DE CROMBRUGGHE EN PARTNERS

NV


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. DE CROMBRUGGHE EN PARTNERS
Dénomination : DE CROMBRUGGHE EN PARTNERS
Forme juridique : NV
N° entreprise : 462.107.802

Publication

30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 23.07.2014 14341-0589-014
05/03/2014
ÿþ mod 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



iu I *19055 58*

Ondernemingsnr : 0462.107.802

2 4 FFP 20K

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : DE CROMBRUGGHE & PARTNERS

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hermann-Debrouxlaan 54

1160 BRUSSEL

' Onderwerp akte :ARTIKEL 537 WETBOEK VAN INKOMSTENBELASTINGEN KAPITAALVERHOGING IN GELD - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig januari tweeduizend veertien, door Meester

Cari OCKERMAN, Geassocieerd Notaris te Brussel, die aan het slot de volgende registratiemelding draagt : ,

« Geregistreerd negen bladen een renvooi op het Iste Registratiekantoor van Woluvve op 03 februari 2014. Boek 40 blad 42 vak 20. Ontvangen vijftig euro (50¬ ). De D.D. Ontvanger, (getekend) JEANBAPTISTE F. »

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DE CROMBRUGGHE & PARTNERS", waarvan de zetel gevestigd is te 1160 Brussel, Hermann-Debrouxlaan 54,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Bevestiging dat de maatschappelijke zetel verplaatst is naar volgend adres 1160 Brussel, Hermann-. Debrouxlaan 54, krachtens een beslissing van de raad van bestuur de dato 31 Januari 2008, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2008, onder nummer 08030977. Wijziging van de statuten in deze zin, zoals opgenomen in de aangenomen nieuwe tekst van de statuten.

2° Vaststelling dat het maatschappelijk kapitaal drieënzestigduizend tweehonderdentwaalf euro vijfentachtig cent (EUR 63.212,85) bedraagt en de expliciete uitdrukking in de statuten van het maatschappelijke kapitaal in euro

3° Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op eenendertig december van het daaropvolgend jaar.

Wijziging van de statuten in deze zin zoals opgenomen in de aangenomen nieuwe tekst van statuten.

Overgangsbepaling boekjaar

De vergadering besliste het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 30 december 2013, af te' sluiten op 31 december 2014.

4° Kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op en waarvan de; notulen zijn opgesteld op zestien december tweeduizend dertien, waarbij werd beslist tot uitkering van een;: tussentijds dividend in het kader van artikel 537 W.I.B. 1991 voor een bruto bedrag van driehonderdduizend euro (EUR 300.000,00).

5° Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met tweehonderdzeventigduizend euro (EUR ' 270.000,00), om het te brengen op driehonderddrieëndertigduizend tweehonderdentwaalf euro vijfentachtig cent (EUR 333.212,85).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld van het uit de onder 4° vermelde tussentijdse dividenduitkering netto verkregen bedrag en ging niet gepaard met de uitgifte van nieuwe ' aandelen,

De inbrengen in geld zijn afkomstig van de uit de onder 4° vermelde tussentijdse dividenduitkering en, werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening' met nummer BE46 6787 3784 1736 op naam van de Vennootschap bij de Bank DELEN, zoals blijkt uit een, attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 6 januari 2014,

6° Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de ; hiervoor genomen besluiten en met de recente wetswijzigingen op het vlak van de handelsvennootschappen. Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "DE CROMBRUGGHE & PARTNERS':

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1160 Brussel, Hermann-Debrouxlaan 54.

DOEL.

Op de laatste blz. var, Luik B vermeiden " Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

De vennootschap heeft als doel in de ruimste zin van deze woorden advies- en bijstandsverlening met

betrekking tot vastgoed en meer bepaald:

- het schatten van onroerende goed voor allerhande doeleinden;

- het adviseren met betrekking tot beleggingen in onroerend goed, (her)huisvestingsstrategiën,

(des) investeringen;

- het uitwerken van marktonderzoeken of het begeleiden van projecten in dat kader;

- het beheer van projecten in onroerend goed, plaatsbeschrijvingen opstellen en technische bijstand.

De vennootschap neemt echter afstand van een zuivere makelarij-activiteit om aldus een totale

onafhankelijkheid van zijn activiteiten te kunnen waarborgen. Zij mag haar maatschappelijk doel zowel in België

als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming,

associatie, samensmelting, concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening op risico van

derden. Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie honderddriedndertigduizend tweehonderdentwaalf euro

vijfentachtig cent (EUR 333.212,85).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijfenvijftig (255) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/tweehonderd vijfenvijftigste (1/255ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen,

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail,

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,

y'

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto - Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa - Naam en handtekening

mod 11.1

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders,

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

G 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

$3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd! bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij In het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur,

CON TROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen,

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 20 van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de ' accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van juni om negentien uur

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van Luik B vernielden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

.__

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis -te wórde-n gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander ' middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering,

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd. -.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn' de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslist, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke

benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen,

te ondertekenen.

STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met

eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de

raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal

stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene

vergadering moet genomen worden de melding 7a", 'neen" of "onthouding'. De aandeelhouder die per brief

stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst,

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken,

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist,

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst .

van de statuten).

Carl OCKERMAN

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 17.06.2013 13183-0176-014
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 28.06.2012 12228-0153-014
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 06.07.2011 11270-0112-014
13/08/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 05.08.2010 10399-0178-014
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 26.06.2009 09305-0103-014
31/10/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 29.10.2008 08795-0166-013
26/02/2008 : BL619554
30/08/2007 : BL619554
14/08/2006 : BL619554
20/07/2005 : BL619554
04/08/2004 : BL619554
19/07/2004 : BL619554
15/07/2003 : BL619554
20/09/2002 : BL619554
15/07/2000 : BL619554

Coordonnées
DE CROMBRUGGHE EN PARTNERS

Adresse
HERMANN-DEBROUXLAAN 54 1160 BRUSSEL

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale