12/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 7 . 7
1 l u h I
1 8 5 9 5 7 *
t e d ' c n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 5 6 8 . 1 8 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E F B E L G I U M
B R U X E L L E S )
m 2 D E C 2 0 R f f e
I V I
n
R é s
M o r
b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r e g e ) .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b t e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s .
l i r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e l a S . A . D E F B E L G I U M t e n u e à B r u x e l l e s l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 q u e :
- M o n s i e u r F r a n k B R E U G E L M A N S , n é à D i e s t , l e 9 j u i l l e t 1 9 5 9 d o m i c i l i é à 3 1 1 0 R O T S E L A A R , Z o n n e d a u w s t r a a t 1 0 , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 5 9 , 0 7 . 0 9 - 5 0 1 . 3 2 , e s t n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c . e f f e t a u 0 1 . 0 9 . 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , s o n m a n d a t e x p i r a n t d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . I l l ' e x e r c e à t i t r e g r a t u i t s o u s r é s e r v e d e s é m o l u m e n t s q u e l u i r e v i e n d r o n t d a n s l e c a d r e d e l a d é l é g a t i o n q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d o p t e r a i t .
H r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n s t a t i o n t e n u e à B r u x e l l e s l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 q u e :
- M o n s i e u r F r a n k B R E U G E L M A N S e s t d é s i g n é , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c e f f e t a u 0 1 . 0 9 . 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e o n é r e u x ( C f r . C o n v e n t i o n d u 2 6 a o û t 2 0 1 3 )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A n t o i n e d e l e C o u r t
M a n d a t a i r e d e D E F B E L G I U M
M e n d i o n n e r s u r I s d e r m e r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a I e g a r d d e s t r e n s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.05.2013, DPT 18.06.2013 13187-0545-016
07/06/2013
ÿþ~ . f
M O D W O R D 1 7 +
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t e d ' e n t r e p r i s e " 0 8 2 5 . 5 6 8 . 1 8 6
D 2 3 1 o m i Y i a t i Q i 7
u , n e n t i e r , D E F B E L G l U I U !
( e n 3 b « g e )
F o r m e i u n d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S l c a o A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
c o m t r , :
O i c t ( s l ' s o t e : N o m i n a t i o n d ' u n d i r e c t e u r g é n é r a l e a d i n t e r i m .
i l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . D E F B E L G I U M t e n u è B r u x e l l e s l e 1 9 a v r i l 2 0 1 3 q u e :
- M o n s i e u r C h r i s t i a n P 1 T 1 O T e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r g é n é r a l c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e B m o i s p r e n a n t c o u r s l e l e r m a i 2 0 1 3 . E n c e t t e q u a l i t é , e t s a n s p r é j u d i c e d e s l i m i t a t i o n s d e p o u v o i r s q u e l e c o n s e i l l u i i m p o s e r a i t e n i n t e r n e e t q u i n e s e r o n t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s , l e d i r e c t e u r g é n é r a l p o u r r a e n t r e a u t r e s s i g n e r l e s o f f r e s c o m m e r c i a l e s , t a n t d a n s l e c a d r e d e s m a r c h é s p r i v é s q u e p u b l i c s , e n g a g e r e t L i c e n c i e r d u p e r s o n n e l , e t f a i r e t o u t c e q u i r e s s o r t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u s e n s l e p l u s l a r g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A n t o i n e d e l e C o u r t
M a n d a t a i r e d e l a S . A . D E F B E L G I U M
s u r ' e d e i t r e e f t : u a g z n « l i o l e . [ r 3 A u r e c t a i + i o r n e u u a l i t e d u n o t a i r e g a s t , , : n z c , n t s s n t O u d e l a r i e r s e m e o u : l e . . 0 a y a n t p C , t 2 3 r 0 l t d e i : " p r é s e n t e " P a p e r s o n n e m o r a l e a ! e c a l F ! d e s
A u v e r s e : N o m e t s l g n a t u t e
2 9 M A I 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e i F e
8
07/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R G 1 1 1
S U I V I
8
I ` " 3 * d ' e n t r e p r i s e : 0 6 2 5 . 5 6 8 . 1 8 6 C 3 é r s e r r r i n a t i © n
( e n e n t i e r ) , D E F B E L G I U M
t a n a b r e i g }
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e " A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( d r e s s e c o m p t e }
O b i e t t s } d e P a c t e : D é m i s s i o n d e M . J e a n - G u y L E M O I N E e t d é s i g n a t i o n d u n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . A . G E V E L E .
k l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e l a S . A . D E F B E L G 1 U M t e n u e à B r u x e l l e s l e 1 9 a v r i l 2 0 1 3 q u e :
- I f a é t é d o n n é a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . J e a n - G u y L E M O I N E e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ( e t d o n c é g a l e m e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) a v e c e f f e t a u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 ;
- A p a r t i r d u 1 ° r m a i 2 0 1 3 , l a S . A . G E V E L E s e r a r e s p r é s e n t é p a r u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . P h i l i p p e L E C U Y E R .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A n t o i n e d e l e C o u r t
M a n d a t a i r e d e D E F B E L G I U M
t ~ ~ t _ " s u r d e r r 3 è r e p a g ? d u V a u t B A u r e c t o N o m e , g V A I E t t i d u ' , o t a I , C h s t , " . n l e i i t á r l i 1 t i u l i 4 ' 3 a ? i o . c p n F , E a Y a n S p r l L , u ü i r d e r E N r a s e ` I f e ' t f . U E ï y : + U 1 1 f 1 C : m u r a l e , 5 1 o t j 3 , r 3 t t . ' G t r 3
A u v e r s , N O M e t s i g n a t u r e
04/03/2013
ÿþM o J 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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I i t i i i u u i w l ~ i ~ i
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3 _ t i s a r - . ~ t n i l n r f l 4 1 q u $ i r t e d u r l g t a i r n ; d e + a { 3 ' . r s c o n e o u O c t ,
_ ~ } r o i ' l l 1 3 i ' i u V C 1 S r t i l , r F 3 1 3 r e S - v * , e r l a t } . r r . , o t n r : ~ m n r v l E " â I ç g ? r d d " 0 5 t u 3 r 5
v r o r . 5 c = : h ! r " i r i e t s í i - , , a ,
d e r s k e p r s t B E 0 8 2 5 . 5 6 8 . 1 8 6
Q é n o , T u r m a t i c n
( E n 6 . r i í e ï D E F B e l g i u m
F o r r n c . j u r i d i q u e " S A
S i è g e . A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e r a c r e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 R E C T I F I A N T E T C O M P L E T A N T L E R A P P O R T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2
L e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t r é u n i s a u s i è g e s o c i a l l e 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 à 1 0 h 0 0 .
L e b u r e a u e s t c o n s t i t u é d e
- M o n s i e u r L e c u y e r P h i l i p p e , P r é s i d e n t
- M o n s i e u r L e m o i n e J e a n - G u y , S e c r é t a i r e
T o u t e s l e s a c t i o n s é t a n t r e p r é s e n t é e s , l ' A s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . E x p o s é d u P r é s i d e n t
2 . R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s
3 . A p p r o b a t i o n / r a t i f i c a t i o n d e s a c t e s p o s é s a n t é r i e u r e m e n t
4 . D i v e r s
A p r è s q u o i i l e s t p a s s é à l ' e x a m e n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . L e P r é s i d e n t e x p o s e q u ' u n p o i n t a é t é o m i s p a r m é g a r d e à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 0 m a i 2 0 1 2 , q u i c o n c e r n a i t l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s q u i v e n a i t à é c h é a n c e e n 2 0 1 2 .
2 . A l ' u n a n i m i t é , l e m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s e n p l a c e à l a d a t e d u 1 0 m a i 2 0 1 2 , é t a n t M o n s i e u r P h i l i p p e L E C U Y E R , M o n s i e u r J e a n - G u y L E M O I N E , e t l a S A G E V E L E , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - G u y L E M O I N E , e s t r e n o u v e l é à p a r t i r d u 1 0 m a i 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s ( d o n c j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 ) . L e m a n d a t d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n t i n u e r a à ê t r e e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
3 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e e t s ' i l e n e s t b e s o i n r a t i f i e l e s a c t e s p o s é s p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s e n c e t t e q u a l i t é , e n t r e l e 1 0 m a i 2 0 1 2 e t c e j o u r .
4 . C e p r o c è s - v e r b a l r e c t i f i e e t c o m p l è t e l e r a p p o r t é t a b l i a n t é r i e u r e m e n t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e e t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , a p r è s l e c t u r e , s i g n e n t l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p o u r a c c o r d .
L E C t 7 Y ' f l i p p e ( 1 a c t i o n ) p o u r G E V E L E S A ( 2 1 5 9 a c t i o n s )
J e a n - G u y L E M O I N E
A d m i n i s t r a e a d é l é g u é e t r e p r é s e
n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s . ( ; ) b " U t 5 ) , . : s - "
. .
F E B x e f f e , ~ ~
16/07/2012
ÿþE t a i e n t p r é s e n t s t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r :
M o n s i e u r P h i l i p p e L E C U Y E R ,
- M o n s i e u r J e a n - G u y L E M O I N E ,
- G E V E L E s a , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - G u y L E M O I N E
L e C o n s e i l d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M o n s i e u r P h i l i p p e L E C U Y E R ,
- M o n s i e u r J e a n - G u y L E M O I N E ,
- G E V E L E s a , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - G u y L E M O I N E
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t a u r a u n e d u r é e d e 3 a n s à c o m p t e r : d e c e j o u r .
L e C o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t d e r e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l M o n s i e u r P h i l i p p e L E C U Y E R . S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é e t a u r a u n e d u r é e d e 3 a n s à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e C o n s e i l d é c i d e d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l a s o c i é t é a n o n y m e G E V E L E , l a q u e l l e
r i ) e s t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - G u y L E M O I N E . S o n m a n d a t s e r a n o n
e l r é m u n é r é e t a u r a u n e d u r é e d e 3 a n s à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
B r u x e l l e s , l e 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2
L E C U Y E R P h i l i p p e L E M O I N E J e a n G u y L E M O I N E J e a n G u y
R e p r é s e - . t p e r m a n e n t G V E L E
P r é s i d e t d u C o n s e i l A d m i n ' = r a t e u r / A d m i s s t r a - u d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 E 0 8 2 5 . 5 6 8 , 1 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E F B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
R A P P O R T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 0 M A I 2 0 1 2
A l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e n d a t e d u 1 0 m a i 2 0 1 2 , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s a u s i è g e s o c i a l a f i n d e r e n o u v e l e r l e u r m a n d a t s e t d e n o m m e r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M b d 2 . S
k e l é r e j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- . ~ - _ - -
. . " , º%: _ ~
, ~ H I I I * i z I I N I I I D I I I a I I ~ I I ~ I V
~ . ~ M i a a s e *
4 5 J U I L 1 , 0 1 2 ,
e l e f e e e e
G r e f f e
12/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.05.2012, DPT 08.06.2012 12153-0533-017
20/02/2015
ÿþD é p o s é I R e ç u l e 0 F E t º%. 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e . i . r a f t c o p h o n e d e r e % c G l i e s
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 5 6 8 . 1 8 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E F B E L G I U M
~ " ~ ~ ~ ~ Î
~ ~ \
- L
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f é - ` _ " `
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n .
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e l a S . A , D E F B E L G I U M t e n u e à B r u x e l l e s l e 1 8 f s e p t e m b r e 2 0 1 4 q u e :
- l a S P R L " R d B " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R e n a u d d e B o r m a n , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e ( I R E A 1 7 4 1 ) , s i s e r u e d u L o n g C h ê n e 3 à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m e s t n o m m é e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e . L e m a n d a t e s t d e t r o i s . e x e r c i c e s c o m p t a b l e s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e 2 0 1 7 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e . 2 0 1 6 .
- M e A n t o i n e d e l e C o u r t , a v o c a t à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , e s t m a n d a t é a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t d e . s u b d é l é g a t i o n p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a f i n d ' a s s u r e r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c é d e , , e t n o t a m m e n t d ' é t a b l i r e t d e d é p o s e r l ' e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A n t o i n e d e l e C o u r t
M a n d a t a i r e d e D E F B E L G I U M
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.05.2011, DPT 24.05.2011 11127-0511-015
07/04/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é
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. . . . . _ _ _ _ _ _ - - - - - - _ _ _ _ . - _ _ _ _ . . _ _ _ - - - - _ - _ - -
J i g e d û B r - v e l ~ e s
o s é / R e ç u [ e
2 5 M A R S 2 G 1 5
g r e f f e d u t r l b u n a j e f f ? o m m e r c e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 5 6 8 . 1 8 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E F B E L G I U M
i n
i I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b i e f s ) d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n .
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e l a S A . D E F B E L G I U M t e n u e à B r u x e l l e s l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 q u e :
- C o n t r a i r e m e n t à c e q u i e s t m e n t i o n n é à l ' e x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 p u b l i é à t ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l a d é l é g a t i o n j o u r n a l i è r e s e r a e x e r c é e à t i t r e g r a t u i t .
- M e A n t o i n e d e l e C o u r t , a v o c a t à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , e s t m a n d a t é a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t s u b d é l é g a t i o n p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a f i n d ' a s s u r e r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , e t n o t a m m e n t d ' é t a b l i r e t d e d é p o s e r l ' e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A n t o i n e d e 1 e C o u r t
M a n d a t a i r e d e D E F B E L G I U M
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/06/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 1 2 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - d é m i s s i o n .
1 1 r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e i a S . A . D E F B E L G I U M t e n u e à B r u x e l l e s l e 9 a v r i l 2 0 1 5 q u e :
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n k B R E U G E L M A N S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
- L a S P R L F b r I n t e r n a t i o n a l M a n a g e m e n t & S e r v i c e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 3 1 1 0 R o t s e l a a r , Z o n n e d a u w s t r a a t 1 0 e t c o n n u e a u p r è s d e l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 5 9 9 . 8 2 7 . 8 0 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r F r a n k B r e u g e l m a n s , e s t n o m m é e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e 3 e x e r c i c e s , s o n m a n d a t e x p i r a n t d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . E l l e t ' e x e r c e à t i t r e g r a t u i t :
- M e A n t o i n e d e l e C o u r t , a v o c a t à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , e s t m a n d a t é a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t s u b d é l é g a t i o n p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a f i n d ' a s s u r e r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t d ' é t a b l i r e t d e d é p o s e r l ' e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e i g e .
