11/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e n a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 1 7 5 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D e A r k
( v e r k o r t ) :
3 1 A U G 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
I I I
1 1 1 1
V c b e h c a a r B e l < S t a a l
" i a i s a e ~ o *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : l e p e r l a a n 8 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n . B e s t u u r : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 2 , w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e
i n g a n g , h e t o n t s l a g a a n v a a r d a l s b e s t u u r d e r v a n :
M e u l e m a n E r i k , w o n e n d t e 9 3 0 8 H o f s t a d e - A a l s t , H o o g s t r a a t 6 2 e n g e b o r e n t e A a l s t o p 1 0 j u l i 1 9 5 2 .
E v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d v e r k o z e n t o t b e s t u u r d e r :
V a n M a l d e r e n E m m i e , w o n e n d t e 9 3 0 0 A a l s t , S p o e l s t r a a t 1 5 e n g e b o r e n t e A a l s t o p 0 5 / 0 5 / 1 9 5 1 .
O p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e v e n e e n s b i j u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n o f a a n t e v u l l e n :
A r t i k e l 9 w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r :
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e v e n n o t e n , b e l a s t m e t d e c o n t r o l e , i s o n b e z o l g d i g d . E v e n w e l k a n h e n e e n p r e s e n t i e g e l d t o e g e k e n d w o r d e n , e n a a n d e b e s t u u r d e r s , b e l a s t m e t e e n a f v a a r d i g i n g v o o r b i j z o n d e r e o f p e r m a n e n t e o p d r a c h t e n , k u n n e n a n d e r e b e l o n i n g e n w o r d e n v o o r z i e n , m e t u i t s l u i t i n g e v e n w e l v a n a a n d e e l n e m i n g i n d e w i n s t .
A r t i k e l 1 7 w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r
D e a a n d e l e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s k a p i t a a l m o e t e n , z e l f s a l z i j n z e v a n o n g e l i j k e w a a r d e , b i n n e n i e d e r e w a a r d e c a t e g o r i e , g e l i j k e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n s c h e p p e n , b e h o u d e n s r e c h t s p e r s o n e n , a f g e v a a r d i g d e n v a n f e i t e l i j k e v e r e n i g i n g e n e n l e d e n v a n l a n d b o u w - , p r o d u c t i e - , d i s t r i b u t i e - e n d i e n s t e n c o ô p e r a t i e s m o g e n e v e n w e l e e n a a n t a l s t e m m e n u i t b r e n g e n d a t v o o r h e n p e r s o o n l i j k e n a l s l a s t h e b b e r n i e t h o g e r m a g l i g g e n d a n é é n t i e n d e v a n d e a a n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n v e r b o n d e n s t e m m e n . T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n d u i z e n d l e d e n , d a n m a g i n d e t w e e d e g r a a d w o r d e n g e s t e m d .
W o r d t t o e g e v o e g d , : A r t i k e l 2 3 t e n d e r d e
E e n v e r g o e d i n g a a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o p d e a a n d e l e n d i e t e n h o o g s t e d e r e n t e v o e t m a g b e d r a g e n d i e w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n a c h t j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , o p d e e r k e n n i n g v o o r d e N a t i o n a l e R a a d v o o r d e C o o p t a t i e .
W o r d t t o e g e v o e g d , : A r t i k e l 2 3 t e n v i e r d e :
D e e v e n t u e l e t o e t e k e n n e n r i s t o r n o m a g a a n d e v e n n o t e n a l l e e n w o r d e n u i t g e k e e r d n a a r r a t o v a n d e
v e r r i c h t i n g e n d i e z i j m e t d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n g e d a a n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n .
A a l s t , 1 6 j u n i 2 0 1 2
M o e n s G u i d o
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n ! r u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g _
03/01/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R O U :
2 3 D E C , 2 0 1 0
G r i : f f l e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 8 3 2 . 4 7 5 6 6 6
( v o l u i t ) D e A r k
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t O n b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : l e p e r l a a n 8 4 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O p r I c h t i n g
O n d e r g e t e k e n d e n :
V I V A L D I c v b a , W i l f o r d k a a i 1 4 t e 9 1 4 0 T e m s e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 9 4 9 8 6 6 e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e u l e m a n E r i k , H o o g s t r a a t 6 2 t e 9 3 0 8 H o f s t a d e - A a l s t .
