08/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 31.07.2014 14389-0116-035
18/11/2013
ÿþ M a d W o n l 1 1 . 1
I ~ ' ~ i 1 3 f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l 1 1 1 1 1 0 1 1 1 u ~ m ~ 1 1 1 ~ ~ 1 1 u u u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 6 0 2 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a t i o n a l e T r a n s p o r t m a a t s c h a p p i j
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u s a t i r a l a a n 3 , 1 0 8 3 G a n s h o r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 j u l 2 0 1 3
5 . S t a t u t a i r e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r , M i c h e l d ' A l e s s a n d r o , l o o p t t e n e i n d e n a d e z e G e w o n e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . H e t m a n d a a t w o r d t n i e t v e r l e n g d . N a o v e r l e g b e s l i s t d e G e w o n e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g o m h e m d é c h a r g e t e v e r l e n e n v a n h e t t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e l e i d .
N a o v e r l e g w o r d t b e s l o t e n o m e e n b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n
v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , n a m e l i j k t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t
b o e k j a a r 2 0 1 5 :
V i l l a T o r e l l a S P R L , R u e B o i s E l i o 2 , 1 3 8 0 L a s n e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
M i c h e l D ' A l e s s a n d r o , w o n e n d e t e R u e B o i s E l o i 2 , 1 3 8 0 L a s n e .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r , m e v r o u w M a r l o e s O t t e n , l o o p t t e n e i n d e n a d e z e G e w o n e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n w o r d t n i e t v e r l e n g d . N a o v e r l e g b e s l i s t d e G e w o n e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g o m h a a r d é c h a r g e t e v e r l e n e n v a n h e t t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e l e i d .
T e v e n s b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m T D W C o n s u l t i n g & I n v e s t m e n t s , D a k n a m - d o r p 8 , 9 1 6 0
L o k e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T i m D e W i t t e , w o n e n d e t e D a k a a m - d o r p 8 , 9 1 6 0 L o k e r e n i n d e p l a a t s
v a n d e M e v r o u w M a r i n e s O t t e n t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n
d r i e j a a r , n l . t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r , G e e r t S c h o e n m a e k e r s , l o o p t t e n e i n d e n a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n w o r d t n i e t v e r l e n g d . N a o v e r l e g b e s l i s t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m h a a r d é c h a r g e t e v e r l e n e n v a n h e t t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e l e i d .
A M J Y S e r v i c e s B V B A , B e r g p a d 2 1 , 2 2 7 5 L i l l e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t S c h o e n m a e k e r s , w o n e n d e t e B e r g p a d 2 1 t e 2 2 7 5 L i l l e , w o r d t d o o r d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
U i t d r u k k e l i j k w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s n i e t b e z o l d i g d z a l z i j n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b e s t u u r d e r z a l g e m a c h t i g d z i j n o m N . V . D e N a t i o n a l e T r a n s p o r t m a a t s c h a p p i j s a m e n m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r , a l d a n n i e t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
M i c h e l d ' A l e s s a n d r o
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 ~ ~ ~ ~ ~ ~
0 5 N O V . 7 _ 0 1 3 1
G r i f f i e
14/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.07.2013, NGL 08.10.2013 13623-0507-033
18/12/2012
ÿþ[ f l e ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M e d W e r d 1 1 . 1
V
I I I
1 1
i
1
V o c
b e h o i
a a n
B e l g
S t a a t :
I I
* 1 2 2 0 3 0 4 4 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B R U S S E L
G r i f f i e 0 7 D E L 1 U ; t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 6 0 2 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N A T I O N A L E T R A N S P O R T M A A T S C H A P P I J ( v e r k o r t ) : N T M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u s a t i r a l a a n 3 t e 1 0 8 3 B r u s s e l ( G a n s h o r e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g n i e u w e B e s t u u r d e r , t e v e n s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 1 . 0 0 u u r d o o r d e H e e r F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , d i e h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r n e e m t e n d i e d e a a n w e z i g h e i d v a s t s t e l t v a n :
- m e v r o u w M a r l o e s O t t e n , B e s t u u r d e r
- d e h e e r M i c h e l d ' A l e s s a n d r o , B e s t u u r d e r
- d e h e e r G e e r t S c h o e n m a e k e r s , t u s s e n k o m e n d e p a r t i j
D e V o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s , m e v r o u w M a r l o e s O t t e n .
