16/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u n i
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T
0 9
( e n e n t i e r ) : D E B E n r e i n o p i o n e d e l r u x e I I e s
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E F R A N Z M E R J A Y N ° 4 6 A 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d u 3 1 J u i l l e t 2 0 1 4 d e l a s a D e b e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e F r a n z M e r j a y 4 6 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 3 3 9 8 0 8 7 , i i r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , d é c i d e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e A n t o n n e l a D E I A S d e n a t i o n a l i t é
i t a l i e n n e d e m e u r a n t à 0 7 1 0 0 S A S S A R I ( I t a l i e ) , v i a L u i g i C a n e p a , 1 , .
C A M P U S M a s s i m o
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
b I I I * 1 4 1 8 9 5 0 9 * -
S E L G I S C H S T A A T S B L A D
a u g r e f f e d t é 4 i M u n a l d e c o m m e r c e
E U K 1 3 E L V L , "
D e p o s e / R e ç u l e
1 0 - 2 0 1 4
3 G S E L / 0 1 4
A n n e x e s d u M
1 6 / 1 0 / 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
19/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.04.2013, DPT 16.09.2013 13583-0093-009
25/04/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
* 1 3 0 6 9 7 9
e i - T a C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e r a d e a u g r e f f e
O R U X X E L L
1 6 A P R 2 0 1 3
G r e f f e
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 3 9 8 0 8 7
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E B E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E F R A N Z M E R J A Y N ° 4 6 A 1 0 5 0 B R U X E L L E S
D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
O b j e t d e l ' a c t e
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 3 1 m a i 2 0 1 2 d e l a s a D e b e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e F r a n z M e r j a y 4 6 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 3 3 9 8 0 8 7 , i i r é s u l t e : q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , d é c i d e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 r e r é s o l u t i o n :
) _ ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e P a o l a D E I A S d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e d e m e u r a n t à 0 9 0 4 5 Q u a r t u S a n t e l e n a ( I t a l i e ) , v i a l e C r i s t o f o C o l o m b o , 3 6 2 d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , q u i p r e n d e f f e t l e 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 . D é c h a r g e t o t a l e e t i r r é v o c a b l e l u i e s t d o n n é e .
2 è m e r é s o l u t i o n :
l A s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n , à d a t e r d u 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r l t a l o P 1 T Z A L I S d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e d e m e u r a n t à 0 9 0 8 6 S A M U G H E O ( I t a l i e ) , v i a M a n z o n i A l e s s a n d r o , 4 0 , p o u r : u n e d u r é e d e 6 a n s ( s o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ) e t e s t à t i t r e g r a t u i t .
C è n e r é s o l u t i o n
J a s s e m b i é e d e s a c t i o n n a i r e s p r o l o n g e l e m a n d a t d e M o n s i e u r B a s i l i c ) F R O N G I A d e s i x a n s à s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c e m a n d a t e s t à t i t r e g r a t u i t .
F R O N G 1 A B a s i l i o
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/04/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
R é t e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I ~ i i i u u i u i i i
1 6 A 5 7 5 *
V I
B R U X E L L E S
( à ê t r e t 2 ( 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 3 9 8 0 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E B E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E F R A N Z M E R J A Y N ° 4 6 A 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 2 d e l a s a D e b e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e F r a n z M e r j a y 4 6 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 3 3 9 8 0 8 7 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , d é c i d e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 è r e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B a s i l i c , F R O N G 1 A d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e d e m e u r a n t à ;
0 9 0 8 6 S A M U G H 5 0 ( I t a l i e ) , v i a F r a t e l l i R o s s e l l i , 1 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l e g u é e t
d ' a d m i n i s t r a t e u r , q u i p r e n d e f f e t l e 3 0 1 1 0 1 2 0 1 2 . D é c h a r g e t o t a l e e t i r r é v o c a b l e l u l e s t d o n n é e .
2 ° m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n , à d a t e r d u 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r M a s s i m o C A M P U S d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e d e m e u r a n t à 0 9 0 3 2 A S S E M I N 1 ( I t a l i e ) , v i a R i o L e n i , 2 4 b t e 2 , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ( s o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ) e t e s t à t i t r e g r a t u i t .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n , à d a t e r d u 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e A n t o n n e l a D E I A S d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e d e m e u r a n t à 0 7 1 0 0 S A S S A R I ( I t a l i e ) , v i a L u i g i C a n e p a , 1 , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ( s o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ) e t e s t à t i t r e g r a t u i t .
S è m e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r F R O N G I A B a s i l i o c è d e s e s 1 9 p a r t s ( d i x n e u f p a r t s ) à A P A D E S R L e t 6 p a r t s ( s i x p a r t s ) à ; B E L M E D U S A s u i v a n t l a c o n v e n t i o n d u 3 0 1 1 0 1 2 0 1 2 .
C A M P U S M a s s i m o
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é a . 1 n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.03.2012, DPT 31.07.2012 12370-0563-009
26/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.03.2011, DPT 22.09.2011 11549-0511-012
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.03.2010, DPT 29.07.2010 10346-0544-012
26/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.03.2009, DPT 25.08.2009 09612-0306-012
06/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 31.03.2008, DPT 04.08.2008 08522-0090-012
03/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.03.2007, DPT 27.07.2007 07507-0108-011
18/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 31.03.2006, DPT 10.08.2006 06630-1464-013
20/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 31.03.2005, DPT 16.09.2005 05681-2400-013
01/10/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 31.03.2015, DPT 24.09.2015 15602-0032-008