09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 04.07.2014 14271-0518-036
19/12/2013
ÿþ( M \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 .
1 1 1 1 1 1 1 H 1 q 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 j 1 f 1 1 1 1 1 1 1
R R U X L l
9 D E C 2 O 1 3 r e f f e
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 4 2 0 . 8 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D C N S C O O P E R A T I O N
( e n a b r é g é ) :
' F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e d e M e e o s 3 8 - 4 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é :
1 , d e r e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e M e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n M M . P i e r r e D u b o i s e t F r a n ç o i s
B i g o t j u s q u ' à l a d a t e d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 6 .
2 . q u e l a P r é s i d e n c e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n c o n t i n u e r a à ê t r e a s s u r é e p a r M . P i e r r e D u b o i s , s o n f o n c t i o n n e m e n t e t s e s p r é r o g a t i v e s r e s t a n t r é g i e s p a r l e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s .
3 . d e c h a r g e r s o n S e c r é t a i r e , M . F r a n ç o i s H a r a r y d e C h a z e l l e s , d ' e f f e c t u e r e n t a n t q u e d e b e s o i n ,
t o u t e s l e s f o r m a l i t é s I é g a l e s o u a d m i n i s t r a t i v e s l i é e s à c e t t e n o m i n a t i o n e t l u i c o n f è r e , a u n o m e t p o u r :
l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : F r a n ç o i s H a r a r y d e C h a z e l l e s , m a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : t ' l o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013
ÿþ f r r r j t e . 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 3 1 1 2 1 0 5 * I I
1 0 J U L 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 4 2 0 . 8 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E C N O M A R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : s q u a r e d e M e e s 3 8 - 4 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 8 j u i n 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e r é i t é r e r l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e l e 2 m a i 2 0 1 3 e t d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n D C N S C o o p e r a t i o n a v e c e f f e t a u 2 m a i 2 0 1 3 .
2 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 1 : r e m p l a c e r p a r : « L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e D C N S C o o p e r a t i o n , »
A r t i c l e 2 1 b i s : i n s é r e r u n n o u v e l a r t i c l e l i b e l l é c o m m e s u i t : « Q u e s t i o n s .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e 6 i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L P I I
G r e f f e 0 2 1 K . 2 0 1
I I I I H I I I 1 1 1 1 I H I I I
" 1 3 1 0 6 3 8 f i *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 4 2 0 . 8 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } ; T E C N O M A R
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e d e M e e û s 3 8 - 4 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 m a i 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é
1 . d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l e c a b i n e t M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c r l c i v i l e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L i e v e n A c k e , a v e c s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 / b 1 0 0 1 , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r I e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
2 . d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e D U B O I S d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
3 . d e n o m m e r p o u r u n t e r m e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- M o n s i e u r B e r n a r d P l a n c h a i s , d e m e u r a n t à 9 2 1 9 0 M e u d o n ( F r a n c e ) , r u e d u 1 1 n o v e m b r e 1 9 1 8 2 7 .
- M o n s i e u r B e r n a r d H u e t , d e m e u r a n t à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t ( F r a n c e ) , a v e n u e d ' A g u e s s e a u
9 3 .
- M a d a m e R o s e l y n e L a p o r t e - D u s s a r t , d e m e u r a n t à 7 8 8 1 0 D a v r o n ( F r a n c e ) , r u e H a u t e m e n t 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : M o n s i e u r F r a n ç o i s H a r a r y d e C h a z e l l e s , m a n d a t a i r e .
B i j l a g e n b i j 7 ï e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 05.06.2013 13154-0195-036
01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.05.2011, DPT 24.06.2011 11211-0562-034
22/02/2011
ÿþR é s e r a u M o n i t c b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 t 1 1 s a "
"
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 7 . 7
a R u x E L t E S
G r e f f e 1 0 F E V . U r i ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 4 2 0 . 8 7 1
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : T E C N O M A R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e d e M e e ü s 3 8 - 4 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 j a n v i e r 2 0 1 1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - M a t h i e u d e B u c h è r e d e ; l ' E p i n o i s d e s o n m a n d a t d e M e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d e l a S o c i é t é e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e s 2 0 1 0 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n M o n s i e u r F r a n ç o i s B i g o t , d o m i c i l i é ; à L e v a l l o i s - P e r r e t ( F - 9 2 3 0 0 ) , r u e G r e f f u l h e 1 8 , à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 1 e t p o u r l a m ê m e d u r é e ' r e s t a n t à c o u r i r , s o i t j u s q u ' à l a d a t e d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h a r g e s o n S e c r é t a i r e , M o n s i e u r F r a n ç o i s H a r a r y d e C h a z e l l e s , ! d ' e f f e c t u e r e n t a n t q u e d e b e s o i n t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s o u a d m i n i s t r a t i v e s l i é e s à c e c h a n g e m e n t a u s e i n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n e t l u i c o n f è r e , e t n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : M o n s i e u r F r a n ç o i s H a r a r y d e C h a z e l l e s , m a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t Q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 30.06.2010 10260-0398-035
20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.06.2009, DPT 15.07.2009 09422-0326-031
08/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 4 2 0 . 8 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D C N S C O O P E R A T I O N
( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e d e M e e û s 3 8 - 4 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 m a r s 2 0 1 5 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é Ë
1 . d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s B e r n a r d P l a n c h a i s e t B e r n a r d H u e t d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é ,
2 . d e n o m m e r p o u r u n t e r m e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l a d a t e d e I ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r ,
s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 0 , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- M a d a m e M a r i e - P i e r r e R i c h a r t e , é p o u s e d e B a i l l i e n c o u r t d i t C o u r c o l , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e ,
d e m e u r a n t à 7 5 0 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) , a v e n u e K l é b e r 9 6 ,
- M o n s i e u r F r a n c k L e R e b e l l e r , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t
( F r a n c e ) , a v e n u e J e a n - B a p t i s t e C l é m e n t 2 6 ,
- M a d a m e R o s e l y n e L a p o r t e - D u s s a r t , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t à 7 8 8 1 0 D a v r o n ( F r a n c e ) ,
r u e h a u t e m e n t 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : M o n s i e u r F r a n ç o i s H a r a r y d e C h a z e l l e s , m a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 5 0 6 5 4 0 5 *
I I V
u
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f . . . , , , .
D é p o s é 1 R e ç u l e
2 7 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r e e l d e c o m m e r c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 25.06.2008 08297-0217-031
12/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.06.2007, DPT 06.07.2007 07368-0037-027
28/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 27.06.2006, DPT 27.06.2006 06331-5218-025
08/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 28.06.2005, DPT 07.07.2005 05441-0643-026
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.05.2015, DPT 24.07.2015 15335-0358-033
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 31.05.2016, DPT 12.07.2016 16327-0191-036