DE ROUCK GEOMATICS

Dénomination : DE ROUCK GEOMATICS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 454.471.031

Publication

28/01/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
04/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 26.11.2014 14679-0202-031
08/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 02.10.2013 13618-0301-034
23/07/2013

��D�nomination (en entier) : DE ROUCK GEOMATICS

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :Route de Lennik, 451 bte 32Parc Scientifique Erasmus (bureau 19)

1070 Anderlecht

Obiet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL -- POUVOIRS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� devant Ma�tre Sophie MAQUET, Notaire associ� � Bruxelles, le vingt-!;

,i cinq juin deux mille treize.

Enregistr� cinq r�le(s) un renvoi(s) au elle bureau de l'Enregistrement de Jette, le 1 Juillet 2013, volume 48,';

;a folio 14, case 19.

Re�u vingt-cinq euros (25)

L'inspecteur principal a.i. (a sign�) W. ARNAUT�

Que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme d�nomm�e DE ROUCK':

GEOMATICS, ayant son si�ge social � 1070 Bruxelles, Route de Lennik 451 bte 32, Parc Scientifique Erasmus

(bureau 19), ont pris les r�solutions suivantes :

L AUGMENTATION DU CAPITAL

1.1. Rapport

A l'unanimit� l'assembl�e dispense le Pr�sident de donner lecture des rapports pr�alables requis dans le cadre de la suppression du droit de pr�f�rence des actionnaires � l'occasion d'une augmentation de capital i; par apport en esp�ces avec �mission sous le pair des actions existantes :

(i) Rapport sp�cial du conseil d'administration, �tabli conform�ment aux articles 582, 596 et 598 du Code

des soci�t�s;

(ii) Rapport du commissaire, la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e BVBA - SPRL BMS, � 1180 Uccie, Chauss�e de Waterloo 757, repr�sent�e par Monsieur Paul MOREAU, Reviseur d'Entreprises, ayant ses bureaux � la m�me adresse, �tabli conform�ment aux articles 582, 596 et 598 du Code des soci�t�s.

L'assembl�e approuve le contenu de ces rapports.

Chaque actionnaire pr�sent reconna�t avoir re�u une copie de ces rapports et en avoir pris connaissance. Un exemplaire de ces rapports sera d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce en m�me temps qu'une exp�dition des pr�sentes conform�ment � l'article 75 du Code des Soci�t�s. (...)

1.2. Augmentation du capital

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de cent six mille euros (EUR 106.000,-), pour le;` porter de cinq cent quarante mille trois cent quinze euros (EUR 540.315,-) � six cent quarante-six mille trois cent quinze euros (EUR 646.315,-), par souscription en esp�ces et moyennant la cr�ation de un million sept cent soixante-six mille six cent soixante-six (1.766.666) actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale, num�rot�es de 2.807.690 � 4.574.355, au prix de souscription de six centimes d'euros (EUR', 0,06) par action, soit � un prix inf�rieur au pair comptable des actions existantes qui s'�l�ve actuellement � un montant arrondi de dix-neuf centimes d'euros (EUR 0,19). Les actions nouvelles conf�reront les m�mes droits et obligations que les actions existantes et participeront aux b�n�fices de la soci�t� � compter du ler, janvier 2013.(...)

1.6. Modification de l'article 5 des statuts pour l'adapter aux d�cisions oui pr�c�dent. L'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts comme suit

Article 5.1. remplacer par

Le capital social est fix� � six cent quarante-six mille trois cent quinze euros (EUR 646.315,-).

Il est repr�sent� par quatre millions cinq cent septante-quatre mille trois cent cinquante-cinq actions (4.574.355) num�rot�es de 1 � 4.574.355, sans d�signation de valeur nominale.

Article 5.2. ajouter (...)

Mentionner sur ta derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

11111111111�11111

N� d'entreprise : 0454.471.031

,30" SlElu'~~-.-~ 12 An. z013

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

a

9

Mod 111

y

Il, Pouvoirs � conf�rer en vue de l'ex�cution de ce qui pr�c�de

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire d�cide de conf�rer tous pouvoirs aux administrateurs, � Me Patrick della FAILLE et � Me Lucilie BERMOND, chacun agissant seul avec facult� de substitution, en qualit� de mandataire aux fins d'ex�cuter les r�solutions qui pr�c�dent. {...)

Pour extrait conforme

Sophie Maquet Notaire associ�

D�pos�s en m�me temps : 1 exp�dition 9 liste de pr�sences 2 procurations

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv� i. aLi..

Moniteur belge

30/04/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 25.04.2013 13097-0214-023
31/10/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
31/10/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
22/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 16.08.2012 12418-0139-019
30/07/2012

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au " Moniteur belge

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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9 J~~a~~

N� d'entreprise : 0454471031

D�nomination

(en entier) : DE ROUCK GEOMATICS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Route de Lennik 451 bte 32, Parc Scientifique Erasmus (bureau 19), 1070

Bruxelles

(adresse compl�te)

Ob�et(s) de l'acte :POURSUITE DE L'ACTIVITE -- CAPITAL AUTORISE - POUVOIRS

ii r�sulte d'un proc�s-verbal dress� devant Ma�tre Sophie Maquet, Notaire associ� � Bruxelles le vingt-neuf juin deux mille douze.

Enregistr� cinq r�les trois renvois

Au 2�me bureau de l'Enregistrement de Jette

Le 3 Juillet 2012

Volume 39 folio 16 case 1

Re�u Vingt-cinq euros (25)

L'inspecteur principal a.i. (sign�) W, ARNAUT.

Que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme d�nomm�e DE ROUCK GEOMATICS, ayant son si�ge social � 1070 Bruxelles, Route de Lennik 451 bte 32, Parc Scientifique Erasmus (bureau 19), ont pris les r�solutions suivantes :

I, DISSOLUTION EVENTUELLE DE LA SOCIETE (ARTICLE 633 DU CODE DES SOCIETES)

1.1. Rapports (...)

1.2. Poursuite des activit�s de la soci�t� (...)

II. CAPITAL AUTORISE

2.1 Rapport sp�cial (...)

2.2 Autorisation

L'assembl�e g�n�rale autorise le conseil d'administration de la soci�t� anonyme � recourir, en vue dP. l'augmentation du capital de la pr�sente soci�t�, au m�canisme du capital autoris�, pour une dur�e maximale; de cinq (5) ans � compter de ia publication aux annexes du Moniteur belge de la pr�sente d�cision, en une ou plusieurs fois, � concurrence d'un montant maximum de cinq cent quarante mille trois cent quinze euros' (540.315,00 E). L'autorisation accord�e au conseil d'administration peut �tre renouvel�e.

Cette augmentation de capital peut notamment �tre effectu�e par souscription en esp�ces, par apports en: nature dans les limites l�gales ou, par incorporation de r�serves, disponibles ou indisponibles ou, de primes d'�mission, avec ou sans �mission d'actions nouvelles, avec ou sans droit de vote.

L'augmentation du capital dans le cadre du capital autoris� peut �galement �tre effectu�e par l'�mission d'obligations convertibles ou de droits de souscription, conform�ment aux articles 583 et suivants du Code des soci�t�s,

L'assembl�e g�n�rale autorise, par ailleurs, le conseil d'administration pour une dur�e de maximum trois (3) ans, � compter de la publication aux annexes du Moniteur belge de la pr�sente d�cision, � augmenter le capital social par apports en esp�ces avec limitation ou suppression du droit de pr�f�rence des actionnaires et ce, dans le respect des conditions l�gales, en cas d'offre publique d'acquisition, apr�s r�ception par la soci�t� de la communication vis�e � l'article 607 du Code des soci�t�s. Ces augmentations de capital r�alis�es par le conseil d'administration s'imputent sur le capital social restant autoris� par la d�cision prise ci-dessus ;

L'assembl�e g�n�rale autorise le conseil d'administration � supprimer ou � limiter, dans l'int�r�t de la soci�t� et moyennant le respect des conditions pr�vues aux articles 595 et suivants du Code des soci�t�s, le droit de pr�f�rence que la loi reconna�t aux actionnaires. Il est par ailleurs comp�tent pour supprimer ou limiter, le droit de pr�f�rence en faveur d'une ou plusieurs personnes d�termin�es, autres que les membres du personnel de la soci�t� ou d'une de ses filiales et, pour pr�voir un droit de priorit� en faveur des actionnaires pendant une p�riode de dix jours ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personne..

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

L'assembl�e g�n�rale autorise �galement le conseil d'administration, en vertu d'une d�cision prise conform�ment � l'article 560 du Code des soci�t�s, et dans les limites autoris�es par le Code des soci�t�s, modifier, suite � l'�mission de titres dans le cadre du capital autoris�, les droits respectifs des cat�gories existantes d'actions ou de titres repr�sentatifs ou non du capital social.

A l'occasion d'une augmentation de capital effectu�e dans le cadre du capital autoris�, le conseil d'administration peut demander le paiement d'une prime d'�mission, Si tel est le cas, cette prime d'�mission doit �tre comptabilis�e sur un compte de r�serve indisponible qui ne peut �tre r�duit ou supprim� que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant conform�ment � l'article 558 du Code des soci�t�s.

