19/06/2012
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e î } . ~ . ~ . 7 \ , ~ Á ^ ~ . 4 } 4
~ e i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 i ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ 5 ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~
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s t a , * ~ . 2 1 0 8 0 7 8 *
" v : } . ~ ~ { . t i . . . . ; b M 1 / 4 x 1 W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
G r i f f e 0 8 J U I N 2 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 3 0 5 . 9 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E R O E C K H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : W E R K H U I Z E N K A A I 1 1 2 - 1 5 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R ( S ) - M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 b l i j k t , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g
t . H e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e N V E I M A N C O m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W e r k h u i z e n k a a i 1 1 2 - 1 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i c k D E R O E C K , w a n e n d e t e 9 2 5 0 b l a a s m u n s t e r , L u c i e n R e y c h l e r s t r a a t 7 3 a i s z a a k v o e r d e r _
I l . D e b e n o e m i n g t o t ( n i e t - s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v a n :
- d e B V B A D R T R A D E , K e m p e n a r e s t r a a t 6 4 b u s 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i c k D E R O E C K , L u c i e n R e y c h l e r s t r a a t 7 3 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r .
E e n z a a k v o e r d e r
V o o r B V B A D R T R A D E
P a t r i c k D E R O E C K
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/04/2012
ÿþM a n W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
P ~ 0 ~ ~
" G r i f f i e
I V ~ I O I I I I t l N I ~ I ! I N I ~ I ~ I ~ ~ I
* 1 2 0 7 9 9 5 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 3 0 5 9 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E R O E C K H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e r k h u i z e n d k a a i 1 1 2 - 1 5 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E R O E C K H O L D I N G " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W e r k h u i z e n k a a i 1 1 2 - 1 5 4 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r a n k D e R a e d t , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s W a a r s c h o o t , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s F r a n k D e R a e d t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , S c h o o l s t r a a t 6 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 8 3 8 . 8 3 4 , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n t e E e k l o , b o e k 6 5 8 b l a d 8 9 v a k 0 1 , o p 5 a p r i l 2 0 1 2 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . ( g e t e k e n d ) d e e . a . I n s p e c t e u r , G o u b e r t M a r c , b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e n v i e r e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 4 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 8 0 8 . 1 3 2 , 8 9 ) o p a c h t d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 8 . 1 2 8 , 8 9 ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t e e n e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
G e l e t o p h e t f e i t d a t d o o r d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a s t g e s t e l d e m i n i m u m k a p i t a a l , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e r e a l i s e e r d w o r d t o n d e r d e s c h o r s e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v o l t r e k k e n , o n m i d d e l l i j k n a d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d t o t b o v e n h e t h i e r v o o r v e r m e l d w e t t e l i j k m i n i m u m .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n a a n d e v e n n o t e n v a n e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o ( ¬ . 2 . 4 5 4 , 0 0 ) w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
G e l e t o p d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n o n d e r d e h i e r v o o r v e r m e l d e s c h o r s e n d e v o o r w a a r d e , h e e f t d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d d a t h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , z i j n d e a c h t h o n d e r d d u i z e n d e n v i e r e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 4 , 0 0 ) i n t e g r a a l z a l u i t g e k e e r d w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t d e n o t a r i s v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t , o n d e r d e s c h o r s e n d e v o o r w a a r d e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e , d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e n v i e r e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 4 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p a c h t d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 8 . 1 2 8 , 8 9 ) .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v e r k l a a r d d o o r d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n
3 1 7 / 3 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e d e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e
b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a v o o r m e l d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e v e n n o t e n m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n , z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 1 1 . 8 7 1 , 1 1 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 8 . 1 2 8 , 8 9 ) o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 )
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 1 1 . 8 7 1 , 1 1 ) d a t v a n d e r e k e n i n g " b e s c h i k b a r e r e s e r v e " v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l a f g e n o m e n w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n w o r d e n . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z a l v e r h o o g d w o r d e n t e n b e l o p e v a n h e t p a s s e n d b e d r a g .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d :
- d a t d o o r d e g e r e a l i s e e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n c i e v e n n o o t s c h a p i s v e r h o o g d t o t b o v e n h e t d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n m i n i m u m b e d r a g .
- d a t d e n a a r a a n l e i d i n g v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e s l i s t e s c h o r s e n d e v o o r w a a r d e v e r v u l d i s .
- d a t d a a r d o o r d e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n .
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e h e e f t d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e n c i e n o t a r i s v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 1 1 . 8 7 1 , 1 1 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o . ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V I J F D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r e e n n i e u w e t e k s t , l u i d e n d a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f : k a p i t a a l - a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 3 2 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
D e z a a k v o e r d e r z a l d e f o n d s e n i n v o r d e r e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d i n g e s c h r e v e n w e r d , d o c h d i e n i e t w e r d e n v o l s t o r t , n a a r g e l a n g v a n d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p d e t i j d s t i p p e n d i e h e m p a s s e n d v o o r k o m e n .
