DEDRA

Société anonyme


Dénomination : DEDRA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 452.078.693

Publication

24/06/2013
��N� d'entreprise : 0452.078.693

D�nomination

(en entier) : DEDRA

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge 1050 Bruxelles, Avenue Moli�re 188

Obiet de l'acte : CONVERSION D'ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES - MODIFICATIONS AUX STATUTS

Il r�sulte d'un acte re�u par le notaire Sabine VAN BUGGENHOUT, � Wolvertem (Meise), le 24 mai 2013, "Geregistreerd ��n rollen geen verz, te Meise de achtentwintig mei 2013 Boek 6/59 Blad 51 Vak 26 Ontvangen vijfentwintig euro (25 euro) De Ontvanger (getekend) H.ROSELETH", que les actionnaires de la soci�t� anonyme "DEDRA", ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, Avenue Moli�re 188, se sont r�unis en assembl�e g�n�rale extraordinaire et ont pris � l'unanimit� les d�cisions suivantes :

PREMI�RE R�SOLUTION  Conversion d'actions au porteur en actions nominatives

L'assembl�e g�n�rale d�cide, conform�ment � la loi du 14 d�cembre 2005 portant sur la suppression des titres au porteur, de convertir les cent actions au porteur existantes � partir de ce jour en actions nominatives.

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'accorder aux administrateurs le pouvoir, dans les limites de la loi, � fixer les modalit�s de l'�change des anciens titres au porteur en actions nominatives, et pour r�aliser � ce jour pratiquement cet �change et la destruction des titres au porteur. Cette destruction a eu lieu.

Suite � la d�cision intervenue, l'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les modifications suivantes:

- l'article 7 des statuts est remplac� par le texte suivant:

`Toutes les actions sont nominatives et seront inscrites au registre des actions nominatives. Ce registre sera �tabli conform�ment au Code des soci�t�s et mentionne par actionnaire entre autres le nombre d'actions, leurs num�ros de s�rie, les paiements effectu�s les transferts et les transitions avec leur date et signature par le c�dant et le cessionnaire ou leurs repr�sentants et la nullit� �ventuelle des actions. Le registre sera tenu au si�ge principal d� la soci�t�.'

DEUXI�ME R�SOLUTION  Confirmation du d�placement du si�ge social

L'assembl�e g�n�rale confirme la d�cision de l'administrateur d�l�gu� de d�placer le si�ge social de 1180 Uccle, rue �gide Van Ophem 40 C vers 1050 Bruxelles, Avenue Moli�re 188.

Cette d�cision a �t� publi�e en extrait aux annexes du Moniteur Belge du 10 octobre 2007, sous le num�ro 07147040.

Suite � la d�cision intervenue, l'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les modifications suivantes:

- l'article 2 d�s statuts est remplac� par le texte suivant:

'Le si�ge social est �tabli C � 1050 Bruxelles, Avenue Moli�re 188 ; il pourra sur simple d�cision du conseil d'administration, �tre transf�r� en tout autre endroit en Belgique ou dans la Communaut� Europ�enne, selon les dispositions l�gales.'

TROISI�ME R�SOLUTION  Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent.

Le n�cessaire sera fait pour la coordination des statuts. Toutefois, il est fort observer que lors de la derni�re coordination il est' fort mention de mani�re erronn�e de 200 actions, or les r�solutions prises par l'assembl�e g�n�rale du 26-6-2006, re�u par le notaire Corinne Dupont � Bruxelles ne mentionnent que 100 actions, l'augmentation de capital �tant op�r�e sans cr�ation de nouvelle actions mais en augmentant la valeur des actions existantes.

.-pour extrait analytique conforme 

Sabine Van Buggenhout -- notaire

D�pos� en m�me temps : exp�dition - coordination des statuts

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature



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Volet B

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/02/2013
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MW 2.1

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%i�'tUXELLES

FEB ZOU

N� d'entreprise : 0452.078.693

D�nomination

(en entier) : DEDRA

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Moli�re, 188 � 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Reconduction des mandats

Extrait du PV de l'AGE du 26/06/2012

L'Assembl�e accepte � l'unanimit� des voix la reconduction des mandats d'administrateur de:

- Madame Dani�le Nuchowicz

- Madame Deborah Goldberg

- Madame Alexandra Goldberg

Ces mandats viendront � �ch�ance � l'issue de l'assembl�e g�n�rale de l'an 2018.

Le mandat d'administrateur d�l�gu� de Madame Dani�le Nuchowicz est �galement reconduit pour un nouveau terme de 6 ans. Ce mandat sera r�mun�r�.

L'assembl�e a �galement d�cid� de conf�rer tous pouvoirs � Monsieur Benjamin ARIEL repr�sentant la soci�t� INTERCOMPTA sprl pour signer et d�poser la publication au Moniteur ainsi que la d�claration d'immatriculation, de modification, de radiation aupr�s d'un guichet d'entreprise de la Banque carrefour des entreprises.

Pour extrait analytique conforme,

Dani�le NUCHOWICZ

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.05.2011, DPT 26.07.2011 11337-0284-012
03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.05.2010, DPT 28.07.2010 10363-0317-011
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 27.07.2009 09488-0086-012
05/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 29.07.2008 08504-0267-012
06/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 19.06.2006, NGL 31.08.2006 06750-2368-012
01/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 29.07.2005 05598-4971-012
28/02/2005 : BL578146
03/11/2004 : BL578146
07/01/2004 : BL578146
09/10/2002 : BL578146
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 21.05.2015, DPT 30.09.2015 15628-0238-012
18/11/2000 : BL578146
04/11/1999 : BL578146
27/06/1996 : BL578146
25/02/1994 : BL578146

Coordonnées
DEDRA

Adresse
AVENUE MOLIERE 188 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale