t v a n C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r D a n i ë l G e e r t s , G e n e r a l M a n a g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n i n h e t k a d e r v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n m e e r b e p a a l d v o o r d e o n d e r t e k e n i n g e n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t f o r m u l i e r I .
D a n i ë l G e e r t s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
" 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g c z t o n t v n r z . n o p
2 7 t r , ' , i j 2 1 1 5
t e r g r i f f e v e n
I L
I
, ~ s 3 1 , R " . i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 5 3 1 . 5 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D B F M S c h o l e n v a n M o r g e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0 , 1 2 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 5 m a a r t 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D a n i ë l G e e r t s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r D a n i ë l G e e r t s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.05.2016, NGL 14.06.2016 16181-0004-041