DE BEVERE PARTNERS & CO

Société anonyme


Dénomination : DE BEVERE PARTNERS & CO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 536.811.064

Publication

30/07/2013
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(en entier) : DE BEVERE PARTNERS & CO

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, rue Haute, 221

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Constitution - statuts - nominations

D'un acte reçu par le notaire Yves Behets Wydemans, à Bruxelles, le 17 juillet 2013, i1 résulte que Monsieur DE EEVERE Michel Georges Jean, né à Anderlecht le 14 octobre 1960, domicilié à 1080 Motenbeek-Saint-Jean, Rue Sleutelplas, 31, et Monsieur STASSEN Philippe René Joseph, né à Verviers le 22 mai 1960, domicilié à 4141 Sprimont (Louveigné), Rue de Blindef, 13/A, ont constitué entre eux une société anonyme sous ta dénomination "DE BEVERE PARTNERS & CO", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue Haute, 221, dont le capital souscrit s'élève à cent septante-sept mille euros (177.000,00 EUR), représenté par trois. cents (300) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un I trois centième (11300ème) de l'avoir social, toutes souscrites en espèces et libérées intégralement, le montant de la libération ayant été déposé à la banque BNP PARIBAS FORTIS, ce attesté [e 10 juillet 2013:

Article premier : forme - dénomination

La société a la forme d'une société anonyme sous la dénomination "DE BEVERE PARTNERS & Co",

Article deux ; siège social

Le siège de la société est établi à Bruxelles (1000 Bruxelles), rue Haute 221.

Il peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, moyennant le respect des dispositions légales et.

réglementaires en matière linguistique, par simple décision du conseil d'administration, qui a tous les pouvoirs,

aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir ou supprimer, par simple décision du conseil d'administration, des sièges'

administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article trois ; objet social

La société a pour objet, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, en Belgique ou à l'étranger :

- l'exploitation de supermarchés, de magasins à rayons multiples et de shoppings centers.

- l'importation, l'exportation, le transit, l'achat, la vente, la réception, l'expédition, le transport, le stockage, la

préservation, le dédouanement, le courtage, la représentation, la présentation, le traitement, la transformation,

l'approvisionnement, le commerce de gros et détail, de tous produits, denrées et marchandises, tant alimentaire

que non alimentaire, pouvant être vendus dans ces exploitations, tels que notamment tes produits de

boucherie-charcuterie, l'alimentation générale, les tabacs et alcools, les articles ménagers et de confection,

papeterie, quincaillerie, électroménager, etc ,..

- l'activité d'intermédiaire commercial et tous types de représentation.

- le bureau conseil en marketing et en études de marchés.

- l'organisation de foires, de congrès et en général de toute manifestation.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet

identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui

procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société peut se porter caution et donner toute sûreté, personnelle ou réelle, en faveur de toute personne'

ou société, liée ou non.

Elle peut exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de liquidateur d'autres sociétés.

Article cinq : capital

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le capital souscrit s'élève à cent septante-sept mille euros (177.000 ¬ ) et est représenté par trois cents

actions avec droit de vote sans mention de valeur nominale.

Les actions sont numérotées de 1 à 300.

Article neuf : obligations

Le conseil d'administration peut émettre des obligations, dont il détermine le type, l'époque et les conditions d'émission, le taux d'intérêt, le mode et l'époque de remboursement, ainsi que toutes les garanties hypothécaires ou autres qui pourraient y être attachées.

L'émission d'obligations convertibles, d'obligations avec droit de souscription ou de droits de souscription, ne peut être décidée que conformément au Code des sociétés.

Article onze : nature des titres

Les actions, même entièrement libérées, sont et restent nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance.

Les transferts d'actions nominatives sont inscrits au registre des actions nominatives et signés par le cédant

et le cessionnaire en cas de cession entre vifs et par le Président du Conseil d'administration et le bénéficiaire

en cas de transmission pour cause de mort.

Article treize : composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Toutefois, s'il est constaté au moment de la constitution ou lors d'une assemblée générale que la société n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres, jusqu'à l'assemblée générale qui suivra la constatation, par toute voie de droit, qu'il y a plus de deux actionnaires.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires six ans au plus et sont révocables à tout moment par elle. Les administrateurs sont rééligibles.

Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conformément au Code des sociétés.

Le mandat des administrateurs sortants et non réélus prend fin immédiatement après l'assemblée annuelle de l'année au cours de laquelle le mandat vient à échéance.

Article vingt-deux : représentation de la société

Le conseil d'administration représente, en tant que collège, fa société à l'égard des tiers et en justice,

Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypothèques), par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration.