D e a g e n d a p u n t e n v a n h u i d i g e R a a d v a n B e s t u u r h e b b e n b e t r e k k i n g o p
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r a l s B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
- d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
- d e v o l m a c h t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n .
V o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g v a n d e B e s t u u r d e r s
D e B e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d a t z i j g e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n r e c h t e l i j k e a a r d h e b b e n d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e h e e r F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r v e r k l a a r t d a t h i j b i j b r i e f v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 g e r i c h t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o m p e r s o o n l i j k e r e d e n e n z i j n m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e N V . N A T I O N A L E T R A N S P O R T M A A T S C H A P P I J h e e f t o p g e z e g d e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
T e v e n s h e e f t h i j i n d e z e b r i e f v e r z o c h t o m d e c h a r g e t e b e k o m e n v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e h e e r .
C o n f o r m a a n d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t z o d o e n d e i n z i j n v e r v a n g i n g v o o r z i e n t e w o r d e n .
D e h e e r F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r s t e l t v o o r o m a l s v e r v a n g e r , d e h e e r G e e r t S c h o e n m a e k e r s w o n e n d e B e r g p a d , 2 1 t e 2 2 7 5 W e c h e l d e r z a n d e ( L i l l e ) t e a a n v a a r d e n d i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g e n d e f i n i t i e v e v e r k i e z i n g b i j d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , h e t m a n d a a t v a n d e h e e r F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r z a l v e r d e r z e t t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
E e r s t e R e s o l u t i e
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r a l s B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n D E N A T I O N A L E T R A N S P O R T M A A T S C H A P P I J N V . m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 g e a c t e e r d e n a a n v a a r d .
T e v e n s b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r d a t d e k w i j t i n g v a n d e B e s t u u r d e r s , i n c l u s i e f d e h e e r F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r , z a l g e - a g e n d e e r d w o r d e n b i j g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
T w e e d e R e s o l u t i e
M e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 z a l d e h e e r G e e r t S c h o e n m a e k e r s z o d o e n d e h e t m a n d a a t v a n d e h e e r F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r v e r d e r z e t t e n t o t o p h e t o g e n b l i k d a t d i t a f l o o p t , n l . t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e ' V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
U i t d r u k k e l i j k w o r d t b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r n i e t b e z o l d i g d z a l z i j n .
D e z e b e s l i s s i n g i s m e t u n a n i m i t e i t d o o r a i l e a a n w e z i g e B e s t u u r d e r s g o e d g e k e u r d .
D e h e e r G e e r t S c h o e n m a e k e r s , h i e r a a n w e z i g a l s t u s s e n k o m e n d e p a r t i j , v e r k l a a r t h e t m a n d a a t v a n
B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n .
C o n f o r m a a n d e b e p a l i n g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , z a l b o v e n d i e n d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d e f i n i t i e v e v e r k i e z i n g v a n d e n i e u w e B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r b e v e s t i g e n .
D e r d e R e s o l u t i e
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t v o l m a c h t t e g e v e n a a n m e v r o u w M a r l o e s O t t e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u i l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e
N o t u l e n .
D e z e b e s l i s s i n g i s d o o r a l l e a a n w e z i g e B e s t u u r d e r s g o e d g e k e u r d .
H e t d a g o r d e i s h i e r m e d e a f g e w e r k t e n d e z i t t i n g w o r d t g e h e v e n o m 1 1 . 4 5 u u r n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n o n d e r h a v i g P r o c e s - V e r b a a l , d a t w o r d t g e t e k e n d d o o r a l l e a a n w e z i g e l e d e n , a l s o o k d o o r d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j .
G e t e k e n d ,
F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r M i c h e l d ' A l e s s a n d r o
V o o r z i t t e r , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
M a r l o e s O t t e n G e e r t S c h o e n m a e k e r s
B e s t u u r d e r T u s s e n k o m e n d e p a r t i j
4 J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
f b e h p u d e p
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/12/2012
ÿþ M D D 2 . 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e i
B e l g i s c l
S t a a t s b h
O M M !
