DEDICATED RESOURCES

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. DEDICATED RESOURCES
Dénomination : DEDICATED RESOURCES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.188.084

Publication

03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 30.09.2014 14622-0296-014
21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 17.06.2013 13187-0184-012
01/08/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11304727*

Déposé

28-07-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : DEDICATED RESOURCES

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Clos des Fifres 7

Objet de l acte : Constitution

Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Guy DUBAERE, notaire associé, de résidence à Jette-Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mille onze, à enregistrer, la société privée à responsabilité limitée "DEDICATED RESOURCES" a été constituée :

DESIGNATION DES FONDATEURS :

1) Madame LEBRUN Anne-Michèle, née à Bastogne le vingt-neuf avril mille neuf cent septante-quatre, domiciliée à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue Emile Verhaeren 30.

2. Monsieur DUMOULIN, Marc Pierre Marcel Xavier, né à Uccle le seize mai mille neuf cent soixante, domicilié à 1180 Uccle, Rue Engeland 459.

3) La société anonyme "DEDICATED RESEARCH", ayant son siège social à 1050 Bruxelles, avenue Brugmann, 216.

Registre des personnes morales numéro 0446.925.124.

Société constituée sous forme d une société privée à responsabilité limitée et sous la dénomination «DEDICATED », aux termes d'un acte reçu par le notaire Georges MOULIN, ayant résidé à Ixelles, en date du vingt-cinq mars mil neuf cent nonante-deux, publié par extrait à l'annexe au Moniteur belge du quinze avril mil neuf cent nonante-deux sous le numéro 920415-44.

Société dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le Notaire Olivier NEYRINCK, à Jette, en date du vingt-neuf mars deux mille sept, publié par extrait à l'annexe au Moniteur belge du seize avril deux mille sept sous le numéro 2007-04-16/0055140.

Ici représentée, conformément à l article 13 de ses statuts, par deux de ses administrateurs, savoir:

- Monsieur Marc DUMOULIN, précité;

- Madame Anne-Michèle LEBRUN, précitée:

DENOMINATION :

« DEDICATED RESOURCES »

OBJET SOCIAL :

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

L octroi de conseils en matière de communication, de marketing d études de marché, de relations publiques et de publicité pris dans leur acceptation la plus large en ce compris tout ce qui peut être utile et nécessaire pour exécuter ou faire exécuter les conseils donnés, l octroi de services et en outre l accomplissement de toutes opérations qui peuvent être supposées rapporter à l un ou l autre, en découler ou leur être favorable

Elle pourra en vue de ces opérations, acquérir, créer, louer, donner en location, exploiter et vendre tous immeubles, usines, carrières, magasins, établissements, matériels, moteurs et machines qu elle jugera nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social, acheter, prendre, mettre en valeur, exploiter ou céder tous brevets d inventions, licences, procédés et secrets de fabrication ainsi que toutes marques de fabriques.

La société pourra s intéresser directement ou indirectement par voie d apport, de cession, de fusion, de souscription ou d achat de titres, d intervention financière ou de toute autre matière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés dont l objet serait similaire, analogue, connexe ou simplement utile à la réalisation de son objet en Belgique et à l étranger.

Elle peut faire toutes opérations de courtage ou de commission ainsi que toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant contribuer à son développement.

Elle peut s intéresser, aussi bien en Belgique qu à l étranger, par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui soient de nature à favoriser le développement de son entreprise à lui procurer des matières premières ou à faciliter l écoulement de ses produits et même fusionner avec elles.

0838188084

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SIEGE SOCIAL :

Le siège social est établi à Ottignies-Louvain-la-Neuve, Clos des Fifres 7.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de Belgique par simple décision du gérant qui veillera à la publication à l'Annexe au Moniteur belge de tout changement du siège social.

La société peut par simple décision du gérant établir des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à l'étranger. Le gérant devra toutefois tenir compte de la législation linguistique concernant les sièges d'exploitation et le siège social, au cas où il désirerait transférer le siège social.

CAPITAL SOCIAL :

Le capital est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR).

Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune

un/centième (1/100ième) de l'avoir social.

DUREE : illimitée.

DISPOSITIONS CONCERNANT L ETABLISSEMENT DES RESERVES-REPARTITIONS DU BENEFICE ET REPARTITION DU SOLDE DE LIQUIDATION :

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un/vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du ou des gérant(s).

PERSONNES AUTORISEES A GERER, SIGNER ET POUVOIRS :

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

S'il n'y a qu'un seul gérant, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.

EXERCICE SOCIAL :

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur.

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE :

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le premier vendredi du mois de juin. Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Le ou les gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Toute assemblée générale se tient au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les avis de convocation.

Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant l ordre du jour, se font par lettres recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l assemblée, aux associés, aux gérants et, le cas échéant, aux commissaires.

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés, des gérants et, le cas échéant, des commissaires en vertu du Code des Sociétés, leur est adressée en même temps que la convocation.

Tout associé, gérant ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un associé, gérant ou commissaire peut également renoncer d une part à être convoqué et d autre part à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.

CONDITIONS D ADMISSION ET DROIT DE VOTE :

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non.

Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du

dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social:

Par exception le premier exercice social commencera le vingt-huit juillet deux mille onze et se clôturera le

trente et un décembre 2012.

2. Première assemblée générale annuelle:

La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2013, conformément aux statuts.

3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition.

Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution endéans les deux années précédant la passation du présent acte. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

Les engagements pris entre la passation de l acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l acquisition de la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

DISPOSITIONS FINALES

Les fondateurs ont en outre décidé:

a) De fixer le nombre de gérant à : un ;

b) Madame LEBRUN Anne-Michèle, prénommée, qui déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

c) de fixer le mandat du gérant pour une durée indéterminée;

d) que le mandat du gérant sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l assemblée générale;

e) de ne pas nommer de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Déposé : expédition de l'acte.

Guy DUBAERE, Notaire associé

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/07/2015
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+e Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de-liacte-au-arefff.

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Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Dénomination : DEDICATED RESOURCES

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Clos des Fifres 7 - 1348 Ottignies Louvain-La-Neuve

N° d'entreprise : 838188084

Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - DEMISSION NOMINATION Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 21105/2015 :

La gérance décide de transférer le siège social à partir du 22/05/2015 :

à 1050 Ixelles - Avenue Brugmann, 216

L'assemblée, à l'unanimité accepte la démission en tant que gérante, à partir de ce jour, de Madame LEBRUN Anne-Michèle résidant Clos des Fifres 7 à 1348 Ottignies Louvain-La-Neuve

et approuve, à l'unanimité la nomination de Monsieur DUMOULIN Marc résidant avenue du Gui 39 à 1180' Uccle, à la fonction de gérant pour une durée indéterminée, à partir de ce jour. Son mandat sera gratuit.

DUMOULIN Marc, gérant

14/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 08.10.2015 15645-0466-014

Coordonnées
DEDICATED RESOURCES

Adresse
AVENUE BRUGMANN 216 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale