24/06/2013
��N� d'entreprise : 0452.078.693
D�nomination
(en entier) : DEDRA
Forme juridique : Soci�t� Anonyme
Si�ge 1050 Bruxelles, Avenue Moli�re 188
Obiet de l'acte : CONVERSION D'ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES - MODIFICATIONS AUX STATUTS
Il r�sulte d'un acte re�u par le notaire Sabine VAN BUGGENHOUT, � Wolvertem (Meise), le 24 mai 2013, "Geregistreerd ��n rollen geen verz, te Meise de achtentwintig mei 2013 Boek 6/59 Blad 51 Vak 26 Ontvangen vijfentwintig euro (25 euro) De Ontvanger (getekend) H.ROSELETH", que les actionnaires de la soci�t� anonyme "DEDRA", ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, Avenue Moli�re 188, se sont r�unis en assembl�e g�n�rale extraordinaire et ont pris � l'unanimit� les d�cisions suivantes :
PREMI�RE R�SOLUTION Conversion d'actions au porteur en actions nominatives
L'assembl�e g�n�rale d�cide, conform�ment � la loi du 14 d�cembre 2005 portant sur la suppression des titres au porteur, de convertir les cent actions au porteur existantes � partir de ce jour en actions nominatives.
L'assembl�e g�n�rale d�cide d'accorder aux administrateurs le pouvoir, dans les limites de la loi, � fixer les modalit�s de l'�change des anciens titres au porteur en actions nominatives, et pour r�aliser � ce jour pratiquement cet �change et la destruction des titres au porteur. Cette destruction a eu lieu.
Suite � la d�cision intervenue, l'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les modifications suivantes:
- l'article 7 des statuts est remplac� par le texte suivant:
`Toutes les actions sont nominatives et seront inscrites au registre des actions nominatives. Ce registre sera �tabli conform�ment au Code des soci�t�s et mentionne par actionnaire entre autres le nombre d'actions, leurs num�ros de s�rie, les paiements effectu�s les transferts et les transitions avec leur date et signature par le c�dant et le cessionnaire ou leurs repr�sentants et la nullit� �ventuelle des actions. Le registre sera tenu au si�ge principal d� la soci�t�.'
DEUXI�ME R�SOLUTION Confirmation du d�placement du si�ge social
L'assembl�e g�n�rale confirme la d�cision de l'administrateur d�l�gu� de d�placer le si�ge social de 1180 Uccle, rue �gide Van Ophem 40 C vers 1050 Bruxelles, Avenue Moli�re 188.
Cette d�cision a �t� publi�e en extrait aux annexes du Moniteur Belge du 10 octobre 2007, sous le num�ro 07147040.
Suite � la d�cision intervenue, l'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les modifications suivantes:
- l'article 2 d�s statuts est remplac� par le texte suivant:
'Le si�ge social est �tabli C � 1050 Bruxelles, Avenue Moli�re 188 ; il pourra sur simple d�cision du conseil d'administration, �tre transf�r� en tout autre endroit en Belgique ou dans la Communaut� Europ�enne, selon les dispositions l�gales.'
TROISI�ME R�SOLUTION Pouvoirs
L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent.
Le n�cessaire sera fait pour la coordination des statuts. Toutefois, il est fort observer que lors de la derni�re coordination il est' fort mention de mani�re erronn�e de 200 actions, or les r�solutions prises par l'assembl�e g�n�rale du 26-6-2006, re�u par le notaire Corinne Dupont � Bruxelles ne mentionnent que 100 actions, l'augmentation de capital �tant op�r�e sans cr�ation de nouvelle actions mais en augmentant la valeur des actions existantes.
.-pour extrait analytique conforme
Sabine Van Buggenhout -- notaire
D�pos� en m�me temps : exp�dition - coordination des statuts
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
MOC?.r
Volet B
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
aptixE1L ~ *1, JUI /
~~1~
Greffe
013
llII
*13095074*
R�t
Mor bE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2013 - Annexes du Moniteur belge