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 6 0 2 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N A T I O N A L E T R A N S P O R T M A A T S C H A P P I J
( v e r k o r t ) : N T M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u s a t i r a l a a n , 3 t e 1 0 8 3 B r u s s e l ( G a n s h o r e n )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g n i e u w e B e s t u u r d e r , t e v e n s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 1 . 0 0 u u r d o o r d e H e e r F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , d i e h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r n e e m t e n d i e d e a a n w e z i g h e i d v a s t s t e l t v a n
- m e v r o u w M a r l o e s O t t e n , B e s t u u r d e r
- d e h e e r M i c h e l d ' A l e s s a n d r o , B e s t u u r d e r
- d e h e e r G e e r t S c h o e n m a e k e r s , t u s s e n k o m e n d e p a r t i j
D e V o o r z i t t e r d u i d t a a n a i s s e c r e t a r i s , m e v r o u w M a r i n e s O t f e n .
D e a g e n d a p u n t e n v a n h u i d i g e R a a d v a n B e s t u u r h e b b e n b e t r e k k i n g o p
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r a l s B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
- d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
- d e v o l m a c h t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n .
V o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g v a n d e B e s t u u r d e r s
D e B e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d a t z i j g e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n r e c h t e l i j k e a a r d h e b b e n d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e h e e r F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r v e r k l a a r t d a t h i j b i j b r i e f v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 g e r i c h t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o m p e r s o o n l i j k e r e d e n e n z i j n m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e N V . N A T I O N A L E T R A N S P O R T M A A T S C H A P P I J h e e f t o p g e z e g d e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
T e v e n s h e e f t h i j i n d e z e b r i e f v e r z o c h t o m d e c h a r g e t e b e k o m e n v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e h e e r .
C o n f o r m a a n d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t z o d o e n d e i n z i j n v e r v a n g i n g v o o r z i e n t e w o r d e n .
D e h e e r F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r s t e l t v o o r o m a l s v e r v a n g e r , d e h e e r G e e r t S c h o e n m a e k e r s w o n e n d e B e r g p a d , 2 1 t e 2 2 7 5 W e c h e l d e r z a n d e ( L i l l e ) t e a a n v a a r d e n d i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g e n d e f i n i t i e v e v e r k i e z i n g b i j d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , h e t m a n d a a t v a n d e h e e r F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r z a l v e r d e r z e t t e n .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
E e r s t e R e s o l u t i e
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r a l s B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n D E N A T I O N A L E T R A N S P O R T M A A T S C H A P P I J N V . m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 g e a c t e e r d e n a a n v a a r d .
T e v e n s b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r d a t d e k w i j t i n g v a n d e B e s t u u r d e r s , i n c l u s i e f d e h e e r F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r , z a l g e - a g e n d e e r d w o r d e n b i j g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
1 ( p o o r -
, . b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d :
T w e e d e R e s o l u t i e
M e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 z a l d e h e e r G e e r t S c h o e n m a e k e r s z o d o e n d e h e t m a n d a a t v a n d e h e e r F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r v e r d e r z e t t e n t o t o p h e t o g e n b l i k d a t d i t a f l o o p t , n i . t o t n a c i e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
U i t d r u k k e l i j k w o r d t b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r n i e t b e z o l d i g d z a l z i j n .
D e z e b e s l i s s i n g i s m e t u n a n i m i t e i t d o o r a l l e a a n w e z i g e B e s t u u r d e r s g o e d g e k e u r d .
D e h e e r G e e r t S c h o e n m a e k e r s , h i e r a a n w e z i g a i s t u s s e n k o m e n d e p a r t i j , v e r k l a a r t h e t m a n d a a t v a n
B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n .
C o n f o r m a a n d e b e p a l i n g e n v a n d e g e c o d r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , z a l b o v e n d i e n d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d e f i n i t i e v e v e r k i e z i n g v a n d e n i e u w e B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r b e v e s t i g e n .
D e r d e R e s o l u t i e :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t v o l m a c h t t e g e v e n a a n m e v r o u w M a r l o e s O t t e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e
N o t u l e n .
D e z e b e s l i s s i n g i s d o o r a l l e a a n w e z i g e B e s t u u r d e r s g o e d g e k e u r d .
H e t d a g o r d e i s h i e r m e d e a f g e w e r k t e n d e z i t t i n g w o r d t g e h e v e n o m 1 1 . 4 5 u u r n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n o n d e r h a v i g P r o c e s - V e r b a a l , d a t w o r d t g e t e k e n d d o o r a l l e a a n w e z i g e l e d e n , a l s o o k d o o r d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j .