M O Z A R T c v b a , W i l f o r d k a a i 1 4 t e 9 1 4 0 T e m s e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 9 4 9 9 6 5 e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n M a l d e r e n E m m i e , S p o e l s t r a a t 1 5 t e 9 3 0 0 A a l s t .
R E K O F I N c v b a , H e i l i g H a r t l a a n 3 0 t e 9 3 0 0 A a l s t , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 6 4 8 2 6 3 e n :
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M o e n s G u i d o , J o z e f M e g a n c k s t r a a t 2 9 t e 9 3 0 0 A a l s t .
V e r k l a r e n h i e r b i j e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" D e A r k C . V . O . A . " o p t e r i c h t e n , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r v o l g e n d e b e d i n g e n ,
I B E N A M I N G Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A r t i k e l 2
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , l e p e r l a a n 8 4
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
T e n e i n d e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e v o o r d e l e n a a n h a a r l e d e n t e b e z o r g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n
d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n : b ó o t t o c h t e n , b e h e e r v a n s c h e p e n e n r e d e r i j a c t i v i t e i t e n ,
v e r h u u r . v a n m a t e r i a l e n e n v o e r t u i g e n , b o e k i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t c u l t u r e l e , s o c i a l e e n t o e r i s t i s c h e
m a n i f e s t a t i e s , o p l e i d i n g e n s c h o l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e r
v e r r i c h t i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d
z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . Z i j z a l d e z e v e r r i c h t i n g e n v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g .
m o g e n d o e n , m a a r o o k v o o r r e k e n i n g v a n h a a r l e d e n , e n z e l f s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n z o n d e r h e i d i n :
h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s i o n a i r s . Z i j n m a g o o k a l l e f i n a n c i ë l e , n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l e n b e l a n g e n n e m e n .
b i j m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , d e e l n e m i n g o f o p e e n a n d e r e w i j z e , i n e l k e v e n n o o t s c h a p m e t e e n :
g e l i j k a a r d i g e , v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e b e d r i j v i g h e i d e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d e .
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
I l K A P I T A A L A A N D E L E N
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t
v a s t g e s t e l d o p 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( 1 0 0 a a n d e l e n v a n 1 0 , 0 0 E U R ) e n i s a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
G e s t o r t d o o r :
M O Z A R T c v b a , W i l f o r d k a a i 1 4 t e 9 4 5 0 T e m s e , 4 0 a a n d e l e n a a n 1 0 , 0 0 e u r o , v o o r e e n t o t a a l v a n 4 0 0 , 0 0
e u r o .
V I V A L D I c v b a , W i l f o r d k a a i 1 4 t e 9 4 5 0 T e m s e , 4 0 a a n d e l e n a a n 1 0 , 0 0 e u r o , v o o r e e n t o t a a l v a n 4 0 0 , 0 0
e u r o .
R E K O F I N c v b a , H e i l i g H a r t l a a n 3 0 t e 9 3 0 0 A a l s t , 2 0 a a n d e l e n a a n 1 0 , 0 0 e u r o , v o o r e e n t o t a a l v a n 2 0 0 , 0 0
e u r o
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
* i i 0 0 0 0 a r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H e t v a s t k a p i t a a l k a n e n k e l v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n k r a c h t e n s e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
" v e r g a d e r i n g .
" H e t v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d d o o r t o e t r e d i n g , r e s p e c t i e v e l i j k
u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , b i j s t o r t i n g o f t e r u g n e m i n g v a n i n b r e n g e n . D e z e v e r r i c h t i n g e n g e s c h i e d e n
z o n d e r d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d h o e v e n t e w o r d e n .
A r t i k e l 6
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n v e n n o t e n g e h o u d e n w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d :
1 ° N a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m
t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 ° D e d a t u m v a n t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g .
3 ° D e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
4 ° D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n
d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r d e b e s t u u r d e r e n d o o r r e c h t s v e r k r i j g e n d e n i n
g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
A r t i k e l 7
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t z i j n v r i j o v e r d r a a g b a a r o n d e r l e v e n d e n o f b i j o v e r l i j d e n a a n m e d e v e n n o t e n .
Z i j m o g e n d a a r e n t e g e n n i e t w o r d e n a f g e s t a a n o f o v e r g e d r a g e n , z e l f s b i j o v e r l i j d e n , a a n d e r d e n , i n b e g r e p e n d e
e r f g e n a m e n e n r e c h t h e b b e n d e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t .