D e v e n n o o t d i e i n g e b r e k e b l i j f t d e o p z i j n a a n d e l e n i n g e v o r d e r d e s t o r t i n g e n t e d o e n n a e e n a a n m a n i n g v e e r t i e n d a g e n t e v o r e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n b e t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r , z a l e e n i n t e r e s t b e r e k e n d a a n t w a a l f p r o c e n t p e r j a a r , t e n b a t e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n b e t a l e n v a n a f d e d a g v a n d e e i s b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g e n . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e b o d e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E R O E C K M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G " .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t s t a t u u t v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r u i t g e o e f e n d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F i m a n c o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W e r k h u i z e n k a a i 1 1 2 - 1 5 4 , o m t e z e t t e n i n e e n s t a t u u t v a n n i e t - - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
A C H T S T E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l e l f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g i n d i t a r t i k e l v a n d e w o o r d e n :
" W o r d e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e B V B A D E R O E C K M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W e r k h u i z e n k a a i 1 1 2 - 1 5 4 . - d e N V F I M A N C O m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B T W B E 0 4 4 5 . 0 5 4 . 6 0 8 ,
d i e a a n v a a r d h e b b e n . H u n m a n d a a t k a n s l e c h t s v r o e g t i j d i g h e r r o e p e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d e m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n e n k e l i n g e v a l v a n w e t t i g e r e d e n e n , d a n w e l m e t u n a n i m i t e i t v a n d e v e n n o t e n . "
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l t i e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e t e k s t v a n d e z e p a r a g r a a f t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , l u i d e n d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . A a n d e z e p e r s o n e n a l l e e n w o r d t d e l e i d i n g v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d . "
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l e l f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , l u i d e n d a l s v o l g t :
" A r t i k e l e l f : b e v o e g d h e d e n b e s t u u r
D e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l , o f i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n b e n o e m d , d e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 ) o r - b e h o u d & n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n h u n b e v o e g d h e i d .
T e n a a n z i e n v a n d e h a n d e l i n g e n b u i t e n d e p e r k e n v a n h e t s t a t u t a i r d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p d e o n b e v o e g d h e i d v a n h a a r o r g a n e n s l e c h t s i n r o e p e n t e g e n d e r d e n t e r k w a d e r t r o u w , d i e o p h e t t i j d s t i p w a a r o p g e h a n d e l d i s , w i s t e n o f b e h o o r d e n t e w e t e n , d a t h e t d o e l o v e r s c h r e d e n i s . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n A l l e e n i s h i e r t o e e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
E l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z a l d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . V o o r a l l e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t i n v e s t e r i n g e n e v e n w e l d i e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s t i j g e n o f m e t b e t r e k k i n g t o t c o n t r a c t e n m e t e e n l o o p t i j d v a n m e e r d a n é é n ( 1 ) j a a r , z a l d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n t w e e d e z a a k v o e r d e r v e r e i s t z i j n . "
E L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a a n n o t a r i s F r a n k D e R a e d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T W A A L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n .
D E R T I E N D E B E S L U I T
M e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e c o s t e r e & C o " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 8 0 A v e l g e m , B u r c h t h o f 1 0 / 1 1 , h a a r o r g a n e n e n a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
F r a n k D e R a e d t n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/04/2012
ÿþM a f W W 1 1 , t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
I I ~ I I V ~ ~ I N I I Y I W I I I V I W I N ~
" i a o ~ a i s ~
1
s a b a s e t
( 3 2 2 0 1 2 t i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 3 0 5 . 9 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E R O E C K H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : W E R K H U I Z E N K A A I 1 1 2 - 1 5 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R ( S ) - M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 b l i j k t , m e t i n g a n g v a n 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 :
1 . H e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e B V B A D E R O E C K M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W e r k h u i z e n k a a i 1 1 2 - 1 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G u y D E R O E C K , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H o o f d s t r a a t 6 0 , a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
1 1 . D e b e n o e m i n g t o t ( n i e t - s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v a n :
- d e B V B A A X Y , P e r k a m e n t l a a n 1 9 , 2 8 3 0 B l a a s v e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C h r i s t o p h e D E B R A U W E R , P e r k a m e n t l a a n 1 9 , 2 8 3 0 B l a a s v e l d ,
- d e B V B A F R U I T P A C K E R S , S t o e p e s t r a a t 5 E , 9 9 6 0 A s s e n e d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G u y R E Y N I E R S , B u i z e n b e r g s t r a a t 4 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m .
- d e N V F I M A N C O , W e r k h u i z e n k a a i 1 1 2 - 1 5 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i c k D E R O E C K , L u c i e n R e y c h l e r s t r a a t 7 3 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r .
E e n z a a k v o e r d e r
V o o r N V F I M A N C O ,
P a t r i c k D E R O E C K
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e r i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~