27/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.05.2014, NGL 22.05.2014 14133-0026-025
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 24.05.2013 13133-0459-020
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 02.07.2012 12259-0324-019
23/03/2012
ÿþ. J
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
m o d 1 1 . 1
' i r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i w
I I I ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 1 5 6 4 *
I ~
1 3 M R T 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 6 . 4 9 1 . 0 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; D e L e e w e I I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o g n i e z s t r a a t 5 4
1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - W i j z i g i n g d a t u m j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 6 m a a r t 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e L e e w e l I " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 7 0 B r u s s e l , B r o g n i e z s t r a a t 5 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ; t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 6 . 4 9 1 . 0 2 1 , e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W o n d e r h e t n u m m e r B E : k 4 7 6 . 4 9 1 . 0 2 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E e r s t e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
T w e e d e b e s l u i t : s t a t u t e n w i l z l g i n q
D e r d e b e s l u i t : u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 2 v o l m a c h t e n
- 1 C o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/10/2011
ÿþ m Q t l 2 . 1
~ . ~ " = , A . I ~ J ~ - l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 4 O ' i ~ ~ v n V
"
á ~
_ . . ' . .
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 I I l b
* 1 1 1 6 2 0 4 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 4 9 1 . 0 2 1
B e n a m i n g ; D e L e e w e l l
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o g n i e z s t r a a t 5 4
1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G V A N H E T B O E K J A A R W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 2 8 ; ? s e p t e m b e r 2 0 1 1 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e L e e w e I l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 7 0 B r u s s e l , B r o g n i e z s t r a a t 5 4 , i n g e s c h r e v e n i n ; , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 6 . 4 9 1 . 0 2 1 , e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W : . o n d e r h e t n u m m e r B E 4 7 6 . 4 9 1 . 0 2 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r v a n g e n d o o r a a n d e l e n o p n a a m .
T e n g e v o l g e v a n d e z e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
T w e e d e b e s l u i t : W i l z i g i n q v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m i n i m u m a a n t a l t e b e n o e m e n b e s t u u r d e r s o p d r i e v a s t t e s t e l l e n .
D e r d e b e s l u i t : V e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r W i j z i g i n g b o e k l a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t n o r m a a l a f l o o p t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 t e v e r l e n g e n t o t 3 1 ' ; d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n z u l l e n v a n g e n o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r k a l e n d e r j a a r o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r , , v a n d a t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
V i e r d e b e s l u i t : W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a s t t e s t e l l e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e l m a a n d j u n i o m e l f u u r .
B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t e r i n 2 0 1 1 g e e n j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w a r d e n .
V i j f d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e : b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v o l g t a l s o o k a a n h e t n i e u w e a d r e s v a n d e ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d i e w e r d v e r p l a a t s t k r a c h t e n s b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 7 ; s e p t e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z e s d e b e s l u i t : B e v o e g h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g b i j d e ' a d m i n i s t r a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n : v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n .
Z e v e n d e b e s l u i t : B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n t e s t e l l e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . ' ; a a n s p r a k e l i j k h e i d J . J O R D E N S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 1 2 1 0 B r u s s e l , M i d d a g s l i j n s t r a a t 1 2 , m e t r e c h t t o t i . i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , . b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a n d e r e i n s t a n t i e s , a l s o o k b i j e e n : o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g v o o r z o v e r a l s n o d i g - o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k ; v o o r O n d e m e m i n g e n t e v e r z e k e r e n .
T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e a k t e n e n : d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n a l h e t n o d i g e d o e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , i n c l u s i e f ' , a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 2 v o l m a c h t e n
- 1 C o ö r d i n a t i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/10/2011
ÿþ m o b 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - - - - - - - - - - - -
S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 5 2 9 6 3 *
b e k a a B e S t a ;
G R I F F I E R E O ' d T B A N X V A N K O O P H A N D E L
; ; O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 4 9 1 . 0 2 1
B e n a m i n g : D e L e e w e I l
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a r k l a a n 7 5
9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - O n t s l a g - v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l .
