15/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é I ! I I 1 " 1 3 0 0 8 9 1 7 * 1 1 1 1 i
a u
M o n i t e u r '
b e l g e
~ B E L L E S
' J A N 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 9 0 7 . 0 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E F I D E C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e G a c h a r d 8 8 b o î t e 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e 1 5 / 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s z é r o r e n v o i a u Z e f b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 v o l u m e 9 0 f o l i o 4 6 c a s e 4 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o L e R e c e v e u r ( s i g n é i l l i s i b l e ) " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D E F I D E C " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e G a c h a r d 8 8 b o î t e 1 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 5 . 9 0 7 . 0 2 0 ( B r u x e l l e s ) , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) R E N O N C I A T I O N
M o n s i e u r E d o u a r d D E C A M P - B O N J E A N , d o m i c i l i é à U c c l e , c h a u s s é e d e S a i n t - J o b 6 6 6 , d é c i d e d e r e n o n c e r à s e f a i r e a t t r i b u e r d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e F O U R S E V E N T Y O N E d a n s l e c a d r e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p r é v u e à l a d e u x i è m e r é s o l u t i o n c i - a p r è s .
2 ) R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r s e p t c e n t v i n g t ( 7 2 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F O U R S E V E N T Y O N E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e G a c h a r d 8 8 b o î t e 1 4 ( R P M 0 4 5 6 . 7 4 3 . 0 0 9 ) s o u s l a f o r m e :
- d ' u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r t e r a m e n e r d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r r e m b o u r s e m e n t à M a d a m e P a s c a l e M G A T à d u e c o n c u r r e n c e e t s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , s o u s l a f o r m e d ' u n e a t t r i b u t i o n d e t r o i s c e n t s o i x a n t e ( 3 6 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F O U R S E V E N T Y O N E »
- d ' u n r e m b o u r s e m e n t e n n a t u r e à M a d a m e P a s c a l e M G A T d e t r o i s c e n t s o i x a n t e ( 3 6 0 ) a c t i o n s d e t a s o c i é t é a n o n y m e « F O U R S E V E N T Y O N E » e t p a r i n s c r i p t i o n e n c o m p t e c o u r a n t .
P r o f i s c o , l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l d o i t ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e s ' i m p u t a n t e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e s a c t i o n n a i r e s s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u i d o n n e l e d r o i t a u x c r é a n c i e r s , d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n , d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t a c t e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , n o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e , d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n . L a s o c i é t é p e u t é c a r t e r c e t t e d e m a n d e e n p a y a n t l a c r é a n c e à s a v a l e u r , a p r è s d é d u c t i o n d e l ' e s c o m p t e .
3 ) M O D A L I T E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r l e s s e p t c e n t v i n g t ( 7 2 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F O U R S E V E N T Y
O N E » , à M a d a m e P a s c a l e M G A T , d o m i c i l i é e à I x e l l e s , a v e n u e E m i l e D u r a y 2 0 b t e 3 .
4 ) C O N S T A T A T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t q u e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l a é t é a i n s i r é a l i s é e e t q u ' e n
c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t r a m e n é à c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
5 ) A R T I C L E e t 5 B I S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 5 ,
L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t v i n g t - c i n q
( 2 2 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s e n y a j o u t a n t l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t ' c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s à d u e c o n c u r r e n c e e t s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s . »
6 ) P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
A é t é d é s i g n é c o m m e m a n d a t a i r e p a r t i c u l i e r , a f i n d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s : l a s o c i é t é B . S . T . , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , n i e G a c h a r d 8 8 b t e 1 6 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e L a u r e n c e L E P O U T R E .
A c e s f i n s , l e s m a n d a t a i r e s p o u r r o n t , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e d a n s l ' a c c e p t i o n l a p l u s l a r g e d u t e r m e .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
N o t a i r e A s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l a p r o c u r a t i o n ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
t 1 _ 4 A e r t 2 0 1 t
1 1 1 1 1 1 1 ~ I I I ~ I M ~ I I Y Y I I
X 1 3 0 6 3 6 9 6 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 9 0 7 . 0 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E F I D E C
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e G a c h a r d 8 8 b o î t e 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 9 m a r s 2 0 1 1 , " e n r e g i s t r é s e p t r ô l e s I r e n v o i a u l e r b u r e a u d e ; l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 0 5 a v r i l 2 0 1 1 v o l u m e 7 1 f o l i o 1 0 0 c a s e l 9 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o L e R e c e v e u r ( s i g n é ) i l l i s i b l e " p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T : d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e : B l a n c h e 1 5 / 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s , a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D E F I D E C " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e G a c h a r d 8 8 b o i t e 1 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 5 . 9 0 7 . 0 2 0 ( B r u x e l l e s ) , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s : d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
2 ) A p r è s r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' é t a t a n n e x é à c e r a p p o r t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r : i l ' o b j e t s o c i a l e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e f a m i l i a l m o b i l i e r ; e l l e p e u t à c e t e f f e t p a r t i c i p e r à d e s s o u s c r i p t i o n s , p r i s e s d e . p a r t i c i p a t i o n , a c h a t e t v e n t e d e t o u s t i t r e s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s ;
- l a d é t e n t i o n e t l a g e s t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , d e d r o i t b e l g e o u é t r a n g e r , q u e l l e q u e s o i t l e u r f o r m e j u r i d i q u e , a i n s i q u e l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e o u d ' e n c a d r e m e n t e n r a p p o r t a v e c l a d é t e n t i o n o u l a g e s t i o n d e c e s p a r t i c i p a t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n : q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r t o u t e p e r s o n n e l i é e o u n o n l i é e e n v u e d e f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t : s o c i a l .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , d e b i e n s : i m m e u b l e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é p o u r r a a c h e t e r , v e n d r e , m e t t r e e n v a l e u r , d o n n e r e n l o c a t i o n o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , g é r e r , a d m i n i s t r e r , e n t r e t e n i r , a m é l i o r e r , t o u t i m m e u b l e o u p a r t i e d ' i m m e u b l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . »
3 ) d e c o n s t a t e r l e c a p i t a l e n e u r o s , s o i t d e u x c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s v i n g t - d e u x ; c e n t s ( 2 7 8 . 8 8 0 , 2 2 E U R ) .
4 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e m i l l e c e n t d i x - n e u f e u r o s s e p t a n t e - h u i t c e n t s ( 1 . 1 1 9 , 7 8 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s v i n g t - d e u x c e n t s ( 2 7 8 . 8 8 0 , 2 2 E U R ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s .
5 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t d e c r é e r u n a r t i c l e 5 b i s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
6 ) d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d ' a d a p t e r e n c e s e n s l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s .
7 ) d ' a d o p t e r d e n o u v e a u x s t a t u t s c o m m e s u i t e n t e n a n t c o m p t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d o n t u n :
e x t r a i t s u i t :
D E N O M I N A T I O N : D E F I D E C .
S I E G E : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e G a c h a r d 8 8 b o i t e 1 4 .
O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e f a m i l i a l m o b i l i e r ; e l l e p e u t à c e t e f f e t p a r t i c i p e r à d e s s o u s c r i p t i o n s , p r i s e s d e
p a r t i c i p a t i o n , a c h a t e t v e n t e d e t o u s t i t r e s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e
p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a d é t e n t i o n e t l a g e s t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , d e d r o i t b e l g e o u é t r a n g e r , q u e l l e q u e s o i t l e u r f o r m e j u r i d i q u e , a i n s i q u e l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e o u d ' e n c a d r e m e n t e n r a p p o r t a v e c l a d é t e n t i o n o u l a g e s t i o n d e c e s p a r t i c i p a t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r t o u t e p e r s o n n e l i é e o u n o n l i é e e n v u e d e f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , d e b i e n s i m m e u b l e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é p o u r r a a c h e t e r , v e n d r e , m e t t r e e n v a l e u r , d o n n e r e n l o c a t i o n o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , g é r e r , a d m i n i s t r e r , e n t r e t e n i r , a m é l i o r e r , t o u t i m m e u b l e o u p a r t i e d ' i m m e u b l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
D U R E E : L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e s i x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . C A P I T A L : d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t v i n g t - c i n q ( 2 2 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
R E S E R V E S E T B E N E F I C E S : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d û m e n t a p p r o u v é , f o r m e l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é m i n i m u m c i n q p o u r - c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e n e r e p r é s e n t e p l u s u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é e t d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
L I Q U I D A T I O N : l e s o l d e r e s t a n t s e r a p a r t a g é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N A L A S S E M B L E E G E N E R A L E E T D ' E X E R C I C E D U D R O I T D E V O T E : c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s , à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u e n c o r e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
P O U V O I R S : l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , q u i n ' a u r o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , a l o r s a p p e l é s a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à d e s d i r e c t e u r s o u a u t r e s a g e n t s , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d e d é l é g a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é e s à c e s f o n c t i o n s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E : s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à n e u f h e u r e s t r e n t e a u s i è g e s o c i a l .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E X E R C I C E S O C I A L : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . 8 ) P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l a p r é s e n t e s o c i é t é d e v a i t ê t r e n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u g é r a n t d ' u n e a u t r e s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c ' e s t M a d a m e P a s c a l e T Y T G A T q u i s e r a i t d é s i g n é e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
A é t é d é s i g n é c o m m e m a n d a t a i r e p a r t i c u l i e r , a f i n d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s : l a s o c i é t é B . S . T . , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e G a c h a r d 8 8 b t e 1 6 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e L a u r e n c e L E P O U T R E .
A c e s f i n s , l e s m a n d a t a i r e s p o u r r o n t , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e d a n s l ' a c c e p t i o n l a p l u s l a r g e d u t e r m e .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) G u y D E S C A M P S ,
N o t a i r e A s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é : - e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .