29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.02.2014, NGL 23.04.2014 14096-0027-035
17/04/2013
ÿþA
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s r i r : 0 4 0 0 . 2 8 8 . 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E M I E L D E R O E C K E N Z O N E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 0 0 0 B R U S S E L , W E R K H U I Z E N K A A I 1 1 2 - 1 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 w o r d t b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s B E D R I J F S R E V I S O R J A C K Y G O D E F R O I D T B V B V B A , H e n r i D e w a e l e s t r a a t 1 1 , 8 8 7 0 I z e g e m , m e t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 9 8 7 . 5 2 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c k y G o d e f r o i d t , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r ; e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e j a a r l i j k s e t e i n d e x e r e n v e r g o e d i n g b e d r a a g t 7 . 8 5 0 , 0 0 E U R e x c l u s i e f k o s t e n I B R .
- 1 1 1 R V S S , : z ;
o 8 A V R . Z 0 1 3
G r i f f i e
( !
~ Y
D E R O E C K H O L D I N G B V B A
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k D e R o e c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 22.02.2013, NGL 05.04.2013 13083-0347-036
19/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L . . .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 2 8 8 . 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E M I E L D E R O E C K E N Z O N E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 0 0 0 B R U S S E L , W E R K H U 1 Z E N K A A I 1 1 2 - 1 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R ( S ) E N
V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R - M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 b l i j k t , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
I . H e t o n t s l a g v a n :
- d e N V F I M A N C O , W e r k h u i z e n k a a i 1 1 2 - 1 5 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i c k D E R O E C K , L u c i e n R e y c h l e r s t r a a t 7 3 , 9 2 5 0 W a a s r n u n s t e r , a l s b e s t u u r d e r : e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I I D e b e n o e m i n g , v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
v a n :
" - B V B A D E R O E C K H O L D I N G , W e r k h u i z e n k a a i 1 1 2 - 1 5 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i c k D E R O E C K , L u c i e n R e y c h l e r s t r a a t 7 3 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , t o t b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I l l . D a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n b e h e l s t d i t o n d e r m e e r . h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B V B A D E R O E C K H O L D I N G ,
P a t r i c k D E R O E C K
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 l u I f l h I I ! I I i I u I i t I 1 I I I I I I I N I
* i a i o s o o s *
V a b e h a a a n B e i s S t a a l
8 R Q S e e
O 8 J G I r o e u a
" " " "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 A V R . 2 0 1 2
~ ~
í ` ~
~ c ` ' 3 e e
G r i f f i e
* i z 0 , 9 a a s 1 1 1 1 1
V . b e h . a a i B e l S t a a
O n d e r n e n ' i i n g s n r : 0 4 0 0 2 8 8 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E M I E L D E R O E C K E N Z O N E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e r k h u i z e n d k a a i 1 1 2 - 1 5 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E M I E L D E R O E C K E N Z O N E N ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W e r k h u i z e n k a a i 1 1 2 - 1 5 4 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r a n k D e R a e d t , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s W a a r s c h o o t , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s F r a n k D e R a e d t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , S c h o o l s t r a a t 6 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 8 3 8 . 8 3 4 , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n t e E e k l o , b o e k 6 5 8 b l a d 8 8 v a k 2 0 , o p 5 a p r i l 2 0 1 2 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . ( g e t e k e n d ) d e e . a . I n s p e c t e u r , G o u b e r t M a r c , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e ë n v e e r t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 2 . 2 7 5 . 0 4 3 , 1 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 2 4 . 9 5 6 , 9 0 )
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t e e n e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 8 9 , 3 4 ) w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t d e n o t a r i s v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e ë n v e e r t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 2 . 2 7 5 . 0 4 3 , 1 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 2 4 . 9 5 6 , 9 0 )
A l l e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r k l a a r d d o o r d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 3 / 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e d e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a v o o r m e l d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e v e n n o t e n m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n , z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 4 3 , 1 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 2 4 . 9 5 6 , 9 0 ) , o p t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 )
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 4 3 , 1 0 ) d a t v a n d e r e k e n i n g " b e s c h i k b a r e r e s e r v e " v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l a f g e n o m e n w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n w o r d e n . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z a l v e r h o o g d w o r d e n t e n b e l o p e v a n h e t p a s s e n d b e d r a g .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t d e n o t a r i s v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e ë n v e e r t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 4 3 , 1 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V I J F D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r e e n n i e u w e t e k s t , l u i d e n d a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f : G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 2 5 . 4 6 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l z e s t i e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e s u b r u b r i e k " d a g e l i j k s b e s t u u r " i n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , l u i d e n d a l s v o l g t :
" D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n , d i e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d e n g e n o e m d , h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s .
W o r d e n o n d e r m e e r a l s d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r b e s c h o u w d : a l l e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t i n v e s t e r i n g e n d i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e t o v e r s t i j g e n e n a l l e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t c o n t r a c t e n w a a r v a n d e l o o p t i j d é é n ( 1 ) j a a r n i e t o v e r s c h r i j d t . "
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l z e v e n t i e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e t e k s t v a n d e z e z i n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d . "
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a a n n o t a r i s F r a n k D e R a e d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n .