La comp�tence du conseil d'administration d'augmenter le capital social ne peut �tre utilis�e (i) pour une augmentation de capital � r�aliser principalement par un apport en nature effectu� par un actionnaire de la soci�t� qui dispose de plus de 10% des droits de vote, conform�ment � l'article 606 du Code des soci�t�s, (ii) pour une �mission d'actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes de la m�me cat�gorie, et (iii) pour l'�mission de droits de souscription r�serv�e � une ou plusieurs personnes d�termin�es, autres que les membres du personnel de !a soci�t� ou d'une de ses filiales. (...)

111. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMISNISTRATION

L'assembl�e g�n�rale d�cide de renouveler le Conseil d'administration et de nommer en quallir d'administrateurs Monsieur Egide van Eyck, r�sidant � 9111 Belsele, Bookmolenstraat 7, Monsieur Marco Ga ' Ridder, r�sidant � 9140 Temse, Walgoedstraat 1 , la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e JOKARI, dont le si�ge social se situe � 1070 Bruxelles, Route de Lennik 451 bte 32, Parc Scientifique Erasmus (bureau 1y;, " inscrite aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0453.632.772, repr�sent�e par sen repr�sentant permanent, Monsieur Alain van Gelderen et la soci�t� anonyme de droit belge RENAISSANCE, ' dont le si�ge est � 1000 Bruxelles, Quai aux Pierres de Taille 37, inscrite aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0445,898,904, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Alain van Gelderen.

Leur mandat viendra � �ch�ance � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire � tenir en 2018. Leur mandat est non r�mun�r�.

IV. POUVOIRS A CONF�RER EN VUE DE L'EX�CUTION DE CE QUI PR�C�DE

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration � Me Patrick della FAILLE et � Me Marie PIRARD, chacun agissant seul avec facult� de substitution, en qualit� de mandataire aux fins d'ex�cuter les r�solutions qui pr�c�dent et notamment pour accomplir les formalit�s n�cessaires en vue de modifier les inscriptions de la soci�t� aupr�s du Registre des Personnes Morales et aupr�s des autres Administrations comp�tentes et d'une mani�re g�n�rale, tous pouvoirs sp�ciaux. (...)

Pour extrait analytique conforme

Sophie Maquet - Notaire associ�

D�pos�s en m�me temps : 1 exp�dition, 1 liste des pr�sences, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

12/04/2012

�� I . " Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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au 11111

Monite

belge

N� d'entreprise : 0454,4 4.031

D�nomination

(en entier) : DE ROUCK GEOMATICS

{en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIE�E ANONYME

Si�ge : AVENUE DU CH�TEAU JACO 1,1410 WATERLOO

{adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL D�cision de l'administrateur d�l�gu� du 26 mars 2012

Le conseil d'administration qui s'est tenu le ler mars 2012 a donn� mandat � l'administrateur d�l�gu� pour d�placer le si�ge social de la soci�t� sur bruxelles. En cons�quence, l'administrateur d�l�gu� de la soci�t� d�cide de transf�rer le si�ge social de !a Soci�t�, � dater du 15 avril 2012, � l'adresse suivante :

Parc scientifique Erasmus

Bureau 19 Bte 32

Route de kennik 451

1070 Bruxelles

L'administrateur d�l�gu� conf�re une procuration sp�ciale � tout avocat ou membre du personnel du cabinet d'avocats Lydien, etlou � Monsieur David Richelle, r�sidant � Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant s�par�ment et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir le d�p�t de la pr�sente d�cision en vue de sa publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de' publication et tout autre document)

Sign�

David Richelle

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au rectg : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

20/02/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
28/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 19.07.2011 11327-0111-034
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 16.07.2010 10313-0100-019
04/03/2010 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
28/01/2010 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
22/12/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 15.12.2009 09891-0119-032
14/07/2009 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 22.06.2009 09274-0034-028
26/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 20.01.2009 09016-0391-020
10/08/2007 : MO132248
10/08/2007 : MO132248
10/08/2007 : MO132248
05/07/2007 : MO132248
05/07/2007 : MO132248
11/06/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
14/08/2006 : MO132248
12/07/2006 : MO132248
05/07/2006 : MO132248
13/04/2006 : MO132248
04/07/2005 : MO132248
02/07/2004 : MO132248
07/10/2003 : MO132248
07/07/2003 : MO132248
12/07/2001 : MO132248
05/12/1997 : MO132248
27/04/1995 : MO132248

Coordonnées
DE ROUCK GEOMATICS

Adresse
ROUTE DE LENNIK 451 BUREAU 19, BTE 32 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées DE ROUCK GEOMATICS

Coordonnées
DE ROUCK GEOMATICS