G e t e k e n d ,
F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r M i c h e l d ' A l e s s a n d r o
V o o r z i t t e r , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
M a r l o e s O t t e n G e e r t S c h o e n m a e k e r s
B e s t u u r d e r T u s s e n k o m e n d e p a r t i j
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/10/2012
ÿþ ; M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d B U I U I I l U I U h l I I I I I I
a a n h e * 1 2 1 6 4 6 3 ] '
B e l g l s c 5 t a a t s b i .
I I I I
R ~ ~
~ ~ ~ ' l -
` 1 , \ 4 ~
. . ~
Ç F P 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 1 6 0 2 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e N a t i o n a l e T r a n s p o r t m a a t s c h a p p i j
( v e r k o r t ) : N T M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u s a t i r a l a a n 3 , 1 0 8 3 G a n s h o r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d d 2 9 m e i 2 0 1 2
6 . S t a t u t a i r e h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e t m a n d a a t v a n d e B e s t u u r d e r , M a r l o e s O t t e n , l o o p t t e n e i n d e n a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . N a o v e r l e g w o r d t b e s l o t e n o m d e B e s t u u r d e r o p n i e u w t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 1 j a a r , n a m e l i j k t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
M e v r o u w M a r l o e s O t t e n , w o n e n d e t e T e r h u l p s e s t e e n w e g 2 1 A t e 1 5 6 0 h o e i l a a r t , w o r d t d o o r d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m d a l s B e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 1 j a a r , t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e B e s t u u r d e r z a l g e m a c h t i g d z i j n o m d e N . V . D e N a t i o n a l e T r a n s p o r t m a a t s c h a p p i j s a m e n m e t e e n a n d e r e B e s t u u r d e r , a l d a n n i e t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U i t d r u k k e l i j k w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e B e s t u u r d e r n i e t b e z o l d i g d , z a l z i j n .
H e t m a n d a a t v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , l o o p t t e n e i n d e n a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . N a o v e r l e g w o r d t b e s l o t e n o m d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r o p n i e u w t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 1 j a a r , n a m e l i j k t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
D e h e e r F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r , w o n e n d e t e Z e e w i j k 3 t e 2 2 0 2 B T N o o r d w i j k , N e d e r l a n d , w o r d t d c o r d e , G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m d a i s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n I j a a r , t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
U i t d r u k k e l i j k w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ; ' n i e t b e z o l d i g d z a l z i j n .
H e t m a n d a a t v a n d e B e s t u u r d e r , M i c h e l d ' A l e s s a n d r o , l o o p t t e n e i n d e n a d e z e G e w c n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . N a o v e r l e g w o r d t b e s l o t e n o m d e B e s t u u r d e r o p n i e u w t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n I j a a r , n a m e l i j k t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
D e h e e r M i c h e l d ' A l e s s a n d r o , w o n e n d e t e R u e B o i s E l o i 2 t e 1 3 8 0 L a s n e , w o r d t d o o r d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m d a l s B e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 1 j a a r , t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e B e s t u u r d e r z a l g e m a c h t i g d z i j n o m d e N . V . D e N a t i o n a l e T r a n s p o r t m a a t s c h a p p i j s a m e n m e t e e n a n d e r e B e s t u u r d e r , a l d a n n i e t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U i t d r u k k e l i j k w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e B e s t u u r d e r n i e t b e z o l d i g d z a l z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 V ó o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r g e w a a r m e r k t u i t t r e k s e l
F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 12.07.2012 12295-0511-036
27/01/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 : 1 V S 2 E L
( L ' J A H 2 I n
G r i f f i e
8 I i d a o a s o s i u u s r *
* i 3
B e n a m i n g : D E N A T I O N A L E T R A N S P O R T M A A T S C H A P P I J ( N T M )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r h e y d e n s t r a a t 3 9 t e 1 0 7 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 6 0 2 4 0 5
; V o o r w e s p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 j a n u a r i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 4 u u r d o o r d e H e e r F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , d i e h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r n e e m t e n d i e d e a a n w e z i g h e i d v a s t s t e l t v a n M e v r o u w M a r l o e s O t t e n , B e s t u u r d e r ; e n d e h e e r M i c h e l d ' A l e s s a n d r o , B e s t u u r d e r .
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t :
1 . d e B e s t u u r d e r s i n f u n c t i e a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d e n b i j g e v o l g r e c h t s g e l d i g e b e s l i s s i n g e n k a n n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v a s t g e l e g d e a g e n d a p u n t . D e V o o r z i t t e r d u i d t m e v r o u w M a r l o e s O t t e n , B e s t u u r d e r , a a n a l s s e c r e t a r i s .
2 . d e a g e n d a v a n d e z e R a a d v a n B e s t u u r a l s v o l g t w e r d v a s t g e l e g d :
- d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e z e d a g o r d e e n g a a t , n a d e v o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g e r v a n .
V o o r a f g à a n d e v e r k l a r i n g v a n d e B e s t u u r d e r s
D e B e s t u u r d e r s b e s c h o u w e n z i c h a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n e n v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n g e b r a c h t v a n h e t a g e n d a p u n t . D e B e s t u u r d e r s v e r k l a r e n g e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d t e h e b b e n d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e V o o r z i t t e r
D h r . F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r s t e l t d a t d e h u u r o v e r e e n k o m s t v o o r h e t p a n d a a n d e V e r h e y d e n s t r a a t 3 9 t e
1 0 7 0 B r u s s e l w e r d o p g e z e g d , w a t i n h o u d t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n j a n u a r i 2 0 1 2 h e t p a n d z a l v e r l a t e n .
V e r m i t s a a n d e V e r h e y d e n s t r a a t 3 9 t e 1 0 7 0 B r u s s e l , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n N T M N V . w a s g e l e g e n , s t e l t h i j v o o r o m d e z e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t h a n s o v e r t e b r e n g e n n a a r d e n i e u w e u i t b a t i n g a a n d e R u s a t i r a l a a n 3 t e 1 0 8 3 G a n s h o r e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
R e s o l u t i e
A l l e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r h e b b e n a k t e g e n o m e n v a n h e t v o o r s t e l v a n d e V o o r z i t t e r e n b e s l i s s e n u n a n i e m d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e N V . N T M m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 z a l o v e r g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e V e r h e y d e n s t r a a t 3 9 t e 1 0 7 0 B r u s s e l n a a r d e R u s a t i r a l a a n 3 t e 1 0 8 3 G a n s h o r e n .
H e t d a g o r d e r i s h i e r m e e a f g e w e r k t e n d e z i t t i n g w o r d t g e h e v e n o m 1 4 . 3 0 u u r n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n . o n d e r h a v i g e N o t u l e n , d i e w o r d e n g e t e k e n d d o o r a l l e a a n w e z i g e l e d e n .
V o o r - b e h o u d i
a a n h e
B e l g i s c 5 t a a t s b t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r M i c h e l d ' A l e s s a n d r o M a r l o e s O t t e r t
V o o r z i t t e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r - S e c r e t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o p ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2012
ÿþM o t l W o r t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D P E ; c - n o n ,
e
V b e h
a a
B e l S t a a
0 1 - 2 0 1 2
B E L G I S C H S 7 ~ ~ t ; ; ~ L ~ M ~ ~
~ B E ; , T U U R f
o r w e r ~
~ 2 9 u t C - 2 0 1 1 1
G r i f f i e
* 1 2 0 1 4 6 4 4 *
0 §
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 6 0 2 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D e N a t i o n a l e T r a n s p o r t m a a t s c h a p p i j
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r h e y d e n s t r a a t 3 9 - 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N o t u e l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1
( 1 . I N L E I D I N G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . I n d i e n d e b e s l u i t e n d i e h i e r o n d e r v e r m e l d s t a a n n i e t u n a n i e m a a n v a a r d w o r d e n d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r a l s n o g e e n f y s i e k e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n w a a r e r d a n b i j n o r m a l e m e e r d e r h e i d o v e r d e v o o r s t e l l e n k a n b e s l i s t w o r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e d i t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t o n d e r t e k e n e n , z i j n s l e c h t s g e h o u d e n d o o r h u n s c h r i f t e l i j k e s t e m i n d e m a t e d a t d e v o o r s t e l l e n u n a n i e m a a n v a a r d w o r d e n .
D i t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t w o r d t g e a c h t g e n o m e n e n v a n k r a c h t t e z i j n o p d e d a t u m w a a r o p d e l a a t s t e a a n d e e l h o u d e r z i c h a k k o o r d h e e f t v e r k l a a r d m e t d e p r o c e d u r e e n d e b e s l u i t e n .