La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux agissant dans les limites de leur mandat.

Article vingt-six : assemblée annuelle

L'assemblée annuelle se tient le deuxième mardi de février à dix-neuf heures, au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi,

Article trente : admission à l'assemblée.

Pour être admis à l'Assemblée générale, le Conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives informent de leur intention de participer à l'assemblée cinq jours francs avant la date fixée pour cette dernière.

Article trente-et-un : vote par correspondance.

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire arrêté par le Conseil

d'administration qui reprend obligatoirement le projet de procès-verbal de l'assemblée et, à la suite de chaque

proposition de résolution, les mentions "pour", "contre" et "abstention".

L'actionnaire émet son choix par une signature apposée au bas d'un de ces trois termes.

Le formulaire doit également prévoir un endroit où l'actionnaire signera et indiquera la date et le lieu de

signature.

Tout actionnaire qui en fait la demande a le droit d'obtenir ce formulaire au siège social quinze jours au

moins avant l'assemblée.

Le Conseil d'administration peut exiger que le formulaire soit déposé au lieu indiqué par lui cinq jours avant

l'assemblée.

Article trente-deux : représentation

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre actionnaire, porteur d'une

procuration spéciale. Un actionnaire ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non-actionnaire.

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Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations. Les procurations doivent être produites à l'as:

Article trente-trois : liste de présence

Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, en indiquant les nom, prénoms, profession, domicile ou la dénomination et le siège des actionnaires ainsi que le nombre d'actions qu'ils représentent.

En cas de vote par correspondance, le formulaire visé à l'article trente-et-un est annexé à la liste de présence.

Article trente-six : droit de vote - puissance votale

Chaque action donne droit à une voix, sauf les limitations prévues par la loi.

Article trente-sept : suspension du droit de vote - mise en gage des titres

a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces actions sera suspendu.

b) Le droit de vote attaché aux actions qui ont été données en gage sera exercé par le propriétaire qui a constitué le gage.

Article quarante et un : exercice social - comptes annuels

L'exercice social commence le premier septembre de chaque année et se termine le trente et un août de

l'année suivante.

Article quarante-deux : affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration, il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration, dans le respect des dispositions légales,

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Article quarante-trois : acompte sur dividende

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende, moyennant le respect des

dispositions légales.

Article quarante-huit : répartition

En dehors des cas de fusion et après apurement du passif, l'actif net subsistant sera partagé de la manière

suivante :

Après le paiement de toutes dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet

effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à concurrence de leur montant

de libération non amorti,

Si les parts ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des

parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus éventuel de l'actif sera réparti par parts égales entre tous les titres.

Les comparants ont ensuite plis les décisions suivantes:

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social commence le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège social

d'un extrait du présent acte et se clôturera le trente-et-un août deux mil quatorze.

2, Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle se tiendra en février deux mil quinze.

3. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fixé à deux.

Sont appelés à ces fonctions:

- Monsieur Michel DE BEVERE, domicilié à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Rue Sleutelplas, 31;

- La société privée à responsabilité limitée "STASSEN & CO", ayant son siège social à 4141 Sprimont

(Louveigné), rue de Blindef, 131A, TVA BE 0848.320.329, RPM Liège, laquelle a pour représentant permanent

Monsieur STASSEN Philippe, domicilié à 4141 Sprimont (Louveigné), rue de Blindef, 131A.

ici représentée en vertu de ses statuts, par son gérant unique, savoir Monsieur STASSEN Philippe,

prénommé, nommé à ces fonctions par l'assemblée générale tenue à la suite de l'acte de constitution reçue par

Maître Jean-Michel Gauthy, notaire associé à Herstal, en date du 29 août 2012, publié aux annexes du

Moniteur belge le 10 septembre 2012 sous le numéro 12152262.

Lesquels acceptent ces mandats.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Ces mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du mois de février deux mille dix-neuf.

Ces mandats sont gratuits.

4. Commissaires

Les comparants décident de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue compte tenu

des critères légaux.

Conseil d'administration

Le conseil d'administration étant constitué, celui-ci s'est réuni en vue de procéder à la nomination du

président et de l'administrateur délégué.

A l'unanimité, le conseil décide d'appeler à la fonction de président Monsieur DE BEVERE Michel ici présent

et qui accepte. Il décide également de déléguer la gestion journalière à Monsieur DE BEVERE Michel, qui

accepte également, fl portera le titre d'administrateur-délégué.

Son mandat sera rémunéré selon décision du conseil.

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DE BEVERE PARTNERS & CO

Adresse
RUE HAUTE 221 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale