V o t e B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d P O F 1 1 , 1
t u u 1 1 1 . 1 1 1 1 t 1 1 § 1 u w M w
B R U X E L L E S .
{ 1 , 7 _ A I I R 2 C
G r e f f e
1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e 0 4 4 4 . 3 6 7 . 2 9 2
D e M a e s s c h a l c k
S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e V a n d e r k i n d e r e 5 4 2 - 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r t e s i è g e s o c i a l v e r s C h a u s s é e d e W a t e r l o o 7 1 5 ( B o i t e 3 8 ) à 1 1 8 0 U c c f e , à p a r t i r d e c e j o u r .
U r b a n n a t i o n a s s o c i a t e s , r e p p a r G i l l e s D e h a r e n g
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é S E
a i .
M o n i i
b e l t
" i z o o a a s s
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~ I Y e i z q q
2 6 D E C 2 0 1 1 } ~
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 3 6 7 . 2 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E M A E S S C H A L C K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e V a n d e r k i n d e r e 5 4 2 à 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é F r a n ç o i s K u m p s , à L a H u l p e , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E M A E S S C H A L C K » , a y a n t
s o n s i è g e à U c c l e , r u e V a n d e r k i n d e r e 5 4 2 a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / C o n v e r s i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a e n t e n d u l e c t u r e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l a n a t u r e d e s t i t r e s e t a d é c i d é d e
c o n v e r t i r t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e l q u e p r o p o s é a u p o i n t 1 d e l ' o r d r e d u
j o u r .
L e s a c t i o n s a u x p o r t e u r s , d é p o s é e s p a r l e m a n d a t a i r e M o n s i e u r S é b a s t i e n D E H A R E N G , o n t é t é c o n v e r t i e s
e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s p a r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s a c t é e p a r l e P r é s i d e n t , c e q u e l e
n o t a i r e a t t e s t e .
A c o m p t e r d e c e j o u r , l e s a c t i o n s a u p o r t e u r s o n t s a n s a u c u n e v a l e u r .
2 / A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e t e x t e d e s a r t i c l e s 8 e t 9 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
a ) P r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r c e q u i s u i t :
« T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e . »
b ) P r o p o s i t i o n d e s u p p r i m e r l e l i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s .
3 / P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s ;
S i g n é F . K U M P S , n o t a i r e à L a H u l p e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 5 0 3 9 6 6 1 * V I P
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 3 6 7 . 2 9 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D e M a e s s c h a l c k
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e D e W a t e r l o o 7 1 5 3 8 - 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n - N o m i n a t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d d 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e r e c o n d u i t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r :
- M a d a m e N i n a R O D R I G U E Z - C A S T I N A D O , R u e d e s D r a p i e r s 4 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ;
- U r b a n N a t i o n A s s o c i a t e s S A , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 7 1 5 b o i t e 3 8 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e
p a r M o n s i e u r G i f l e s D E H A R E N G , R u e d e s D r a p i e r s 4 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s .
L e m a n d a t d e l a S A U r b a n N a t i o n A s s o c i a t e s e s t é g a l e m e n t p r o l o n g é e c o m m e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n n e n t c o u r s à c e j o u r e t s e t e r m i n a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r S é b a s t i e n D E H A R E N G , L a P l a c e 1 8 à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x . S o n m a n d a t p r e n d c o u r s à c e j o u r e t s e t e r m i n a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4
U r b a n N a t i o n A s s o c i a t e s S A , r e p r é s e n t é e p a r G i l l e s D e h a r e n g
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
A n n e x e s d ü M o n i t e u r b e t e
I M p O s í / R e ç u l e
~ á 2 O f i 5 ~ r ~ ~ ~ a . . 3 ~ " ~
a g r e f f e d u i r ' i b i l - G - t b f f b c o m m e r c e