06/03/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 4 0 E T T E R B E E K - C H A U S S E E S A I N T - P I E R R E 3 8 7 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 7 f é v r i e r 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « 3 M D B E N E L U X » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , C h a u s s é e S a i n t - P i e r r e , 3 8 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n : « D E D I C A T E D »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r , e n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e I d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é
« D E D I C A T E D » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A . R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b I é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d ' i n s é r e r d a n s l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t : L ' o c t r o i d e s e r v i c e s a y a n t t r a i t a u x s o n d a g e s , a u x e n q u ê t e s e t a u x é t u d e s d e m a r c h é , p o u r d e s e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s o u n o n c o m m e r c i a l e s , a s s o c i a t i o n s , f é d é r a t i o n s o u o r g a n i s a t i o n s , d a n s t o u s l e s d o m a i n e s , y c o m p r i s l e d o m a i n e p o l i t i q u e , s o c i a l , e t é c o n o m i q u e ,
L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s s e r a d o r é n a v a n t r é d i g é c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ; p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i
L e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , l e s m i s s i o n s d e c o n s e i l , l ' i n t é r i m e t l e s s e r v i c e s d e m a n a g e m e n t , d e c o m m u n i c a t i o n , d e g e s t i o n , e t d e t r a i t e m e n t d e l ' i n f o r m a t i o n à d e s e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s o u n o n c o m m e r c i a l e s , a s s o c i a t i o n s , f é d é r a t i o n s o u o r g a n i s a t i o n s , d a n s l e s d o m a i n e s d e d i r e c t i o n g é n é r a l e , d i r e c t i o n c o m m e r c i a l e ( v e n t e e t m a r k e t i n g ) o u d i r e c t i o n o p é r a t i o n n e l l e
L ' é t u d e , l a r e c h e r c h e , l e s c o n s e i l s , l ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s e t s é m i n a i r e s t o u c h a n t à l a g e s t i o n t a n t t e c h n i q u e q u ' a d m i n i s t r a t i v e , a i n s i q u ' a u m a n a g e m e n t e t à l ' o r g a n i s a t i o n d e s e n t r e p r i s e s ,
L ' o c t r o i d e s e r v i c e s a y a n t t r a i t a u x r e s s o u r c e s h u m a i n e s , t e l s q u e , s a n s q u e l a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , l e c o n s e i l e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , l e c o n s e i l e n m a t i è r e s o c i a l e , l e r e c r u t e m e n t d e p e r s o n n e l , s a s é l e c t i o n , s a f o r m a t i o n .
L ' o c t r o i d e s e r v i c e s a y a n t t r a i t a u x s o n d a g e s , a u x e n q u ê t e s e t a u x é t u d e s d e m a r c h é , p o u r d e s e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s o u n o n c o m m e r c i a l e s , a s s o c i a t i o n s , f é d é r a t i o n s o u o r g a n i s a t i o n s , d a n s t o u s l e s d o m a i n e s , y c o m p r i s l e d o m a i n e p o l i t i q u e , s o c i a l , e t é c o n o m i q u e .
D a n s l e c a d r e d e s o n a c t i v i t é , l a s o c i é t é p o u r r a a c c o r d e r u n e a s s i s t a n c e t e c h n i q u e o u a d m i n i s t r a t i v e à d e s t i e r s s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t p a r l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e p e r s o n n e l o u d e m a t é r i e l s s p é c i a l i s é s , p a r l a c o n c e s s i o n d e b r e v e t s , m a r q u e s o u d r o i t s d o n t e l l e a l ' e x c l u s i v i t é .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I G I I I I I I I I I I I I I I I I I I G I I I I
* i a o s o 3 ~ a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 6 2 1 . 8 0 2 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J M D B E N E L U X
B e e e t l e a
) k ü i à
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p o u r r a a s s u r e r l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e ' c o m p t e d e t i e r s i n t e r v e n i r e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e , e x p e r t , a g e n t , c o u r t i e r e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e , d ' a s s u r a n c e e t c r é d i t s , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e t r é a l i s a t i o n e n m a t i è r e é c o n o m i q u e s , f i n a n c i è r e s e t m o n é t a i r e s , a s s u r e r o u c o o r d o n n e r l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , p r e n d r e d e f a ç o n p e r m a n e n t e o u t e m p o r a i r e s a n s e n e x c l u r e l e c a r a c t è r e s p é c u l a t i f t o u t e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s s o r t e s d e s o c i é t é s . E l l e p e u t n o t a m m e n t a c h e t e r , é c h a n g e r e t v e n d r e t o u s b i e n s o u d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , i n v e s t i r à c o u r t , m o y e n o u l o n g t e r m e , f a i r e d e s o p é r a t i o n s d e b o u r s e s , d e s i n v e s t i s s e m e n t s d a n s d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , a c h a t s e t v e n t e s s u r l e m a r c h é d e s o p t i o n s , é r i g e r e t f a i r e a m é n a g e r , p r e n d r e o u d o n n e r d e s i m m e u b l e s e n l o c a t i o n , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e l e s r e n d r e r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l a v o i r i e n é c e s s a i r e , c o n t r a c t e r t o u s c o n t r a t s d e l e a s i n g , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' u s u f r u i t , d e n u e - p r o p r i é t é , d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e , L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n . L a g é r a n c e a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a
d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j u i l l e t p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n , .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e , l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a f i x e r a u t r o i s i è m e l u n d i d u
m o i s d e d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t , c h a q u e a n n é e , l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e à
d i x - h u i t h e u r e s ( 1 8 h 0 0 ) , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t l e r a p p o r t d u g é r a n t e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e