2 . V O O R A F G A A N D E L I J K E V E R K L A R I N G E N
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n e i g e n a a r t e z i j n v a n d e a a n d e l e n d i e i n o n d e r s t a a n d e t a b e l n a a s t h u n n a a m v e r m e l d s t a a n e n g a a t a k k o o r d m e t d e h u i d i g e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
3 . A G E N D A
( a ) O n t s l a g v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s ; e n
( b ) B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s .
4 . B E S L U I T E N
a ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e c o m m a r i s s a r i s .
" D e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e B u r g e r l i j k e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u m e , W o l u w e d a l e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F i l i p L o z i e , B e d r i j f s r e v i s o r
b ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t h e t a a n s t e l l e n v a n d e B u r g e r l i j k e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M a r c G u n s , B e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e n d i t v o l g e n s h e t v o o r g e s t e l d e h o n o r a r i u m . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . . H e t e r e l o o n w o r d t b e p a a l d o p 7 . 5 0 0 E u r o , ; i n c l u s i e f o n k o s t e n e n e x c l u s i e f B T W , o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e ; v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n " e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
F r e d d y d e S l a c h y l d e r
G e d e l e g e e r d s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 , 1 , 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 * 1 2 0 0 1 0 6 6 "
B e n a m i n g : D e N a t i o n a l e T r a n s p o r t m a a t s c h a p p i j
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r h e y d e n s t r a a t 3 9 - 1 0 7 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 6 0 2 4 0 5
V o o r w e r p a k t e : N o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d d 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1
1 . I N L E I D I N G
" O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n ' s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . I n d i e n d e ' . b e s l u i t e n d i e h i e r o n d e r v e r m e l d s t a a n n i e t u n a n i e m a a n v a a r d w o r d e n d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z a l d e r a a d : v a n b e s t u u r a l s n o g e e n f y s i e k e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n w a a r e r d a n b i j n o r m a l e m e e r d e r h e i d o v e r d e ' v o o r s t e l l e n k a n b e s l i s t w o r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e d i t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t o n d e r t e k e n e n , z i j n s l e c h t s g e h o u d e n d o o r h u n s c h r i f t e l i j k e s t e m : i n d e m a t e d a t d e v o o r s t e l l e n u n a n i e m a a n v a a r d w o r d e n .
' D i t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t w o r d t g e a c h t g e n o m e n e n v a n k r a c h t t e z i j n o p d e d a t u m w a á r o p d e l a a t s t e .
a a n d e e l h o u d e r " z i c h a k k o o r d h e e f t v e r k l a a r d m e t d e p r o c e d u r e e n d e b e s l u i t e n .
2 . V O O R A F G A A N D E L I J K E V E R K L A R I N G E N
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n e i g e n a a r t e z i j n v a n d e a a n d e l e n d i e i n o n d e r s t a a n d e t a b e l n a a s t h u n n a a m
v e r m e l d s t a a n e n g a a t a k k o o r d m e t d e h u i d i g e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
"
3 . A G E N D A
( a ) O n t s l a g v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s ; e n
( b ) B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s .
4 . B E S L U I T E N
a ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e ; c o m m a r i s s a r i s .
' D e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n t s t a a t d e B u r g e r l i j k e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e : A a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 1 9 3 2 ' S i n t - S t e v e n s - W a l u m e , W o l u w e d a l e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F i l i p L o z i e , B e d r i j f s r e v i s o r
' b ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t h e t a a n s t e l l e n v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s c o m m a r i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t e r e t o o n w o r d t b e p a a l d o p 7 . 5 0 0 E u r o , i n c l u s i e f o n k o s t e n e n e x c l u s i e f B T W , o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e ; v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
" " D e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B u r g e r l i j k e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t ' B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M a r c G u n s , B e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e n d i t v o l g e n s h e t v o o r g e s t e l d e h o n o r a r i u m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 1 D E C . 2 0 1 1
e n U M , _
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/10/2011
ÿþ, y I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ ~ ~ . . . . . . . , .