I n g e v o l g e d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t k w i j t i n g a a n a l d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t . O n t s l a g
D e h e e r P e t e r G a r r é , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , O u d e H o u t l e i 1 4 0 h e e f t o p 1 9 . 0 8 . 2 0 1 1 o n t s l a g g e n o m e n a l s ; b e s t u u r d e r ( z i e D o c . 1 . 1 ) e n d a a r b i j o o k a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r . M e v r o u w E l s G r o b b e n , w o n e n d e t e 9 0 0 0 ; G e n t , O u d e H o u t l e i 1 4 0 h e e f t o o k o p d e z e l f d e b o v e n v e r m e l d e d a t u m h a a r o n t s l a g a a n g e b o d e n a l s ; b e s t u u r d e r ( z i e D o c . 1 . 2 ) .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g a a t u n a n i e m a k k o o r d m e t h e t o n t s l a g v a n ; : ; d e h e e r P e t e r G a r r é e n M e v r o u w E l s G r o b b e n .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t e w e t e n t o t a a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 :
- D e h e e r P e r s o o n s H e r w i g L u d o v i c u s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , T o r t e l d r e e f 7 , d i e v e r k l a a r t d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E u r o I m m o S t a r " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 7 0 B r u s s e l , ' B r o g n i e z s t r a a t 5 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r ' : 0 4 5 1 . 7 7 7 . 8 9 4 , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r L u c V e r h a e r e n , w o n e n d e t e 1 7 4 1 , W a m b e e k , L a n g e s t r a a t 1 5 0 , d i e v e r k l a a r t d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E u r o s t a t i o n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 7 0 B r u s s e l , B r o g n i e z s t r a a t , 5 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 6 0 1 . 7 5 7 , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r T h i e r r y c o m t e d e L i m b u r g S t i r u m , w o n e n d e t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , K a s t e e l p a r k 4 , d i e v e r k l a a r t d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
2 . B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N V D e L e e u w e I l b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p K P M G V i a s ( I B R N r . 8 0 0 4 0 2 ) , H o e k s t r a a t 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n . 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t . . b o e k j a a r 2 0 1 3 v a s t s t e l t . K P M G V i a s d u i d t d e h e e r P a t r i c k V a n B o u r g o g n i e ( I B R N r . A 0 1 9 0 6 ) , v e n n o o t v a n ; : K P M G V i e s , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n s t e l t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t o p 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e . : e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x . A l l e r e c h t s t r e e k s e b i j d e r d e n s p e c i f i e k g e c o n t r a c t e e r d e k o s t e n d i e ; ; n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n K P M G V i a s ' s d i e n s t e n , z i j n n i e t b e g r e p e n i n d e h o n o r a r i a e n z u l l e n , b i j k o m e n d w o r d e n g e f a c t u r e e r d , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r a n d e r l i j k e b i j d r a g e n o p d e o m z e t ( b i j d r a g e p e r m a n d a a t , i n b e g r e p e n ) d i e K P M G V i a s a a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s c h u l d i g d i s .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g a a t u n a n i e m a k k o o r d m e t h e t v o o r s t e l t o t ; : b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s .
I n g e v o l g e d e d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t ;
d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . B e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e h e e r H e r w i g P e r s o o n s w o r d t v o o r g e s t e l d a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d : :
b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
D e R a a d v a n b e s t u u r h e e f t n a b e r a a d s l a g i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l u i t g e t r o f f e n : - W o r d t a a n g e s t e l d t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , a l s o o k g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
D e h e e r P e r s o o n s H e r w i g L u d o v i c u s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , T o r t e l d r e e f 7 m e t i n g a n g v a n h e d e n 7 . 0 9 . 2 0 1 1 , d i e v e r k l a a r t d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
2 . V e r p l a a t s i n g M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s t e n n a a r B r o g n i e z s t r a a t 5 4 t e 1 0 7 0 B r u s s e l .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 7 . 0 9 . 2 0 1 1 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e v o o r h e e n i n d e P a r k l a a n 7 5 t e 9 3 0 0 A a l s t g e v e s t i g d w a s , t e v e r p l a a t s e n n a a r B r o g n i e z s t r a a t 5 4 t e 1 0 7 0 B r u s s e l .
L u c V e r h a e r e n T h i e r r y d e L i m b u r g S t i r u m
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{ 7 0 0 r '
b e h o u d e n
s a r i h e t e
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
29/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 18.03.2011, NGL 22.03.2011 11064-0174-009
31/03/2015
ÿþM o d P O F 1 1 , 1
L u i k , r a 1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f i r
V o o r b e h o u d a a n h e B e l g i s c ' S t a a t s h l .
1 9 M A R I 2 n 1 5
r g r i f f i e v a n d e 1 e l a n d s t a l i g e
" 1 5 0 4 6 9 9
I A
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4
W o r d t b e n o e m d a i s c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t , c o n f o r m a r t i k e l 3 3 p a r a g r a a f 2 v a n d e w e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 t o t o p r i c h t i n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d : d e h e e r G u n t h e r L o i t s , b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t m a n d a a t h e e f t e e n d u u r v a n d r i e j a a r e i n d i g e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r m g v a n 2 0 1 7 e n b e t r e f t d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 - 2 0 1 5 - 2 0 1 6 .
E u r o I m m o S t a r N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V E R H A E R E N
B e s t u u r d e r
H e r w i g P E R S O O N S
B e s t u u r d e r
0 4 7 6 . 4 9 1 . 0 2 1
D e L e e w e I l
B i j . l a g e n b i j h e t B e l g l x b S t a a a t s . b l u 1 3 U _ _ 0 3 / 2 Q L 5 _ - A n n e x e s _ i l u L l Y l o n i t e u r b e l g e
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B r o g n i e z s t r a a t 5 4 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s b ( o ) n ( s n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
07/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 19.03.2010, NGL 29.03.2010 10081-0475-009
31/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 20.03.2009, NGL 24.03.2009 09086-0067-009
25/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 21.03.2008, NGL 18.04.2008 08110-0088-009
22/12/2006 : DE
13/12/2006 : DE
21/03/2006 : DE
06/12/2005 : DE
13/10/2005 : DE
08/07/2015
ÿþM o b P O F 1 1 . 1
\ ( D P I
Ï ' . I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D A C . C ! : C r l e c e r ) n r )
2 5 I r a 2 0 1 5
t e r J r i t n e v a i n
v f ~ . t y ~ i - ~ r , - ~ i ~ t
, n ~ , r - ! P I
~
1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 4 9 1 . 0 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e L e e w e I l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o g n i e z s t r a a t 5 4 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5
G e v o l g d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n N M B S d d . 2 4 . 0 4 . 2 0 1 5 ( d o c u m e n t R . B . 2 0 1 5 1 8 5 ) , b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m v a n a f h e d e n , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r H e r w i g P e r s o o n s , w o n e n d e t e K e e r b e r g e n , T o l d r e e f 7 , m e v r o u w L i e v e D e C o c k , w o n e n d e t e D i l b e e k , J a n D e T r o c h s t r a a t 6 9 , v o o r t e d r a g e n a l s b e s t u u r d e r v o o r d e r e s t e r e n d e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t , d i t i s t o t e n m e t d e d a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 . M e v r o u w D e C o c k a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g .
O p h e t e i n d e v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i e t d e R a a d v a n B e s t u u r e r a l s v o l g t u i t : B e s t u u r d e r s B e g i n m a n d a a t E i n d e m a n d a a t
1 L i e v e D e C o c k b e s t u u r d e r 8 / 0 5 / 2 0 1 5 1 2 / 0 5 / 2 0 1 7
2 n v E u r o i m m o S t a r ( v a s t e v e r t . N a n c y G e y s k e n s ) b e s t u u r d e r 6 1 0 9 1 2 0 1 1 1 2 1 0 5 1 2 0 1 7
3 n v E u r o s t a t i o n ( v a s t e v e r t . F a b i e n n e V a n R o l l e g h e m ) b e s t u u r d e r 6 / 0 9 / 2 0 1 1 1 2 / 0 5 / 2 0 1 7 H u n m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5
L i e v e D e C o c k
B e s t u u r d e r
n v E u r o s t a t i o n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F a b i e n n e V a n R o l l e g h e m
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v d n t i k v e r m e l d e n i t è c t o . ' N ' e a n e n h o e d á n i g h ë i d v a n d e i n s t r ü m ë n t ê i ê n d é W n á t á r ' i s , - ü ë l z i j v a n d e p e r s d ( ó ) n ( é n } " "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/03/2005 : DE
06/04/2004 : DE
06/09/2002 : BL659193