24/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 19.11.2013, DPT 19.12.2013 13692-0150-019
23/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 02.12.2014, DPT 18.12.2014 14697-0264-017
31/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 13.11.2012, DPT 21.12.2012 12676-0138-019
05/06/2012
ÿþ " - r ; _ f i s C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é i I I I f l I f l I I I I I I I I I I I E F I L V I L L e i
a u * i a o s s s i s " m e 2 0 2
M o n i t e u r
b e l g e
I I
= N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 2 3 2 . 3 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S O C I E T E A N O N Y M E D E W A R F U S E E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E r n e s t i n e , 1 8 / 5 è m e é t a g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; C o n s t a t a t i o n q u e t o u s l e s t i t r e s s o n t d é m a t é r i a l i s é s , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 2 m a i 2 0 1 2 , p o r t a n t
l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é 2 r ô l e s , u n r e n v o i , a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s ,
l e 2 3 m a i 2 0 1 2 , v o l . 8 0 , f o l . 8 1 , c a s e 1 6 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P o u r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z -
L E C O M T E " , c e q u i s u i t :
C O N S T A T A T I O N Q U E L E S T I T R E S S O N T D E M A T E R I A L I S E S :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s t i t r e s s o n t d é m a t é r i a l i s é s d e p u i s a v a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a i n s i q u ' i l
r é s u l t e d u b o r d e r e a u b a n c a i r e d e d é p ô t d e s t i t r e s e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d o n t u n e c o p i e d e m e u r e r a c i -
a n n e x é e .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r y s u p p r i m e r t o u t e s l e s r é f é r e n c e s a u x a c t i o n s a u x p o r t e u r s ,
y i n d i q u e r q u e l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s e t f a i r e q u e l q u e s m o d i f i c a t i o n s d e t e r m i n o l o g i e
c o m m e s u i t
A r t i c l e 9 ;
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s r e s t e n t n o m i n a t i v e s j u s q u ' à l e u r e n t i è r e l i b é r a t i o n . L o r s q u e l e m o n t a n t e n a é t é t o t a l e m e n t
l i b é r é , e l l e s p e u v e n t ê t r e t r a n s f o r - m é e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , a u x f r a i s d e l ' a c t i o n n a i r e . L ' a c t i o n n a i r e p e u t
à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u v i c e -
v e r s a .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p o u r r a à t o u t m o m e n t e t à
s e s f r a i s d e m a n d e r u n c e r t i f i c a t r e p r é s e n t a t i f d e t i t r e s n o m i n a t i f s r e l a t i f à s e s t i t r e s . L e r e g i s t r e d e s t i t r e s
n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é s i g n e r u n t i e r s
d e s o n c h o i x p o u r t e n i r c e r e g i s t r e é l e c t r o n i q u e . »
A r t i c l e 1 0 ; i l e s t s u p p r i m é .
A r t i c l e 1 2 :
L e q u a t r i è m e a l i n é a e s t s u p p r i m é .
A r t i c l e 1 5 :
L e d e r n i e r a l i n é a e s t s u p p r i m é .
A r t i c l e 3 1 :
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e n
L ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s p a r v o i e é l e c t r o n i q u e e s t a u t o r i s é . »
P a r t o u t d a n s l e s s t a t u t s , l e s m o t s « a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e »
a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e » ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 2 m a i 2 0 1 2 , u n b o r d e r e a u b a n c a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f o n c t i o n d e l a f o r m e d e s a c t i o n s .
s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s «
23/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 15.11.2011, DPT 13.01.2012 12009-0493-019
30/06/2011
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e u
b e l g e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 2 3 2 . 3 6 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E A N O N Y M E D E W A R F U S E E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e A v e n u e E r n e s t i n e , 1 8 - 5 è m e E t a g e à B - 1 0 5 0 I X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 j u i n 2 0 1 1
1 ° ) L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , d ' a c t e r l e s d é m i s s i o n s d e M m e l a C o m t e s s e F l o r e n c e D ' O u l t r e m o n t : d e W é g i m o n t d e W a r f u s é e e t d e M r R o d o l p h e D ' O u l t r e m o n t , d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , S A d e W a r f u s é e , à d a t e r d e c e j o u r , s o i t l e 1 0 . 0 6 . 2 0 1 1 .
2 ° ) E n v u e d e l e u r s r e m p l a c e m e n t s , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r : - M r D ' O u l t r e m o n t A l e x i s , n é l e 1 2 . 0 4 . 1 9 8 4 à B r u x e l l e s , N . N . 8 4 . 0 4 . 1 2 - 2 0 7 - 6 1 , d o m i c i l i é a v e n u e d e W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , n ° 9 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ;
- M r D ' O u t t r e m o n t E m m a n u e l , n é l e 1 3 . 1 2 . 1 9 7 5 à B r u x e l l e s , N . N . 7 5 . 1 2 . 2 3 - 3 8 5 - 0 2 , d o m i c i l i é a v e n u e B r a s s i n e , n ° 2 2 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e .
L e u r s m a n d a t s s e r o n t g r a t u i t s e t p r e n d r o n t c o u r s , c e j o u r , s o i t l e 1 0 . 0 6 . 1 1 p o u r u n t e r m e d e 6 a n s s e . t e r m i n a n t a p r è s l ' A . G . O . d ' o c t o b r e 2 0 1 6 , s o i t l e 2 5 . 1 0 . 1 6 .
3 ° ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , c o n f i r m e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M r l e C o m t e : A n t o i n e d ' O u l t r e m o n t d e W é g i m o n t d e W a r f u s é e e t p r o l o n g e c e l u i - c i p o u r u n t e r m e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t a p r è s l ' A . G . O . d ' o c t o b r e 2 0 1 6 , s o i t l e 2 5 , 1 0 . 1 6 . C e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
A n t o i n e d ' O U L T R E M O N T
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 9 7 6 9 9 *
B R U X E L L E S
2 0 J U I N 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2010 : BL032217
15/12/2009 : BL032217
25/05/2009 : BL032217
22/01/2009 : BL032217
07/02/2008 : BL032217
23/08/2007 : BL032217
20/06/2007 : BL032217
27/11/2006 : BL032217
30/01/2006 : HU032217
23/12/2005 : HU032217
03/12/2004 : HU032217
19/11/2003 : HU032217
28/11/2002 : HU032217
28/11/2002 : HU032217
12/12/2000 : HU032217
18/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 17.11.2015, DPT 15.12.2015 15689-0533-017
01/01/1996 : HU32217
23/06/1994 : HU32217
08/01/1994 : HU32217
10/02/1993 : HU32217
31/01/1989 : HU32217
05/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 25.10.2016, DPT 29.11.2016 16688-0310-017