T I E N D E B E S L U I T
M e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e c o s t e r e & C o " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 8 0 A v e l g e m , B u r c h t h o f 1 0 ( 1 1 , h a a r o r g a n e n e n a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
" V . b o r - + b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
F r a n k D e R a e d t n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/04/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
v t b e h g a a i B e l l S t a a
I I
* i a o E e v *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 2 8 8 . 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E I D E L D E R O E C K E N Z O N E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 0 0 0 B R U S S E L , W E R K H U I Z E N K A A I 1 1 2 - 1 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R ( S ) E N V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R - M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 b l i j k t , m e t i n g a n g v a n 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2
I . H e t o n t s l a g v a n :
- d e N V E I M A N C O , W e r k h u i z e n k a a i 1 1 2 - 1 5 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i c k D E R O E C K , L u c i e n R e y c h l e r s t r a a t 7 3 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , a l s b e s t u u r d e r
- d e B V B A D E R O E C K H O L D I N G , W e r k h u i z e n k a a i 1 1 2 - 1 5 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G u y D E R O E C K , H o o f d s t r a a t 6 0 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- d e h e e r G u y D E R O E C K , H o o f d s t r a a t 6 0 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , a l s b e s t u u r d e r .
I I . D e b e n o e m i n g , v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , v a n :
- d e B V B A A X Y , P e r k a m e n t l a a n 1 9 , 2 8 3 0 B l a a s v e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C h r i s t o p h e D E B L A U W E R , P e r k a m e n t l a a n 1 9 , 2 8 3 0 B l a a s v e l d , t o t b e s t u u r d e r
- d e B V B A F R U I T P A C K E R S , S t o e p e s t r a a t 5 E , 9 9 6 0 A s s e n e d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G u y R E Y N I E R S , B u i z e n b e r g s t r a a t 4 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , t o t b e s t u u r d e r
- d e N V F I M A N C O , W e r k h u i z e n k a a i 1 1 2 - 1 5 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i c k D E R O E C K , L u c i e n R e y c h l e r s t r a a t 7 3 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , t o t b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
I I I . d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n d e z e h o e d a n i g h e i d , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e z a l k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i n d e z e h o e d a n i g h e i d t e v e n s z a l b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o c r z i e n i n g a a n b i e d e n b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a i l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r N V F I M A N C O ,
P a t r i c k D E R O E C K
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 24.02.2012, NGL 23.03.2012 12067-0172-033
27/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 5 0 2 8 *
~ . ~ r = ÿÿ~
~ ~
~ . ~ _ :
1 7 J A N 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 2 8 8 . 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E M I E L D E R O E C K E N Z O N E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W E R K H U I Z E N K A A I 1 1 2 - 1 5 4 - 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D . 2 5 F E B R U A R I 2 0 1 1 :
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
" N V F i m a n c o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W e r k h u i z e n k a a i 1 1 2 - 1 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r P a t r i c k d e R o e c k ;
" D e B V B A D e R o e c k H o l d i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W e r k h u i z e n k a a i 1 1 2 - 1 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r G u y D e R o e c k ;
" D e H e e r G u y D e R o e c k , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H o o f d s t r a a t 6 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n :
- h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n N V F I M A N C O d d . 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 m , b . t . d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r P a t r i c k D e R o e c k , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , L u c i e n R e y c h l e r s t r a a t 7 3 t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N V F I M A N C O v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r N V F I M A N C O i n N V E M I E L D E R O E C K E N Z O N E N e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 v o o r d e h e l e d u u r v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n N V F I M A N C O . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m , a l l e e n h a n d e l e n d , n a m e n s d e N V F I M A N C O o p t e t r e d e n e n d e z e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r b i n d e n t e l k e n s w a n n e e r d e N V F I M A N C O o p t r e e d t i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r i n d e N V E M I E L D E R O E C K E N Z O N E N .
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n B V B A D E R O E C K H O L D I N G d d . 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 m . b . t . d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r G u y D e R o e c k , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H o o f d s t r a a t 6 0 t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B V B A D E R O E C K H O L D I N G v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d o o r B V B A D E R O E C K H O L D I N G i n N V E M I E L D E R O E C K E N Z O N E N e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 v o o r d e h e l e d u u r v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n B V B A D E R O E C K H O L D I N G . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m , a l l e e n h a n d e l e n d , n a m e n s d e B V B A D E R O E C K H O L D I N G o p t e t r e d e n e n d e z e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r b i n d e n t e l k e n s w a n n e e r d e B V B A D E R O E C K H O L D I N G o p t r e e d t i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n d e N V E M I E L D E R O E C K E N Z O N E N .
C J
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D . 2 5 F E B R U A R I 2 0 1 1 :
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 b l i j k t :
- d e h e r b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n , 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 v a n B V B A D E R O E C K H O L D I N G , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G u y D e R o e c k ;
- d e h e r b e n o e m i n g t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n h e d e n , 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 v a n N V F I M A N C O , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i c k D e R o e c k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r a l l e h a n d e l i n g e n B U I T E N d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d o f t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
V o o r a l l e h a n d e l i n g e n V A N d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B V B A D E R O E C K H O L D I N G
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y D e R o e c k
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e . a a i s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n i
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.02.2011, NGL 14.04.2011 11086-0039-037
02/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.02.2010, NGL 23.03.2010 10077-0599-033
25/03/2010 : DE002324
20/01/2010 : DE002324
26/10/2009 : DE002324
29/06/2009 : DE002324
22/06/2009 : DE002324
27/06/2008 : DE002324
27/06/2008 : DE002324
09/07/2007 : DE002324
31/07/2006 : DE002324
30/11/2005 : DE002324
31/10/2005 : DE002324
18/10/2005 : DE002324
29/06/2005 : DE002324
30/06/2004 : DE002324
25/06/2003 : DE002324
08/08/2002 : DE002324
04/07/2001 : DE002324
04/08/1999 : DE002324
17/09/1998 : DE2324
30/12/1994 : DE2324
21/08/1993 : DE2324
01/01/1989 : DE2324
01/01/1988 : DE2324
01/01/1986 : DE2324
09/07/1985 : DE2324