30/12/2014
ÿþ M o a w o o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M E F R á x E L L C . .
1 8 - 1 2 - 2 0 1 4
R E C I - 1 T f ' G í ' i t ~ i ë ~ 1 J t i 1
K O O P H . W r r - 7 T , T F r : w " " "
1 1 1 M ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 u u M ° , 9 h z R ~ % 4 G E
I ï î t : t r ' I t : v a r i L u i t . E i . O F r n e l . i e 1 1 R e c t o l ' f t i á r r l e n f ' r . é ) a f 1 i ~ ~ 4 . I c i v a n Î t 1 S t r 1 ' 3 1 1 r e I 1 i i ± - i c I l t 1 = . i ' o i , _ n )
f t C 3 ~ 0 i 1 C i 5 I K h 1 - 1 4 - 1 , > . , , . c 1 1 t e n C i n n . , r , t o V h f 1 r ~ g l ç l c - i r 1 r l ' t ~ f w a ~ l + 1 ' . £ ' 1 ' i ! ~ . 1 . I I
V e r s o i J r e á r n I i a n c i t e { - r n l r i p
O n d e r n e r r l i n a s n r . 0 4 7 2 . 2 8 1 . 9 1 4
B e n a m i n g
p o d u i t , . D e W i e l i n g e n
í v e r F c i l t .
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l E i k v a r e n w e g 1 4 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n )
n ~ a l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r I P u b l i c a t i e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s
A . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 - 1 0 - 2 0 1 4 A g e n d a p u n t e n
D e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n : 1 . S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g e n g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a p u n t e n . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e
b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n ,
B e s l u i t e n
1 . S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o p h e d e n a l s l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e o n t s l a a n m e t d i r e c t e i n g a n g :
- d e h e e r G O L S T E Y N J o h n C . C . , g e b o r e n t e M a a s e i k o p 2 4 j u l i 1 9 3 7 , w o n e n d e t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , H o g e V a u t e s t r a a t 2 5 ,
- d e h e e r S P R I E T M a r c , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 4 j u n i 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , E i k v a r e n w e g 1 4 ,
- d e h e e r V L U Y M A N S H e r m a n M . J . , g e b o r e n t e D u f f e l o p 1 6 - 0 8 - 1 9 7 1 , w o n e n d e t e K r u i s k a p e l s e s t r a a t 2 8 t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o p h e d e n a l s l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , b i j a f l o o p w a a r v a n d e b e n o e m i n g v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s :
- d e N , V . G r o n d m a a t s c h a p p i j v a n B e l g i ë ( G r o m a b e l ) ( 0 4 2 9 . 6 0 0 . 3 3 0 ) , A r c h i m e d e s s t r a a t 7 t e 8 4 0 0 O O S T E N D E
- d e N . V . i n d u s t r i e H o t e l i è r e e t i m m o b i l i è r e ( I N H O ) ( 0 4 0 2 . 8 6 8 . 7 1 4 ) , O p t i m i s m e l a a n 1 b u s 3 t e 1 1 4 0 E V E R E - d e N . V . S e a g u l l D e c o r ( 0 4 2 1 . 6 4 0 . 0 9 3 ) , O p t i m i s m e l a a n 1 b u s 3 t e 1 1 4 0 E V E R E .
B . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 - 1 0 - 2 0 1 4
A g e n d a p u n t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u
1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n : 1 . P u b l i c a t i e v r e e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) i n i n t e r n e v e n n o o t s c h a p .
A l l e l e d e n z i j n a a n w e z i g o p d e r a a d v a n b e s t u u r e n g a a n a k k o o r d m e t h e t a g e n d a p u n t . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
A l l e a a n w e z i g e l e d e n h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d ( e ) b e s l u i t ( e n ) g e n o m e n .
B e s l u i t ( e n )
1 . P u b l i c a t i e v r e e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) i n i n t e r n e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i d e n t i t e i t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n e x t e r n e v e n n o o t s c h a p p e n d i e z e t e l e n i n h a a r e i g e n , i n t e r n e b e s t u u r s o r g a n e n t e p u b l i c e r e n , z o a l s d e z e w e r d b e s l o t e n e n m e e g e d e e l d d o o r d e z e e x t e r n e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z e t e l t d e N . V . G r o n d m a a t s c h a p p i j v a n B e l g i ë ( G r o m a b e l ) ( 0 4 2 9 . 6 0 0 . 3 3 0 ) , A r c h i m e d e s s t r a a t 7 t e 8 4 0 0 O O S T E N D E , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E B U C Q U O Y J o a c h i m G . M . , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 3 1 - 0 8 - 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , E e k h o o r n s t r a a t 1 2 ,
- a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z e t e l t d e N . V . I n d u s t r i e H o t e l i è r e e t I m m o b i l i è r e ( I N H O ) ( 0 4 0 2 , 8 6 8 . 7 1 4 ) , O p t i m i s m e l a a n 1 b u s 3 t e 1 1 4 0 E V E R E , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E B U C Q U O Y j o c h e n G . C . , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 2 7 - 1 2 - 1 9 8 2 , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , A r t h u r D e g r e e t l a a n 5 b u s 4 0 2 ,
- a i s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z e t e l t d e N . V . S e a g u l l D e c o r ( 0 4 2 1 . 6 4 0 . 0 9 3 ) , O p t i m i s m e l a a n 1 b u s 3 t e 1 1 4 0 E V E R E , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E B U C Q U O Y J o n a t h a n J . J . , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 2 7 - 1 2 - 1 9 8 2 , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e ( V a r s e n a r e ) , F l a m i n c k a P a r k 3 1 .
T e l k e n s v o o r d e d u u r t i j d v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e m a n d a t e n .
G e t e k e n d :
N . V . G r o n d n n a a t s c h a p p i j v a n B e l g i ë ( v . v . J o a c h i m G . M . D e b u c q u o y ) , b e s t u u r d e r
- N . V . I n d u s t r i e H o t e l i è r e e t I m m o b i l è r e ( v . v . J o c h e n G . 0 D e b u c q u o y ) , b e s t u u r d e r
B i j l a g e :
- u i t t r e k s e l B A V e n R V B v a n 3 1 - 1 0 - 2 0 1 4
L i j E Y s = l l 7 e . l d c l i R e c t o . ! 1 . - , d l n E - t t I 1 r 1 : : 4 V i s e a c r c - v - n l ~ r ü e s i ~
1 7 , r , : C " r i 1 : ( l w t r a _ I ~ i ~ j ~ ~ F l . ` , 7 n l i a ~ [ i a . a I i z l " e l l : r 8 i ï f ~ w i t l G l , ~ ~ ~ I E ' I f r ü t E i l . O ~ ) C i 1 ; 7 f R
V e r s e H a a n - . h a r l E l r F } e r i l l l : k
20/08/2015
ÿþV o o r - b e h o u d i
a a n h e
B o l g i s t
s t a a t s t i '
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E l i G D
1 t A 1 1 6 , 2 0 1 5
R E C H T E W ` V A N
K O O F H A N D e r n e e S E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 2 8 1 . 9 1 4
B e n a m i n g
r v u i u i t ) : D e W i e l i n g e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t a i : e £ 1 . a . . e i n i u ' % A g / c : ) 3 d . ~
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
A . A g e n d a p u n t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e r a a d s l a a g t o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) :
1 , V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
A l l e b e s t u u r d e r s z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g e n g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a p u n t e n . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
A l l e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d ( e ) b e s i u i t ( e n ) g e n o m e n .
B . B e s l u i t ( e n )
1 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n m e t i n g a n g v a n 0 1 - 0 8 - 2 0 1 5 n a a r O p t i m i s m e l a a n 1 b u s 3 t e 1 1 4 0 E v e r e .
G e t e k e n d :
- N . V . G r o n d m a a t s c h a p p i j v a n B e l g i ë , b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o a c h i m D e b u c q u o y ,
- N . V . I n d u s t r i e H o t e l i è r e e t I m m o b i l è r e , b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o c h e n D e b u c q u o y .
B i j l a g e :
- u i t t r e k s e l R V B v a n 2 9 - 0 5 - 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ p l i e l a a t s t e h l : v a n U n i « F v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e r n L t r u s m e n t e r e n " 3 e n o t < , r i E . h e t z i j v a n d e b . t i e r . c " s o t i n t r n )
b e v o e g d d e r e c h t , " p e r < o o r 5 t e n v a n d e d e n t e w r t e a E r i v : y . a r d r p ~ n
V e r s o b l a a m F n h a n c l i e F r e n r n g