04/07/2013
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n r u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g u p
V b o b a a B e l S t a a
2 5 , i 2 h :
B R U S S E L
G r i f f i e
0 5 b 5 ' 5 L 1 , 2 v
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o c k e r s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3
1 0 5 0 B R U S S E L
O n d e r w e r " a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v o o r M e e s t e r P e t e r V A N
M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t D e c k e r s B e n e l u x B . V . , m e t z e t e l t e S c h a a r d i j k 3 8 4 - 3 8 8 ,
2 9 0 9 L A C a p e l l e a a n d e n I J s s e l ( D e n H a a g ) , N e d e r l a n d ,
v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e r i c h t
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " D e c k e r s B e l g i u m " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
D e a a n k o o p e n v e r k o o p , f a b r i c a t i e , h e r s t e l l i n g , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n v o e r e n u i t v o e r , a l d a n n i e t v i a h e t .
i n t e r n e t o f v i a s o o r t g e l i j k e l e k t r o n i s c h m e d i u m , v a n s c h o e i s e l , k l e d i n g , t a s s e n , a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n e n
t o e b e h o r e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e b o v e n v e r m e l d e m a t e r i a l e n / p r o d u c t e n v e r w e r k e n , b e h a n d e l e n o f v e r h a n d e l e n i n
e i g e n n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e i g e n a a r , c o m m i s s i o n a i r , d i e n s t v e r l e n e r , e t c .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n o p g e v a t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e c h n o l o g i e , k n o w - h o w , s o f t w a r e , e t c . o n t w i k k e l e n , p a t e n t e r e n , b e h e r e n , a a n k o p e n ,
v e r k o p e n , e t c . d i e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n s t a a n d e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r p a t r i m o n i u m ( i n d u s t r i e e l , n i e t i n d u s t r i e e l , t e c h n o l o g i s c h , e c t . ) b e h e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j w i j z e v a n i n b r e n g , a f s t a n d o f d e e l n e m i n g , o f o p '
e l k e a n d e r e w i j z e , e e n b e l a n g a a n h o u d e n i n i e d e r e m a a t s c h a p p i j o f o n d e r n e m i n g w e l k e e e n g e l i j k a a r d i g o f
c o m p l e m e n t a i r d o e l h e e f t , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g z o u k u n n e n b e v o r d e r e n e n / o f
v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n s t e l l e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n v e s t e r e n i n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , o p t i e s o p e f f e c t e n , w a r r a n t s , f u t u r e s , d e v i e z e n , o f . ;
e n i g a n d e r f i n a n c i e e l i n s t r u m e n t o f a l l e a n d e r e w a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n s l o t t e a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n
d e l e , d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n o f d i e i n d e r u i m s t e z i n g e a c h t
k u n n e n w o r d e n m e t h e t d o e l i n v e r b a n d t e s t a a n .
D U U R .
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n v i e r e n t w i n t i g ;
j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
z e s e n z e s t i g e u r o ( 1 7 6 . 5 6 6 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 1 7 6 . 5 6 6 ) a a n d e l e n ,
o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
z e s e n z e s t i g s t e ( 1 / 1 7 6 . 5 6 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
B e e - c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
O n d e r n e m i n g s n r :
m o d 1 1 . 1
e
' V o o r - b e h a u d Q n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t D e c k e r s B e n e l u x B . V . , h i e r v o o r o m s t a n d i g
g e ï d e n t i f i c e e r d , t e v e n s g e n a a m d ' d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p ' v e r k l a a r t h i e r b i j i n d e o p t e r i c h t e n V e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n h e t g e h e e l v a n d e B e l g i s c h e o p e r a t i o n e l e a c t i v i t e i t e n a l s o o k d e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e a c t i v a e n p a s s i v a , v a n d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n , v a n h e t k l a n t e n - e n o r d e r b e s t a n d d e w e l k e d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p m o m e n t e e l u i t o e f e n t a l s b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g i n B e l g i ë , g e l e g e n t e L a a n v a n Z u i d H o o r n 3 5 , 2 2 8 9 D C R i j s w i j k Z H N e d e r l a n d , v i a h a a r b i j k a n t o o r i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 4 , 4 5 5 . 7 5 5 , z o n d e r d a t d i t b i j k a n t o o r o p h o u d t t e b e s t a a n .
D e i n b r e n g b e t r e f t d e r h a l v e d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n o p g e s o m d i n h e t v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r d e w e l k e o p t e c h n i s c h e e n o r g a n i s a t o r i s c h v l a k e e n a u t o n o m e b e d r i j v i g h e i d v o r m e n ( ' b e d r i j f s t a k ' ) e n o p e i g e n k r a c h t k u n n e n w e r k e n e n d e w e l k e a l s v o l g t g e d e t a i l l e e r d k u n n e n w o r d e n , z o a l s l e t t e r l i j k u i t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r g e n o m e n .
R e v i s o r a a l v e r s l a g
D e i n b r e n g i n n a t u r a i s n a d e r b e s c h r e v e n i n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ë p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o b e r t S n i j k e r s ( I B R N r , A 0 1 4 5 1 ) , b e d r i j f s r e v i s o r ,
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
5 B e s l u i t
D e o p r i c h t i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n d e v e n n o o t s c h a p D o c k e r s B e l g i u m B V B A d o o r d e v e n n o o t s c h a p D e c k e r s B e n e l u x B V b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n E U R 1 7 6 . 5 6 6 .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i j d a t :
a } d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e
w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e
f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d d e a g i o , v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n
n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 7 6 . 5 6 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p D e c k e r s
B e l g i u m B V B A , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n E U R 1 p e r a a n d e e l .
A i l e a a n d e l e n ;
* h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n ;
* z u l l e n , e c o n o m i s c h g e z i e n , d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n D e c k e r s B e l g i u m B V B A v a n a f 1 m e i 2 0 1 3 .
l i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i m e s s
o p i n i o n ' i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p D e c k e r s B e l g i u m B V B A d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t g e b r u i k t
w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
B r a s s e ! , 2 0 j u n i 2 0 1 3
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
B e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R o b e r t S n i j k e r s
B e d r i j f s r e v i s o r "
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p v i j f t i e n ( 1 5 ) j u n i o m n e g e n ( 9 ) u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e
v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s "
H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t ,
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l
d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e
h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r '
m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e
v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g h e t b e s t u u r s o r g a a n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n
n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a i s
w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e
a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e
b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e
o n d e r t e k e n e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n Q'i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
S T E M R E C H T .
E l k a e n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n , I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e : v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j / z i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d w e r d , k a n d e z e z a a k v o e r d e r a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n é é n v a n d e z a a k v o e r d e r s o f a a n e e n d e r d e . I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n , I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e v o l m a c h t t e w a r d e n g e g e v e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g o p d e r a a d s v e r g a d e r i n g ,
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r . I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , v e r t e g e n w o o r d i g e n t w e e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ,
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t ,
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
S L O - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B E N O E M I N G V A N N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S .
W e r d e n b e n o e m d t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e , z a a k v o e r d e r s , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r S t e p h e n M U R R A Y , w o n e n d e t e M u l b e r r y L o d g e , A l l e y n s L a n e , C o o k h a m D e a n , M a i d e n h e a d B e r k s ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) ;
- d e h e e r R o b e r t F . V A N D E R V I S , w o n e n d e t e G u i r l a n d e 1 7 3 , 2 4 9 6 W S ' s G r a v e n h a g e , ( N e d e r l a n d ) . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S
W e r d b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e n o m e n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , g e v e s t i g d t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o b e r t S n i j k e r s ( I B R N r . A 0 1 4 5 1 ) , s i g n i n g d i r e c t o r v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n a a n d u i d t e n d i t v o o r d r i e j a a r v a n a f v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 v a s t s t e l t .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d ç n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J
m o d 1 1 , 1
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
V O L M A C H T R E C H T S P E R S O N E N R E G I S T E R , B T W A D M I N I S T R A T I E e n K R U I S P U N T B A N K v a n O N D E R N E M I N G E N
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r J o h a n L a g a e o f m e v r o u w E l s B r u i s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , é é n v o l m a c h t , h e t v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
t
V o o r ^
b e h e u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g