I I r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e T a S . A . D E F B E L G I U M t e n u e l e 1 5 a v r i l 2 0 1 5 q u i :
- L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . F r a n k B R E U G E L M A N S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c e f f e t a u 9 a v r i l 2 0 1 5 .
- L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e s t d é l é g u é à L a S P R L F b r I n t e r n a t i o n a l M a n a g e m e n t & S e r v i c e s , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r F r a n k B r e u g e l m a n s , a v e c e f f e t a u 1 5 a v r i l 2 0 1 5 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . E n c e t t e q u a l i t é , e t s a n s p r é j u d i c e d e s l i m i t a t i o n s d e p o u v o i r s q u e l e c o n s e i l l u i i m p o s e r a i t e n i n t e r n e e t q u i n e s e r a i t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r r a e n t r e a u t r e s s i g n e r l e s o f f r e s c o m m e r c i a l e s , t a n t d a n s l e c a d r e d e m a r c h é s p u b l i c s q u e p r i v é s , e n g a g e r e t l i c e n c i e r l e p e r s o n n e l , e t p l u s l a r g e m e n t f a i r e t o u t c e q u i r e s s o r t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u s e n s l e p l u s l a r g e . L a d é l é g u é a t i o n e s t e x e r c é e à t i t r e o n é r e u x .
- L e c o n s e i l r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e M o n s i e u r P h i l i p p e L e c u y e r e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e t a u 1 5 a v r i l 2 0 1 5 . S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e 3 a n s a v e c e f f e t i m m é d i a t e t s e r a n o n r é m u n é r é .
M e A n t o i n e d e l e C o u r t , a v o c a t à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , e s t m a n d a t é a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t s u b d é l é g a t i o n p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a f i n d ' a s s u r e r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i . p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t d ' é t a b l i r e t d e d é p o s e r T ' e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I
i M
M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s 6 f n c g u l e 0 2 J U I N 2 0 1 5
G r e f f e
i
W d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 2 5 . 5 6 8 . 1 8 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E F B E L G I U M
_ d u , t r i t a u n e , á e g n r a m e r e ^ -
f r a n c o f l o n e d e B r 1 . : , . x e i z a : z 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v 4
a u
M o n i t e u
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é
a u f r a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 "
p o s é / R e ç u l e
1 7 l O I L . 2 0 1 5
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
. . . ~
n c o i : : h c ; c , , .
M O D W O R D 1 1 . 1
" N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 5 6 8 . 1 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E F B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t # s 1 d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - d é m i s s i o n .
l i r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S . A . D E F B E L G I U M t e n u e à B r u x e l l e s l e 2 6 j u i n 2 0 1 5 q u e :
- L e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 s o n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é .
- L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r g e s t i o n l o r s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
- L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s .
- M o n s i e u r P h i l i p p e L E C U Y E R e s t r e n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s e x e r c i c e s , s o n m a n d a t e x p i r a n t d e p l e i n d r o i t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a p p r o u v a n t , l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 , I I e x e r c e c e m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
- L a S . A . G E V E L E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 e t c o n n u e a u p r è s d e l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 1 6 . 6 6 6 , 2 7 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , l a S P R L F O R I N T E R N A T I O N A L M A N A G E M E N T & S E R V I C E S , r e p r é s e n t é e e l l e - m ê m e p a r M . F r a n k B r e u g e l m a n s , e s t r e n o m m é e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e 3 e x e r c i c e s , s o n m a n d a t e x p i r a n t d e p l e i n d r o i t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 . E l l e e x e r c e c e m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
l l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . D E F B E L G I U M t e n u e l e 2 6 j u i n 2 0 1 5 q u i :
- L e c o n s e i l d é c i d e d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a S . A . G E V E L E , l a q u e l l e e s t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l a S P R L F B R I N T E R N A T I O N A L M A N A G E M E N T & S E R V I C E S , r e p r é s e n t é e e l l e - m ê m e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r F r a n k B r e u g e l m a n s . S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é e t a u r a u n e d u r é e d e 3 a n s à c o m p t e r d e c e j o u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P o u r l a F B R I N T E R N A T I O N A L M A N A G E M E N T & S E R V I C E S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
S o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
F r a n k B R E U G E L M A N S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u _ , , , v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 22.06.2016 16208-0390-035