D e v e n n o t e n z i j n d e o p r i c h t e r s , a a n g e w e z e n i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , e n a l w i e l a t e r t o e t r e e d t e n d a a r t o e é é n
o f m e e r a a n d e l e n o n d e r s c h r i j f t .
D e v e n n o t e n h o u d e n o p d e e l u i t t e m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g d e h u n :
a ) u i t t r e d i n g
d 1 D , b ) u i t s l u i t i n g
c ) o v e r l i j d e n
d ) o n t z e t t i n g , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n
e ) d e d e f i n i t i e v e v o l l e d i g e w e r k o n b e k w a a m h e i d
f ) d e o n b e k w a a m h e i d v e r k l a r i n g
U i t t r e d i n g o f t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n
E e n v e n n o o t m a g a l l e e n g e d u r e n d e d e e e r s t e z e s m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r u i t t r e d e n o f v e r z o e k e n o m
e e e n g e d e e l t e l i j k e t e r u g n e m i n g v a n z i j n a a n d e l e n . D i e t e r u g n e m i n g o f u i t t r e d i n g i s e v e n w e l a l l e e n t o e g e s t a a n i n z o v e r r e z e n i e t v o o r g e v o l g h e e f t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t o t e e n b e d r a g d a t k l e i n e r i s d a n h e t v a s t e g e d e e l t e d o o r d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d o f h e t a a n t a l v e n n o t e n t o t m i n d e r d a n d r i e t e h e r l e i d e n .
U i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n
I e d e r e v e n n o o t k a n o m g e g r o n d e r e d e n e n o f o m e l k e a n d e r e i n d e s t a t u t e n v e r m e l d e o o r z a a k u i t g e s l o t e n
w o r d e n . D e r e d e n e n k u n n e n i n e e n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t w o r d e n o p g e n o m e n . D e u i t s l u i t i n g w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t g e s p r o k e n . D e b e s l i s s i n g t o t u i t s l u i t i n g w o r d t v a s t g e s t e l d i n e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r h e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r . D a t p r o c e s - v e r b a a l v e r m e l d t d e f e i t e n w a a r o p d e u i t s l u i t i n g i s g e g r o n d . D e u i t s l u i t i n g w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o t e n o v e r g e s c h r e v e n . E e n
c e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g w o r d t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t v e r s t u u r d .
T e r u g b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n
D e o n t s l a g n e m e n d e , u i t t r e d e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t h e e f t r e c h t o p d e t e g e n w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e b a l a n s v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r m e t i n b e g r i p v a n , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n u i t s l u i t i n g , e e n e v e n r e d i g d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , i n v o o r k o m e n d g e v a l n a a f t r e k v a n d e b e l a s t i n g e n w a a r t o e d e t e r u g b e t a l i n g a a n l e i d i n g k a n g e v e n .
D e b e t a l i n g z a l b i n n e n v i j f t i e n d a g e n n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s p l a a t s v i n d e n i n g e l d , i n v o o r k o m e n d g e v a l n a a r v e r h o u d i n g v a n d e v o l s t o r t i n g .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e é n v e n n o o t , h e b b e n z i j n e r f g e n a m e n , s c h u l d e i s e r s o f v e r t e g e n w o o r d i g e r s r e c h t o p d e u i t k e r i n g v a n d e t e g e n w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n v o l g e n s d e z e l f d e m o d a l i t e i t e n a l s h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t .
p q I I I B E S T U U R V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 8
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n .
A r t i k e l 9
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r v e r g o e d e n e n h e m e m o l u m e n t e n
t o e k e n n e n , e v e n a l s p r e s e n t a t i e g e l d e n .
A r t i k e l 1 0
D e r a a d v a n b e s t u u r , o f a l s e r m a a r é é n i s , d e b e s t u u r d e r , i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e
n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e
h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 1
I s e r e e n c o l l e g e v a n b e s t u u r d e r s , d a n i s h e t l i d v a n h e t c o l l e g e d a t b i j e e n v e r r i c h t i n g e e n t e g e n s t r i j d i g
b e l a n g h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t n a t e l e v e n .
I s e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r e n i s h i j v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e
v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c v o o r r e k e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d a a n .
A r t i k e l 1 2
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r b o n d e n t e g e n o v e r d e r d e e n i n r e c h t d o o r d e e n i g e b e s t u u r d e r o f , i n d i e n
e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s z i j n d o o r i e d e r b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k .
A r t i k e l 1 3
E l k e b e s t u u r d e r k a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n o m d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n
v e r l e e n d e v o l m a c h t t e v e r b i n d e n .
I V C O N T R O L E
A r t i k e l 1 4
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e j a a r r e k e n i n g w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n v o l d o e t o m g e e n c o m m i s s a r i s s e n t e m o e t e n b e n o e m e n : i n d a t g e v a l h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m t o c h é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n .
V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 5
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n v ó ó r h e t v e r s t r i j k e n v a n d e e e r s t e j a a r h e l f t .
Z i j w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e b e s t u u r d e r o f , i n g e v a l e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s z i j n , d o o r
é é n o n d e r h e n .
A r t i k e l 1 6
7 1 " . e '
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e
v e n n o t e n , t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a .
A r t i k e l 1 7
e I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . E r w o r d t s c h r i f t e l i j k e n g e h e i m g e s t e m d . A r t i k e l 1 8
ó D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o n g e a c h t h e t a a n t a l t e r v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o o n m e e r d e r h e i d v a n
e s t e m m e n .
A r t i k e l 1 9
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t .
A r t i k e l 2 0
T e n a l l e t i j d e k a n e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n . G a a t h e t o m e e n
w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , d a n w o r d e n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d
n a g e l e e f d .
T o e l a t i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t
W e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V I J A A R R E K E N I N G W I N S T V E R D E L I N G - R E S E R V E S
A r t i k e l 2 1
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
J 9 ~ ~ 9 ~ 9 j a a r .
A r t i k e l 2 2
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e
b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g . "
A r t i k e l 2 3
H e t t e b e s t e m m e n r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t , n a a f t r e k v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v e r d e e l d a l s
v o l g t :
1 ° T e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d a t d i e
d 1 D é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ;
2 ° O v e r h e t s a l d o w o r d t o p v o o r s t e l v a n d e b e s t u u r d e r o f d e b e s t u u r d e r s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , d i t a l l e s m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e b e d r a g e n . A r t i k e l 2 4
D e b e s t u u r d e r o f d e b e s t u u r d e r s b e p a l e n h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
V I I O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 5
D e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l e n
I Y 1 v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n , e v e n a l s d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r o f b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o w o r d t b e p a a l d d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o o n m e e r d e r h e i d .
E v e n t u e l e v e r l i e z e n w o r d e n t e a l l e n t i j d e o m g e s l a g e n p r o r a t a h e t a a n t a l a a n d e l e n . V I I I S L O T B E P A L I N G E N - B E N O E M I N G E N
1 .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t a l l e h a n d e l i n g e n e n b o e k h o u d k u n d i g e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d s e d e r t
1 d e c e m b e r 2 0 1 0 n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g i n h e t e e r s t e b o e k j a a r
b e g r e p e n z i j n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t M o e n s G u i d o , J o z e f M e g a n c k s t r a a t 2 9 t e 9 3 0 0 A a l s t e n M e u l e m a n E r i k , H o o g s t r a a t 6 2 t e 9 3 0 8 H o f s t a d e - A a l s t v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j v e r k l a r e n d a t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
3 .
E r w o r d t b i j z o n d e r v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p R o b e r t D e N u l B o e k h o u d k a n t o o r , P e r r e s t r a a t 7 6 t e 9 5 5 0 H e r z e l e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t D e N u l , v o o r d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n e n d e i n s c h r i j v i n g b i j d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e a d m i n i s t r a t i e e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n h i e r v o o r .
D e z e o n d e r h a n d s e a k t e w e r d o p g e s t e l d i n v i e r e x e m p l a r e n . E l k e p a r t i j v e r k l a a r t e e n e x e m p a a r o n t v a n g e n t e h e b b e n . E é n o r i g i n e e l z a l n e e r g e l e d w o r d e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
o p g e m a a k t e B r u s s e l , 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 i n v i e r o r i g i n e l e n .
- e m e l e f e l e f t e l M G z a t C V B A a 4 m r t
" V o o r "
-
b e h o u d e n a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : V a n M a l d e r e n E m m i e
V e n n o o t
V i v a l d i C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : M e u l e m a n E r i k
V e n n o o t
R e k o f i n C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : M o e n s G u i d o
V e n n o o t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g