~ - - "
~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 1 1 5 1 0 0 2
2 8 S E P 2 0 1 1 e s , , , , e r ,
G r i f f i e
B e n a m i n g : D e N a t i o n a l e T r a n s p o r t m a a t s c h a p p i j
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r h e y d e n s t r a a t 3 9 - 1 0 7 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 6 0 2 4 0 5
V o o r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d d 2 3 a p r i l 2 0 1 1
6 . s t a t u t a i r e h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e t m a n d a a t v a n d e B e s t u u r d e r , M a r l o e s O t t e n , l o o p t t e n e i n d e n a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . ; N a o v e r l e g w o r d t b e s l o t e n o m d e B e s t u u r d e r o p n i e u w t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r , n a m e l i j k t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
M e v r o u w M a r l o e s O t t e n , w o n e n d e t e G e d e m p t e S l o o t 3 6 t e 2 5 1 3 T D D e n H a a g , N e d e r l a n d , w o r d t d o o r d e ' , G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m d a l s B e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r , t o t n a d e G e w o n e : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
"
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e B e s t u u r d e r z a l g e m a c h t i g d z i j n o m d e N . V . D e N a t i o n a l e , T r a n s p o r t m a a t s c h a p p i j s a m e n m e t e e n a n d e r e B e s t u u r d e r , a l d a n n i e t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
"
U i t d r u k k e l i j k w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e B e s t u u r d e r n i e t b e z o l d i g d . z a l z i j n .
H e t m a n d a a t v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , l o o p t t e n e i n d e n a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . N a ; o v e r l e g w o r d t b e s l o t e n o m d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r o p n i e u w t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r , '
n a m e l i j k t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 . "
D e h e e r F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r , w o n e n d e t e Z e e w i j k 3 t e 2 2 0 2 B T N o o r d w i j k , N e d e r l a n d , w o r d t d o o r d e ; G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m d a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r , t o t n a d e ' G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
" U i t d r u k k e l i j k w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e l m a n d a a t v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r n i e t b e z o l d i g d z a l z i j n .
H e t m a n d a a t v a n d e B e s t u u r d e r , M i c h e l d ' A l e s s a n d r o , l o o p t t e n e i n d e n a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . N a o v e r l e g w o r d t b e s l o t e n o m d e B e s t u u r d e r o p n i e u w t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n ; j a a r , n a m e l i j k t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
D e h e e r M i c h e l d ' A l e s s a n d r o , w o n e n d e t e R u e d e s F o n d s 4 t e 1 3 8 0 L a s n e , w o r d t d o o r d e G e w o n e : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m d a l s B e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r , t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e : V e r g a d e r i n g o v e r h e l b o e k j a a r 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e B e s t u u r d e r z a l g e m a c h t i g d z i j n o m d e N . V . D e N a t i o n a l e T r a n s p o r t m a a t s c h a p p i j s a m e n m e t e e n a n d e r e B e s t u u r d e r , a l d a n n i e t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , l e ` v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U i t d r u k k e l i j k w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e B e s t u u r d e r n i e t b e z o l d i g d , z a l z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d o i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N e e m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
V o o r g e w a a r m e r k t u i t t r e k s e l ,
F r e d d y D e S l a c h m u y i d e r ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V o o r -
.
b p h o u d e n
. . a a n h e i
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d o n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( c ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.04.2011, NGL 03.05.2011 11104-0071-035
26/04/2011
ÿþI l 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 I l I I 1 I I h i f i 1 I
* 1 1 0 6 2 6 8 5 '
M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 A V R . 2 0 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 6 0 2 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e N a t i o n a l e T r a n s p o r t m a a t s c h a p p i j
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r h e y d e n s t r a a t 3 9 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 8 a p r i l 2 0 1 1 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/09/2010 : BL662109
30/07/2010 : BL662109
02/02/2010 : BL662109
27/11/2009 : BL662109
24/08/2009 : BL662109
02/10/2008 : BL662109
16/07/2008 : BL662109
26/09/2007 : BL662109
17/07/2007 : BL662109
10/01/2007 : BL662109
19/07/2006 : BL662109
06/03/2006 : BL662109
28/07/2005 : BL662109
23/06/2005 : BL662109
14/04/2005 : BL662109
16/03/2005 : BL662109
10/01/2005 : BL662109
19/10/2004 : BL662109
19/10/2004 : BL662109
27/09/2004 : BL662109
07/01/2004 : BL662109
01/08/2002 : BLA121578
24/07/2002 : AN300720
20/07/2002 : AN300720
05/06/2002 : AN300720
03/10/2000 : AN300720
13/10/1999 : AN300720
25/11/1997 : AN300720
04/01/1994 : AN300720
08/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.06.2016, NGL 02.08.2016 16397-0597-040